Podcasts about lavado

El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, concurrió ayer a la Comisión Especial de seguimiento sobre Lavado de Activos de la Asamblea General, para informar sobre el nuevo Sistema Integrado de Lucha contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico, ante cuestionamientos de la oposición que entienden que su creación fue inconstitucional. Según La Diaria, Díaz explicó el alcance del nuevo sistema. Blancos y colorados objetan la iniciativa, al señalar que debió haberse generado por ley y no por decreto. También critican que esté en la órbita de Presidencia de la República, sin control parlamentario. Conversamos En Perspectiva al respecto con un integrante de la comisión, Pablo Abdala, diputado del Partido Nacional.

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Dan revés a empresarios ligados a caso SegalmexAsesinan a médico por una camionetaDepura banca clientes ante riesgo de lavadoAlertan desapariciones en 6 Alcaldías 

En su colaboración para MVS Noticias con Daniel Guerra, en ausencia de Ana Francisca Vega, Luis Miguel González, director editorial del diario El Economista, habló sobre que Intercam, CIBanco y Vector fueron multados con más de 185 millones de pesos por la CNBV por fallas en la prevención de lavado de dinero. See omnystudio.com/listener for privacy information.

LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES INFORMÓ DE LA SANCIÓN QUE IMPUSO A CIBANCO, INTERCAM Y VECTOR CASA DE BOLSA POR PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y POR FALTA DE INFORMACIÓN EN SUS REGISTROS. LA MULTA ASCIENDE A MÁS DE 185 MILLONES DE PESOS.SIN EMBARGO, LA SECRETARÍA DE HACIENDA ACLARÓ QUE ESTAS MULTAS SON LAS MISMAS QUE SE INFORMARON EN EL COMUNICADO DEL PASADO 25 DE JUNIO, CUANDO EL DEPARTAMENTO DEL TESORO DE ESTADOS UNIDOS LAS ACUSÓ DE LAVAR DINERO PARA EL NARCOTRÁFICO.See omnystudio.com/listener for privacy information.

-Luego de 10 años de ser "#KraftHeinz", firma volvería a ser dos empresas separadas. -N.U. afirma que en poco más de 5 semanas al menos 798 #Palestinos -32 por día- han sido muertos cerca de los centros de distribución de alimentos administrados por Israel. Diario Israelí informa que soldados Israelíes han recibido ordenes de disparar. -#Trump vuelve a amedrentar a su socio y vecino Canadá con 35% de arancel si no le dan lo que exige. -#BienestarAlternativo con #MafaMoya.

Conversamos En Perspectiva con el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz sobre los primeros cuatro meses del gobierno, la creación del Sistema Integrado de Lucha contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico, el proyecto que modifica la Ley sobre Lavado de Activos y el debate sobre la creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

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Harfuch anuncia Estrategia Nacional contra la Extorsión, así buscan frenar delito. Julio César Chávez Jr. ha presentado seis amparos para quedar libre cuando llegue a México. Gobierno de Trump aprovecha protesta contra gentrificación en CDMX para promover autodeportación. SCJN falla contra Livia Brito; deberá indemnizar al fotógrafo Ernesto Zepeda.Un podcast de EL UNIVERSALTavo Stone Instagram: @tavo_stone Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Esta mañana en #Noticias7AM entrevistamos a Mtro. Jorge Alberto Pickett Corona, Abogado Fiscalista, Columnista. Tema: Qué va a pasar con los bancos México sancionados por EEUU a los que acusa de lavado#Uniradioinforma

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Esta noche en Voces Universitarias, Eduardo López y Hichel Atilano conversan con Héctor Hugo Contreras Sierra, socio y director de Governance, Ethics & Compliance Advisors.El tema: la prevención del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo, a propósito del reciente señalamiento del gobierno de Estados Unidos contra dos bancos y una casa de bolsa mexicanas.¿Qué tan expuesto está nuestro sistema financiero? ¿Funcionan los controles? ¿Quién vigila a los vigilantes? Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Reconoce CCE operativo contra robo de hidrocarburosONU rechaza las sucesivas órdenes de evacuación de IsraelMás información en nuestro Podcast

En entrevista con Pamela Cerdeira, para MVS Noticias, Peniley Ramírez, columnista de Reforma habló de lo que Estados Unidos sabe sobre Cibanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.See omnystudio.com/listener for privacy information.

El secretario de Hacienda, Édgar Amador, habló sobre los tres bancos mexicanos señalados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.See omnystudio.com/listener for privacy information.

Platicamos sobre datos curiosos e importantes sobre el lavado de colon. Un tema muy interesante y que a la gente aveces le asusta.See omnystudio.com/listener for privacy information.

Ebrard descarta afectación por acusaciones de lavado de dinero contra bancosDa inicio el Carnaval con la Quema del Mal Humor en VeracruzTren de pasajeros, pero sin viajeros, llegó hoy a Moscú desde PionyangMás información en nuestro Podcast

CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa serán intervenidos luego de los señalamientos y sanciones del Departamento del Tesoro estadounidense. Estos tres bancos fueron señalados por presunto lavado de dinero relacionado con el tráfico de fentanilo. Los bancos señalan que esto no es cierto y que hace falta que el Departamento del Tesoro presente pruebas. Lo que empezó hace más de cuatro décadas con la primera Marcha del Orgullo en la CDMX, se ha transformado en una de las manifestaciones más grandes del continente. Este sábado, el Pride llegará con fuerza a las calles de la capital bajo el lema “Diversidad sin fronteras: ¡Justicia, Resistencia y Unidad!”.Además… Diputados aprobaron la Ley de Inteligencia; El ayatolá Ali Jamenei amenazó con responder a cualquier futuro ataque estadounidense; Anna Wintour dejará de ser editora en jefe de Vogue; Kylian Mbappé acusó al Paris Saint-Germain de acoso moral en una demanda; Denis Villeneuve dirigirá la próxima película de la franquicia de James Bond; Y las reproducciones de las artistas que inspiran “Mentiras” se dispararon tras el estreno de la serie musical.Y para #ElVasoMedioLleno… La historia de “Blacky”, el perrito callejero que dormía en Iztapalapa y fue víctima del robo de su cobija, tocó miles de corazones.Para enterarte de más noticias como estas, síguenos en redes sociales. Estamos en todas las plataformas como @telokwento. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Emisión del jueves 26 de junio de 2025 México se encuentra en una posición incómoda: defiende el debido proceso mientras su principal socio comercial castiga sin esperar sentencia. México busca equilibrio, pero su respuesta parece más defensiva que estratégica. Ante la gravedad de las acusaciones y la contundencia de las acciones estadounidenses, la presidenta debe mostrar firmeza política para que México no parezca subordinado, como hasta ahora lo ha hecho, ni evasivo, y actuar con eficacia operativa para que Estados Unidos no tome el control del caso por su cuenta. "Deja que tus oídos te abran los ojos." #RuizHealyTimes #AbriendoLaConversación www.ruizhealytimes.com www.radioformula.mx

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la versión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos al señalar a Vector Casa de Bolsa, Intercam Banco y CIBanco por presunto lavado de dinero y vínculos con la delincuencia organizada, debido a que no existen pruebas. Catorce gobernadores y gobernadoras de México junto a la presidenta Claudia Sheinbaum pusieron en marcha 15 Polos del Bienestar. El delito de feminicidio se ha reducido un 46% en la Ciudad de México. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Especialistas alertam que reutilizar pano de prato sem higienização adequada pode colocar a saúde da família em risco. Isso porque o pano de prato apresenta alto risco de contaminação microbiológica, especialmente quando usado para secar louças e utensílios. O ideal é lavar o pano após cada uso, mesmo em ambiente doméstico. Nesta edição do "CBN Na Sua Casa", a comentarista Lucy Mizael fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la versión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos al señalar a Vector Casa de Bolsa, Intercam Banco y CIBanco por presunto lavado de dinero y vínculos con la delincuencia organizada, debido a que no existen pruebas. Catorce gobernadores y gobernadoras de México junto a la presidenta Claudia Sheinbaum pusieron en marcha 15 Polos del Bienestar. El delito de feminicidio se ha reducido un 46% en la Ciudad de México. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Las recientes intervenciones a instituciones financieras en México por presunto lavado de dinero han encendido las alarmas entre ahorradores. ¿Qué está pasando con CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa? Aquí te explicamos cómo afecta directamente a tus finanzas.

Enrique Quintana

Gerardo Esquivel, Economista y exsubgobernador del Banxico

Brugada presenta créditos de mejoramiento de viviendaConagua invierte para evitar inundaciones en el Valle de MéxicoDonar sangre ya es un acto común entre jóvenes mexicanosMás información en nuestro podcast

Sección de Pliego "la Pólvora" VillarrealEntrevista con Michelle Fridman, secretaria de turismo de JaliscoSección de Claudio D´Angelis

Estados Unidos vincula a CI Banco, Intercam y Vector con lavado de dinero de cárteles, Pemex arrastra adeudos sin cuantificar con proveedores por fallas en facturación y los mexicanos coleccionan más de 12 millones de pesos en billetes del ajolote, con Gonzalo Soto y Luz Elena Marcos00:00 Introducción01:30 EU vincula a bancos mexicanos con lavado de dinero de cárteles y Hacienda responde que no hay pruebas12:28 Pemex arrastra adeudos sin cuantificar con proveedores por fallas en facturación14:19 Las streaming insertan cinco minutos de anuncios por cada hora de contenido18:35 Los mexicanos coleccionan 12.5 mdp en billetes del ajolote

En entrevista para MVS Noticias con Manuel López San Martín, Carlos Mota, columnista de el Heraldo de México, realizó un análisis sobre la sanción impuesta por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a CiBanco, Intercam Banco y Vector Casa, tres instituciones bancarias señaladas por lavar dinero y facilitar el tráfico de fentanilo. "Lo que está pasando es un ejercicio de gobierno fuerte de parte de Estados Unidos...Hay gente que se está 'comiendo las uñas' ahorita sobre qué ocurrirá con sus depósitos", comentó. En ese sentido, el analista explicó que a raíz de la incertidumbre que ha generado este anunció entre los clientes de estas instituciones, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha decidido intervenir para sustituir a sus órganos administrativos y a sus representantes legales. See omnystudio.com/listener for privacy information.

En entrevista para MVS Noticias con Manuel López San Martín, el maestro Max Kaiser, integrante de la Asociación de Prevención de Lavado de Dinero y Delitos Económicos (ASPLDE), habló de las repercusiones derivadas de las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a tres bancos mexicanos, acusados de presunto lavado de dinero y de facilitar el tráfico de fentanilo. Para el analista, las acusaciones de las instituciones estadounidenses cuentan con evidencia sólida, lo que coloca a las entidades sancionadas en una situación muy delicada.See omnystudio.com/listener for privacy information.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la oficina de la Red de Control de Delitos Financieros identificó a CI Banco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa como agentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero relacionado con el tráfico ilícito de opioides. Claudia Sheinbaum informó que la reforma electoral que plantea mantendrá la autonomía del INE. La Cámara de Diputados la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que busca seguridad ciudadana basada en la prevención, profesionalización policial y la inteligencia estratégica. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

CIBanco, Intercam y Vector habrían "blanqueado" dinero del tráfico de opioides de cárteles mexicanos, han facilitado la entrega de sobornos Genero García Luna y han hecho transferencias a China para la compra de precursores químicos usados en la fabricación de drogas, según el Departamento del Tesoro de EU. Capítulos 00:00 - Introducción 00:27 - La investigación de EU 01:35 - Acusaciones contra cada banco 03:16 - Las respuestas

LUEGO DE QUE EL DEPARTAMENTO DEL TESORO DE ESTADOS UNIDOS EMITIÓ ÓRDENES IDENTIFICANDO A TRES INSTITUCIONES FINANCIERAS CON SEDE EN MÉXICO, CI BANCO, INTERCAM Y VECTOR POR PRESUNTO LAVADO DE DINERO, LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SHCP) INFORMÓ QUE SOLICITÓ PRUEBAS DEL VÍNCULO DE ESTAS INSTITUCIONES CON ACTIVIDADES ILÍCITAS QUE PUDIERAN SER CORROBORADAS POR LA UIF O LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, SIN EMBARGO, NO SE RECIBIÓ ALGÚN DATO PROBATORIO AL RESPECTO. POR SU PARTE, VECTOR CASA DE BOLSA E INTERCAM BANCO RECHAZARON LOS SEÑALAMIENTOS.See omnystudio.com/listener for privacy information.

Este miércoles, el Departamento de Tesoro de EEUU señaló a tresinstituciones financieras mexicanas por, presuntamente, colaborar con lavadode dinero para el narcotráfico, vinculado al comercio de fentanilo. Se trata deCIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa. En su comunicado, elDepartamento de Tesoro anunció que, en suelo estadounidense, quedanprohibidas transferencias bancarias que involucren a estas instituciones. Al respecto, la Secretaría de Hacienda informó que el Departamento de Estadono ha entregado pruebas que confirmen las actividades ilícitas de estasempresas. Sin embargo, también anunciaron que la Comisión Nacional Bancariay de Valores ya comenzó una revisión.See omnystudio.com/listener for privacy information.

EU no presentó datos sobre presunto lavado en bancos: Hacienda Bomberos atienden fuga de gas en Benito Juárez No faltes al Picnic Nocturno en el Parque Tezozomoc 

Fiscalía revela mecanismos de lavado de dinero del Tren de Aragua tras masivo operativo policial by El Líbero

En entrevista para MVS Noticias con Manuel López San Martín, Salvador Mejía, socio de Asimetrics y experto en crímenes financieros, explicó el impacto y la gravedad de la sanción impuesta por Estados Unidos a tres bancos mexicanos señalados por lavar dinero y facilitar el tráfico de fentanilo.See omnystudio.com/listener for privacy information.

Hoy en el Comando Norte, Nacho y Aitana conocen a los hermanos Lavado, Guillermo y Diego, sobrinos de Joaquín Salvador Lavado, Quino. "Quinografía", el documental sobre el creador de Mafalda, de sus amigos, y de tantos otros personajes anónimos, se ha estrenado en cines, y es una cita imprescindible para los devotos del dibujante argentino, premio Príncipe de Asturias en 2014.

Hoy en el Comando Norte, Nacho y Aitana conocen a los hermanos Lavado, Guillermo y Diego, sobrinos de Joaquín Salvador Lavado, Quino. "Quinografía", el documental sobre el creador de Mafalda, de sus amigos, y de tantos otros personajes anónimos, se ha estrenado en cines, y es una cita imprescindible para los devotos del dibujante argentino, premio Príncipe de Asturias en 2014.

NotiMundo al Día - Julia Yansura - Oro ilegal y lavado de dinero en EEUU by FM Mundo 98.1

Avanza en el congreso estadounidense el impuesto a las remesas, llega flujo histórico de inversión extranjera a pesar de Trump y Estados Unidos designa zonas de la frontera como áreas de defensa nacional, con Gonzalo Soto y Puri Lucena-> Live: El reto de conocer a tus candidatos judiciales00:00 Introducción01:42 Cámara baja de EU aprueba impuesto de 3.5% a remesas, pasa al Senado06:55 Flujo histórico de inversión extranjera llega a México pese a Trump09:10 EU designa zonas de la frontera con México como “áreas de defensa nacional”11:39 En México hay cuatro policías cibernéticos por cada millón de habitantes18:01 Mubi se une con Cinépolis para que los cinéfilos vuelvan al cine

Esta mañana hemos contado las peripecias de María Lama pasando la ITV y hemos abierto el debate: ¿sois de los que laváis el coche antes de pasar la revisión? Además, nuestros Milnutos de hoy han sido la mar de emocionantes y Pablo Ojeda nos ha contado cómo se alimenta una persona que, como él, se dedica a la nutrición. See omnystudio.com/listener for privacy information.

1) Servidor: Cuando se comprende lo que es el servicio, al toque se comprende que no está ligado al poder y mucho menos a las apariciones o pretensiones. Me encanta la frase: “el que entra como papable, sale como cardenal”. Estos días pasados hemos escuchado mucho eso, porque la Iglesia no es un ámbito de poder. El papa Francisco nos remarcó mucho eso y hasta a los curas nos recordaba que no somos “patrones de estancia”. El servicio pasa por hacer el bien y aportar a la vida del otro sin esperar nada a cambio, porque lo que hagas tenés que hacerlo por convicción y no por conveniencia. El hacer las cosas por conveniencia lo único que hace es que siempre estés esperando el crédito o el rédito del otro y cuando ese otro no lo cumple, todo cae. 2) Practican: La felicidad no pasa por lo que hago al otro y mucho menos por lo que me dé el otro, sino más bien por las cosas que hago y con lo que practico en lo que hago. Si hago las cosas para adquirir un beneficio personal a cuestas de otros, puede que esa felicidad esté reducida a lo sentimental; pero si no hago las cosas con convicción y sin esperar del otro, puede que esa felicidad esté unida a mí actitud de vida y a mi cotidiano andar. 3) Contra mí: Es también claro saber que hay gente cercana a uno que puede lastimarte o simplemente difamarte. No falta en el trabajo aquel que ya sabe tu punto débil y cómo hacerte enojar, o no falta ese familiar que se desapareció por tema de herencia o simplemente porque no le gustó cómo una vez le contestaste. Los que hablan de ti hablan más de ellos que de ti, pero no des espacio para que eso te quite la paz. Aprende a conocerte incluso en los conflictos; cuando escuches lo que hablan de ti, entonces más tienes que volver a ti. Algo bueno está por venir.

HABLANDO ACELERAO, EN ESTE PODCAST TE PONDRÁS AL DÍA DE TODO LO QUE ESTÁ SUCEDIENDO EN LA FÓRMULA 1 Y MOTORSPORTS.Síguenos en instagram @puertoricoracingsportsBUSCA NUESTRA TIENDA www.prracingshop.com Busca nuestro website de noticias www.prrsnews.comModelos a escala www.topdiecaststore.comMercancia de F1 con @oteromotorsports Auspiciado por :Anani www.ananipharma.comAnani instagram @ananiprConsultoría para tu negocio con www.lcnotero.com#f1 #alpine #francocolapinto

Escuche el programa de este lunes 5 de mayo. La Luciérnaga, un espacio de humor y opinión de Caracol Radio que desde hace 33 años acompaña a sus oyentes en su regreso casa.

Su pasión por los bocadillos y su vocación de trabajar en la inclusión social han llevado a este emprendedor de 26 años a poner en marcha con su socia la empresa B de Bocata. Borja Poal habla sobre ese exitoso negocio, sobre las personas en riesgo de exclusión con las que trabajan y de su propia experiencia vital, primero como drogodependiente y después como reeducador. 

Reflexión sobre la dificultad de definir la Filosofía, a partir de un fragmento de la serie animada de Mafalda, creada por Joaquín Lavado, la serie fue dirigida por Daniel Mallo y Oscar Desplats, Argentina 1972. De la segunda época de Ráfagas de Pensamiento en Radio UNAM. Comentarios: Ernesto Priani Saisó. Producción: Ignacio Bazán Estrada. Voces: María Sandoval. Controles técnicos: Ernesto Priani Saisó y María Sandoval.

¡Buenos días! 🚂🥂 AMPAY: Caviar, chatarra y censura en la Muni Lima. Descubrimos los trenes "donados", abandonados, oxidados y grafiteados en California. TAMBIÉN: Caviar rojo para los almuerzos protocolares de López Aliaga. MIENTRAS TANTO: 🫣 PAPELÓN: Vizcarra y Sagasti se salvan de la inhabilitación... porque 50 congresistas se fueron de feriado largo. ADEMÁS: Ahora el caso Chibolín salpica a... ¡Laura Bozzo!!! Y... 🫂 Terapias de pareja, poemas personalizados y una plataforma de estudios son nuestros emprendimientos de hoy con DESCUENTOS para ti.