Noticiario Semanal de Riesgos

Noticiario Latinoamericano de Riesgos, actualizaciones semanales sobre noticias en Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Suscribete al boletín electrónico en: http://www.migueltenorio.com/index.php/contacto/boletin-electronico/ Presentado por: El Dr. Miguel Tenorio Santoyo. Consultor, auditor y coach empresarial para intermediarios financieros, especializado en prevención de lavado de dinero, gestión de riesgos y gestión de calidad. Apoyado por un equipo de profesionales multidiciplinarios, certificados internacionalmente, con experiencia de servicio en América Latina, le brindan consultoría que genera valor a su organización. Temas presentados y analizados: *HSBC cerrará las cuentas de 40 embajadas en Londres, mientras que embajadas y misiones diplomáticas enfrentan problemas para apertura de cuentas. Importancia de revisar si algunos de tus clientes son cuentas de consulados internacionales. Importancia de la recalibración de sus matrices de riesgo. *OCDE: establecerá clasificación de países en su conformidad con los estándares de transparencia fiscal. ¿Cómo impacta la calificacion de la OCDE para los paises evaluados? ¿Cómo beneficia a un país que haya firmado el acuerdo FATCA con Estados Unidos? *EEUU: Oppenheimer Holdings pagara 1,4 millones USD por fallas anti lavado. ¿Cómo no ser considerado parte del proceso de blanqueo de capitales durante una investigación de la autoridad? ¿Como no ser acusado de ceguera intencional? *Dinero electrónico: Los Gemelos Winklevos proyectan sacar a bolsa Bitcoin, mientras en Tailandia se prohíbe su uso en el país. ¿Cuál es el riesgo que un cliente nuestro realice operaciones con Bitcoin? *Argentina: grupos de narcos usan a jubilados como prestanombres para lavar dinero. Importancia de monitorear actividades vulnerables y personas vulnerables al lavado de dinero. ¿Cómo son usados los jubilados para lavar dinero? Visita nuestro sitio: http://www.migueltenorio.com

- Argentina. Ex banquero de JP Morgan da su versión ante el juez de las maniobras de evasión y lavado de dinero para grandes empresas. - Nicaragua busca salir de la lista gris de GAFI, Crea el oficial de cumplimiento en entidades sin supervisor natural. - E.E.U.U. - Colombia. Se incluyen en la lista Clinton a una red Colombiana dedicada a lavar activos. - En Rusia se desmantela una red que habría lavado 1,200 millones de USD vía Chipre. - En México la SHCP incluirá controles al lavado de dinero en comercio exterior.

- El Vaticano. Congelan cuentas de Monseñor sospechoso de lavado de dinero y levanta sospechas la APSA (Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica). - España sanciona a Moneygram por 1,050,001 Euros por infracción grave a la prevención del blanqueo de dinero. - Justicia de crimen organizado, Uruguay investiga 20 casos de lavado de dinero. - E.E.U.U. anuncia que el narcoterrorismo de Hezbolá toma fuerza en América Latina. - En Perú la SBS propone límite de dinero electrónico para evitar el lavado de dinero.

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latino América. Esta semana te informamos sobre: - HSBC acepta multa récord de 1,920 millones de dólares impuesta por los Estados Unidos por blanqueo de dinero. - Renuncian integrantes de la dirección del Banco del Vaticano por lavado de dinero. - Estados Unidos: Bitcoin y su mercado bajo la lupa de FinCEN. - Costa Rica: narcotraficantes lavan dinero con billetes de lotería. - La CNBV amplía supervisión por el lavado de dinero y la SHCP emite formatos de reportes anti lavado.

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latino América. Esta semana te informamos sobre: - GAFI anuncia los resultados de su reunión plenaria, sostenida en junio 19 al 21 de 2013. - GAFI actualiza sus listas a junio de 2013: Países con deficiencias en sus sistemas de Anti lavado de dinero. - Decomiso civil de la DEA por 102 millones. Reclamos contra el lavado de dinero del Banco Canadiense Libanés. - EEUU multa a Banco de Tokyo con 250 millones por violar sanciones a Irán, Sudán y Burma. - EEUU JP Morgan amenazada de sanciones por falta de control en fraude Madoff.

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: - EEUU Sanciona al grupo de Consultoria Financiera Deloitte con 10 millones por auditoria de antilavado negligente del Banco Standard. - Paraguay presenta su Plan Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. - Argentina: Una más para HSBC. - Investigación a Banco Suizo Reyl por blanquear dinero procedente de fraude fiscal. - Vaticano: Tolerancia cero contra riesgos de blanqueo.

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: - BBVA Paraguay, Regional y Sudameris sancionados por Banco Central de Paraguay. Incumplen en Antilavado de dinero. - Incautan mil millones de dólares a los hermanos Álvarez Mayendorff en Colombia. Sospechas sobre políticos. - Estados Unidos investiga a casa de cambio Argentina "La Moneta" por lavado de dinero. - México impulsa reforma de Ley Antilavado para penalizar la figura del Testaferro. - Cuba responde ante GAFI y GAFISUD con mejoras en su posición en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/NoticiarioSemanal222013 Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: - GAFI Caribe incluye en lista negra a Belice, Guyana y Dominica por deficiencias en prevención de lavado de dinero. - Honduras considera que realiza 20% del lavado de activos en Centroamérica. - Italia. Juegos "on line", negocios con bajos impuestos y creciente control por la mafia. - Francia crea lista de paraísos fiscales (Costa Rica, Panamá, Guatemala y Rep. Dominicana).

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