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Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latino América. Esta semana te informamos sobre: - GAFI anuncia los resultados de su reunión plenaria, sostenida en junio 19 al 21 de 2013. - GAFI actualiza sus listas a junio de 2013: Países con deficiencias en sus sistemas de Anti lavado de dinero. - Decomiso civil de la DEA por 102 millones. Reclamos contra el lavado de dinero del Banco Canadiense Libanés. - EEUU multa a Banco de Tokyo con 250 millones por violar sanciones a Irán, Sudán y Burma. - EEUU JP Morgan amenazada de sanciones por falta de control en fraude Madoff.