Podcasts about lavado

César Duarte Jáquez enfrentará en prisión su proceso penal por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, también conocido como lavado de dinero, y que ascienden a 73.9 millones de pesos. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre el traslado de 25 internos de cárceles de Michoacán a cuatro prisiones federales. La presidenta Claudia Sheinbaum supervisó este domingo de forma sorpresiva el Hospital Regional No. 2 del IMSS y el Centro de Educación y Cuidado Infantil en Ciudad Juárez, Chihuahua. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

César Duarte Jáquez enfrentará en prisión su proceso penal por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, también conocido como lavado de dinero, y que ascienden a 73.9 millones de pesos. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre el traslado de 25 internos de cárceles de Michoacán a cuatro prisiones federales. La presidenta Claudia Sheinbaum supervisó este domingo de forma sorpresiva el Hospital Regional No. 2 del IMSS y el Centro de Educación y Cuidado Infantil en Ciudad Juárez, Chihuahua. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Vinculan a proceso a César Duarte por lavado de más de 73 mdp  Edomex evita que extorsionadores cobren millones  Netanyahu anuncia fin de primera fase de tregua en GazaMás información en nuestro Podcast

En mas notas, tras acoso a Sheinbaum en el Zócalo, Senado aprueba reforma contra abuso sexual, por otra parte, autoridades descartan terrorismo y atribuyen explosión en Michoacán a conflicto entre cárteles, y en los espectáculos, miss Jamaica sufrió una hemorragia intracraneal tras caída del escenario en pasarela de Miss Universo. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

ELEMENTOS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DETUVIERON ESTE LUNES EN CHIHUAHUA AL EXGOBERNADOR DE ESA ENTIDAD, CÉSAR “N”, POR EL DELITO DE LAVADO DE DINERO. LA FGR DETALLÓ QUE EL EXMILITANTE DEL PRI INTERVINO EN UN ESQUEMA DE LAVADO DE DINERO, EN EL QUE PRETENDIÓ OCULTAR RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA DESVIADOS DE LAS ARCAS ESTATALES, UTILIZANDO PARA ELLO EL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO.See omnystudio.com/listener for privacy information.

México actualiza su legislación antilavado para alinearse a los estándares internacionales de prevención de lavado de dinero. Esto implica cambios en la supervisión de actividades vulnerables, en las operaciones con activos virtuales y en la obligación para todas las sociedades de integrar expedientes de beneficiario controlador. En este episodio analizamos cómo estas reformas colocan a México en el mapa global de compliance y qué deben hacer empresas y ciudadanos para adaptarse.

La presidenta #ClaudiaSheinbaum descartó que la disminución de remesas tenga relación con actividades de lavado de dinero.See omnystudio.com/listener for privacy information.

El tema sobre la mesa 2 de diciembre de 2025

En Criminalmente nos acompaña Oswaldo Torres, exseminarista y host de Invitado a lo Desconocido, un creador especializado en temas religiosos y reales dentro de la Iglesia, que desde su experiencia nos habla de los casos más polémicos del Vaticano, como lo es el misterioso fallecimiento de Juan Pablo I, el Papa que duró solo 33 días en el poder y estuvo vinculado con una red de corrupción.Las versiones oficiales no coinciden, y Oswaldo explica por qué muchos especialistas consideran que su muerte no fue un accidente.Te contamos sobre las presuntas conexiones entre figuras religiosas y grupos delictivos en la Basílica de Guadalupe. Oswaldo revela por qué actualmente la Basílica está sin una figura de liderazgo.Este episodio combina historias basadas en hechos reales y secretos que nunca se cuentan en público, dejando abierta una pregunta: cuando la fe y el poder se mezclan… ¿quién realmente controla a quién?

En Veracruz FGR decomisa hidrocarburo y vehículos en cateo  En una semana las lluvias dejan 55 muertos en Vietnam  Los primeros vidrios datan de hace 12 mil años  Más información en nuestro podcast

Emisión del viernes 14 de Noviembre de 2025 En noviembre de 2025, el gobierno mexicano dio un golpe significativo en la lucha contra el lavado de dinero al intervenir y suspender la operación de 13 casinos en distintas entidades del país. Estas acciones fueron impulsadas por investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda, que detectaron movimientos sospechosos por miles de millones de pesos relacionados con actividades ilícitas "Deja que tus oídos te abran los ojos." #RuizHealyTimes #AbriendoLaConversación www.ruizhealytimes.com www.radioformula.mx

La clausura de 13 casinos y el operativo del Buen Fin confirman que los gobiernos federal y capitalino no apuestan por la suerte sino por un proyecto de colectividades en diálogo

En este video leo y analizo un artículo escrito por un ex Testigo de Jehová que responde punto por punto a una publicación de La Voz de Asturias, donde se presentaba una imagen suavizada y poco realista de los Testigos de Jehová. El ex TJ desmiente afirmaciones, señala omisiones y aporta contexto real sobre prácticas, doctrinas y consecuencias dentro de la organización. Una lectura necesaria para equilibrar un artículo que parecía más una defensa encubierta que un análisis periodístico. Si quieres APOYAR mi trabajo: Patreon: https://www.patreon.com/emma_mene Paypal: https://streamlabs.com/elrincondeemma Únete a mi canal!!: https://www.youtube.com/channel/UCYn9E0OZxM4L-MY3nV-FBNQ/join ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Twitch: https://www.twitch.tv/emma_mene Instagram: https://www.instagram.com/elgranmene/ TikTok: https://www.tiktok.com/@el_rincon_de_emma Facebook: El Rincón de Emma Twitter:https://twitter.com/elrincondeemma2 ⚔️Discord: https://discord.gg/3tb93kf82p Spotify: El rincón de Emma Ivoox: https://tinyurl.com/y3glwygw Canal de covers: https://www.youtube.com/channel/UCr1iPF7GOeM2vUjfhmpH33g ➡️Canal de directos: https://www.youtube.com/channel/UCX8wZews2vAwvtLzjc4tKcQ Correo de contacto: elrincondeemma87@gmail.com

#EUA sancionó a 10 casinos en #México por lavar dinero a grupos criminales mediante pagos ilícitos y esquemas para evadir controles. También castigó a la familia #HYSA, cuyo grupo de restaurantes habría servido como fachada para lavar ganancias.See omnystudio.com/listener for privacy information.

* Agricultores y transportistas anuncian otro paro nacional* Detectan lavado de dinero en 13 casinos* Donald Trump y su problema llamado Jeffrey Epstein

UIF amplía bloqueo a 31 personas y empresas ligadas a red criminal internacional  Autoridades federales refuerzan estrategia del Plan Michoacán por la Paz  CNTE amenaza con boicot al Mundial 2026Más información en nuestro Podcast

El crimen organizado encontró en los jóvenes, jubilados y amas de casa en México una opción para lavar dinero a través de los casinos. En el marco de la Reforma Electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum propuso a la industria de la radio y la televisión la discusión sobre los tiempos oficiales. El Servicio Meteorológico Nacional informó que se presentará un canal de baja presión en el occidente del Mar Caribe, en interacción con divergencia y la masa de aire ártico del frente frío número 13. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

En entrevista con Pamela Cerdeira, para MVS Noticias, Michel Levien, especialista en anticorrupción, antilavado y cumplimiento normativo, mencionó por qué Estados Unidos y México emprenden acciones contra red de casinos en México por presunto lavado de dinero.See omnystudio.com/listener for privacy information.

Esta es la información que encontrarás este jueves 13 de noviembre en Reforma.com:Alerta a región centro escasez de gas LPClausuran casinos por lavado de dineroDesmiente empresa Nvidia a Gobierno de NLPublican correos de Epstein sobre Trump

El crimen organizado encontró en los jóvenes, jubilados y amas de casa en México una opción para lavar dinero a través de los casinos. En el marco de la Reforma Electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum propuso a la industria de la radio y la televisión la discusión sobre los tiempos oficiales. El Servicio Meteorológico Nacional informó que se presentará un canal de baja presión en el occidente del Mar Caribe, en interacción con divergencia y la masa de aire ártico del frente frío número 13. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Por presuntas operaciones de lavado de dinero y evasión fiscal, 13 casinos físicos y virtuales fueron suspendidos, informó Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. En la conferencia matutina, García Harfuch detalló que estas acciones se lograron por una investigación conjunta entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el gabinete de seguridad, la unidad de inteligencia financiera, y reveló que hubo apoyo de agencias internacionales como el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. See omnystudio.com/listener for privacy information.

Episodio 814 de Contralínea En Vivo conducido por Nancy Flores y Aníbal García: -Desvíos, lavado, enriquecimiento ilícito, otros delitos imputados a Cuauhtémoc Blanco- Transmisión 31 de marzo de 2025 CONTRALÍNEA EN VIVO se transmite de lunes a viernes a partir de las 10:00hrs (hora del centro de México) a través de Facebook live, YouTube y Telegram. La MESA DE ECONOMÍA POLÍTICA se trasmite todos los lunes a partir de las 14:00hrs. Nuestro programa de análisis, AMÉRICA INSUMISA, se trasmite los martes a partir de las 14hrs. AGENDA DE SEGURIDAD NACIONAL es los miércoles a partir de las 14:00hrs Estamos en Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, Instagram, Whatsapp y Telegram como Contralínea. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast e Ivoox como Contralínea Audio.

¿Necesitamos una ley contra el lavado? En este episodio Lucy Rodriguez conversa con Jose Estuardo Córdoba para hablar sobre esta nueva iniciativa para actualizar la legislaciòn sobre el lavado de dinero en Guatemala .Gracias a nuestros patrocinadores:Party SmartFeria del muebleSíguenos en nuestras redes sociales:Whatsapp:https: //whatsapp.com/channel/0029VaFGJYN7z4ko8qL0Rk3USpotify: https://open.spotify.com/show/6nwrSBjxwubm0nJlEDoJdD?si=d2a6238d0a05462eTiktok: / tangentepodcast X: / tangentegt Facebook: / tangentegt Instagram: / tangente_gt

La suspensión de rutas aéreas causará cancelación de vuelos y alza en tarifas, los bancos lanzan plan para evitar lavado de dinero vía divisas, y la percepción de la corrupción sube, pero en lugar de combatirla, disfrazan los recursos, con Mónica Alfaro y Alberto Zanela.00:00 Introducción01:46 Cancelación de vuelos y posible alza en tarifas: las afectaciones por la suspensión de rutas aéreas entre México y EU06:41 Los bancos lanzan plan para evitar lavado de dinero vía divisas09:58 El Aeropuerto de Tulum pierde altura ante desaceleración turística13:57 Percepción de corrupción sube en México y "disfrazan" recursos para combatirla18:01 Argentina lanza moneda en homenaje a Mundial 2026 y a gol de Maradona contra Inglaterra

Arrestan en Miami al empresario mexicano Víctor Álvarez PugaUNAM busca soluciones en temas de salud mental y seguridadJalisco será “la sede más mexicana” del Mundial 2026: Pablo LemusMás información en nuestro Podcast

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ÚLTIMA AHORA CARACOL - BOLETIN 23 –  PRESIDENTE PETRO INSINUÓ QUE UN EXCONTRATISTA DEL MINISTERIO DE DEFENSA ESTARÍA IMPLICADO EN RED DE LAVADO DEL ELN

Vector e Intercam dejan de operar tras acusaciones de lavado de dinero en EU  Clara Brugada entrega reconocimientos a policías capitalinos  Países árabes condenan ley israelí sobre anexión de CisjordaniaMás información en nuestro Podcast

Hoy en Ya Párate… La broma del Atomix … Pato González con lo mejor de la tecnología … Nos enlazaremos con la cadena 40 para nuestra sección “Lavando Ajeno” … Denisse Guerrero, nos visitó en la cabina para hablar de su nuevo sencillo"Murió la Fantasía" … Tuvimos un tour musical por el tiempo en el “Viaje Retro” y los chistes en "Chiquillos y Chiquillas"..

Central Sandra Libonatti - Secretaria Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo by En Perspectiva

Resumen de noticias de LA NACION de la mañana del 8 de octubre de 2025

Eduardo Bohórquez, Director de Transparencia Mexicana

Simulacro Nacional generará mapa de intensidades con apoyo internacional El sismo de 2017 evidenció la urgencia de simulacros en la capitalEstonia denuncia incursión aérea de aviones militares rusosMás información en nuestro podcast

Canadá y México se complementan: CarneyJalisco pide a Zacatecas reforzar seguridad en límites entre ambos estados Grupo animalista busca impedir cacería de osos negros en FloridaMás información en nuestro Podcast

Como resultado de la visita del subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, John K. Hurley, el Gobierno de México acordó fortalecer el combate al lavado de dinero, a los cárteles de la droga y “trastornar” el flujo de fentanilo hacia el país vecino. En conferencia de prensa conjunta con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que permanecerá el tratado de libre comercio. Hernán “N” llegó ayer por la tarde en un avión de la FGR al aeropuerto internacional de Toluca. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

ONG cuestiona selección de titular de Búsqueda  Cae operador financiero del CJNG al llegar de Barcelona al AICM  ONU condena ataques israelíes en Doha Más información en nuestro Podcast

Noroña rechaza protección de la Guardia Nacional en Tepoztlán Desmantelan red criminal de tráfico de bebés en Ciudad JuárezEU publica guía vs lucha contra lavado de dineroMás información en nuestro podcast

Distribuido por Genuina Media

- EE.UU. se quedará con la lana y con los bienes de Zambada, pero también con toda la información y las estrategias de lavado de dinero. - Se trata de una mina de oro sin precedentes que permitirá a las autoridades de EE.UU. entender nuevos modelos y estrategias de blanqueo de capitales. - El gobierno mexicano debería de estar muy preocupado por todas las sorpresas que vienen por esta vía. - Le sonríen a Sheinbaum para la foto, pero no le van a compartir ni la carátula del expediente. - El Morenato se ganó la desconfianza del mundo.

Lavado de dinero seguirá siendo un riesgo en México: Fitch  Monzón mexicano traerá lluvias intensas en norte y sureste del país: SMN  En Francia sindicatos llaman a huelga nacional el 18 de septiembre  Más información en nuestro podcast

Emisión del viernes 29 de agosto de 2025 El narco encontró en las redes chinas al socio perfecto para limpiar fortunas; México, en cambio, tolera una red de miles de cómplices que blanquea dinero sucio. "Deja que tus oídos te abran los ojos." #RuizHealyTimes #AbriendoLaConversación www.ruizhealytimes.com www.radioformula.mx

Arturo Ángel, corresponsal de W Radio, en Nueva York

Tras incendio tienda en Parque Delta deberá cumplir requisitos de seguridad El Mayo Zambada se declarará culpable en EUTensión en Tel Aviv, arrestan a dos palestinos por posible atentadoMás información en nuestro Podcast

This week, Emily Hart speaks to multi-award-winning translator Frank Wynne about Latin America's most beloved cartoon - Mafalda - and how he brought her to life in English.    Dubbed ‘a hero of our time' by Italian philosopher Umberto Eco and ‘Charlie Brown with Socialism' by the New York Times, Mafalda is a precocious six-year-old girl living in 1960s Argentina - full of questions and observations about the world and the adults who surround her. She loves democracy; she hates soup and yoyos.   Though often lighthearted and sprinkled with slapstick and wordplay, her curiosity and questions are more than they initially appear: illustrator Joaquín Lavado, known as ‘Quino' uses her seemingly innocent interrogations to skewer the hypocrisies and nonsense of contemporary politics.    In the voice of a cartoon child, these questions and criticisms ran under the radar, but in 1970s Argentina, even her voice felt too critical: Quino left the country, which then suffered a coup and a subsequent military junta. He later said he would have been arrested had he continued to publish Mafalda; many of his friends and collaborators were.   Though the cartoon strip only ran for ten years, and Quino himself died in 2020, Mafalda has a huge and lasting legacy across the world - from Argentina where it began, to Chile where it was banned, and here in Colombia too: you can see statues and graffiti of her in Buenos Aires, and buy her merchandise down the banks of the River Seine.    Frank will be telling us about this Latin American icon and the process of translating her into English – the first translation ever published, which came out in June of this year. He'll be tackling the tensions inherent in translating comedy – especially in cartoon strip form – as well talking about the stealthy satire and societal critique which Mafalda was able to enact: a crucial humanist and critical voice, disguised as a child.   We'll also talk about how Mafalda's relevance reaches way beyond her context and time, about modern censorship and satire amid deepening repression, and why now is the perfect time for Mafalda to reach English-speaking audiences - particularly (perhaps) in the United States.   Frank also tells us who Mafalda would have been if she was born today, and who she'd have been if she grew up…    Plus the Colombia Briefing - also reported by Emily Hart.   

Podcast del programa Imagen Empresarial transmitido originalmente el 05 de agosto del 2025. Conduce Rodrigo Pacheco. Los entrevistados de hoy: Adrian Bueno, socio director de Legal de Baker Tilly en México Tema: Prevención de Lavado de Dinero

El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, concurrió ayer a la Comisión Especial de seguimiento sobre Lavado de Activos de la Asamblea General, para informar sobre el nuevo Sistema Integrado de Lucha contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico, ante cuestionamientos de la oposición que entienden que su creación fue inconstitucional. Según La Diaria, Díaz explicó el alcance del nuevo sistema. Blancos y colorados objetan la iniciativa, al señalar que debió haberse generado por ley y no por decreto. También critican que esté en la órbita de Presidencia de la República, sin control parlamentario. Conversamos En Perspectiva al respecto con un integrante de la comisión, Pablo Abdala, diputado del Partido Nacional.

Gerardo Esquivel, Economista y exsubgobernador del Banxico

Enrique Quintana