Podcasts about lavado

Lavado de activos en Chile. Junto a Andrés Cruz Carrasco, abogado, ex fiscal y académico UdeC.

Esta mañana en #Noticias7AM entrevistamos al Mtro. Jorge Alberto Pickett Corona, Abogado Fiscalista, Columnista.Tema: Delito de lavado de dinero  #Uniradioinforma

Transportavam dinheiro em sacos de plástico e depositavam em contas de empresas de fachada com nomes criativos. Os jornalistas João Godinho e Mariana Furtado tiveram acesso ao despacho de acusação. See omnystudio.com/listener for privacy information.

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¿La Iglesia Te Ha Lavado la Cabeza - Juan Manuel Vaz by #radiocristiana #versiculodeldia #deultimominuto #emisoracristiana©️ Radio Ebenezer RDConviértete en un supporter de este podcast: https://www.spreaker.com/podcast/radio-ebenezer-rd--3279340/support.ESCUCHAR RADIO 

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La aprobación de la nueva Ley contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo provocó una avalancha de opiniones, advertencias y desinformación. ¿Qué cambia realmente? ¿Quiénes serán afectados? ¿Y qué riesgos enfrentaba Guatemala si no se aprobaba?Lucy Rodríguez conversa con Alejandro Arriola, experto en el tema, para explicar el contexto detrás de la ley, las enmiendas que permitieron su aprobación, los riesgos de una eventual lista gris y lo que viene con el reglamento que todavía está pendiente.

Un resumen de los proyectos que marcaron la agenda legislativa de la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Conduce la periodista Karem Bustos.Esta semana: Cámara despacha a ley proyecto de escuelas protegidas. Ley agilizará permisos de edificación y urbanización. Lavado de activos: respaldan ampliar control a empresas de transporte y logística. Cámara aprueba ingreso mínimo mensual de $553.553.-

Christian Nino Moris, perito contable y miembro del Colegio de Criminalistas, explica en Una Nueva Mañana que hay más de 20 mil formas en que se puede usar criptomonedas para que las organizaciones criminales puedan realizar lavado de activos. Conducen Cecilia Rovaretti y Sebastián Esnaola.

04.06.2026 | El puerco lavado | 2da Pedro 2:20-22 y 1ra Pedro 1:83 MINUTOS A LOS PIES DE JESÚS – UN DEVOCIONAL DIARIOEsta mañana, Pilar del equipo de Aviva te trae un devocional sobre 2da Pedro 2:20-22 y 1ra Pedro 1:8.¿Qué quiere decir 2da Pedro 2:20-22? ¿Se pierde la salvación? No, claro que no!! Si has comprendido la gravedad del pecado y has aceptado que Cristo sea tu Señor, el Espíritu Santo viene a morar en ti y te guardará para presentarte ante el Señor en aquel glorioso día.#MiDevocionalDiario #Devocionaldiario #Devocional #Diosmehabla #Iglesialatina #Aviva #Munich #München #3minutos #Jesús #Jesúscambiamivida #Año2025 #Bendición #Biblia #Fe #Dios #Reflexionesbiblicas #Reflexionescristianas #EspírituSanto #FeenAcción #ValoresCristianos #Testimoniocristiano #Cristo #VidaenCristo #Oración #Iglesia #VidaEterna #VidaEspiritual #Adoración #Esperanza #Alabanza #Cantico #Cielo #Alma #Amor #Evangelizar #BuenaNoticia #Cruz #EspírituSanto #PalabradeDios #Mesías #Jehová #Vida #Religión #Salvador #Diosesamor #Salvación #Gracia #Arrepentimiento #Pecado #Cristianismo #Alma #CristoSalva #Jesucristo #Paz #Oración #Perdón #Perdición #Autoengaño #Murmuración #Crítica #Queja #Frutos #GozoVisita nuestro Sitio Web: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://avivaeu.org/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Facebook: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.facebook.com/profile.php?id=100064726774838⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Instagram: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.instagram.com/avivaeu/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠YouVersion – Plan de lectura 'La Biblia en un año cronológicamente': https://www.bible.com/es/reading-plans/37938 @avivaeu@aviva.erlangen@aviva.augsburg@aviva.munich

Libertópolis por la mañana, miércoles 03-06-2026 #libertad #ideas #actualidad #guatemala ¡Síguenos en todas nuestras plataformas digitales! https://linktr.ee/libertopolisgt

Libertópolis por la mañana, martes 02-06-2026 #libertad #ideas #actualidad #guatemala ¡Síguenos en todas nuestras plataformas digitales! https://linktr.ee/libertopolisgt

Confirma Sheinbaum cercos sanitarios contra el ébola durante el Mundial Londres rompe récord histórico de calor en mayoTeporingo, el conejo mexicano que se comunica con silbidosMás información en nuestro podcast#grc

Conversamos sobre el Lavado de DineroUna producción de Noticias Monumental

Harfuch reporta captura de funcionarios en Morelos UIF rastrea cuentas ligadas al Cártel del PacíficoMéxico y Centroamérica refuerzan control del gusano barrenadorMás información en nuestro Podcast#grc

Advierten desaparición de lenguas indígenas por discriminación histórica  Veracruz apoyará a pescadores afectados por derrame de hidrocarburoInvestigan a Rodríguez Zapatero por presunto lavado y tráfico de influencias  Más información en nuestro podcast#grc

México busca atraer más turismo chinoPiden apoyo para productores de maízAvanza reparación de por megafuga de agua en IztapalapaMás información en nuestro podcast#grc

- Caso Goleada: Aquiles Alvarez y su familia son procesados por presunto lavado de dinero- José Serrano enfrenta audiencia decisiva en EE.UU., mientras su familia dice que es víctima de un 'montaje'- John Reimberg: 'Nos están robando energía eléctrica de Ecuador para pasar a Colombia'- Ataque armado en Santo Domingo deja cuatro muertos, entre ellos una pareja y su hijo- ¡Nueva alerta en un crucero! Confinadas 1.700 personas en Francia tras muerte por brote gastrointestinal

En una reveladora investigación presentada para MVS Noticias con Ana Francisca Vega, el periodista Jorge García Orozco expuso una serie de irregularidades fiscales detectadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en torno a la empresa Constructora Chocosa S.A. de C.V., propiedad de Ricardo y Rubén Rocha Ruiz, hijos del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.See omnystudio.com/listener for privacy information.

Qual parte mais te marcou?

1. ¿Es cierto que la orina sirve para fertilizar plantas? 2. ¿Cómo se puede identificar una cuenta falsa de Facebook? 3. ¿Qué es bueno para la sigatoka en los guineos o plátanos chinos? 4. ¿En qué año nació el cantante Carlos Gardel y en qué año murió? ¿Era verdad que los argentinos le llamaban el zorzal criollo? 5. ¿Qué es bueno para el aumento de líquido en la rodilla? 6. ¿Qué es el lavado de dinero?

Refuerzan combate al lavado de dineroVan contra gaseras por sobrepreciosCelebran con Pedro PáramoMás información en nuestro Podcast#grc

Un caso de posible lavado de dinero por más de Q24 millones —con operaciones que terminan en China— pone sobre la mesa un problema más profundo: no es solo la corrupción, es la incapacidad (o falta de voluntad) del sistema para investigarla. En este episodio, Lucy Rodríguez y Daniel Haering analizan cómo funcionan estos esquemas y por qué pasan prácticamente desapercibidos.La conversación va más allá del caso: el rol del Ministerio Público, los límites del sistema de justicia y por qué el combate a la corrupción no se resuelve solo con capturas. Un episodio para entender qué está fallando y qué tendría que cambiar realmente.

¿Se convirtió la lotería en el refugio del narco? Cristian Guzmán revela cómo las bancas ilegales cuadriplican a las legales y operan sin control frente a escuelas. Analizamos el fracaso del plan de regularización, la competencia desleal y la urgencia de que el Ministerio Público intervenga un sector que "lava capitales" a plena vista.#Fenabanca #CristianGuzman #LoteriasRD #LavadoDeActivos #MinisterioDeHacienda #JuegosDeAzar #CorrupcionRD #DenunciaRD

Mantener una buena salud intestinal es fundamental para el bienestar general y puede lograrse con hábitos sencillos y seguros en el día a día. Una alimentación equilibrada, rica en fibra, una correcta hidratación y la actividad física regular ayudan a que el sistema digestivo funcione adecuadamente.Crestomatía, Grupo Fórmula. Este video es una obra original del Grupo Fórmula, extracción del programa de Janett Arceo y La Mujer Actual. Publicado el día Domingo 19/Abril/2026. Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice. Foto de @freepik.

Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Siri deja de ser una voz para ser un "Agente". Apple ha decidido dejar de perseguir a otros en la carrera de los modelos de lenguaje masivos para centrarse en lo que mejor sabe hacer: la integración perfecta con nuestros dispositivos. Proyecto "Campo" (La nueva Siri): Siri ya no es solo un asistente al que pedirle el tiempo. Se convierte en el cerebro del teléfono. Podrá leer nuestro contexto (mensajes, notas, correos) y controlar funciones dentro de las aplicaciones. Lavado de cara visual: Estrena una aplicación propia donde podemos ver nuestro historial de charlas en burbujas, como si fuera WhatsApp, pudiendo saltar entre voz y texto de forma natural. Integración total en iOS 27: La Isla Dinámica cobrará más vida que nunca al invocar a Siri, y tendremos botones dedicados para preguntarle dudas o pedirle que nos redacte textos desde cualquier rincón del sistema. La alianza con Google: Apple usará su propia tecnología para el día a día, pero se apoyará en Gemini de Google para las consultas más complejas. La idea de Apple es clara: que esta nueva inteligencia nos resulte tan útil que queramos (o necesitemos) actualizar nuestros iPhone. #siri, #appleintelligence, #siriai, #sirigemini, #futurodeapple, #asistentedevoz, #siriconversacional, #sirianne, #appleia, #iosia --------------------------------------------------------------------------------------- https://seoxan.es/crear_pedido_hosting Codigo Cupon "APPLE" --------------------------------------------------------------------------------------- PATROCINADO POR SEOXAN Optimización SEO profesional para tu negocio https://seoxan.es https://uptime.urtix.es --------------------------------------------------------------------------------------- PARTICIPA EN DIRECTO Deja tu opinión en los comentarios, haz preguntas y sé parte de la charla más importante sobre el futuro del iPad y del ecosistema Apple. ¡Tu voz cuenta! --------------------------------------------------------------------------------------- ¿TE GUSTÓ EL EPISODIO? ✨ Dale LIKE SUSCRÍBETE y activa la campanita para no perderte nada COMENTA COMPARTE con tus amigos applelianos --------------------------------------------------------------------------------------- SÍGUENOS EN TODAS NUESTRAS PLATAFORMAS: YouTube: https://www.youtube.com/@Applelianos Telegram: https://t.me/+Jm8IE4n3xtI2Zjdk X (Twitter): https://x.com/ApplelianosPod Facebook: https://www.facebook.com/applelianos Apple Podcasts: https://apple.co/39QoPbO ---------------------------------------------------------------------------------------

México y Guatemala refuerzan vigilancia en alta mar  Ecatepec inicia rehabilitación de calles rezagadasIrán intensifica ataques a infraestructura energéticaMás información en nuestro podcast#grc

Mesa del más allá | ¿No se quiere combatir el lavado?Enlace para apoyar vía Patreon:https://www.patreon.com/julioastilleroEnlace para hacer donaciones vía PayPal:https://www.paypal.me/julioastilleroCuenta para hacer transferencias a cuenta BBVA a nombre de Julio Hernández López: 1539408017CLABE: 012 320 01539408017 2Tienda:https://julioastillerotienda.com/ Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

UIF y CNBV refuerzan alianza contra el lavado de dineroFuertes vientos azotan Veracruz con rachas de más de 117 km/hPapa León XIV llama a escuchar a víctimas de abusos en la IglesiaMás información en nuestro Podcast

Resumen de noticias de LA NACION de la tarde del 26 de febrero de 2026

◉ Búscanos en todas las redes sociales como abejorromedia 

En el podcast hablamos de los titulares de la edición 2708 del 20 al 26 de febrero de 2026 del Semanario ZETA.Récord en la capital: 928 ejecuciones con Norma Bustamante.Aumenta a casi 10 mil pesos canasta alimentaria.El Boxer, enlace del CAF con la Guardia Nacional.UIF resucita contra lavado de dinero.En la recomendación de cine: ¿Está funcionando esto? coescrita y dirigida por Bradley Cooper. Los detalles en la edición impresa del Semanario ZETA y en nuestro sitio web www.zetatijuana.com

Episodio 991 de Contralínea En Vivo conducido por Aníbal García y Anahí Del Ángel: -Detuvieron por ‘lavado' a César Duarte, exgobernador de Chihuahua- Transmisión 09 de diciembre de 2025 CONTRALÍNEA EN VIVO se transmite de lunes a viernes a partir de las 10:00hrs (hora del centro de México) a través de Facebook live, YouTube y Telegram. La MESA DE ECONOMÍA POLÍTICA se trasmite todos los lunes a partir de las 14:00hrs. Nuestro programa de análisis, AMÉRICA INSUMISA, se trasmite los martes a partir de las 14hrs. AGENDA DE SEGURIDAD NACIONAL es los miércoles a partir de las 14:00hrs Estamos en Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, Instagram, Whatsapp y Telegram como Contralínea. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast e Ivoox como Contralínea Audio.

Este devocional es una iniciativa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Keene, Texas, diseñado para fortalecer tu espíritu y renovar tu fe cada día. A través de reflexiones sencillas pero profundas, encontrarás ánimo para enfrentar los retos diarios con confianza y esperanza. Cada mensaje te invita a recordar las promesas divinas y a disfrutar de momentos íntimos y transformadores en la presencia de Jesús, reconociendo que todo es por Su gracia. Directora: Nancy Rodríguez Referencia: "Por Su gracia" (2025) | Pr. Isaías Espinoza Lector: Pr. Armando Miranda Redes Sociales: @AdventistaDeKeene Website: www.keenehsda.org Créditos de la Música: "The Hopeful" | Autor: Ivan Luzan ¡Dios le bendiga!

Episodio 972 de Contralínea En Vivo conducido por Nancy Flores y Aníbal García: -Gobierno detectó 13 casinos ligados a ‘lavado' de dinero; ya están bloqueados- Transmisión 12 de noviembre de 2025 CONTRALÍNEA EN VIVO se transmite de lunes a viernes a partir de las 10:00hrs (hora del centro de México) a través de Facebook live, YouTube y Telegram. La MESA DE ECONOMÍA POLÍTICA se trasmite todos los lunes a partir de las 14:00hrs. Nuestro programa de análisis, AMÉRICA INSUMISA, se trasmite los martes a partir de las 14hrs. AGENDA DE SEGURIDAD NACIONAL es los miércoles a partir de las 14:00hrs Estamos en Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, Instagram, Whatsapp y Telegram como Contralínea. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast e Ivoox como Contralínea Audio.

Monreal desea éxito a Adán Augusto y respalda a Ignacio Mier IECM fija fechas para elección de Copacos 2026Anuncian segunda ronda de negociaciones de paz sobre Ucrania“Metrópolis”, primer filme en ser Memoria del Mundo por la UnescoMás información en nuestro podcast

En entrevista para MVS Noticias con Luis Cárdenas, Salvador Mejía, especialista en prevención de lavado de dinero y socio de Asimetrics, habló sobre el cambio estructural en la estrategia de seguridad de EE. UU.See omnystudio.com/listener for privacy information.

Vinculan a proceso a César Duarte por lavado de más de 73 mdp  Edomex evita que extorsionadores cobren millones  Netanyahu anuncia fin de primera fase de tregua en GazaMás información en nuestro Podcast

En Criminalmente nos acompaña Oswaldo Torres, exseminarista y host de Invitado a lo Desconocido, un creador especializado en temas religiosos y reales dentro de la Iglesia, que desde su experiencia nos habla de los casos más polémicos del Vaticano, como lo es el misterioso fallecimiento de Juan Pablo I, el Papa que duró solo 33 días en el poder y estuvo vinculado con una red de corrupción.Las versiones oficiales no coinciden, y Oswaldo explica por qué muchos especialistas consideran que su muerte no fue un accidente.Te contamos sobre las presuntas conexiones entre figuras religiosas y grupos delictivos en la Basílica de Guadalupe. Oswaldo revela por qué actualmente la Basílica está sin una figura de liderazgo.Este episodio combina historias basadas en hechos reales y secretos que nunca se cuentan en público, dejando abierta una pregunta: cuando la fe y el poder se mezclan… ¿quién realmente controla a quién?

En Veracruz FGR decomisa hidrocarburo y vehículos en cateo  En una semana las lluvias dejan 55 muertos en Vietnam  Los primeros vidrios datan de hace 12 mil años  Más información en nuestro podcast

* Agricultores y transportistas anuncian otro paro nacional* Detectan lavado de dinero en 13 casinos* Donald Trump y su problema llamado Jeffrey Epstein

¿Necesitamos una ley contra el lavado? En este episodio Lucy Rodriguez conversa con Jose Estuardo Córdoba para hablar sobre esta nueva iniciativa para actualizar la legislaciòn sobre el lavado de dinero en Guatemala .Gracias a nuestros patrocinadores:Party SmartFeria del muebleSíguenos en nuestras redes sociales:Whatsapp:https: //whatsapp.com/channel/0029VaFGJYN7z4ko8qL0Rk3USpotify: https://open.spotify.com/show/6nwrSBjxwubm0nJlEDoJdD?si=d2a6238d0a05462eTiktok: / tangentepodcast X: / tangentegt Facebook: / tangentegt Instagram: / tangente_gt