Podcasts about gafilat

En esta edición de "Hecho y Derecho" por Radio 1000 AM, hablamos sobre el impacto de la evaluación positiva de Gafilat a Paraguay, para la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. También, sobre el desistimiento de Horacio Cartes a la acción de inconstitucionalidad y las causas abiertas actualmente en su contra. ¡Escuchá el programa completo!

La controversia BCP-BNF no ayuda a mejorar la aún pendiente calificación del GAFILAT en la lucha del Paraguay contra el lavado de dinero.

De acuerdo con expertos en la materia, la expresión de lavado de dinero se originó en Estados Unidos entre 1920 y 1930, cuando famosos delincuentes como Al Capone compraban lavanderías y negocios pequeños para mezclar sus ingresos de actividades ilegales con el dinero en efectivo que se recibía en estos locales legales. Sin embargo, algunos investigadores señalan que la práctica como tal es más antigua cuyos orígenes datan de los comerciantes chinos que escondían su riqueza de los gobernantes valiéndose de cualquier tipo de técnicas. En la Edad Media, la usura fue declarada delito, por lo que mercaderes y prestamistas ingeniaron mecanismos para evadir las leyes que la castigaban.En 1986, es aprobada la Ley de Control del Lavado de dinero en Estados Unidos, marcando así las medidas a seguir por otros países y organismos internacionales. Incluso en algunos países, el lavado de dinero producto de un delito da lugar a penas más severas que el mismo delito per se. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODOC, por sus siglas en inglés) señala que el esquema de lavado de dinero es circular ya que el dinero suele acabar en las manos de la persona que lo generó, mientras que un proceso de financiación al terrorismo es lineal. El dinero generado termina siendo utilizado para la propagación de grupos y/o en actividades terroristas. Otra diferencia es que, el dinero que financia a organizaciones terroristas puede provenir tanto de fuentes legítimas (empresas, organizaciones, etc.) como de orígenes criminales.Parte de los esfuerzos que lidera esta oficina es el compromiso establecido en la Agenda 2030 de reducir significativamente los flujos financieros ilícitos, así como de armas, fortalecer la recuperación y devolución de los activos robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada a fin de tener sociedades justas, pacíficas e inclusivas.A nivel internacional, y mucho más enfocado en la prevención de lavado de dinero, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) ha desarrollado directrices internacionales que han sido adoptadas por 180 jurisdicciones. Recientemente, en un informe señaló que el tráfico de migrantes es un riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Calcula que las ganancias generadas por este delito son superiores a los 10,000 millones de dólares al año. Identifica que uno de los métodos más comunes para lavar las ganancias del tráfico de migrantes, es la integración de las ganancias en negocios como tiendas, agencias de viajes y empresas de transporte, así como el uso de lavadores de dinero profesionales. Hace un llamado a los países para que sigan de manera proactiva el dinero vinculado al tráfico de migrantes, fortaleciendo la cooperación institucional, internacional y regional.La pandemia ha generado posibles nuevas técnicas para el lavado de dinero, de hecho, los delitos informáticos han aumentado. El uso de las criptomonedas es una preocupación mundial, ya que “existen” fuera del sistema financiero mundial y hasta el momento no tienen fronteras, un análisis de Chainalysis rastreó que en 2019 un total de $2.8 mil millones en Bitcoin fue movido por delincuentes.Uno de los delitos informáticos que más ha aumentado es el robo de identidad, las cuales son utilizadas por los delincuentes para el lavado de dinero.El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) en un informe advierte de un aumento de delitos relacionados con la corrupción, fraudes financieros y estafas. Esto derivado de que los países han concentrado sus esfuerzos en la atención de la crisis sanitaria relajando algunas normativas, de hecho, espera una reducción en el volumen de reportes de operaciones sospechosas y retrasos en la obtención de información adicional requeridas para las investigaciones necesarias. Con la finalidad de regular los actos u operaciones económicas considerados propensos a la captación de recursos de procedencia ilícita, para financiar el crimen organizado, así como al terrorismo, en México se aprobó la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como “Ley Antilavado”.Se establece que tanto las personas físicas y morales que lleven a cabo operaciones denominadas como actividades vulnerables, tienen la obligación de: identificar a los clientes y usuarios con quienes realicen las operaciones, presentar los Avisos correspondiente en tiempo y forma, proteger y resguardar la información y documentación que sirva de soporte, brindar las facilidades necesarias para que se lleven a cabo las visitas de verificación, y solicitar al cliente o usuario, información acerca del dueño beneficiario, y de existir, mostrar documentación oficial de este.

Enfoque Económico 227 - Examen De Gafilat Importancia E Implicaciones Económicas by ABC Color

Entrevista al miembro del directorio del Banco Central del Paraguay, Humberto Colmán.

Por Alfredo Boccia Paz en www.ultimahora.com

Gafilat en Paraguay, ¿qué implica y qué consecuencias podría tener? Por: Mabel Rehnfeldt by ABC Color

Entrevista al ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui.

En este episodio conversamos con Fernando Di Pasquale quien es socio de FIDESnet, firma de consultoría en áreas económico, financiera, antilavado y FT, gobernanza, riesgo, cumplimiento y servicios fiscales. Fernando se desempeña como Director de la Carrera de Organización Bancaria en la Pontificia Universidad Católica Argentina. Además, es Director del Programa de Desarrollo Profesional y del Programa Certificado en Gestión Bancaria para la Asociación de Bancos Argentinos. Fue Asesor del Directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias. Integró la delegación argentina representando en misión oficial al BCRA en las reuniones plenarias del GAFI realizadas entre 2006 y 2008. Participó como miembro de la delegación del BCRA en la reunión organizada por el Departamento del Tesoro de EEUU que se denominó “Diálogo entre los Sectores Financieros de USA y Latinoamérica en materia de Antilavado y Financiamiento al Terrorismo”. Realizó trabajos de investigación entre los que se destaca la participación como miembro representante del BCRA en el equipo técnico que elaboró la “Agenda Nacional para la Lucha contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo”.En esta entrevista, Fernando nos explica cómo estructurar una investigación de crimen financiero, los actores que participan, en qué enfocarse y cómo documentarla. Nos relata sobre cómo ha avanzado Argentina en los últimos 5 años en tema de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, así como en sus relaciones con organismos internacionales como GAFILAT y agencias de EEUU. También nos explica cómo se ha reforzado la independencia de los jueces y fiscales en Argentina. Y el importante papel que juega la prensa para denunciar los distintos casos y mantenerlos en la vista pública como forma de darles seguimientos y que los casos avanzaran hasta judicializar casos por lavado de dinero y corrupción. El rol activo de la UIF a partir del 2015 que motorizó muchos de los casos y la importancia de la autonomía de las unidades de información financiera, sobre todo en Latinoamérica, para evitar actuar con sesgos políticos.Conversamos sobre la lucha anticorrupción y lo vital que es la participación del sector privado, y cómo la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas ha servido de impulso para que las empresas, más allá del sector financiero, acojan los programas de integridad, anticorrupción y fraude. Y cómo estos requisitos están incorporados en las licitaciones públicas y en operaciones internacionales. Y finalmente, nos enfatiza la necesidad de hablar más sobre el financiamiento al terrorismo dado las experiencias que ha tenido Argentina.Sigan a Fernando Di Pasquale en: Linkedin: Fernando Di Pasquale     Twitter: FerdipySigan al podcast Etikamente en: Instagram: @etika_menteradio        Twitter: EtikamenteRadio             Youtube: EtikaMente RD

En este episodio, hablamos de la trayectoria de Heiromy en el mundo del antilavado y anticorrupción. Heiromy nos explica la situación de la República Dominicana antes de la evaluación del GAFILAT y de cómo está el país ahora. Asimismo, discutimos sobre el Financiamiento al Terrorismo y el régimen creado por la Ley y el Reglamento; la falta de guías y la activación de la Lista Propia para el país. Heiromy nos ofrece su parecer sobre las empresas que dan servicio de PLAFT y la importancia de contratar a especialistas. Finalmente, nos introduce al News Laundering dentro de los Fake News.Heiromy Castro M. es Economista y experto en antilavado de activos y anticorrupción. Socio local de la firma BST Global Consulting y cuenta con más de 23 años de experiencia en el sector financiero. Fue Director del Departamento de Prevención de Lavado de Activos y Crímenes Financieros de la Superintendencia de Bancos y Director de la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana. Fue Coordinador y miembro del Consejo Directivo de Participación Ciudadana 

La jurista Claudia Álvarez conversa sobre el segundo congreso internacional contra el lavado de activos, que tendrá lugar el 29 de octubre próximo, a propósito del Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos. También nos hace una invitación a ver "The Laundromat" (La lavandería), película de Netflix basada en el caso Papeles de Panamá.

La jurista Claudia Álvarez conversa sobre el segundo congreso internacional contra el lavado de activos, que tendrá lugar el 29 de octubre próximo, a propósito del Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos. También nos hace una invitación a ver "The Laundromat" (La lavandería), película de Netflix basada en el caso Papeles de Panamá.

La jurista Claudia Álvarez conversa sobre el segundo congreso internacional contra el lavado de activos, que tendrá lugar el 29 de octubre próximo, a propósito del Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos. También nos hace una invitación a ver "The Laundromat" (La lavandería), película de Netflix basada en el caso Papeles de Panamá.

La jurista Claudia Álvarez conversa sobre el segundo congreso internacional contra el lavado de activos, que tendrá lugar el 29 de octubre próximo, a propósito del Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos. También nos hace una invitación a ver "The Laundromat" (La lavandería), película de Netflix basada en el caso Papeles de Panamá.

A casi dos años de la Ley 155-17 contra lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ¿cómo vamos? En esta entrega de Argentarium Radio, Claudia Álvarez se refiere al tema.

A casi dos años de la Ley 155-17 contra lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ¿cómo vamos? En esta entrega de Argentarium Radio, Claudia Álvarez se refiere al tema.

A casi dos años de la Ley 155-17 contra lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ¿cómo vamos? En esta entrega de Argentarium Radio, Claudia Álvarez se refiere al tema.

A casi dos años de la Ley 155-17 contra lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ¿cómo vamos? En esta entrega de Argentarium Radio, Claudia Álvarez se refiere al tema.

Escucha solo el segmento del programa de hoy en el que analizamos con Claudia Álvarez sobre la aprobación que tuvo República Dominicana en el informe de evaluación del Gafilat.

Escucha solo el segmento del programa de hoy en el que analizamos con Claudia Álvarez sobre la aprobación que tuvo República Dominicana en el informe de evaluación del Gafilat.

En la entrega de hoy conversamos con el Vicepresidente Ejecutivo y Secretario del Consejo De Administración de Alpha Inversiones sobre el evento IN que se realizará próximamente en Santo Domingo.En el Menú Financiero te compartimos informaciones sobre la inflación actualizada por el Banco Central. Te decimos también sobre el déficit de empleos directos formales en la República Dominicana. Te informamos también sobre los gastos tributarios de República Dominicana.En la Plaza Pública respondemos pregunta sobre inversiones, historial crediticio y diversos temas. Y con Claudia Álvarez, abogada experta en prevención de lavado de activos analizamos sobre la aprobación que tuvo República Dominicana en el informe de evaluación del Gafilat.

En la entrega de hoy conversamos con el Vicepresidente Ejecutivo y Secretario del Consejo De Administración de Alpha Inversiones sobre el evento IN que se realizará próximamente en Santo Domingo.En el Menú Financiero te compartimos informaciones sobre la inflación actualizada por el Banco Central. Te decimos también sobre el déficit de empleos directos formales en la República Dominicana. Te informamos también sobre los gastos tributarios de República Dominicana.En la Plaza Pública respondemos pregunta sobre inversiones, historial crediticio y diversos temas. Y con Claudia Álvarez, abogada experta en prevención de lavado de activos analizamos sobre la aprobación que tuvo República Dominicana en el informe de evaluación del Gafilat.

Escucha solo el segmento del programa de hoy en el que analizamos con Claudia Álvarez sobre la aprobación que tuvo República Dominicana en el informe de evaluación del Gafilat.

En la entrega de hoy conversamos con el Vicepresidente Ejecutivo y Secretario del Consejo De Administración de Alpha Inversiones sobre el evento IN que se realizará próximamente en Santo Domingo.En el Menú Financiero te compartimos informaciones sobre la inflación actualizada por el Banco Central. Te decimos también sobre el déficit de empleos directos formales en la República Dominicana. Te informamos también sobre los gastos tributarios de República Dominicana.En la Plaza Pública respondemos pregunta sobre inversiones, historial crediticio y diversos temas. Y con Claudia Álvarez, abogada experta en prevención de lavado de activos analizamos sobre la aprobación que tuvo República Dominicana en el informe de evaluación del Gafilat.

En la entrega de hoy conversamos con el Vicepresidente Ejecutivo y Secretario del Consejo De Administración de Alpha Inversiones sobre el evento IN que se realizará próximamente en Santo Domingo. En el Menú Financiero te compartimos informaciones sobre la inflación actualizada por el Banco Central. Te decimos también sobre el déficit de empleos directos formales en la República Dominicana. Te informamos también sobre los gastos tributarios de República Dominicana. En la Plaza Pública respondemos pregunta sobre inversiones, historial crediticio y diversos temas. Y con Claudia Álvarez, abogada experta en prevención de lavado de activos analizamos sobre la aprobación que tuvo República Dominicana en el informe de evaluación del Gafilat.

Escucha solo el segmento del programa de hoy en el que analizamos con Claudia Álvarez sobre la aprobación que tuvo República Dominicana en el informe de evaluación del Gafilat.

En la entrega de hoy te compartimos informaciones sobre las calificaciones que obtuvo la República Dominicana en el examen del GAFILAT. Te decimos también sobre el crecimiento de las exportaciones de las zonas francas. Te informamos también sobre la preocupación de diversos sectores debido a la tendencia al alza del barril del petróleo.En Mercados Globales, Luis Veras conversa sobre la decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés.Y en la Plaza Pública respondemos preguntas sobre el fondo de emergencia, préstamos hipotecarios y diversos temas.

En la entrega de hoy te compartimos informaciones sobre las calificaciones que obtuvo la República Dominicana en el examen del GAFILAT. Te decimos también sobre el crecimiento de las exportaciones de las zonas francas. Te informamos también sobre la preocupación de diversos sectores debido a la tendencia al alza del barril del petróleo.En Mercados Globales, Luis Veras conversa sobre la decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés.Y en la Plaza Pública respondemos preguntas sobre el fondo de emergencia, préstamos hipotecarios y diversos temas.

En la entrega de hoy te compartimos informaciones sobre las calificaciones que obtuvo la República Dominicana en el examen del GAFILAT. Te decimos también sobre el crecimiento de las exportaciones de las zonas francas. Te informamos también sobre la preocupación de diversos sectores debido a la tendencia al alza del barril del petróleo.En Mercados Globales, Luis Veras conversa sobre la decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés.Y en la Plaza Pública respondemos preguntas sobre el fondo de emergencia, préstamos hipotecarios y diversos temas.

En la entrega de hoy te compartimos informaciones sobre las calificaciones que obtuvo la República Dominicana en el examen del GAFILAT. Te decimos también sobre el crecimiento de las exportaciones de las zonas francas. Te informamos también sobre la preocupación de diversos sectores debido a la tendencia al alza del barril del petróleo. En Mercados Globales, Luis Veras conversa sobre la decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés. Y en la Plaza Pública respondemos preguntas sobre el fondo de emergencia, préstamos hipotecarios y diversos temas.