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Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latino América. Esta semana te informamos sobre: - HSBC acepta multa récord de 1,920 millones de dólares impuesta por los Estados Unidos por blanqueo de dinero. - Renuncian integrantes de la dirección del Banco del Vaticano por lavado de dinero. - Estados Unidos: Bitcoin y su mercado bajo la lupa de FinCEN. - Costa Rica: narcotraficantes lavan dinero con billetes de lotería. - La CNBV amplía supervisión por el lavado de dinero y la SHCP emite formatos de reportes anti lavado.

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latino América. Esta semana te informamos sobre: - GAFI anuncia los resultados de su reunión plenaria, sostenida en junio 19 al 21 de 2013. - GAFI actualiza sus listas a junio de 2013: Países con deficiencias en sus sistemas de Anti lavado de dinero. - Decomiso civil de la DEA por 102 millones. Reclamos contra el lavado de dinero del Banco Canadiense Libanés. - EEUU multa a Banco de Tokyo con 250 millones por violar sanciones a Irán, Sudán y Burma. - EEUU JP Morgan amenazada de sanciones por falta de control en fraude Madoff.

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: - EEUU Sanciona al grupo de Consultoria Financiera Deloitte con 10 millones por auditoria de antilavado negligente del Banco Standard. - Paraguay presenta su Plan Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. - Argentina: Una más para HSBC. - Investigación a Banco Suizo Reyl por blanquear dinero procedente de fraude fiscal. - Vaticano: Tolerancia cero contra riesgos de blanqueo.

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: - BBVA Paraguay, Regional y Sudameris sancionados por Banco Central de Paraguay. Incumplen en Antilavado de dinero. - Incautan mil millones de dólares a los hermanos Álvarez Mayendorff en Colombia. Sospechas sobre políticos. - Estados Unidos investiga a casa de cambio Argentina "La Moneta" por lavado de dinero. - México impulsa reforma de Ley Antilavado para penalizar la figura del Testaferro. - Cuba responde ante GAFI y GAFISUD con mejoras en su posición en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/NoticiarioSemanal222013 Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: - GAFI Caribe incluye en lista negra a Belice, Guyana y Dominica por deficiencias en prevención de lavado de dinero. - Honduras considera que realiza 20% del lavado de activos en Centroamérica. - Italia. Juegos "on line", negocios con bajos impuestos y creciente control por la mafia. - Francia crea lista de paraísos fiscales (Costa Rica, Panamá, Guatemala y Rep. Dominicana).

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-212013/ Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: - Agenda de la próxima reunión de GAFIC: Fortalecer al grupo. - Acuerdo de las autoridades de los Estados Unidos con HSBC estancado. - Unión Europea aprueba nuevas medidas contra la evasión fiscal. - La UIF del Vaticano presenta su primer informe de actividad 2012.

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-202013/ Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: - Prioridades de la presidencia del G-20 "Lucha contra la corrupción en Rusia" - La ruta del dinero de Nestor Kirchner, en Argentina avanzada investigación por lavado de dinero - La UAF de Chile publica 315 sanciones que impulsó en 15 meses por diferencias en AML - La UIF de Perú no tendrá acceso directo a datos protegidos por el Secreto Bancario y Tributario

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-192013/ Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: - Lavado de dinero. Omisiones a la vista. - El Papa Francisco en contra del lavado de dinero. - España investiga caso de lavado de dinero que salpica a la Argentina. - Iniciativa de reforma financiera. Intensificará el intercambio de información entre CNBV y el sector financiero.

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-182013/ Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: - Funcionarios Chinos habrían lavado dinero en los casinos de Macao - Paraísos fiscales firman acuerdo con Reino Unido para compartir información - Estados Unidos publica informe 2013 con clasificación de países por grado de preocupación en lavado de dinero - México en vías de reforma financiera incluirá medidas de refuerzo anti lavado

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-172013/ Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: - GAFI organiza reunión con ONG's y sector privado. Tratarán aspectos clave en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación al terrorismo (AML/CFT). - Banco mundial, SNC Levalin inhabilitado durante 10 años por trama de sobornos en Bangladesh. - Estados Unidos sanciona a dos casas de cambio de Líbano por lavar dinero para Hezbollah. - Reino Unido sanciona con 6.4 millones de USD a EFG Private Bank por no contar con un sistema efectivo de prevención de blanqueo de capitales.

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-162013/ Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: - El presidente del club Bayer Munich, Uli Hoeness, podría ser condenado por delito fiscal. - 34 detenidos en Nueva York durante operación contra red de apuestas ilegales y lavado de dinero. - Sanción contra HSBC en España por incumplimiento en prevención de lavado de dinero. - En Argentina denuncian a Ralph Lauren por presunto pago de soborno. - FATCA publica nuevo formulario 8957. Se crea la figura del responsable de cumplimiento.

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-152013/ Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: - Nicaragua, En sus primeros 6 meses la nueva UAF recibió 500 ROS - Kuwait, Se aprueba nueva ley Anti lavado, prevén penas de prisión de hasta 20 años - La OCDE recomienda a Dinamarca mejorar su lucha contra el soborno transnacional - Austria, foco rojo sus políticas de Confidencialidad Bancaria - Uruguay, en camino de adecuar su normativa en el sistema Anti lavado de dinero

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-142013/ Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: - Argentina, Banco Central Sanciona a Centros Cambiarios por incumplimiento en Anti lavado de Activos. -Costa Rica, Mejora transparencia fiscal según OCDE - Ministros de Justicia Iberoamericanos acuerdan nuevos mecanismos contra delincuencia organizada -Perú, mayor control en PLD, Nuevo proyecto de ley de anti lavado podría darle acceso a la UIF a información financiera confidencial.

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-132013/ Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: - México, CNBV deberá publicar los expedientes sancionadores por lavado de dinero. - Guatemala en proceso de ingreso como miembro de GAFISUD. - Ecuador, cierre de Banco Territorial, caso de estudio.

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-122013/ Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: - Mexicanos detenidos en Miami, acusados de Lavado de Dinero. Tipología, compra venta de activos y cambio de cheques. - Dominicanos, acusados de Lavado de Dinero, Tipología, Compra Venta de Activos y Robo de Identidad. - FINCEN, Guía Sobre Normas Anti Lavado de Dinero y Moneda Virtual.

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-112013/ Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: - Paraguay, 511 USD. Millones por Lavado de Dinero de Empresas Ficticias. - Chile, Impulsa Estrategia Nacional Contra Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. - Costa Rica, en Alerta por Tipologías en el Sector Inmobiliarios y Hotelero. - Argentina, más Sobre HSBC, Denuncias por Evasión y Lavado de Dinero.

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-102013/ Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: - Brasil, Entran en vigor reglamentos de nueva ley contra lavado de activos, - España, Cae una red de estafadores cibernéticos, - Panamá, Los ciberdelitos en el 2012 rondan los 14 millones de dólares - Ecuador y Perú, firman acuerdo de intercambio de información sobre ALD. - México, 224 personas investigadas por Lavado de Dinero en el 2012.

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-092013/ Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: -Colombia, tras red de lavado de activos en oro. -La ciber guerra entre E.E.U.A. y China, -E.E.U.A., detenido por fraude a la CFE -México, caso Elba Esther Gordillo.

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-082013/ Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: -Alemania, Ex Ministro Iraní Detenido con Cheque del Banco Central de Venezuela. -Alemania, Fraude por 2,900 Millones Depositados en UBS de Suiza. -Islas Caimán, Informará de Fondos Domiciliados en Territorio. -Parlamento Europeo, Debate Sobre Nuevas Técnicas de Lavado de Dinero. -GAFI, Resultados de la Reunión Plenaria Celebrada en París.

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-072013/ Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: -Divisas, un importante tema para el G20. -España, 14 detenidos por Lavado de Dinero utilizando premios falsos de lotería. -Canada, refuerza ley anticorrupción sobre funcionarios públicos. -FATCA, México firma acuerdo intergubernamental con Estados Unidos de Norte América.

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-062013/ Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: -Se Destapa Red de Corrupción en el Fútbol. -México, Caso Filemón García Ayala y Casa de Cambio PRODIRA. -Miami, Paraíso para el Robo de Identidad. -Bolivia, Perú y Brasil, Firma Estratégica Común Contra el Narcotráfico y Revisan la Ley de Extinción de Dominio.

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-052013/ Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: -Ciberataques del 2012 Ford, Panda Labs, Formspring, Paypal y Symantec, Universidades del mundo, Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Cuenta de Televisa en Twitter, NASA, FBI, Interpol, Pentágono, Apple, Linkedin, Global Payments, Sony. -Alerta, Tipologías de Lavado de Dinero Emergentes Remesadoras y Compras de Oro. -Leonel Fernández Expresidente de República Dominicana, Acusado de Lavado de Dinero, Fundación Global Democracia y Desarrollo. -Nicaragua Mexicanos Sentenciados por Lavado de Dinero, Televisa. -CNBV Sanciones Aplicadas a Diversas Instituciones del Sector Financiero, Multa de más de 80 millones.

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-042013/ Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: -Caso Walmart Soborno en México -Fraude Cibernético Clonación de tarjetas Fraude en Internet -Caso Katrina Soborno y Lavado de Dinero -Cumplimiento de Plazos Reportes e Informes de la UIF -Robo de Identidad Operaciones de Fraude en Línea

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-032013/ Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: -HSBC Pagará Multa por Cobro Excesivos. -El Vaticano sin Operaciones con Tarjetas. -La UIF Argentina Profundiza Tema de Futbol. -OCDE Alarmada por Falta de Condenas por Sobornos. -El 3.6% del PIB fue Lavado en México en el 2012.

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-022013/ Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: -Wegelin, Primer Banco Suizo Que Cae Por Fraude. -Banco de España, en la Mira de los Supervisores. -Bancos de USA en la Mira por Fraude en Documentos. -Caso Mario Villanueva.

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-012013/ Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: -Transparencia Internacional publicó recientemente su índice de corrupción por países. -Cuba obtiene la aceptación del GAFISUD como miembro. -La Inclusión Financiera como prioridad para el monitoreo de GAFI. -En México se emitió la nueva Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. -Los 5 Escándalos Bancarios del 2012.