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Noticiario Latinoamericano de Riesgos, actualizaciones semanales sobre noticias en Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Suscribete al boletín electrónico en: http://www.migueltenorio.com/index.php/contacto/boletin-electronico/ Presentado por: El Dr. Miguel Tenorio Santoyo. Consultor, auditor y coach empresarial para intermediarios financieros, especializado en prevención de lavado de dinero, gestión de riesgos y gestión de calidad. Apoyado por un equipo de profesionales multidiciplinarios, certificados internacionalmente, con experiencia de servicio en América Latina, le brindan consultoría que genera valor a su organización. Temas presentados y analizados: *HSBC cerrará las cuentas de 40 embajadas en Londres, mientras que embajadas y misiones diplomáticas enfrentan problemas para apertura de cuentas. Importancia de revisar si algunos de tus clientes son cuentas de consulados internacionales. Importancia de la recalibración de sus matrices de riesgo. *OCDE: establecerá clasificación de países en su conformidad con los estándares de transparencia fiscal. ¿Cómo impacta la calificacion de la OCDE para los paises evaluados? ¿Cómo beneficia a un país que haya firmado el acuerdo FATCA con Estados Unidos? *EEUU: Oppenheimer Holdings pagara 1,4 millones USD por fallas anti lavado. ¿Cómo no ser considerado parte del proceso de blanqueo de capitales durante una investigación de la autoridad? ¿Como no ser acusado de ceguera intencional? *Dinero electrónico: Los Gemelos Winklevos proyectan sacar a bolsa Bitcoin, mientras en Tailandia se prohíbe su uso en el país. ¿Cuál es el riesgo que un cliente nuestro realice operaciones con Bitcoin? *Argentina: grupos de narcos usan a jubilados como prestanombres para lavar dinero. Importancia de monitorear actividades vulnerables y personas vulnerables al lavado de dinero. ¿Cómo son usados los jubilados para lavar dinero? Visita nuestro sitio: http://www.migueltenorio.com

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latino América. Esta semana te informamos sobre: - HSBC acepta multa récord de 1,920 millones de dólares impuesta por los Estados Unidos por blanqueo de dinero. - Renuncian integrantes de la dirección del Banco del Vaticano por lavado de dinero. - Estados Unidos: Bitcoin y su mercado bajo la lupa de FinCEN. - Costa Rica: narcotraficantes lavan dinero con billetes de lotería. - La CNBV amplía supervisión por el lavado de dinero y la SHCP emite formatos de reportes anti lavado.

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latino América. Esta semana te informamos sobre: - GAFI anuncia los resultados de su reunión plenaria, sostenida en junio 19 al 21 de 2013. - GAFI actualiza sus listas a junio de 2013: Países con deficiencias en sus sistemas de Anti lavado de dinero. - Decomiso civil de la DEA por 102 millones. Reclamos contra el lavado de dinero del Banco Canadiense Libanés. - EEUU multa a Banco de Tokyo con 250 millones por violar sanciones a Irán, Sudán y Burma. - EEUU JP Morgan amenazada de sanciones por falta de control en fraude Madoff.

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: - EEUU Sanciona al grupo de Consultoria Financiera Deloitte con 10 millones por auditoria de antilavado negligente del Banco Standard. - Paraguay presenta su Plan Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. - Argentina: Una más para HSBC. - Investigación a Banco Suizo Reyl por blanquear dinero procedente de fraude fiscal. - Vaticano: Tolerancia cero contra riesgos de blanqueo.

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: - BBVA Paraguay, Regional y Sudameris sancionados por Banco Central de Paraguay. Incumplen en Antilavado de dinero. - Incautan mil millones de dólares a los hermanos Álvarez Mayendorff en Colombia. Sospechas sobre políticos. - Estados Unidos investiga a casa de cambio Argentina "La Moneta" por lavado de dinero. - México impulsa reforma de Ley Antilavado para penalizar la figura del Testaferro. - Cuba responde ante GAFI y GAFISUD con mejoras en su posición en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/NoticiarioSemanal222013 Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: - GAFI Caribe incluye en lista negra a Belice, Guyana y Dominica por deficiencias en prevención de lavado de dinero. - Honduras considera que realiza 20% del lavado de activos en Centroamérica. - Italia. Juegos "on line", negocios con bajos impuestos y creciente control por la mafia. - Francia crea lista de paraísos fiscales (Costa Rica, Panamá, Guatemala y Rep. Dominicana).

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-212013/ Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: - Agenda de la próxima reunión de GAFIC: Fortalecer al grupo. - Acuerdo de las autoridades de los Estados Unidos con HSBC estancado. - Unión Europea aprueba nuevas medidas contra la evasión fiscal. - La UIF del Vaticano presenta su primer informe de actividad 2012.

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-202013/ Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: - Prioridades de la presidencia del G-20 "Lucha contra la corrupción en Rusia" - La ruta del dinero de Nestor Kirchner, en Argentina avanzada investigación por lavado de dinero - La UAF de Chile publica 315 sanciones que impulsó en 15 meses por diferencias en AML - La UIF de Perú no tendrá acceso directo a datos protegidos por el Secreto Bancario y Tributario

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-192013/ Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: - Lavado de dinero. Omisiones a la vista. - El Papa Francisco en contra del lavado de dinero. - España investiga caso de lavado de dinero que salpica a la Argentina. - Iniciativa de reforma financiera. Intensificará el intercambio de información entre CNBV y el sector financiero.

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-182013/ Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: - Funcionarios Chinos habrían lavado dinero en los casinos de Macao - Paraísos fiscales firman acuerdo con Reino Unido para compartir información - Estados Unidos publica informe 2013 con clasificación de países por grado de preocupación en lavado de dinero - México en vías de reforma financiera incluirá medidas de refuerzo anti lavado

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-172013/ Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: - GAFI organiza reunión con ONG's y sector privado. Tratarán aspectos clave en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación al terrorismo (AML/CFT). - Banco mundial, SNC Levalin inhabilitado durante 10 años por trama de sobornos en Bangladesh. - Estados Unidos sanciona a dos casas de cambio de Líbano por lavar dinero para Hezbollah. - Reino Unido sanciona con 6.4 millones de USD a EFG Private Bank por no contar con un sistema efectivo de prevención de blanqueo de capitales.

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-162013/ Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: - El presidente del club Bayer Munich, Uli Hoeness, podría ser condenado por delito fiscal. - 34 detenidos en Nueva York durante operación contra red de apuestas ilegales y lavado de dinero. - Sanción contra HSBC en España por incumplimiento en prevención de lavado de dinero. - En Argentina denuncian a Ralph Lauren por presunto pago de soborno. - FATCA publica nuevo formulario 8957. Se crea la figura del responsable de cumplimiento.

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-152013/ Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: - Nicaragua, En sus primeros 6 meses la nueva UAF recibió 500 ROS - Kuwait, Se aprueba nueva ley Anti lavado, prevén penas de prisión de hasta 20 años - La OCDE recomienda a Dinamarca mejorar su lucha contra el soborno transnacional - Austria, foco rojo sus políticas de Confidencialidad Bancaria - Uruguay, en camino de adecuar su normativa en el sistema Anti lavado de dinero

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-142013/ Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: - Argentina, Banco Central Sanciona a Centros Cambiarios por incumplimiento en Anti lavado de Activos. -Costa Rica, Mejora transparencia fiscal según OCDE - Ministros de Justicia Iberoamericanos acuerdan nuevos mecanismos contra delincuencia organizada -Perú, mayor control en PLD, Nuevo proyecto de ley de anti lavado podría darle acceso a la UIF a información financiera confidencial.

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-132013/ Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: - México, CNBV deberá publicar los expedientes sancionadores por lavado de dinero. - Guatemala en proceso de ingreso como miembro de GAFISUD. - Ecuador, cierre de Banco Territorial, caso de estudio.

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-122013/ Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: - Mexicanos detenidos en Miami, acusados de Lavado de Dinero. Tipología, compra venta de activos y cambio de cheques. - Dominicanos, acusados de Lavado de Dinero, Tipología, Compra Venta de Activos y Robo de Identidad. - FINCEN, Guía Sobre Normas Anti Lavado de Dinero y Moneda Virtual.

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-112013/ Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: - Paraguay, 511 USD. Millones por Lavado de Dinero de Empresas Ficticias. - Chile, Impulsa Estrategia Nacional Contra Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. - Costa Rica, en Alerta por Tipologías en el Sector Inmobiliarios y Hotelero. - Argentina, más Sobre HSBC, Denuncias por Evasión y Lavado de Dinero.

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-102013/ Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: - Brasil, Entran en vigor reglamentos de nueva ley contra lavado de activos, - España, Cae una red de estafadores cibernéticos, - Panamá, Los ciberdelitos en el 2012 rondan los 14 millones de dólares - Ecuador y Perú, firman acuerdo de intercambio de información sobre ALD. - México, 224 personas investigadas por Lavado de Dinero en el 2012.

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-092013/ Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: -Colombia, tras red de lavado de activos en oro. -La ciber guerra entre E.E.U.A. y China, -E.E.U.A., detenido por fraude a la CFE -México, caso Elba Esther Gordillo.

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-082013/ Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: -Alemania, Ex Ministro Iraní Detenido con Cheque del Banco Central de Venezuela. -Alemania, Fraude por 2,900 Millones Depositados en UBS de Suiza. -Islas Caimán, Informará de Fondos Domiciliados en Territorio. -Parlamento Europeo, Debate Sobre Nuevas Técnicas de Lavado de Dinero. -GAFI, Resultados de la Reunión Plenaria Celebrada en París.

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-072013/ Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: -Divisas, un importante tema para el G20. -España, 14 detenidos por Lavado de Dinero utilizando premios falsos de lotería. -Canada, refuerza ley anticorrupción sobre funcionarios públicos. -FATCA, México firma acuerdo intergubernamental con Estados Unidos de Norte América.

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-062013/ Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: -Se Destapa Red de Corrupción en el Fútbol. -México, Caso Filemón García Ayala y Casa de Cambio PRODIRA. -Miami, Paraíso para el Robo de Identidad. -Bolivia, Perú y Brasil, Firma Estratégica Común Contra el Narcotráfico y Revisan la Ley de Extinción de Dominio.

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-052013/ Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: -Ciberataques del 2012 Ford, Panda Labs, Formspring, Paypal y Symantec, Universidades del mundo, Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Cuenta de Televisa en Twitter, NASA, FBI, Interpol, Pentágono, Apple, Linkedin, Global Payments, Sony. -Alerta, Tipologías de Lavado de Dinero Emergentes Remesadoras y Compras de Oro. -Leonel Fernández Expresidente de República Dominicana, Acusado de Lavado de Dinero, Fundación Global Democracia y Desarrollo. -Nicaragua Mexicanos Sentenciados por Lavado de Dinero, Televisa. -CNBV Sanciones Aplicadas a Diversas Instituciones del Sector Financiero, Multa de más de 80 millones.

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-042013/ Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: -Caso Walmart Soborno en México -Fraude Cibernético Clonación de tarjetas Fraude en Internet -Caso Katrina Soborno y Lavado de Dinero -Cumplimiento de Plazos Reportes e Informes de la UIF -Robo de Identidad Operaciones de Fraude en Línea

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-032013/ Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: -HSBC Pagará Multa por Cobro Excesivos. -El Vaticano sin Operaciones con Tarjetas. -La UIF Argentina Profundiza Tema de Futbol. -OCDE Alarmada por Falta de Condenas por Sobornos. -El 3.6% del PIB fue Lavado en México en el 2012.

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-022013/ Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: -Wegelin, Primer Banco Suizo Que Cae Por Fraude. -Banco de España, en la Mira de los Supervisores. -Bancos de USA en la Mira por Fraude en Documentos. -Caso Mario Villanueva.

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-012013/ Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: -Transparencia Internacional publicó recientemente su índice de corrupción por países. -Cuba obtiene la aceptación del GAFISUD como miembro. -La Inclusión Financiera como prioridad para el monitoreo de GAFI. -En México se emitió la nueva Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. -Los 5 Escándalos Bancarios del 2012.