Podcasts about lavado

ONG cuestiona selección de titular de Búsqueda  Cae operador financiero del CJNG al llegar de Barcelona al AICM  ONU condena ataques israelíes en Doha Más información en nuestro Podcast

10 09 2025 Peridísticamente - Fiscal Ruth Karina Benítez, de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos y Lavado de Dinero provenientes de Sistemas Informáticos by ABC Color

Las recientes reformas a la Ley Antilavado en México, con vigencia a partir de 2025, han ampliado significativamente las obligaciones para los desarrolladores inmobiliarios. Originalmente, la ley de 2017 requería la identificación de clientes y la presentación de avisos al SAT y la UIF para actividades específicas, como la recepción de aportaciones superiores a 8,025 UMAS. Un cambio crucial es la eliminación de la frase "por cuenta o a favor de clientes", lo que ahora clasifica la simple construcción o desarrollo de inmuebles con fines de compraventa como una Actividad Vulnerable, sin importar si el proyecto es para un cliente específico o el mercado general. Además, se ha introducido una nueva Actividad Vulnerable: la recepción de fondos destinados a un desarrollo inmobiliario para su venta o renta, poniendo énfasis en la etapa de financiamiento del proyecto. Estos cambios implican una mayor carga administrativa, ya que asesores y desarrolladores deberán reportar operaciones que superen los $907,848 pesos, incluso si solo se está construyendo el inmueble.

Noroña rechaza protección de la Guardia Nacional en Tepoztlán Desmantelan red criminal de tráfico de bebés en Ciudad JuárezEU publica guía vs lucha contra lavado de dineroMás información en nuestro podcast

Distribuido por Genuina Media

- EE.UU. se quedará con la lana y con los bienes de Zambada, pero también con toda la información y las estrategias de lavado de dinero. - Se trata de una mina de oro sin precedentes que permitirá a las autoridades de EE.UU. entender nuevos modelos y estrategias de blanqueo de capitales. - El gobierno mexicano debería de estar muy preocupado por todas las sorpresas que vienen por esta vía. - Le sonríen a Sheinbaum para la foto, pero no le van a compartir ni la carátula del expediente. - El Morenato se ganó la desconfianza del mundo.

Lavado de dinero seguirá siendo un riesgo en México: Fitch  Monzón mexicano traerá lluvias intensas en norte y sureste del país: SMN  En Francia sindicatos llaman a huelga nacional el 18 de septiembre  Más información en nuestro podcast

Emisión del viernes 29 de agosto de 2025 El narco encontró en las redes chinas al socio perfecto para limpiar fortunas; México, en cambio, tolera una red de miles de cómplices que blanquea dinero sucio. "Deja que tus oídos te abran los ojos." #RuizHealyTimes #AbriendoLaConversación www.ruizhealytimes.com www.radioformula.mx

Arturo Ángel, corresponsal de W Radio, en Nueva York

Tras incendio tienda en Parque Delta deberá cumplir requisitos de seguridad El Mayo Zambada se declarará culpable en EUTensión en Tel Aviv, arrestan a dos palestinos por posible atentadoMás información en nuestro Podcast

El presidente Donald Trump afirmó que México acata las órdenes de EU en materia de seguridad, al igual que Canadá, y aseguró que el mundo ha comenzado a respetar nuevamente a los estadounidenses. Carlos Treviño, exdirector de Pemex, es acusado de haber recibido más de 4 millones de pesos en sobornos en el caso Odebrecht. Capítulos 00:39 - Trump asegura que México obedece a EU 01:35 - Carlos Treviño y el conflicto por su extradición

This week, Emily Hart speaks to multi-award-winning translator Frank Wynne about Latin America's most beloved cartoon - Mafalda - and how he brought her to life in English.    Dubbed ‘a hero of our time' by Italian philosopher Umberto Eco and ‘Charlie Brown with Socialism' by the New York Times, Mafalda is a precocious six-year-old girl living in 1960s Argentina - full of questions and observations about the world and the adults who surround her. She loves democracy; she hates soup and yoyos.   Though often lighthearted and sprinkled with slapstick and wordplay, her curiosity and questions are more than they initially appear: illustrator Joaquín Lavado, known as ‘Quino' uses her seemingly innocent interrogations to skewer the hypocrisies and nonsense of contemporary politics.    In the voice of a cartoon child, these questions and criticisms ran under the radar, but in 1970s Argentina, even her voice felt too critical: Quino left the country, which then suffered a coup and a subsequent military junta. He later said he would have been arrested had he continued to publish Mafalda; many of his friends and collaborators were.   Though the cartoon strip only ran for ten years, and Quino himself died in 2020, Mafalda has a huge and lasting legacy across the world - from Argentina where it began, to Chile where it was banned, and here in Colombia too: you can see statues and graffiti of her in Buenos Aires, and buy her merchandise down the banks of the River Seine.    Frank will be telling us about this Latin American icon and the process of translating her into English – the first translation ever published, which came out in June of this year. He'll be tackling the tensions inherent in translating comedy – especially in cartoon strip form – as well talking about the stealthy satire and societal critique which Mafalda was able to enact: a crucial humanist and critical voice, disguised as a child.   We'll also talk about how Mafalda's relevance reaches way beyond her context and time, about modern censorship and satire amid deepening repression, and why now is the perfect time for Mafalda to reach English-speaking audiences - particularly (perhaps) in the United States.   Frank also tells us who Mafalda would have been if she was born today, and who she'd have been if she grew up…    Plus the Colombia Briefing - also reported by Emily Hart.   

Podcast del programa Imagen Empresarial transmitido originalmente el 05 de agosto del 2025. Conduce Rodrigo Pacheco. Los entrevistados de hoy: Adrian Bueno, socio director de Legal de Baker Tilly en México Tema: Prevención de Lavado de Dinero

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El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, concurrió ayer a la Comisión Especial de seguimiento sobre Lavado de Activos de la Asamblea General, para informar sobre el nuevo Sistema Integrado de Lucha contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico, ante cuestionamientos de la oposición que entienden que su creación fue inconstitucional. Según La Diaria, Díaz explicó el alcance del nuevo sistema. Blancos y colorados objetan la iniciativa, al señalar que debió haberse generado por ley y no por decreto. También critican que esté en la órbita de Presidencia de la República, sin control parlamentario. Conversamos En Perspectiva al respecto con un integrante de la comisión, Pablo Abdala, diputado del Partido Nacional.

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En su colaboración para MVS Noticias con Daniel Guerra, en ausencia de Ana Francisca Vega, Luis Miguel González, director editorial del diario El Economista, habló sobre que Intercam, CIBanco y Vector fueron multados con más de 185 millones de pesos por la CNBV por fallas en la prevención de lavado de dinero. See omnystudio.com/listener for privacy information.

-Luego de 10 años de ser "#KraftHeinz", firma volvería a ser dos empresas separadas. -N.U. afirma que en poco más de 5 semanas al menos 798 #Palestinos -32 por día- han sido muertos cerca de los centros de distribución de alimentos administrados por Israel. Diario Israelí informa que soldados Israelíes han recibido ordenes de disparar. -#Trump vuelve a amedrentar a su socio y vecino Canadá con 35% de arancel si no le dan lo que exige. -#BienestarAlternativo con #MafaMoya.

Conversamos En Perspectiva con el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz sobre los primeros cuatro meses del gobierno, la creación del Sistema Integrado de Lucha contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico, el proyecto que modifica la Ley sobre Lavado de Activos y el debate sobre la creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

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Reconoce CCE operativo contra robo de hidrocarburosONU rechaza las sucesivas órdenes de evacuación de IsraelMás información en nuestro Podcast

En entrevista con Pamela Cerdeira, para MVS Noticias, Peniley Ramírez, columnista de Reforma habló de lo que Estados Unidos sabe sobre Cibanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.See omnystudio.com/listener for privacy information.

Platicamos sobre datos curiosos e importantes sobre el lavado de colon. Un tema muy interesante y que a la gente aveces le asusta.See omnystudio.com/listener for privacy information.

Ebrard descarta afectación por acusaciones de lavado de dinero contra bancosDa inicio el Carnaval con la Quema del Mal Humor en VeracruzTren de pasajeros, pero sin viajeros, llegó hoy a Moscú desde PionyangMás información en nuestro Podcast

CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa serán intervenidos luego de los señalamientos y sanciones del Departamento del Tesoro estadounidense. Estos tres bancos fueron señalados por presunto lavado de dinero relacionado con el tráfico de fentanilo. Los bancos señalan que esto no es cierto y que hace falta que el Departamento del Tesoro presente pruebas. Lo que empezó hace más de cuatro décadas con la primera Marcha del Orgullo en la CDMX, se ha transformado en una de las manifestaciones más grandes del continente. Este sábado, el Pride llegará con fuerza a las calles de la capital bajo el lema “Diversidad sin fronteras: ¡Justicia, Resistencia y Unidad!”.Además… Diputados aprobaron la Ley de Inteligencia; El ayatolá Ali Jamenei amenazó con responder a cualquier futuro ataque estadounidense; Anna Wintour dejará de ser editora en jefe de Vogue; Kylian Mbappé acusó al Paris Saint-Germain de acoso moral en una demanda; Denis Villeneuve dirigirá la próxima película de la franquicia de James Bond; Y las reproducciones de las artistas que inspiran “Mentiras” se dispararon tras el estreno de la serie musical.Y para #ElVasoMedioLleno… La historia de “Blacky”, el perrito callejero que dormía en Iztapalapa y fue víctima del robo de su cobija, tocó miles de corazones.Para enterarte de más noticias como estas, síguenos en redes sociales. Estamos en todas las plataformas como @telokwento. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Emisión del jueves 26 de junio de 2025 México se encuentra en una posición incómoda: defiende el debido proceso mientras su principal socio comercial castiga sin esperar sentencia. México busca equilibrio, pero su respuesta parece más defensiva que estratégica. Ante la gravedad de las acusaciones y la contundencia de las acciones estadounidenses, la presidenta debe mostrar firmeza política para que México no parezca subordinado, como hasta ahora lo ha hecho, ni evasivo, y actuar con eficacia operativa para que Estados Unidos no tome el control del caso por su cuenta. "Deja que tus oídos te abran los ojos." #RuizHealyTimes #AbriendoLaConversación www.ruizhealytimes.com www.radioformula.mx

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la versión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos al señalar a Vector Casa de Bolsa, Intercam Banco y CIBanco por presunto lavado de dinero y vínculos con la delincuencia organizada, debido a que no existen pruebas. Catorce gobernadores y gobernadoras de México junto a la presidenta Claudia Sheinbaum pusieron en marcha 15 Polos del Bienestar. El delito de feminicidio se ha reducido un 46% en la Ciudad de México. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Gerardo Esquivel, Economista y exsubgobernador del Banxico

Enrique Quintana

Brugada presenta créditos de mejoramiento de viviendaConagua invierte para evitar inundaciones en el Valle de MéxicoDonar sangre ya es un acto común entre jóvenes mexicanosMás información en nuestro podcast

Sección de Pliego "la Pólvora" VillarrealEntrevista con Michelle Fridman, secretaria de turismo de JaliscoSección de Claudio D´Angelis

Estados Unidos vincula a CI Banco, Intercam y Vector con lavado de dinero de cárteles, Pemex arrastra adeudos sin cuantificar con proveedores por fallas en facturación y los mexicanos coleccionan más de 12 millones de pesos en billetes del ajolote, con Gonzalo Soto y Luz Elena Marcos00:00 Introducción01:30 EU vincula a bancos mexicanos con lavado de dinero de cárteles y Hacienda responde que no hay pruebas12:28 Pemex arrastra adeudos sin cuantificar con proveedores por fallas en facturación14:19 Las streaming insertan cinco minutos de anuncios por cada hora de contenido18:35 Los mexicanos coleccionan 12.5 mdp en billetes del ajolote

En entrevista para MVS Noticias con Manuel López San Martín, Carlos Mota, columnista de el Heraldo de México, realizó un análisis sobre la sanción impuesta por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a CiBanco, Intercam Banco y Vector Casa, tres instituciones bancarias señaladas por lavar dinero y facilitar el tráfico de fentanilo. "Lo que está pasando es un ejercicio de gobierno fuerte de parte de Estados Unidos...Hay gente que se está 'comiendo las uñas' ahorita sobre qué ocurrirá con sus depósitos", comentó. En ese sentido, el analista explicó que a raíz de la incertidumbre que ha generado este anunció entre los clientes de estas instituciones, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha decidido intervenir para sustituir a sus órganos administrativos y a sus representantes legales. See omnystudio.com/listener for privacy information.

En entrevista para MVS Noticias con Manuel López San Martín, el maestro Max Kaiser, integrante de la Asociación de Prevención de Lavado de Dinero y Delitos Económicos (ASPLDE), habló de las repercusiones derivadas de las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a tres bancos mexicanos, acusados de presunto lavado de dinero y de facilitar el tráfico de fentanilo. Para el analista, las acusaciones de las instituciones estadounidenses cuentan con evidencia sólida, lo que coloca a las entidades sancionadas en una situación muy delicada.See omnystudio.com/listener for privacy information.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la oficina de la Red de Control de Delitos Financieros identificó a CI Banco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa como agentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero relacionado con el tráfico ilícito de opioides. Claudia Sheinbaum informó que la reforma electoral que plantea mantendrá la autonomía del INE. La Cámara de Diputados la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que busca seguridad ciudadana basada en la prevención, profesionalización policial y la inteligencia estratégica. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

CIBanco, Intercam y Vector habrían "blanqueado" dinero del tráfico de opioides de cárteles mexicanos, han facilitado la entrega de sobornos Genero García Luna y han hecho transferencias a China para la compra de precursores químicos usados en la fabricación de drogas, según el Departamento del Tesoro de EU. Capítulos 00:00 - Introducción 00:27 - La investigación de EU 01:35 - Acusaciones contra cada banco 03:16 - Las respuestas

EU no presentó datos sobre presunto lavado en bancos: Hacienda Bomberos atienden fuga de gas en Benito Juárez No faltes al Picnic Nocturno en el Parque Tezozomoc 

Fiscalía revela mecanismos de lavado de dinero del Tren de Aragua tras masivo operativo policial by El Líbero

En entrevista para MVS Noticias con Manuel López San Martín, Salvador Mejía, socio de Asimetrics y experto en crímenes financieros, explicó el impacto y la gravedad de la sanción impuesta por Estados Unidos a tres bancos mexicanos señalados por lavar dinero y facilitar el tráfico de fentanilo.See omnystudio.com/listener for privacy information.

Hoy en el Comando Norte, Nacho y Aitana conocen a los hermanos Lavado, Guillermo y Diego, sobrinos de Joaquín Salvador Lavado, Quino. "Quinografía", el documental sobre el creador de Mafalda, de sus amigos, y de tantos otros personajes anónimos, se ha estrenado en cines, y es una cita imprescindible para los devotos del dibujante argentino, premio Príncipe de Asturias en 2014.

Hoy en el Comando Norte, Nacho y Aitana conocen a los hermanos Lavado, Guillermo y Diego, sobrinos de Joaquín Salvador Lavado, Quino. "Quinografía", el documental sobre el creador de Mafalda, de sus amigos, y de tantos otros personajes anónimos, se ha estrenado en cines, y es una cita imprescindible para los devotos del dibujante argentino, premio Príncipe de Asturias en 2014.

NotiMundo al Día - Julia Yansura - Oro ilegal y lavado de dinero en EEUU by FM Mundo 98.1

1) Servidor: Cuando se comprende lo que es el servicio, al toque se comprende que no está ligado al poder y mucho menos a las apariciones o pretensiones. Me encanta la frase: “el que entra como papable, sale como cardenal”. Estos días pasados hemos escuchado mucho eso, porque la Iglesia no es un ámbito de poder. El papa Francisco nos remarcó mucho eso y hasta a los curas nos recordaba que no somos “patrones de estancia”. El servicio pasa por hacer el bien y aportar a la vida del otro sin esperar nada a cambio, porque lo que hagas tenés que hacerlo por convicción y no por conveniencia. El hacer las cosas por conveniencia lo único que hace es que siempre estés esperando el crédito o el rédito del otro y cuando ese otro no lo cumple, todo cae. 2) Practican: La felicidad no pasa por lo que hago al otro y mucho menos por lo que me dé el otro, sino más bien por las cosas que hago y con lo que practico en lo que hago. Si hago las cosas para adquirir un beneficio personal a cuestas de otros, puede que esa felicidad esté reducida a lo sentimental; pero si no hago las cosas con convicción y sin esperar del otro, puede que esa felicidad esté unida a mí actitud de vida y a mi cotidiano andar. 3) Contra mí: Es también claro saber que hay gente cercana a uno que puede lastimarte o simplemente difamarte. No falta en el trabajo aquel que ya sabe tu punto débil y cómo hacerte enojar, o no falta ese familiar que se desapareció por tema de herencia o simplemente porque no le gustó cómo una vez le contestaste. Los que hablan de ti hablan más de ellos que de ti, pero no des espacio para que eso te quite la paz. Aprende a conocerte incluso en los conflictos; cuando escuches lo que hablan de ti, entonces más tienes que volver a ti. Algo bueno está por venir.

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Escuche el programa de este lunes 5 de mayo. La Luciérnaga, un espacio de humor y opinión de Caracol Radio que desde hace 33 años acompaña a sus oyentes en su regreso casa.

¡Buenos días! 🚂🥂 AMPAY: Caviar, chatarra y censura en la Muni Lima. Descubrimos los trenes "donados", abandonados, oxidados y grafiteados en California. TAMBIÉN: Caviar rojo para los almuerzos protocolares de López Aliaga. MIENTRAS TANTO: 🫣 PAPELÓN: Vizcarra y Sagasti se salvan de la inhabilitación... porque 50 congresistas se fueron de feriado largo. ADEMÁS: Ahora el caso Chibolín salpica a... ¡Laura Bozzo!!! Y... 🫂 Terapias de pareja, poemas personalizados y una plataforma de estudios son nuestros emprendimientos de hoy con DESCUENTOS para ti.