Podcasts about antilavado

En este webinar los participantes obtendrán información sobre los desafíos, riesgos, fortalezas y oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías frente a un compliance moderno. Se discutirán mejores prácticas, caso de estudios y estrategias efectivas para fortalecer el cumplimiento mediante la innovación tecnológica y la ciberseguridad avanzada. El webinario ofrecerá una visión integral de cómo las tecnologías emergentes están transformando el campo del compliance y la ciberseguridad en las organizaciones contemporáneas. En un entorno empresarial cada vez más digitalizado, las tecnologías como la inteligencia artificial, el blockchain, y la automatización están revolucionando la forma en que se gestionan los riesgos y se aseguran el cumplimiento normativo. La digitalización y la dependencia creciente de la tecnología amplían la superficie de ataque para ciberdelincuentes. Los riesgos asociados incluyen el robo de datos, el fraude digital y las vulnerabilidades en la infraestructura tecnológica. Este webinario abordará cómo identificar y mitigar estos riesgos, así como la importancia de una ciberseguridad robusta y proactiva. -Acerca del ponente, Gonzalo Vila- Gonzalo lidera las iniciativas de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS) para Latinoamérica. Es responsable de la expansión y posicionamiento de la asociación en el continente, de supervisar la certificación de ACFCS y de desarrollar productos y servicios para responder a iniciativas contra el delito financiero tanto en sector público como privado. También se desempeña como asesor independiente. Previamente, y durante 8 años, fue el Director de Operaciones para Latinoamérica de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS). Cuenta con la Certificación de Especialista en Delitos Financieros (CFCS) y la Certificación Investigador en Ciberdelito (CCCI). Expone frecuentemente en eventos internacionales y provee capacitación y asesoramiento en una gran variedad de temas incluyendo antilava

Esta mañana como cada lunes en #Noticias7AM entrevistamos vía telefónica a Mtro. Jorge Alberto Pickett Corona, Abogado Fiscalista, Columnista, quien nos habló acerca de la Ley Antilavado. #Uniradioinforma

En este webinario analizaremos algunas de las novedades, tendencias y acciones que vienen de la mano del esfuerzo del Grupo de Acción Financiera Internacional para la la actualización de la lucha global contra el lavado de dinero y otros crímenes financieros. Entre otros temas abordaremos la implementación de los estándares del GAFI para los Activos Virtuales y Proveedores de Activos Virtuales; la dirección del GAFI para mejorar transparencia corporativa y la necesidad de determinar los beneficiarios finales de las personas legales; y cómo ayudar a los países a interceptar y recuperar en forma eficiente los flujos de los dineros ilícitos, así como el foco en eficiencia que la 5ta ronda de evaluaciones de los países en sus estrategias de prevención, detección y control ALD/CFT. El webinario tendrá un enfoque en la situación de las medidas globales contra el lavado de dinero, la financiaión del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva a escala global. Este webinar se aborda en profundidad en el Máster en Compilance de EALDE: https://www.ealde.es/formacion/compliance/master-online/ – Acerca del ponente, Gonzalo Vila – Gonzalo lidera las iniciativas de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS) para Latinoamérica. Es responsable de la expansión y posicionamiento de la asociación en el continente, de supervisar la certificación de ACFCS y de desarrollar productos y servicios para responder a iniciativas contra el delito financiero tanto en sector público como privado. También se desempeña como asesor independiente. Previamente, y durante 8 años, fue el Director de Operaciones para Latinoamérica de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS). Cuenta con la Certificación de Especialista en Delitos Financieros (CFCS) y la Certificación Investigador en Ciberdelito (CCCI). Expone frecuentemente en eventos internacionales y provee capacitación y asesoramiento en una gran variedad de temas incluyendo antilavado de dinero.

– Acerca del ponente, Gonzalo Vila – Gonzalo lidera las iniciativas de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS) para Latinoamérica. Es responsable de la expansión y posicionamiento de la asociación en el continente, de supervisar la certificación de ACFCS y de desarrollar productos y servicios para responder a iniciativas contra el delito financiero tanto en sector público como privado. También se desempeña como asesor independiente. Previamente, y durante 8 años, fue el Director de Operaciones para Latinoamérica de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS). Cuenta con la Certificación de Especialista en Delitos Financieros (CFCS) y la Certificación Investigador en Ciberdelito (CCCI). Expone frecuentemente en eventos internacionales y provee capacitación y asesoramiento en una gran variedad de temas incluyendo antilavado de dinero.

El mundo de los activos digitales ha cambiado sustancialmente la forma de encarar las obligaciones de cumplimiento por parte de los distintos sujetos obligados; con una explosión de nuevos modelos de negocios criptográficos, la adopción institucional de monedas y activos virtuales y el creciente interés de las instituciones financieras, Fintech y otras por este nuevo universo. Independientemente de la volatilidad de los mercados, el mundo criptográfico llegó para quedarse y el enorme riesgo de la criminalidad en el mundo criptográfico es una variable constante y no puede ser ignorada. En este webinario hablaremos sobre la necesidad de identificar los servicios que realizan transacciones con criptomoneda, incluidos critpo exchanges, cajeros automáticos de criptomonedas, mercados darknet y más. Hablaremos sobre cómo las entidades interactúan entre sí y se presentarán casos de estudio y ejemplos para cada tipología con énfasis en el riesgo y el cumplimiento. – Acerca del ponente, Gonzalo Vila- Gonzalo lidera las iniciativas de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS) para Latinoamérica. Es responsable de la expansión y posicionamiento de la asociación en el continente, de supervisar la certificación de ACFCS y de desarrollar productos y servicios para responder a iniciativas contra el delito financiero tanto en sector público como privado. También se desempeña como asesor independiente. Previamente, y durante 8 años, fue el Director de Operaciones para Latinoamérica de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS). Cuenta con la Certificación de Especialista en Delitos Financieros (CFCS) y la Certificación Investigador en Ciberdelito (CCCI). Expone frecuentemente en eventos internacionales y provee capacitación y asesoramiento en una gran variedad de temas incluyendo antilavado de dinero.

Capacitación, Emprendimiento & Desarrollo Integral, Inc. RNC 4-3015720-1, Registro No. 6937, RPE 58855, entidad privada de servicio no lucrativo, que fomenta el espíritu emprendedor en jóvenes y adultos a través de cursos talleres, charlas y conferencias de administración, liderazgo, desarrollo integral, Antilavado y trabajo en equipo con un alto contenido de motivación, ética y valores positivos para aumentar el rendimiento, transparencia y productividad de las empresas a través de la capacitación de sus colaboradores. www.fundacioncedi.org, Cel. 809 299 8560

De los reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos que se realizan en nuestro país, solo el 1% deriva en investigaciones penales. La cifra es baja, según la Fiscalía, porque hay una enorme acumulación de casos y no se prioriza la persecución de estos delitos. Por ese motivo, la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, la Senaclaft, habitualmente conocida como Secretaría Antilavado, impulsa la creación de una fiscalía especializada solo en este tema. En un contexto, además, donde ha caído la cantidad de reportes y donde se ha especulado con que los cambios instrumentados en la Ley de Urgente Consideración pueden haber flexibilizado demasiado y perjudicado los controles. ¿Hay preocupación por esta situación? Hoy En Perspectiva entrevistamos a propósito de este tema al secretario nacional Antilavado, el Dr. Jorge Chediak.

En el nuevo episodio de Libre Como El Viento hablamos de: La caída del Zar Antilavado. "Narco", en el 47% de los homicidios en Mexicali. FGE admite territorios del crimen. "PRI ya no tiene dueños", Hank, Fuera, dice la dirigente estatal. Más detalles en: www.zetatijuana.com

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El el 1 de julio de 2020 se publico en el DOF la nueva “Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación”, entrando en vigor el 28 de diciembre de 2020.Previo a la entrada en vigor de la Ley el 17 de noviembre de 2020 se publicó en el DOF el “Acuerdo por el que se dan a conocer los Números de Identificación Comercial (NICO) y sus tablas de correlación”, entrando en vigor al día siguiente de su publicación.El 18 de noviembre de 2020 se publico en el mismo medio oficial, el “Acuerdo por el que se dan a conocer las tablas de correlación entre las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (TIGIE) 2012 y 2020”.Dicha correlación de fracciones arancelarias tiene carácter indicativo, por lo que, no crea derechos y no prejuzga sobre la clasificación arancelaria aplicable a las mercancías. Tampoco constituye un criterio de clasificación arancelaria.En este contexto La “Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”, publicada el 17 de octubre de 2012 y siendo reformada por última vez el 9 de marzo 2018 en la fracción XIV del artículo 17 señala que son considera¬das como actividades vulnerables,y por consiguiente son objeto de identi¬ficación mediante aviso,la prestación de servicios de comercio exterior del agente o apoderado aduanal con patente aduanal o autorización para promover por cuenta ajena, el despacho de mercancías, en los diferentes regímenes aduaneros previstos en la Ley Aduanera.Estableciendo 6 incisos que contemplan las siguientes mercancias:• Vehículos terrestres, aéreos y marítimos, nuevos y usados, cualquiera que sea el valor de los bienes;• Máquinas para juegos de apuesta y sorteos, nuevas y usadas, cualquiera que sea el valor de los bienes;• Equipos y materiales para la elaboración de tarjetas de pago, cualquiera que sea el valor de los bienes;• Joyas, relojes, Piedras Preciosas y Metales Preciosos, cuyo valor individual sea igual o superior al equivalente a cuatrocientas ochenta y cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal;• Obras de arte, cuyo valor individual sea igual o superior al equivalente a cuatro mil ochocientas quince veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal;• Materiales de resistencia balística para la prestación de servicios de blindaje de vehículos, cualquiera que sea el valor de los bienes.Por su parte el artículo 30 del Reglamento de la conocida como Antilavado señala que las fracciones arancelarias que identifiquen las mercancías serán especificadas en el formato oficial que para la presentación de avi¬sos determine y expida la Unidad de Inteligencia Financiera, Unidad Admi¬nistrativa Central de la SHCP mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación.Pero cuales son estas fracciones arancelarias, ya que la Ley nos brinda descripciones y el reglamento menciona solamente el concepto fracciones arancelarias, pues el artículo 7 de la “Resolución por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables”, establece en el anexo 14 los datos que se deberan de declarar y en el Anexo A el listado de las 214 fracciones arancelarias vinculadas con la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación vigente hasta el 27 de diciembre de 2020:Debemos recoradar que existe la obligación de los representantes del despacho es asentar en el pedimento aduanal la clave del identificador “OV” y su complemento de acuerdo con los supuestos de aplicación que se indican en el Apéndice 8 del Anexo 22 de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020:Hasta el momento, las autoridades fiscales no han actualizado las fracciones arancelarias del Anexo A de la citada resolución, sin embargo, es importante considerar que aun cuando no se haya sido publicada una reforma de los códigos arancelarios, se valore la aplicación de la correlación de la LIGIE 2012 con respecto la 2020 con el objetivo de identificar el nuevo código arancelario que le corresponden a las mercancías sensibles para presentar el Aviso con base en la LIPIORPI, además verificar si es declarado el identificador “OV” con su respectivo complemento conforme al Apéndice 8 del Anexo 22 de las RGCE para 2020, según corresponda.Datos pequeño pero sustánciales de liderazgo, cumplimento, fiscal, comercio exterior, aduanas, todos con un toque humano.Para seguir nuestras demás pláticas, entrevistas y artículos de expertos entre otros temas visita:https://tlcmagazinemexico.com.mx/Consulta nuestros boletines:https://www.tlcasociados.com.mx/category/boletin-aduanero/Ten acceso al mejor canal de youtube de comercio exterior y aduanas:https://www.youtube.com/channel/UCl5zP6lVFyfbxnMeluQTZqQSigue a Octavio de la Torre:Twitter: https://twitter.com/octaviodlatorreFacebook: https://www.facebook.com/Dr-Octavio-de-la-Torre-de-St%C3%A9ffano-109827887180327YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCNt-f9I1zON292GBLlxBqQQLinkedIn: https://www.linkedin.com/in/octavio-de-la-torre-de-st%C3%A9ffano-a6386396/Apple Podcast: https://podcasts.apple.com/us/podcast/el-dato-peque-del-trueque-el-podcast-de-comercio-exterior/id1568970952

Para este Trueque invitamos a Gilberto Martínez, Abogado Fiscal-Laboral y CP Asesor Fiscal, para que nos hable sobre el tema: Tópicos actuales de la Ley Antilavado de Dinero. Dale play en tu coche, oficina, casa o ¡donde tú quieras!

Y continuamos con el caso Operación Antipulpo desde la perspectiva económica de la Ley de Antilavado. Para ello, nos place recibir al experto en prevención de lavado de activos, el economista Roberto Mella Cohn

Y continuamos con el caso Operación Antipulpo desde la perspectiva económica de la Ley de Antilavado. Para ello, nos place recibir al experto en prevención de lavado de activos, el economista Roberto Mella Cohn.

En este episodio conversamos con Fernando Di Pasquale quien es socio de FIDESnet, firma de consultoría en áreas económico, financiera, antilavado y FT, gobernanza, riesgo, cumplimiento y servicios fiscales. Fernando se desempeña como Director de la Carrera de Organización Bancaria en la Pontificia Universidad Católica Argentina. Además, es Director del Programa de Desarrollo Profesional y del Programa Certificado en Gestión Bancaria para la Asociación de Bancos Argentinos. Fue Asesor del Directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias. Integró la delegación argentina representando en misión oficial al BCRA en las reuniones plenarias del GAFI realizadas entre 2006 y 2008. Participó como miembro de la delegación del BCRA en la reunión organizada por el Departamento del Tesoro de EEUU que se denominó “Diálogo entre los Sectores Financieros de USA y Latinoamérica en materia de Antilavado y Financiamiento al Terrorismo”. Realizó trabajos de investigación entre los que se destaca la participación como miembro representante del BCRA en el equipo técnico que elaboró la “Agenda Nacional para la Lucha contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo”.En esta entrevista, Fernando nos explica cómo estructurar una investigación de crimen financiero, los actores que participan, en qué enfocarse y cómo documentarla. Nos relata sobre cómo ha avanzado Argentina en los últimos 5 años en tema de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, así como en sus relaciones con organismos internacionales como GAFILAT y agencias de EEUU. También nos explica cómo se ha reforzado la independencia de los jueces y fiscales en Argentina. Y el importante papel que juega la prensa para denunciar los distintos casos y mantenerlos en la vista pública como forma de darles seguimientos y que los casos avanzaran hasta judicializar casos por lavado de dinero y corrupción. El rol activo de la UIF a partir del 2015 que motorizó muchos de los casos y la importancia de la autonomía de las unidades de información financiera, sobre todo en Latinoamérica, para evitar actuar con sesgos políticos.Conversamos sobre la lucha anticorrupción y lo vital que es la participación del sector privado, y cómo la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas ha servido de impulso para que las empresas, más allá del sector financiero, acojan los programas de integridad, anticorrupción y fraude. Y cómo estos requisitos están incorporados en las licitaciones públicas y en operaciones internacionales. Y finalmente, nos enfatiza la necesidad de hablar más sobre el financiamiento al terrorismo dado las experiencias que ha tenido Argentina.Sigan a Fernando Di Pasquale en: Linkedin: Fernando Di Pasquale     Twitter: FerdipySigan al podcast Etikamente en: Instagram: @etika_menteradio        Twitter: EtikamenteRadio             Youtube: EtikaMente RD

En este episodio escucharán una conversación con Julio Aguirre, presidente de Aguirre & Schwarz S.A., una firma de consultoría en administración de riesgos financieros que provee productos y servicios en materia de administración de riesgosJulio Aguirre es desarrollador académico y profesor para FIBA AML Institute en la Certificación Profesional y Asociada Antilavado (CPAML y AMLCA) emitidas por el Florida International University y Florida International Bankers Association. Es Director del Comité de Auditoría de la Asociación de Contadores Públicos Autorizados de Panamá y Adherente Individual de la Asociación Interamericana de Contabilidad. Cuenta con más de 35 años de experiencia bancaria y como consultor internacional del sector privado y gobierno, así como docente local e internacional. Fue asesor miembro del equipo técnico que atendió los componentes requeridos para cumplir con el Plan de Acción que permitió a Panamá salir de la lista del GAFI en febrero 2016. Fue asesor en el diseño de la estructura y contexto de la Ley 23 del 2015 sobre Blanqueamiento de Capitales y su reglamentación, al igual que las primeras reglamentaciones del año 2015 para el sector de los sujetos obligados no financieros. En esta entrevista Julio nos comenta los avances que ha realizado Panamá desde 2014 en temas de prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo; la experiencia de Panamá de ser incluida en Lista Gris del GAFI dos veces en 4 años. También nos responde sobre la pregunta de ¿por qué el mundo ataca tanto a Panamá y la percepción que se tiene de dicho país por la creación de compañías offshore y su uso en transacciones internacionales? Y la gestión de riesgo antilavado para el sector no financiero, en específico para los abogados y profesionales independientes. Asimismo, conversamos sobre la plataforma del Centro Financiero y Bancario Internacional de Panamá, así como la plataforma de comercio transnacional. También comentamos sobre el plan de acción anunciado por el Superintendente de Bancos de Panamá para fortalecer el centro bancario.Sigan a Julio Aguirre en: Linkedin: Julio Aguirre    Twitter: JagJulioAguirre Sigan a Aguirre & Schwarz en:Instagram @aguirreyschwarz      Twitter: AguirreSchwarzwww.as.financialSigan al podcast Etikamente en:Instagram: @etika_menteradio   Twitter: EtikamenteRadio    Youtube: EtikaMente RD

Edición especial con la participación de mujeres periodistas que considero son emblemáticas en la carrera que han desarrollado, los casos que han expuestos, y el aporte que vienen realizando a la sociedad a través de medios noticieros tanto televisivos como escritos. Para este episodio conversamos con ALICIA ORTEGA, conductora y productora de su programa El Informe con Alicia Ortega, así como de la Emisión Estelar de Noticias SIN, ambos transmitidos por Color Visión canal 9 en la República Dominicana. Es además Directora General y VP Ejecutiva del Grupo Noticias SIN y miembro del reconocido Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Con Alicia hacemos un recorrido de sus inicios en su carrera como periodista, nos relata sus experiencias para darse a conocer en el medio, y como su carácter fuerte, persistente y perfeccionista la llevó a ser hoy dueña de un medio informativo. También nos comenta sobre algunos de los grandes casos de corrupción que ha investigado y expuesto del sector salud, el metro de Santo Domingo y Odebrecht. Así como su experiencia de colaborar con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que ha sido responsable de exponer casos como los conocidos Panamá Papers, Lux Leaks, Paradise Leaks, entre otros.Sigan a Alicia Ortega en:Instagram: @aliciaortegah  Twitter: AliciaOrtegah  Sigan a Noticias SIN en: Instagram: @sin24horas Twitter: SIN24HorasSigan a Etikamente Podcast en:Instagram: @etika_menteTwitter: EtikamenteRD

NotiMundo - Luis Verdesoto, Implementación De La Unidad Complementaria Antilavado Del CNE by FM Mundo

NotiMundo - Luis Verdesoto, Implementación De La Unidad Complementaria Antilavado Del CNE by FM Mundo

En La Entrevista conversamos con la jurista Claudia Álvarez sobre fraudes electrónicos en tiempos de coronavirus y una circular de la Superintendencia de Bancos sobre el tema. ¡No dejes de escucharla!

En La Entrevista conversamos con la jurista Claudia Álvarez sobre fraudes electrónicos en tiempos de coronavirus y una circular de la Superintendencia de Bancos sobre el tema. ¡No dejes de escucharla!

En La Entrevista conversamos con la jurista Claudia Álvarez sobre fraudes electrónicos en tiempos de coronavirus y una circular de la Superintendencia de Bancos sobre el tema. ¡No dejes de escucharla!

En La Entrevista conversamos con la jurista Claudia Álvarez sobre fraudes electrónicos en tiempos de coronavirus y una circular de la Superintendencia de Bancos sobre el tema. ¡No dejes de escucharla!

En esta conversación, Juan Alejandro Baptista nos explica las razones sociales y morales de la importancia del cumplimiento para las empresas y los países. Abordamos el caso de Venezuela y cómo se puede hacer gestión de prevención de lavado y financiamiento al terrorismo en dicho país. Discutimos sobre la responsabilidad de comunicar en materia de cumplimiento como línea de defensa cero en la gestión de riesgo, así como el rol y responsabilidad de los comunicadores y periodistas en la gestión de crisis y fomentación de cultura ética, antilavado y de compliance.Juan Alejandro se desempeña como Editor Jefe de PLUS COMPLY (antes denominado Lavadodinero.com), que es un portal especializado en temas antilavado y de compliance. Además, es Director Ejecutivo de la empresa Ideas Publishing Solutions y Socio Director para EEUU de la firma BST Global Consulting.Juan es experto en el manejo de la comunicación institucional y la producción de recursos de capacitación en materia de cumplimiento y combate de los delitos financieros. Acumula más de 25 años de experiencia en el ejercicio del periodismo y en la gerencia de medios electrónicos, radiales, impresos y televisivos. 

En este episodio, hablamos de la trayectoria de Heiromy en el mundo del antilavado y anticorrupción. Heiromy nos explica la situación de la República Dominicana antes de la evaluación del GAFILAT y de cómo está el país ahora. Asimismo, discutimos sobre el Financiamiento al Terrorismo y el régimen creado por la Ley y el Reglamento; la falta de guías y la activación de la Lista Propia para el país. Heiromy nos ofrece su parecer sobre las empresas que dan servicio de PLAFT y la importancia de contratar a especialistas. Finalmente, nos introduce al News Laundering dentro de los Fake News.Heiromy Castro M. es Economista y experto en antilavado de activos y anticorrupción. Socio local de la firma BST Global Consulting y cuenta con más de 23 años de experiencia en el sector financiero. Fue Director del Departamento de Prevención de Lavado de Activos y Crímenes Financieros de la Superintendencia de Bancos y Director de la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana. Fue Coordinador y miembro del Consejo Directivo de Participación Ciudadana 

El director de la Secretaría contra el Lavado dijo que los cambios que propone la LUC serían irrelevantes. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/mediospublicosu/message

Claudia Álvarez, abogada experta en prevención de lavado de activos, nos comparte algunas pautas para facilitar el cumplimiento con nuestras obligaciones tributarias. Invitamos a escucharla.

Claudia Álvarez, abogada experta en prevención de lavado de activos, nos comparte algunas pautas para facilitar el cumplimiento con nuestras obligaciones tributarias. Invitamos a escucharla.

Claudia Álvarez, abogada experta en prevención de lavado de activos, nos comparte algunas pautas para facilitar el cumplimiento con nuestras obligaciones tributarias. Invitamos a escucharla.

Claudia Álvarez, abogada experta en prevención de lavado de activos, nos comparte algunas pautas para facilitar el cumplimiento con nuestras obligaciones tributarias. Invitamos a escucharla.

Reformas a la ley Antilavado by Castillo Borbolla y Asesores

En Tus finanzas y los impuestos, Germania Montás explica la importancia de formalizar una empresa.

En Tus finanzas y los impuestos, Germania Montás explica la importancia de formalizar una empresa.

En Tus finanzas y los impuestos, Germania Montás explica la importancia de formalizar una empresa.

En Tus finanzas y los impuestos, Germania Montás explica la importancia de formalizar una empresa.

Escucha el segmento del programa de hoy en el que conversamos con Claudia Álvarez sobre las funciones y obligaciones del oficial de cumplimiento.

Escucha el segmento del programa de hoy en el que conversamos con Claudia Álvarez sobre las funciones y obligaciones del oficial de cumplimiento.

Escucha el segmento del programa de hoy en el que conversamos con Claudia Álvarez sobre las funciones y obligaciones del oficial de cumplimiento.

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A casi dos años de la Ley 155-17 contra lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ¿cómo vamos? En esta entrega de Argentarium Radio, Claudia Álvarez se refiere al tema.

A casi dos años de la Ley 155-17 contra lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ¿cómo vamos? En esta entrega de Argentarium Radio, Claudia Álvarez se refiere al tema.

A casi dos años de la Ley 155-17 contra lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ¿cómo vamos? En esta entrega de Argentarium Radio, Claudia Álvarez se refiere al tema.

A casi dos años de la Ley 155-17 contra lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ¿cómo vamos? En esta entrega de Argentarium Radio, Claudia Álvarez se refiere al tema.

En este tercer episodio, hablamos del tema relativo al Programa de Auto Regularización en materia de Prevención de Lavado de Dinero, particularmente de las disposiciones de carácter general que regulan el mencionado Programa, y tocamos algunas particularidades de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como Ley Anti lavado. Conversamos, sobre la polémica y controversia que ha derivado de esta ley Anti Lavado, así como su interpretación y aplicación, y como el Gobierno pretende se le auxilie a investigar y perseguir el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mediante la obligación de diversas obligaciones a cargo de los sujetos a esta norma, esto es, que realicen lo que la propia Ley define como “Actividades Vulnerables”.En la entrevista, platicamos con el Mtro. Luis Alejandro Casarín López, quién dirige la práctica legal del Despacho Andersen Tax & Legal en Monterrey, N.L., quien nos explica los alcances de la Ley Anti Lavado, y abunda en cuanto al Programa de Auto Regularización en materia de Prevención de Lavado de Dinero, particularmente de las disposiciones de carácter general que lo regulan. Así mismo, nos comenta sobre las facultades conferidas particularmente a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Escucha los detalles del 10mo. Congreso Antilavado de Bancamérica que se desarrollará del 15 al 16 de mayo en Santo Domingo.

Escucha los detalles del 10mo. Congreso Antilavado de Bancamérica que se desarrollará del 15 al 16 de mayo en Santo Domingo.

Escucha los detalles del 10mo. Congreso Antilavado de Bancamérica que se desarrollará del 15 al 16 de mayo en Santo Domingo.

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Claudia Álvarez nos explica cómo se manejan la entidades financieras cuando deben cerrar una cuenta a un cliente por delitos financieros.

Claudia Álvarez nos explica cómo se manejan la entidades financieras cuando deben cerrar una cuenta a un cliente por delitos financieros.

- Argentina. Ex banquero de JP Morgan da su versión ante el juez de las maniobras de evasión y lavado de dinero para grandes empresas. - Nicaragua busca salir de la lista gris de GAFI, Crea el oficial de cumplimiento en entidades sin supervisor natural. - E.E.U.U. - Colombia. Se incluyen en la lista Clinton a una red Colombiana dedicada a lavar activos. - En Rusia se desmantela una red que habría lavado 1,200 millones de USD vía Chipre. - En México la SHCP incluirá controles al lavado de dinero en comercio exterior.

- El Vaticano. Congelan cuentas de Monseñor sospechoso de lavado de dinero y levanta sospechas la APSA (Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica). - España sanciona a Moneygram por 1,050,001 Euros por infracción grave a la prevención del blanqueo de dinero. - Justicia de crimen organizado, Uruguay investiga 20 casos de lavado de dinero. - E.E.U.U. anuncia que el narcoterrorismo de Hezbolá toma fuerza en América Latina. - En Perú la SBS propone límite de dinero electrónico para evitar el lavado de dinero.

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latino América. Esta semana te informamos sobre: - HSBC acepta multa récord de 1,920 millones de dólares impuesta por los Estados Unidos por blanqueo de dinero. - Renuncian integrantes de la dirección del Banco del Vaticano por lavado de dinero. - Estados Unidos: Bitcoin y su mercado bajo la lupa de FinCEN. - Costa Rica: narcotraficantes lavan dinero con billetes de lotería. - La CNBV amplía supervisión por el lavado de dinero y la SHCP emite formatos de reportes anti lavado.

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latino América. Esta semana te informamos sobre: - GAFI anuncia los resultados de su reunión plenaria, sostenida en junio 19 al 21 de 2013. - GAFI actualiza sus listas a junio de 2013: Países con deficiencias en sus sistemas de Anti lavado de dinero. - Decomiso civil de la DEA por 102 millones. Reclamos contra el lavado de dinero del Banco Canadiense Libanés. - EEUU multa a Banco de Tokyo con 250 millones por violar sanciones a Irán, Sudán y Burma. - EEUU JP Morgan amenazada de sanciones por falta de control en fraude Madoff.

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Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: - BBVA Paraguay, Regional y Sudameris sancionados por Banco Central de Paraguay. Incumplen en Antilavado de dinero. - Incautan mil millones de dólares a los hermanos Álvarez Mayendorff en Colombia. Sospechas sobre políticos. - Estados Unidos investiga a casa de cambio Argentina "La Moneta" por lavado de dinero. - México impulsa reforma de Ley Antilavado para penalizar la figura del Testaferro. - Cuba responde ante GAFI y GAFISUD con mejoras en su posición en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

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Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-212013/ Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: - Agenda de la próxima reunión de GAFIC: Fortalecer al grupo. - Acuerdo de las autoridades de los Estados Unidos con HSBC estancado. - Unión Europea aprueba nuevas medidas contra la evasión fiscal. - La UIF del Vaticano presenta su primer informe de actividad 2012.

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-202013/ Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: - Prioridades de la presidencia del G-20 "Lucha contra la corrupción en Rusia" - La ruta del dinero de Nestor Kirchner, en Argentina avanzada investigación por lavado de dinero - La UAF de Chile publica 315 sanciones que impulsó en 15 meses por diferencias en AML - La UIF de Perú no tendrá acceso directo a datos protegidos por el Secreto Bancario y Tributario

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-192013/ Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: - Lavado de dinero. Omisiones a la vista. - El Papa Francisco en contra del lavado de dinero. - España investiga caso de lavado de dinero que salpica a la Argentina. - Iniciativa de reforma financiera. Intensificará el intercambio de información entre CNBV y el sector financiero.

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-182013/ Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: - Funcionarios Chinos habrían lavado dinero en los casinos de Macao - Paraísos fiscales firman acuerdo con Reino Unido para compartir información - Estados Unidos publica informe 2013 con clasificación de países por grado de preocupación en lavado de dinero - México en vías de reforma financiera incluirá medidas de refuerzo anti lavado

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-172013/ Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: - GAFI organiza reunión con ONG's y sector privado. Tratarán aspectos clave en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación al terrorismo (AML/CFT). - Banco mundial, SNC Levalin inhabilitado durante 10 años por trama de sobornos en Bangladesh. - Estados Unidos sanciona a dos casas de cambio de Líbano por lavar dinero para Hezbollah. - Reino Unido sanciona con 6.4 millones de USD a EFG Private Bank por no contar con un sistema efectivo de prevención de blanqueo de capitales.

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-162013/ Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: - El presidente del club Bayer Munich, Uli Hoeness, podría ser condenado por delito fiscal. - 34 detenidos en Nueva York durante operación contra red de apuestas ilegales y lavado de dinero. - Sanción contra HSBC en España por incumplimiento en prevención de lavado de dinero. - En Argentina denuncian a Ralph Lauren por presunto pago de soborno. - FATCA publica nuevo formulario 8957. Se crea la figura del responsable de cumplimiento.

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-152013/ Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: - Nicaragua, En sus primeros 6 meses la nueva UAF recibió 500 ROS - Kuwait, Se aprueba nueva ley Anti lavado, prevén penas de prisión de hasta 20 años - La OCDE recomienda a Dinamarca mejorar su lucha contra el soborno transnacional - Austria, foco rojo sus políticas de Confidencialidad Bancaria - Uruguay, en camino de adecuar su normativa en el sistema Anti lavado de dinero

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-142013/ Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: - Argentina, Banco Central Sanciona a Centros Cambiarios por incumplimiento en Anti lavado de Activos. -Costa Rica, Mejora transparencia fiscal según OCDE - Ministros de Justicia Iberoamericanos acuerdan nuevos mecanismos contra delincuencia organizada -Perú, mayor control en PLD, Nuevo proyecto de ley de anti lavado podría darle acceso a la UIF a información financiera confidencial.

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-022013/ Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: -Wegelin, Primer Banco Suizo Que Cae Por Fraude. -Banco de España, en la Mira de los Supervisores. -Bancos de USA en la Mira por Fraude en Documentos. -Caso Mario Villanueva.

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-012013/ Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: -Transparencia Internacional publicó recientemente su índice de corrupción por países. -Cuba obtiene la aceptación del GAFISUD como miembro. -La Inclusión Financiera como prioridad para el monitoreo de GAFI. -En México se emitió la nueva Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. -Los 5 Escándalos Bancarios del 2012.