Podcasts about unodc

Today's guest is Anne Speckhard, Director of the International Center for the Study of Violent Extremism. She's an expert in rehabilitation and repatriation of terrorists and their families, and has consulted with foreign governments on issues of terrorist prevention, interventions and repatriation; and the rehabilitation and reintegration of ISIS foreign fighters, wives and children. Her latest book, Homegrown Hate, examines the deepening threat of domestic violent extremism in the US through in-depth interviews with current and former members of domestic hate groups. In this episode, Alon and Anne discuss the psychosocial dimensions of violent extremism, what attracts people to these ideologies, how terrorists and violent extremists have been able to utilize social media to draw people in, and what can be done to try to prevent people from falling into extremist ideologies. Anne Speckhard, Ph.D., is Director of the International Center for the Study of Violent Extremism (ICSVE) and served for over 2 decades as Adjunct Associate Professor of Psychiatry at Georgetown University School of Medicine as well as an Affiliate in the Center for Security Studies, Georgetown University. She has interviewed over 800 terrorists, violent extremists, their family members and supporters around the world. Over the past 5 years, she has conducted in-depth psychological interviews with 275 ISIS defectors, returnees and prisoners, as well as 16 al Shabaab cadres, studying their trajectories into and out of terrorism, and their experiences inside ISIS and al Shabaab. Speckhard developed ICSVE's Breaking the ISIS Brand Counter Narrative Project from these interviews, which includes over 250 short counter narrative videos that mimic ISIS recruitment videos but contain actual terrorists strongly denouncing ISIS as un-Islamic, corrupt and brutal. Beginning in 2020, she launched the ICSVE Escape Hate Counter Narrative Project, interviewing 54 white supremacists and members of hate groups, developing counternarratives from their interviews, and creating anti-recruitment videos. She has also conducted rare interviews with five Antifa activists. Dr. Speckhard is also an expert in rehabilitation and repatriation of terrorists and their families. In 2007, she designed the psychological and Islamic aspects of the Detainee Rehabilitation Program in Iraq to be applied to 20,000+ detainees and 800 juveniles. This work led to consulting with foreign governments on issues of terrorist prevention, interventions and repatriation; and the rehabilitation and reintegration of ISIS foreign fighters, wives and children. She has also worked on these issues with NATO, OSCE, UN Women, UNCTED, UNODC, the EU Commission and EU Parliament, and to the US Senate & House, Departments of State, Defense, Justice, Homeland Security, Health & Human Services, and the FBI. Dr. Speckhard actively trains key stakeholders in law enforcement, intelligence, elite hostage negotiation teams, educators, and other professionals in countering violent extremism, locally and internationally, focusing on the psychology of terrorism, the effective use of counter-narrative messaging materials produced by ICSVE, as well as studying the use of children as violent actors. Her consultations and trainings include US, Australian, German, Swiss, Belgian, Iraqi, Jordanian and Thai national police and security officials, among others. She also serves as an expert witness, testifying on a variety of topics pertaining to trauma, loss, dissociation, violent extremism and terrorism. Dr. Speckhard is the author of 5 books & has appeared on CNN, BBC, NPR, Fox News, CTV, CBC, and in the New York Times, London Times, TIME Magazine, Daily Beast and more. She regularly writes a column for Homeland Security Today. Her research has been published in Global Security: Health, Science and Policy, Journal of African Security, Journal of Strategic Security, Journal for Deradicalization, Perspectives on Terrorism & more.

Ngày 07/04/2026, tổng bí thư Đảng kiêm chủ tịch nước Tô Lâm đã ký quyết định phê chuẩn Công ước của Liên Hiệp Quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), đưa Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á và là nước thứ hai trên thế giới chính thức phê chuẩn Công ước này. Công ước mang tên Hà Nội là vì lễ ký Công ước của Liên Hiệp Quốc về chống tội phạm mạng đã được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 10/2025. Cho tới nay đã có 75 quốc gia ký công ước này. Tuy nhiên, Công ước Hà Nội sẽ chỉ có hiệu lực một khi có đủ 40 quốc gia chính thức phê chuẩn để trở thành thành viên chính thức.  Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng đang ngày càng trở thành một trong những trung tâm của tội phạm mạng trên thế giới. Trong một bài viết đăng trên mạng ngày 09/03/2026, công ty Okta, chuyên về quản lý danh tính ( Identity Management ), cho biết: “Một hệ sinh thái tội phạm mạng rộng lớn bắt nguồn từ Việt Nam đã được liên kết với các chiến dịch đăng ký tài khoản giả mạo quy mô lớn nhắm vào các nhà cung cấp dịch vụ và nền tảng trực tuyến trên toàn thế giới. Các nhà nghiên cứu đã truy tìm hoạt động này đến một cụm cơ sở hạ tầng được đặt tên nội bộ là O-UNC-036, sử dụng địa chỉ email dùng một lần và bot tự động để tạo ra các danh tính kỹ thuật số giả mạo ở quy mô đáng báo động.” Theo công ty này, các tội phạm sử dụng những tài khoản trực tuyến gian lận như một cánh cửa để thực hiện các hoạt động tội phạm tài chính, từ thư rác và lừa đảo trực tuyến đến các vụ lừa đảo cá nhân. Các tổ chức tội phạm có tổ chức ở Đông Nam Á, đặc biệt là ở khu vực gần biên giới Trung Quốc, Miến Điện, Thái Lan và Cam Bốt dùng những thủ đoạn này để dụ dỗ nạn nhân vào các vụ lừa đảo tiền điện tử, lừa đảo tình cảm và tống tiền tình dục,... Các nhà phân tích của Okta đã xác định được một lượng lớn các đăng ký tài khoản đáng ngờ liên kết với nhiều tên miền email dùng một lần, trở thành sợi dây liên kết quan trọng giữa hoạt động này với một thị trường lừa đảo rộng lớn hơn có trụ sở tại Việt Nam. Thiệt hại về tài chính từ hoạt động này là rất lớn. Trong một báo cáo tháng 4/2025, Văn phòng Liên Hiệp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) đã chỉ ra rằng thị trường ngầm này hiện có những người chuyên buôn bán bộ công cụ lừa đảo, dữ liệu bị đánh cắp, phần mềm độc hại, công cụ dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) và dịch vụ rửa tiền được sử dụng để nhắm mục tiêu vào các nạn nhân trên toàn cầu. Chính là để phòng chống những hoạt động lừa đảo trực tuyến như trên mà Công ước Hà Nội thiết lập một khuôn khổ pháp lý quốc tế toàn diện về phòng ngừa, phát hiện, điều tra, truy tố và hợp tác quốc tế trong xử lý tội phạm mạng. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 22/05/2026, nhà tội phạm học Lương Thanh Hải, giảng viên Trường Tư pháp hình sự và tội phạm học Griffith, Úc và là chủ tịch Hội đồng nghiên cứu về tội phạm ma túy tại châu Á của Viện nghiên cứu AICS (Hoa Kỳ), cho biết Việt Nam đã chuẩn bị như thế nào cho việc tham gia Công ước Hà Nội : "Thứ nhất là Việt Nam đã hoàn thiện khung pháp lý nội địa, đặc biệt là trong các lĩnh vực an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu và xử lý chứng cứ điện tử. Có thể nói rằng trong những năm trở lại đây, Quốc Hội của Việt Nam và các cơ quan, trong đó có vai trò rất là lớn bộ Công An Việt Nam, đã điều chỉnh, bổ sung và ban hành các luật, khung pháp lý nội địa rất  kịp thời trong lĩnh vực an ninh mạng và xử lý điện tử, chứng cứ điện tử. Thứ hai là Việt Nam đã chuẩn bị khá kỹ trong việc nâng cao năng lực thực thi pháp luật, đặc biệt là đào tạo chuyên sâu cho các lực lượng điều tra tội phạm công nghệ cao. Song song với đó, đầu tư vào các hệ thống cơ sở hạ tầng số cũng rất là ổn định để kịp thời trước lúc tham gia Công ước Hà Nội. Thứ ba là tăng cường hợp tác quốc tế thông qua các cơ chế song phương, đa phương mà Việt Nam đã tham gia. Việt Nam không tham gia Công ước Hà Nội một cách hình thức mà đang từng bước thích nghi với các chuẩn mực toàn cầu về quản trị an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao." Công ước Hà Nội quy định đầy đủ các vấn đề từ hình sự hóa hành vi phạm tội, thẩm quyền điều tra, dẫn độ, tương trợ tư pháp, đến bảo vệ dữ liệu cá nhân. Các hành vi như truy cập trái phép, đánh cắp dữ liệu, gian lận điện tử, tấn công cơ sở hạ tầng trọng yếu, sử dụng không gian mạng để tài trợ khủng bố hay rửa tiền bằng tài sản số đều được định danh rõ ràng. Quan trọng hơn, Công ước tạo ra “chuẩn mực pháp lý chung”, giúp các quốc gia phối hợp hiệu quả trong xử lý các vụ án xuyên biên giới. Việc tham gia Công ước giúp Việt Nam có thêm công cụ pháp lý quan trọng để nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, điều tra và xử lý tội phạm mạng. Trả lời RFI Việt ngữ, nhà tội phạm học Lương Thanh Hải giải thích: "Công ước Hà Nội quy định rất toàn diện các vấn đề về hình sự hóa tội phạm mạng, thẩm quyền điều tra, hợp tác quốc tế, dẫn độ, hỗ trợ tư pháp và bảo vệ dữ liệu và cá nhân. Công ước mang lại cho Việt Nam một số công cụ pháp lý rất quan trọng, đáng chú ý ở đây là chia sẻ thông tin và chứng cứ điện tử nhanh hơn giữa các quốc gia. Có thể nói đây là một trong những    yếu tố then chốt trong điều tra tội phạm mạng xuyên biên giới. Ngoài ra, Công ước Hà Nội còn hỗ trợ cho phía Việt Nam và các cơ quan tư pháp hình sự của Việt Nam hài hòa các định nghĩa, các cách tiếp cận về pháp lý liên quan đến tội phạm mạng giữa các quốc gia. Thứ hai là tăng cường cơ chế tương trợ tư pháp và dẫn độ khi triển khai Công ước Hà Nội. Thứ ba là Công ước này sẽ hỗ trợ trực tiếp các cuộc điều tra chung. Khi được thông qua, Công ước Hà Nội sẽ có thêm cơ sở pháp lý, hành lang pháp lý cụ thể và chính thống để tiến hành các cuộc điều tra chung, thành lập các đội điều tra chung ( investigation teams ) giữa các nước trong khu vực và thế giới, khi phát sinh các yếu tố liên quan đến phòng chống tội phạm mạng, đặc biệt là trong các vụ lừa đảo xuyên quốc gia và rửa tiền kỹ thuật số. Điều này giúp đáng kể khoảng trống pháp lý mà tội phạm mạng thường lợi dụng. Hiện nay không gian mạng rất khó kiểm soát và không có biên giới." Những công cụ mới mà Công ước Hà Nội mang lại sẽ tác động như thế nào đến việc phòng chống tội phạm mạng ở Việt Nam, nhà tội phạm học Lương Thanh Hải dự báo: "Ở đây ta có thể tiếp cận từ hai góc độ. Góc độ thứ nhất là tác động của Công ước Hà Nội đối với Việt Nam. Góc độ thứ hai là tác động của Công ước Hà Nội đối với các đối tác của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Đầu tiên là trong nước, Công ước Hà Nội sẽ giúp cho Việt Nam, cụ thể là các cơ quan chức năng như bộ Công An hoặc bộ Thông Tin Truyền Thông, chuẩn hóa quy trình điều tra và xử lý tội phạm mạng, vừa bám theo Công ước Hà Nội, vừa nội hóa các luật nội địa Việt Nam đã ban hành, ví dụ như Luật an ninh mạng và gần đây nhất là luật về trí tuệ nhân tạo AI. Nó sẽ giúp chuẩn hóa quy trình điều tra và xử lý tội phạm liên quan đến không gian mạng, đồng thời nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong thu thập chứng cứ điện tử, thúc đẩy cách tiếp cận dựa trên dữ liệu và bằng chứng trong thực thi pháp luật của các cơ quan ở Việt Nam.  Cấp độ thứ hai là với các đối tác của Việt Nam trong khu vực ASEAN, cũng như các nước ngoài ASEAN, trong đó có Úc, Châu Âu, hay Mỹ. Ở cấp độ xuyên quốc gia, tác động sẽ rõ nét hơn. Công ước tạo nền tảng cho việc phối hợp hành động nhanh hơn giữa các quốc gia, đặc biệt là trong việc truy xét dòng tiền, xác định máy chủ và triệt phá các mạng lưới tội phạm hoạt động ở nhiều quốc gia cùng một lúc trên không gian mạng. Tuy nhiên ở đây tôi cũng cần lưu ý rằng hiệu quả thực sự sẽ phụ thuộc rất nhiều vào mức độ thực thi và niềm tin giữa các quốc gia. Bởi vì xây dựng niềm tin pháp lý, chia sẻ thông tin ở không gian mạng hiện nay có lúc vẫn bị nhiều nước, trong đó có Việt Nam, đánh giá là những vấn đề nhạy cảm. Việc chia sẻ giữa các đối tác trong khu vực và ngoài khu vực đều có những hạn chế nhất định. Thậm chí nhiều lúc chưa có sự tin tưởng một cách tuyệt đối." Trong việc phòng chống tội phạm mạng, Việt Nam từ nhiều năm qua vẫn có sự hỗ trợ của Cảnh sát Liên bang Úc ( AFP ). Tháng 5/2026, Cảnh sát Liên bang Úc đã phối hợp với bộ Công An Việt Nam và cảnh sát các nước Đông Nam Á khác tổ chức một hội thảo ở Đà Nẵng về nâng cao hợp tác giữa các bên trong lĩnh vực. Là một trong những người tham gia hội thảo, nhà tội phạm học Lương Thanh Hải cho biết: "Hiện nay Cảnh sát Liên bang Úc ( AFP ) có một hệ thống sĩ quan liên lạc cảnh sát quốc tế phủ rộng toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Văn phòng Việt Nam đã mở hơn 20 năm nay. Có thể nói, theo đánh giá của cá nhân tôi, văn phòng đại diện sĩ quan liên lạc cảnh sát Úc ở Việt Nam đã đóng một vai trò rất lớn là một cầu nối quan trọng để kết nối lực lượng thực thi pháp luật của hai nước trong việc cập nhật, trao đổi thông tin, phối hợp điều tra, xử lý, dẫn độ cũng như giải quyết các vụ án mang tính chất xuyên quốc gia. Sự kiện ở Đà Nẵng có ba nội dung trọng tâm mà hiện nay Cảnh sát Liên bang Úc nâng cao hiệu quả hợp tác với đối tác Việt Nam. Thứ nhất là chia sẻ thông tin tình báo và dữ liệu tội phạm mạng, một trong những điểm rất quan trọng. Hội thảo vừa rồi cũng đánh giá cao sự chia sẻ giữa các đối tác trong khu vực ASEAN và lực lượng cảnh sát Úc. Thứ hai là hỗ trợ đào tạo và nâng cao năng lực cho lực lượng thực thi pháp luật ở Việt Nam, thông qua nhiều kênh khác nhau, ví dụ như kênh về chương trình đào tạo quản lý lực lượng thực thi pháp luật khu vực châu Á - Thái Bình Dương, được tổ chức thường niên mỗi năm khoảng hai đến ba khóa, tùy vào các chủ đề liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia. Những năm gần đây ưu tiên đặc biệt là các vụ lừa đảo scam qua mạng ( scam ) rất là nhiều. Qua kênh đào tạo này thì hiện đã có hơn 1000 cán bộ thực thi pháp luật, trong đó có nhiều cán bộ của Việt Nam đã được đào tạo cùng với các nước ASEAN và khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Chính điểm thứ hai này đã tạo ra được một lực lượng rất là thiện chiến trong phòng chống tội phạm mạng và các vấn đề liên quan đến an ninh mạng cho phía Việt Nam mà phía Úc đã hỗ trợ. Hợp tác thứ ba nữa mà tại diễn đàn này tôi cũng đã tập trung trao đổi, đó là chia sẻ những kinh nghiệm, phương thức, chiến thuật, các hoạt động phối hợp điều tra các vụ án xuyên biên giới, đặc biệt liên quan đến các vụ lừa đảo trực tuyến, rửa tiền số và bóc lột lao động trong các đường dây lừa đảo. Có thể nói trong bối cảnh Đông Nam Á đang nổi lên như một điểm nóng của các trung tâm lừa đảo xuyên quốc gia, hợp tác Việt Nam và Cảnh sát Liên bang Úc đóng một cái vai trò quan trọng không chỉ ở khía cạnh thực thi pháp luật, mà còn trong việc chia sẻ các kinh nghiệm thực chiến và xây dựng các chiến lược phòng ngừa mang tính nhất dài hạn."

Ngày 07/04/2026, tổng bí thư Đảng kiêm chủ tịch nước Tô Lâm đã ký quyết định phê chuẩn Công ước của Liên Hiệp Quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), đưa Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á và là nước thứ hai trên thế giới chính thức phê chuẩn Công ước này. Công ước mang tên Hà Nội là vì lễ ký Công ước của Liên Hiệp Quốc về chống tội phạm mạng đã được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 10/2025. Cho tới nay đã có 75 quốc gia ký công ước này. Tuy nhiên, Công ước Hà Nội sẽ chỉ có hiệu lực một khi có đủ 40 quốc gia chính thức phê chuẩn để trở thành thành viên chính thức.  Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng đang ngày càng trở thành một trong những trung tâm của tội phạm mạng trên thế giới. Trong một bài viết đăng trên mạng ngày 09/03/2026, công ty Okta, chuyên về quản lý danh tính ( Identity Management ), cho biết: “Một hệ sinh thái tội phạm mạng rộng lớn bắt nguồn từ Việt Nam đã được liên kết với các chiến dịch đăng ký tài khoản giả mạo quy mô lớn nhắm vào các nhà cung cấp dịch vụ và nền tảng trực tuyến trên toàn thế giới. Các nhà nghiên cứu đã truy tìm hoạt động này đến một cụm cơ sở hạ tầng được đặt tên nội bộ là O-UNC-036, sử dụng địa chỉ email dùng một lần và bot tự động để tạo ra các danh tính kỹ thuật số giả mạo ở quy mô đáng báo động.” Theo công ty này, các tội phạm sử dụng những tài khoản trực tuyến gian lận như một cánh cửa để thực hiện các hoạt động tội phạm tài chính, từ thư rác và lừa đảo trực tuyến đến các vụ lừa đảo cá nhân. Các tổ chức tội phạm có tổ chức ở Đông Nam Á, đặc biệt là ở khu vực gần biên giới Trung Quốc, Miến Điện, Thái Lan và Cam Bốt dùng những thủ đoạn này để dụ dỗ nạn nhân vào các vụ lừa đảo tiền điện tử, lừa đảo tình cảm và tống tiền tình dục,... Các nhà phân tích của Okta đã xác định được một lượng lớn các đăng ký tài khoản đáng ngờ liên kết với nhiều tên miền email dùng một lần, trở thành sợi dây liên kết quan trọng giữa hoạt động này với một thị trường lừa đảo rộng lớn hơn có trụ sở tại Việt Nam. Thiệt hại về tài chính từ hoạt động này là rất lớn. Trong một báo cáo tháng 4/2025, Văn phòng Liên Hiệp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) đã chỉ ra rằng thị trường ngầm này hiện có những người chuyên buôn bán bộ công cụ lừa đảo, dữ liệu bị đánh cắp, phần mềm độc hại, công cụ dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) và dịch vụ rửa tiền được sử dụng để nhắm mục tiêu vào các nạn nhân trên toàn cầu. Chính là để phòng chống những hoạt động lừa đảo trực tuyến như trên mà Công ước Hà Nội thiết lập một khuôn khổ pháp lý quốc tế toàn diện về phòng ngừa, phát hiện, điều tra, truy tố và hợp tác quốc tế trong xử lý tội phạm mạng. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 22/05/2026, nhà tội phạm học Lương Thanh Hải, giảng viên Trường Tư pháp hình sự và tội phạm học Griffith, Úc và là chủ tịch Hội đồng nghiên cứu về tội phạm ma túy tại châu Á của Viện nghiên cứu AICS (Hoa Kỳ), cho biết Việt Nam đã chuẩn bị như thế nào cho việc tham gia Công ước Hà Nội : "Thứ nhất là Việt Nam đã hoàn thiện khung pháp lý nội địa, đặc biệt là trong các lĩnh vực an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu và xử lý chứng cứ điện tử. Có thể nói rằng trong những năm trở lại đây, Quốc Hội của Việt Nam và các cơ quan, trong đó có vai trò rất là lớn bộ Công An Việt Nam, đã điều chỉnh, bổ sung và ban hành các luật, khung pháp lý nội địa rất  kịp thời trong lĩnh vực an ninh mạng và xử lý điện tử, chứng cứ điện tử. Thứ hai là Việt Nam đã chuẩn bị khá kỹ trong việc nâng cao năng lực thực thi pháp luật, đặc biệt là đào tạo chuyên sâu cho các lực lượng điều tra tội phạm công nghệ cao. Song song với đó, đầu tư vào các hệ thống cơ sở hạ tầng số cũng rất là ổn định để kịp thời trước lúc tham gia Công ước Hà Nội. Thứ ba là tăng cường hợp tác quốc tế thông qua các cơ chế song phương, đa phương mà Việt Nam đã tham gia. Việt Nam không tham gia Công ước Hà Nội một cách hình thức mà đang từng bước thích nghi với các chuẩn mực toàn cầu về quản trị an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao." Công ước Hà Nội quy định đầy đủ các vấn đề từ hình sự hóa hành vi phạm tội, thẩm quyền điều tra, dẫn độ, tương trợ tư pháp, đến bảo vệ dữ liệu cá nhân. Các hành vi như truy cập trái phép, đánh cắp dữ liệu, gian lận điện tử, tấn công cơ sở hạ tầng trọng yếu, sử dụng không gian mạng để tài trợ khủng bố hay rửa tiền bằng tài sản số đều được định danh rõ ràng. Quan trọng hơn, Công ước tạo ra “chuẩn mực pháp lý chung”, giúp các quốc gia phối hợp hiệu quả trong xử lý các vụ án xuyên biên giới. Việc tham gia Công ước giúp Việt Nam có thêm công cụ pháp lý quan trọng để nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, điều tra và xử lý tội phạm mạng. Trả lời RFI Việt ngữ, nhà tội phạm học Lương Thanh Hải giải thích: "Công ước Hà Nội quy định rất toàn diện các vấn đề về hình sự hóa tội phạm mạng, thẩm quyền điều tra, hợp tác quốc tế, dẫn độ, hỗ trợ tư pháp và bảo vệ dữ liệu và cá nhân. Công ước mang lại cho Việt Nam một số công cụ pháp lý rất quan trọng, đáng chú ý ở đây là chia sẻ thông tin và chứng cứ điện tử nhanh hơn giữa các quốc gia. Có thể nói đây là một trong những    yếu tố then chốt trong điều tra tội phạm mạng xuyên biên giới. Ngoài ra, Công ước Hà Nội còn hỗ trợ cho phía Việt Nam và các cơ quan tư pháp hình sự của Việt Nam hài hòa các định nghĩa, các cách tiếp cận về pháp lý liên quan đến tội phạm mạng giữa các quốc gia. Thứ hai là tăng cường cơ chế tương trợ tư pháp và dẫn độ khi triển khai Công ước Hà Nội. Thứ ba là Công ước này sẽ hỗ trợ trực tiếp các cuộc điều tra chung. Khi được thông qua, Công ước Hà Nội sẽ có thêm cơ sở pháp lý, hành lang pháp lý cụ thể và chính thống để tiến hành các cuộc điều tra chung, thành lập các đội điều tra chung ( investigation teams ) giữa các nước trong khu vực và thế giới, khi phát sinh các yếu tố liên quan đến phòng chống tội phạm mạng, đặc biệt là trong các vụ lừa đảo xuyên quốc gia và rửa tiền kỹ thuật số. Điều này giúp đáng kể khoảng trống pháp lý mà tội phạm mạng thường lợi dụng. Hiện nay không gian mạng rất khó kiểm soát và không có biên giới." Những công cụ mới mà Công ước Hà Nội mang lại sẽ tác động như thế nào đến việc phòng chống tội phạm mạng ở Việt Nam, nhà tội phạm học Lương Thanh Hải dự báo: "Ở đây ta có thể tiếp cận từ hai góc độ. Góc độ thứ nhất là tác động của Công ước Hà Nội đối với Việt Nam. Góc độ thứ hai là tác động của Công ước Hà Nội đối với các đối tác của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Đầu tiên là trong nước, Công ước Hà Nội sẽ giúp cho Việt Nam, cụ thể là các cơ quan chức năng như bộ Công An hoặc bộ Thông Tin Truyền Thông, chuẩn hóa quy trình điều tra và xử lý tội phạm mạng, vừa bám theo Công ước Hà Nội, vừa nội hóa các luật nội địa Việt Nam đã ban hành, ví dụ như Luật an ninh mạng và gần đây nhất là luật về trí tuệ nhân tạo AI. Nó sẽ giúp chuẩn hóa quy trình điều tra và xử lý tội phạm liên quan đến không gian mạng, đồng thời nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong thu thập chứng cứ điện tử, thúc đẩy cách tiếp cận dựa trên dữ liệu và bằng chứng trong thực thi pháp luật của các cơ quan ở Việt Nam.  Cấp độ thứ hai là với các đối tác của Việt Nam trong khu vực ASEAN, cũng như các nước ngoài ASEAN, trong đó có Úc, Châu Âu, hay Mỹ. Ở cấp độ xuyên quốc gia, tác động sẽ rõ nét hơn. Công ước tạo nền tảng cho việc phối hợp hành động nhanh hơn giữa các quốc gia, đặc biệt là trong việc truy xét dòng tiền, xác định máy chủ và triệt phá các mạng lưới tội phạm hoạt động ở nhiều quốc gia cùng một lúc trên không gian mạng. Tuy nhiên ở đây tôi cũng cần lưu ý rằng hiệu quả thực sự sẽ phụ thuộc rất nhiều vào mức độ thực thi và niềm tin giữa các quốc gia. Bởi vì xây dựng niềm tin pháp lý, chia sẻ thông tin ở không gian mạng hiện nay có lúc vẫn bị nhiều nước, trong đó có Việt Nam, đánh giá là những vấn đề nhạy cảm. Việc chia sẻ giữa các đối tác trong khu vực và ngoài khu vực đều có những hạn chế nhất định. Thậm chí nhiều lúc chưa có sự tin tưởng một cách tuyệt đối." Trong việc phòng chống tội phạm mạng, Việt Nam từ nhiều năm qua vẫn có sự hỗ trợ của Cảnh sát Liên bang Úc ( AFP ). Tháng 5/2026, Cảnh sát Liên bang Úc đã phối hợp với bộ Công An Việt Nam và cảnh sát các nước Đông Nam Á khác tổ chức một hội thảo ở Đà Nẵng về nâng cao hợp tác giữa các bên trong lĩnh vực. Là một trong những người tham gia hội thảo, nhà tội phạm học Lương Thanh Hải cho biết: "Hiện nay Cảnh sát Liên bang Úc ( AFP ) có một hệ thống sĩ quan liên lạc cảnh sát quốc tế phủ rộng toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Văn phòng Việt Nam đã mở hơn 20 năm nay. Có thể nói, theo đánh giá của cá nhân tôi, văn phòng đại diện sĩ quan liên lạc cảnh sát Úc ở Việt Nam đã đóng một vai trò rất lớn là một cầu nối quan trọng để kết nối lực lượng thực thi pháp luật của hai nước trong việc cập nhật, trao đổi thông tin, phối hợp điều tra, xử lý, dẫn độ cũng như giải quyết các vụ án mang tính chất xuyên quốc gia. Sự kiện ở Đà Nẵng có ba nội dung trọng tâm mà hiện nay Cảnh sát Liên bang Úc nâng cao hiệu quả hợp tác với đối tác Việt Nam. Thứ nhất là chia sẻ thông tin tình báo và dữ liệu tội phạm mạng, một trong những điểm rất quan trọng. Hội thảo vừa rồi cũng đánh giá cao sự chia sẻ giữa các đối tác trong khu vực ASEAN và lực lượng cảnh sát Úc. Thứ hai là hỗ trợ đào tạo và nâng cao năng lực cho lực lượng thực thi pháp luật ở Việt Nam, thông qua nhiều kênh khác nhau, ví dụ như kênh về chương trình đào tạo quản lý lực lượng thực thi pháp luật khu vực châu Á - Thái Bình Dương, được tổ chức thường niên mỗi năm khoảng hai đến ba khóa, tùy vào các chủ đề liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia. Những năm gần đây ưu tiên đặc biệt là các vụ lừa đảo scam qua mạng ( scam ) rất là nhiều. Qua kênh đào tạo này thì hiện đã có hơn 1000 cán bộ thực thi pháp luật, trong đó có nhiều cán bộ của Việt Nam đã được đào tạo cùng với các nước ASEAN và khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Chính điểm thứ hai này đã tạo ra được một lực lượng rất là thiện chiến trong phòng chống tội phạm mạng và các vấn đề liên quan đến an ninh mạng cho phía Việt Nam mà phía Úc đã hỗ trợ. Hợp tác thứ ba nữa mà tại diễn đàn này tôi cũng đã tập trung trao đổi, đó là chia sẻ những kinh nghiệm, phương thức, chiến thuật, các hoạt động phối hợp điều tra các vụ án xuyên biên giới, đặc biệt liên quan đến các vụ lừa đảo trực tuyến, rửa tiền số và bóc lột lao động trong các đường dây lừa đảo. Có thể nói trong bối cảnh Đông Nam Á đang nổi lên như một điểm nóng của các trung tâm lừa đảo xuyên quốc gia, hợp tác Việt Nam và Cảnh sát Liên bang Úc đóng một cái vai trò quan trọng không chỉ ở khía cạnh thực thi pháp luật, mà còn trong việc chia sẻ các kinh nghiệm thực chiến và xây dựng các chiến lược phòng ngừa mang tính nhất dài hạn."

VOV1 - Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Cơ quan phòng chống Ma tuý và Tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) và hai bên đã phối hợp hiệu quả trong nhiều hoạt động song phương và tiến trình đa phương liên quan đến phòng chống tội phạm.Tại Trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Thủ đô Viên, Cộng hòa Áo, tân Tổng giám đốc Văn phòng Liên hợp quốc tại Viên (UNOV) kiêm Giám đốc Điều hành Cơ quan phòng chống Ma tuý và Tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) Monica Kathina Juma đã chính thức nhậm chức và chào xã giao các Đại sứ, Đại diện thường trực các nước bên cạnh Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác tại Viên.Tại buổi làm việc, thay mặt Nhà nước và Chính phủ Việt Nam, Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng nhấn mạnh, Việt Nam gửi lời chúc mừng và đánh giá cao sự hỗ trợ của Cơ quan phòng chống Ma tuý và Tội phạm của Liên hợp quốc trong việc nâng cao năng lực quốc gia về phòng chống tội phạm và tư pháp hình sự, kiểm soát ma túy và giải quyết các thách thức đang nổi lên, đặc biệt là tội phạm mạng. Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với UNODC và hai bên đã phối hợp hiệu quả trong nhiều hoạt động song phương và tiến trình đa phương liên quan đến phòng chống tội phạm.Nhân dịp này, Đại sứ gửi lời cảm ơn cơ quan này đã phối hợp với Việt Nam trong việc tổ chức thành công Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về Chống tội phạm mạng tại Hà Nội vào tháng 10/2025 (Công ước Hà Nội). Việt Nam mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ và hiệu quả trong thời gian tới, nhất là các tiến trình ngoại giao - pháp lý cần thiết để Công ước Hà Nội sớm có hiệu lực và được đưa vào thực thi hiệu quả, góp phần vào quá trình bảo đảm an ninh mạng và phòng chống các loại tội phạm công nghệ cao, giúp các quốc gia phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo hiệu quả.Phát biểu tại buổi gặp mặt, tân Tổng giám đốc UNOV kiêm Giám đốc Điều hành UNODC đã chỉ ra các thách thức an ninh phi truyền thống như tội phạm xuyên quốc gia, ma túy và an ninh mạng đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu. Tuy nhiên, bà khẳng định chủ nghĩa đa phương tiếp tục giữ vai trò then chốt trong ứng phó với các thách thức toàn cầu. Những khó khăn hiện nay cũng là cơ hội thúc đẩy LHQ đổi mới và cải cách hoạt động, đáp ứng sự thay đổi nhanh chóng của tình hình quốc tế.Thời gian tới, một trong những ưu tiên hàng đầu là hoàn thiện chiến lược hoạt động mới của UNODC và lộ trình cải cách tương ứng nhằm giúp tổ chức hoạt động tập trung, linh hoạt và hiệu quả hơn. Bà cam kết tiếp tục củng cố cách tiếp cận toàn diện, bao trùm, đẩy mạnh phối hợp giữa các chương trình và lĩnh vực chuyên môn, mở rộng hợp tác với các tổ chức và các bên  liên quan nhằm nâng cao hiệu quả ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng gia tăng.Bà Juma chia sẻ ba phương châm chủ đạo cho nhiệm kỳ mới gồm “trách nhiệm tập thể”, “niềm tin” và “cam kết”, đồng thời khẳng định sẽ làm việc một cách cởi mở và xây dựng với tất cả các quốc gia thành viên nhằm nâng cao hiệu quả và tác động thực chất của UNODC đối với người dân và cộng đồng trên toàn thế giới./.  Hải Đăng - VOV Praha/SÉCViệt Nam mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ và hiệu quả trong thời gian tới, nhất là các tiến trình ngoại giao - pháp lý cần thiết để Công ước Hà Nội sớm có hiệu lực và được đưa vào thực thi hiệu quả.

Hormuz crisis highlights need for strategic change of course on energy - UNECE Gaza: Disease spike linked to rodent infestation, scabies and fleas - UNRWAScam no more: how the Philippines is cracking down on online fraud centres UNODC

En este episodio entrevistamos a Riccardo Giavarini, director de la Fundación “Munasim Kullakita “, obra social de la Iglesia católica que desde hace 18 años acompaña la problemática de la trata en Bolivia, siendo parte de la Red Kawsay Bolivia. Recursos: Episodios recomendados para crecer en intercambio de información y buenas prácticas 079: UNODC y…

Jill Thomas speaks with Tristram Hicks about why cash seizure is one of the most powerful tools available to law enforcement and what it takes to build asset recovery systems that deliver at scale. As one of the lead practitioners behind the UK's Proceeds of Crime Act and an international capacity building adviser, Tristram explains what turns legislation into results, why financial DNA changes how investigators approach every crime, and what FATF's new asset recovery guidance means for practitioners worldwide.⏱️ Timestamps00:05 – Introductions01:41 – POCA: from dozens of cases to 5000+ a year11:45 – The cash seizure spark that changed UK practice16:12 – Incentivisation and why recycling assets changes minds23:10– Financial DNA: every financial transaction leaves a trace27:30 – How things used to be vs what we should be working towards33:20 – The need for statistics in asset seizure37:30 – The importance of cross agency reporting systems 40:30 – Magic wand: bring cash seizure powers inland

VOV1 - Các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia có nguồn gốc từ Đông Nam Á đang mở rộng phạm vi hoạt động trên toàn cầu, nhắm tới hàng triệu nạn nhân với những thủ đoạn ngày càng tinh vi. Liên hợp quốc ước tính tổng thiệt hại do lừa đảo tài chính trong năm 2025 lên tới 442 tỷ đôla.Câu chuyện của gia đình ông Kim Sawyer là một ví dụ điển hình. Không quen với các khoản đầu tư rủi ro cao, họ đã bị cuốn vào một kế hoạch lừa đảo sau khi nhấp vào một quảng cáo trực tuyến tưởng chừng hợp pháp, dẫn tới thiệt hại hơn 2,5 triệu USD. “Kể từ đó chúng tôi đã thu hồi được 187.000 đô la, nhưng chỉ có vậy thôi. Và đó chỉ là vì số tiền đó được để lại trong một tài khoản trung gian… Vì vậy, với số tiền còn lại, giờ đây chúng tôi hoàn toàn quyết tâm chỉ làm việc trực tiếp với con người, chứ không phải qua mạng,”Trường hợp này không phải cá biệt. Với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo, công nghệ giả mạo danh tính và các nền tảng trực tuyến, các tổ chức tội phạm đã xây dựng những “trung tâm lừa đảo” hoạt động quy mô công nghiệp. Chỉ riêng tại Mỹ, thiệt hại từ các vụ lừa đảo liên quan đến khu vực này trong năm 2024 đã lên tới 10 tỷ USD, cho thấy mức độ lan rộng và tác động nghiêm trọng của vấn đề.Trước thực trạng đó, cộng đồng quốc tế đang tăng cường hợp tác. Văn phòng Liên hợp quốc về phòng chống ma túy và tội phạm (UNODC) và Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) vừa tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Chống Gian lận Toàn cầu tại Vienna, quy tụ các chính phủ, cơ quan thực thi pháp luật và khu vực tư nhân nhằm thúc đẩy chia sẻ thông tin tình báo, điều tra chung và phối hợp truy tố xuyên biên giới. Trước đó, một sáng kiến tương tự cũng được khởi động tại Bangkok (Thái Lan) với sự tham gia của gần 60 quốc gia và các tập đoàn công nghệ lớn trong đó có Meta và Tikok, đánh dấu bước ngoặt ngoại giao quan trọng trong hợp tác quốc tế chống lại các trung tâm lừa đảo. Ông John Brandolino, quyền Giám đốc điều hành UNODC cho rằng: “Các nhóm tội phạm có tổ chức đang lợi dụng công nghệ tiên tiến và những kẽ hở trong luật pháp, quy định để thực hiện các hành vi lừa đảo, với nạn nhân trải rộng trên phạm vi toàn cầu. Chúng ta cần đoàn kết ứng phó bằng cách tăng cường năng lực của hệ thống tư pháp hình sự ở cấp quốc gia và xuyên biên giới, đồng thời nâng cao nhận thức về mối đe dọa và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, chính sách.”Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo, thách thức không chỉ nằm ở các vụ lừa đảo đơn lẻ mà là cả một hệ sinh thái tội phạm phức tạp. Những mạng lưới này không chỉ thực hiện hành vi gian lận mà còn liên quan đến rửa tiền, phát triển phần mềm độc hại, sử dụng công nghệ deepfake và thậm chí buôn người. Các cuộc đột kích tại Philippines và Campuchia cho thấy các trung tâm lừa đảo thường chỉ là một mắt xích trong chuỗi hoạt động tội phạm rộng lớn hơn.Thực tế triển khai cho thấy nhiều khó khăn. Tại Philippines, các cơ quan chức năng phải đối mặt với áp lực thời gian trong việc thu thập chứng cứ số và hoàn tất thủ tục pháp lý. Trong khi đó, các trung tâm lừa đảo có xu hướng di chuyển nhanh chóng sang địa bàn khác khi bị triệt phá, khiến nỗ lực trấn áp gặp nhiều trở ngại. Điều này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các quốc gia, đặc biệt trong các lĩnh vực như dẫn độ, thu hồi tài sản và chia sẻ bằng chứng điện tử. Tổng thư ký Interpol Valdecy Urquiza cảnh báo: "Tội phạm có tổ chức không còn là mối đe dọa từ xa nữa. Nó đang gia tăng tốc độ, phát triển và lan rộng đến mọi cộng đồng. Đã đến lúc hành động.”    Để đối phó hiệu quả với một hệ sinh thái tội phạm ngày càng tinh vi và linh hoạt, giới chuyên gia cho rằng cần một chiến lược dài hạn, đồng bộ và mang tính toàn cầu hơn nữa để có thể chuyển hóa cam kết chính trị thành hành động cụ thể./. Thu Hoài/Ban Thời sự VOV1

VOV1 - Những năm gần đây, một dạng thức tội phạm mới đang nổi lên với mức độ tinh vi và quy mô ngày càng lớn: mua bán người gắn với các trung tâm lừa đảo trực tuyến.Không còn dừng lại ở các đường dây buôn người truyền thống, các tổ chức tội phạm đã lợi dụng công nghệ số để tuyển mộ, lừa đảo và cưỡng bức nạn nhân tham gia vào chính các hoạt động phạm pháp. Trong bối cảnh đó, Việt Nam đang chủ động tăng cường hợp tác với các quốc gia và tổ chức quốc tế nhằm phòng ngừa từ sớm, phát hiện kịp thời và xử lý hiệu quả loại tội phạm nguy hiểm này.Theo các tổ chức quốc tế, công dân từ hàng chục quốc gia trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam, đã bị cuốn vào các đường dây lừa đảo trực tuyến, nhiều người trở thành nạn nhân của mua bán người. Sau khi bị mua bán vào các trung tâm lừa đảo, họ bị ép thực hiện hành vi phạm pháp, gây tổn hại nghiêm trọng về thể chất, tinh thần và kéo theo hệ lụy xã hội lâu dài. Đặc biệt, các trung tâm lừa đảo không hoạt động riêng lẻ mà là một phần của mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia, đe dọa trực tiếp đến an ninh con người và trật tự xã hội.Trong bối cảnh đó, Việt Nam đang hoàn thiện hành lang pháp lý và triển khai các giải pháp đồng bộ. Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2026–2030, định hướng đến năm 2035 đặt trọng tâm vào việc kiểm soát, xử lý các hành vi lợi dụng không gian mạng; tăng cường phát hiện, gỡ bỏ các nội dung vi phạm, đặc biệt là các cuộc gọi, tin nhắn từ nước ngoài sử dụng công nghệ cao. Cùng với đó, Luật Phòng, chống mua bán người năm 2024 đã bổ sung và làm rõ các khái niệm pháp lý, trong đó có hành vi mua bán người nhằm mục đích cưỡng bức phạm tội. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: "Trước diễn biến ngày càng phức tạp và sự xuất hiện của các hình thức mới, việc tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp điều tra, phát hiện, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân, và nâng cao nhận thức cộng đồng có ý nghĩa then chốt. Việt Nam sẵn sàng mở rộng hợp tác với các quốc gia, tổ chức quốc tế và các đối tác liên quan nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý hiệu quả tội phạm mua bán người." Ở cấp độ hợp tác quốc tế, Việt Nam đang chủ động tham gia các sáng kiến toàn cầu của Liên Hợp Quốc về phòng, chống mua bán người, đồng thời thúc đẩy ký kết và thực thi các công ước quốc tế, tăng cường hợp tác đa phương, đặc biệt chú trọng ứng phó với các hành vi mua bán người trên môi trường số. Trong khu vực, Việt Nam cùng các nước ASEAN đẩy mạnh phối hợp đấu tranh với tội phạm xuyên biên giới như lừa đảo, rửa tiền, buôn lậu. Ở cấp độ song phương, Kế hoạch hành động chung Việt Nam – Vương quốc Anh (2025) tập trung ngăn chặn di cư rủi ro, chia sẻ thông tin và hỗ trợ nạn nhân.Mới đây nhất, Việt Nam vừa phối hợp với Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC), và Phái bộ Tư pháp Quốc tế thuộc Văn phòng Giám sát và Chống buôn bán người của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ UNODC triển khai Chiến dịch Nâng cao Nhận thức Khu vực về Buôn bán Người nhằm mục đích cưỡng bức phạm tội tại các Trung tâm Lừa đảo. Tại buổi ra mắt chiến dịch, Điều phối viên Thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam, bà Pauline Tamesis, nhấn mạnh: "Các nhóm tội phạm có tổ chức đang lợi dụng công nghệ số và những điểm yếu xã hội để ép buộc hàng nghìn người, bao gồm phụ nữ, nam giới và trẻ em, tham gia vào các hoạt động lừa đảo. Việc giải quyết vấn đề này đòi hỏi phải đặt quyền, phẩm giá và sự bảo vệ của nạn nhân làm trung tâm trong mọi biện pháp ứng phó. Chúng tôi trân trọng sự hợp tác của Chính phủ Việt Nam, UNODC và các đối tác đã góp phần hiện thực hóa sáng kiến này. Cùng nhau, chúng ta có thể đưa thông điệp đến những nhóm dễ bị tổn thương nhất và xây dựng một khu vực an toàn, bền vững hơn."Ra mắt Chiến dịch Nâng cao Nhận thức Khu vực về Buôn bán Người nhằm mục đích cưỡng bức phạm tội tại các Trung tâm Lừa đảo. Ảnh: Thế giới và Việt Nam.

Aidan Larkin speaks with Tara Kavanaugh, a federal investigator with the U.S. Postal Inspection Service (USPIS) and liaison to the FBI's dark‑web opioid task force. Tara draws on a career spanning HUMINT work in the Middle East, signals intelligence at the NSA and crypto‑enabled investigations at USPIS to explain how modern crime moves across the mail system, the dark web, and digital‑asset ecosystems. She outlines the realities of mail‑based fraud, fentanyl supply chains, dark‑web vendor activity, and the growing “scamdemic,” while highlighting how postal data and blockchain analytics help identify offenders. They also discuss inter‑agency collaboration, investigative tooling and why asset recovery remains central to disrupting harm.⏱️ Timestamps00:00 – Early Career & Intelligence Background04:40 – USPIS Crypto Investigations06:45 – FBI Liaison Role & Dark‑Web Opioid Task Force12:50 – Using Postal Intelligence to Strengthen Federal Cases15:30 – Blockchain Tracing Patterns, Playbooks & Criminal Methods21:45 – Agency Readiness, SOPs & Evolving Crypto Capabilities25:45 – Crypto ATMs, Victim Risks & the Growing “Scamdemic”32:40 - The Modern Investigator's Toolkit & Global Collaboration

Welcome to episode 233 of the Financial Crime Weekly Podcast. I am Chris Kirkbride. In this episode, INTERPOL and the UNODC raise the problem of the "industrialisation of fraud." In England, the High Court has ruled that the tort of conversion cannot be used to recover stolen cryptocurrency, and the Environment Agency is to have police powers to address waste crime. The Council of the European Union has imposed new sanctions targeting malicious cyber activities and Russian hybrid threats. In the US, an Executive Order creates a task force to coordinate a national strategy against fraud, and the DOJ has seized $14.9 million linked to a trade-based money laundering scheme.A transcript of this podcast, with links to the stories, will be available at www.crimes.financial.

Unodc indica que esquemas em escala global usam ferramentas que podem alcançar milhões de pessoas em pouco tempo; Interpol fala de amplas parcerias para travar uso crescente da inteligência artificial pelos defraudadores.

Welcome to episode 228 of the Financial Crime Weekly Podcast. I am Chris Kirkbride. In this episode, significant enforcement actions as the US Treasury sanctions Iran's "shadow fleet" and procurement networks, while FinCEN moves to cut Swiss bank MBaer off from the American financial system. In the UK, Transparency International's report on £5.9 billion in trade between UK Overseas Territories and Russia, alongside the SFO's first use of Unexplained Wealth Orders and its successful £283,000 confiscation order against Harlequin fraudster David Ames. Furthermore, we examine Europol's dismantling of a multinational cocaine laundering network and a new UNODC report exposing the $18 billion global waste trafficking industry. Finally, we cover the appointment of Graham McNulty as Interim Director of the SFO and the strategic highlights from the FATF's 2024–2025 Annual Report.A transcript of this podcast, with links to the stories, will be available at www.crimes.financial.

Uso de drogas tradicionais mantém-se predominante, mas cresce o consumo de sintéticos e medicamentos; relatório aponta ainda escassez de profissionais de saúde qualificados e infraestruturas insuficientes.

En este episodio… celebramos los 7 años del podcast Terminando con la Trata. Hacemos un recorrido por los episodios más memorables, desde entrevistas con expertos internacionales hasta historias locales que nos han permitido acercar la realidad de la trata de personas a nuestra audiencia. Destacamos colaboraciones con la UNODC, proyectos sobre explotación infantil, iniciativas de prevención de violencia digital…

Palestine: UNCTAD reports deepest economic collapse ever recordedGaza's women face hunger, repeated displacement and rising disability crisis50,000 women and girls killed by partners or family in 2024: UNODC, UN WomenHuman trafficking: IOM launches global campaign urging stronger survivor support

Hii leo jaridani tunakuletea mada kwa kina inayotupeleka Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo DRC, na leo zinaanza siku 16 za uanaharakati kuelimisha umma kuhusu janga la ukatili wa kijinsia, tunamsikia  mmoja wa waathirika wa ukatili wa kingono.Katika kuadhimisha Siku ya Kimataifa ya Kutokomeza Ukatili dhidi ya Wanawake, Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa onyo kali kuhusu ongezeko la ukatili mtandaoni dhidi ya wanawake na wasichana.Ripoti mpya iliyotolewa leo na Shirika la Umoja wa Mataifa la Masuala ya wanawake UN Women na Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya dawa na uhalifu UNODC inaonya kwamba mwaka 2024, wanawake na wasichana 50,000 waliuawa na wapenzi au jamaa sawa na mwanamke mmoja kila dakika 10.Ripoti mpya ya Shirika la Umoja wa Mataifa la Biashara na Maendeleo (UNCTAD) inaonya kwamba uchumi wa Eneo la Palestina Linalokaliwa kwa Mabavu na Israel umerudi nyuma miaka 22 kwa muda usiozidi miaka miwili kwani umeingia katika hali mbaya zaidi ya mdororo kuwahi kurekodiwa, huku miongo ya maendeleo ikifutwa na operesheni za kijeshi zilizodumu kwa muda mrefu pamoja na vizuizi vya muda mrefu.Katika kujifunza lugha Kiswahili hii leo,  mtaalam wetu Onni Sigalla, Mhariri mwandamizi wa Baraza la Kiswahili la Taifa nchini Tanzania, BAKITA. Anafafanua maana za neno "MADUYUNI"Mwenyeji wako ni Sabrina Said, karibu!

Theo báo cáo do Văn phòng Liên Hiệp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) công bố vào tháng 5 vừa qua, hoạt động sản xuất và buôn bán trái phép ma túy tổng hợp từ khu vực Tam giác Vàng ( khu vực nằm giữa biên giới ba nước Lào, Thái Lan, Miến Điện ) đã tăng gấp bội. Là quốc gia có đường biên giới chung với Lào, một trong 3 quốc gia của khu Tam Giác Vàng, Việt Nam đang phải đối phó với ngày càng nhiều đường dây buôn lậu ma túy tổng hợp từ nước láng giềng.  Trả lời RFI Việt ngữ ngày 15/09/2025, nhà tội phạm học Lương Thanh Hải, giảng viên Trường Tư pháp hình sự và tội phạm học Griffith, Úc, và là chủ tịch Hội đồng nghiên cứu về tội phạm ma túy tại châu Á của Viện nghiên cứu AICS (Hoa Kỳ), trước hết nêu lên những tuyến đường mà ma túy tổng hợp xâm nhập vào Việt Nam : Lương Thanh Hải: Đến nay, việc thẩm lậu ma túy từ khu vực Tam Giác Vàng vào Việt Nam trải đều trên cả ba tuyến chính, đó là đường bộ, đường hàng không và đường biển. Việt Nam may mắn là không nằm trực tiếp trong vòng xoáy của Tam Giác Vàng. Thế nhưng Việt Nam lại là hàng xóm, chia sẻ đường biên trực tiếp với nước Lào, một trong ba nước của khu vực Tam Giác Vàng. Thành thử điều không tránh khỏi được là việc thẩm lậu ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp, vào Việt Nam trải đều cả ba tuyến, đặc biệt là tuyến đường bộ. Báo cáo mới đây nhất của Liên Hiệp Quốc vào tháng 5 vẫn sử dụng các tài liệu của 63 tỉnh thành. Cho nên tôi cũng theo cái thói quen đó tạm thời đề cập đến các tỉnh trước ngày 01/07 năm nay, khi Việt Nam giảm xuống còn 34 tỉnh thành. Tôi lấy ví dụ đường biên giới Việt Nam và Lào, đặc biệt là các cái cửa khẩu Cầu Treo của Hà Tĩnh, Cha Lo của Quảng Bình và Lao Bảo của Quảng Trị, những vùng rất nóng bỏng, hoặc là tuyến Tây Bắc thì có những khu vực đặc biệt nóng bỏng ở Lóng Luông, Mộc Châu, Sơn La, hay là ở Lạng Sơn, vân vân... Các trục đường biên giới giữa Việt Nam và Lào là một trong những điểm nóng mà Cục cảnh sát phòng chống ma túy của Bộ Công an Việt Nam đã đưa vào tầm ngắm không chỉ bây giờ, mà từ rất lâu. Ngoài ra, tuyến biên giới Việt Nam - Cam Bốt cũng vậy. Ở các đường biên giữa hai nước như Tây Ninh, An Giang, Long An, giới buôn ma túy cũng lợi dụng các hoạt động thương mại, du lịch và vận tải đường bộ. Có thể nói rằng trên đường bộ, ngoài các khu vực cửa khẩu mà tôi có nhấn mạnh, với một đường biên giới trải dài tổng cộng hơn 3000 km tiếp giáp giữa Việt Nam, Lào, Cam Bốt, giữa Việt Nam và Trung Quốc, thì có thể nói rằng có rất nhiều đường mòn, lối mở. Lực lượng bộ đội biên phòng cũng như cảnh sát phòng chống ma túy của Việt Nam mặc dù đã chủ động và đã bố trí nhiều điểm chốt nhưng cũng không xuể được. Có thể nói nguồn nhân lực không thể kham hết được. RFI: Như vậy thì giữa Việt Nam với các nước láng giềng Lào, Cam Bốt, Trung Quốc, các lực lượng thực thi pháp luật có phối hợp với nhau để ngăn chận những đường dây đó? Lương Thanh Hải: Đó cũng là một trong những khía cạnh rất đáng ghi nhận. Nói gì thì nói, việc tăng cường hợp tác song phương và đa phương giữa Việt Nam và các nước láng giềng cũng có những tiến triển nhất định. Điều này đã được Ủy ban phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hiệp Quốc UNODC ghi nhận. Một điểm tôi muốn nhấn mạnh ở đây, đó chính là mô hình hợp tác song phương đường biên, mà chúng tôi hay gọi là Border Liaison Office, tức là việc bố trí song song lực lượng thực thi pháp luật của cả hai nước, bao gồm cảnh sát, biên phòng, hải quan, vân vân. Hai bên sẽ chia sẻ thông tin, kể cả thông tin tình báo, phối hợp các chuyên án để cùng nhau đánh sập các đường dây ma túy thẩm lậu giữa các nước với nhau.  Tuy nhiên, thành công trong các chuyên án phối hợp song phương hoặc đa phương cũng chỉ dừng lại góc độ chừng mực nhất định. Việc thực thi pháp luật vẫn đang còn những hạn chế, bởi vì thứ nhất, có sự khác biệt về mặt luật pháp. Đôi khi việc bắt và đánh sập một đường dây ma túy sau đó còn liên quan đến việc truy tố, xét xử và thi hành án, thậm chí là có dẫn độ hay không? Tất cả những câu hỏi đó, những rào cản đó cũng góp phần làm cản trở hiệu quả mang tính chất bền vững trong hợp tác quốc tế về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia.  Ngoài cái đầu tiên đó là đường mòn, như tôi nói, rất phức tạp, có thể là điểm nóng nhất, thì đường biển cũng vậy. Đặc biệt trong giai đoạn Covid thì hầu hết đường biên giới của các nước đều đóng cả. Chính vì vậy, giai đoạn từ 2021 cho đến 2023 có thể nói là giai đoạn bùng nổ, không chỉ đối với Việt Nam hay ba nước khu vực Tam Giác Vàng, mà kể cả là Úc, Nhật hay Trung Quốc, kể cả Nam Mỹ, tất cả các hoạt động buôn bán vận chuyển trái phép ma túy tổng hợp đều tận dụng đường biển rất nhiều. Cho nên khu vực eo biển nằm ở Vịnh Thái Lan và đi qua eo biển Malacca có thể nói cũng là một trong những đường biển mà Việt Nam cần phải tập trung để hạn chế tối đa. Ngoài đường bộ và  đường biển, đường hàng không và bưu kiện có thể nói cũng là một trong những hướng thẩm lậu ma túy nổi lên trong nhiều năm trở lại đây đối với Việt Nam, mà lực lượng thực thi pháp luật cũng đã ít nhiều có những thành công nhất định và đã phá được nhiều chuyên án liên quan vận chuyển trái phép ma túy tổng hợp bằng đường hàng không và bưu kiện vào Việt Nam.  RFI: Với lượng bưu kiện nhập vào Việt Nam rất là lớn thì làm sao các cơ quan chức năng có thể kiểm tra để mà phát hiện được ma túy tổng hợp giấu trong những bưu kiện đó? Lương Thanh Hải: Đây là một trong những vấn đề rất là đau đầu và cũng là một trong những cái khó, bởi vì thứ nhất nó liên quan đến chính sách, pháp luật về kiểm soát và giám sát hàng hóa của từng nước. Việt Nam cũng vậy, không tránh khỏi những vướng mắc và khó khăn. Chẳng hạn về phương tiện trang thiết bị cho các lực lượng thực thi pháp luật, không phải cơ quan nào cũng đều được trang bị một cách tối tân nhất như ở các nước phương Tây. Đó cũng là một hạn chế làm giảm thiểu khả năng phát hiện đối với lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam đối với các đối tượng vận chuyển ma túy qua đường hàng không, hoặc là đường bưu kiện. Ngoài ra, những phương thức, thủ đoạn của các đối tượng vận chuyển ngày càng tinh vi hơn, không chỉ là giấu trong vali hay các vật dụng, vân vân. Có nhiều đối tượng còn nuốt vào trong bụng và thậm chí còn phẫu thuật để nhét vào các bộ phận của cơ thể, vân vân... Tất cả những điều đó đặt ra những thách thức và đòi hỏi các lực lượng thực thi pháp luật phải nâng cao hơn nữa trình độ nghiệp vụ, cùng với việc sử dụng phối hợp các trang thiết bị. Hiện nay, đối với Việt Nam thì Cảnh sát Liên bang Úc AFP cũng hỗ trợ rất nhiều cả về vật chất lẫn chương trình đào tạo, hỗ trợ về trang thiết bị. Ở góc độ nhà nghiên cứu và cũng là người thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa lực lượng thực thi pháp luật Úc và Việt Nam, tôi hy vọng trong thời gian tới sẽ có nhiều hỗ trợ về trang thiết bị tối tân hơn. Ví dụ như các máy tia hồng ngoại có thể rà soát các loại chất ma túy qua đường bưu kiện và đường hàng không, hoặc là có thể có các khóa huấn luyện chuyên sâu đặc biệt đối với các detective dog, chó nghiệp vụ, để hỗ trợ Việt Nam trong quá trình điều tra, phát hiện và suy xét các chuyên án ma túy liên quan đến đường hàng không. RFI: Cũng nói về hợp tác giữa Việt Nam với Úc, bây giờ có những đường dây vận chuyển ma túy tổng hợp từ Việt Nam sang Úc, chắc là qua đường hàng không nhiều hơn, hay không? Như vậy hai nước phối hợp như thế nào để ngăn chặn những đường dây đó?  Đúng vậy. Tuy nhiên, so với mặt bằng chung, so với các nước khác, việc vận chuyển từ Việt Nam trực tiếp sang Úc thì số lượng không đáng kể. Theo báo cáo hàng năm của Ủy ban nghiên cứu về tội phạm và ma túy của Úc, hầu hết các đối tượng vận chuyển ma túy tổng hợp từ Việt Nam qua Úc với số lượng vừa phải, nhỏ lẻ. Tức là nếu căn cứ theo định lượng tội danh của khung hình sự thì nó cũng ít nghiêm trọng, chứ không phải là hàng tạ hay hàng tấn, như khối lượng từ Tam Giác Vàng thẩm lậu vào Việt Nam. Các đối tượng vận chuyển như vậy thì rơi vào các nhóm thứ yếu, có thể là những du học sinh, những người lớn tuổi, những người nhẹ dạ cả tin cầm hành lý hộ, vân vân. Tuy nhiên, ở góc độ về thực thi pháp luật, hợp tác giữa Cảnh sát Liên bang Úc AFP và cảnh sát Việt Nam khá chặt chẽ, bởi vì AFP là một trong những lực lượng thực thi pháp luật triển khai khá sớm con người cụ thể ở đại sứ quán ở Hà Nội cũng như lãnh sự quán ở thành phố Hồ Chí Minh . Mô hình thành lập trung tâm phòng chống tội phạm xuyên quốc gia Việt - Úc có thể nói là một trong những mô hình đầu tiên mà một lực lượng cảnh sát ngoài Việt Nam, cụ thể là Úc, phối hợp cùng Tổng cục Cảnh sát trước đây, bây giờ là văn phòng cơ quan điều tra phụ trách. Cả hai bên đã phối hợp và xây dựng và đặt tại trụ sở thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm phòng chống tội phạm xâm quốc gia này hoạt động khá hiệu quả, là nơi trung chuyển, cung cấp, trao đổi thông tin, cả thông tin tình báo lẫn thông tin về các loại tội phạm, đặc biệt là về ma túy, để giúp  lực lượng thực thi pháp luật cả hai nước có cơ sở để triển khai các hoạt động phòng chống hiệu quả.

In this episode, Dr Elle Wadsworth talks to Dr Phong Thai, an Associate Professor at Queensland Alliance for Environmental Health Sciences, Australia. The interview covers Phong's research article on a wastewater study measuring illegal drug use in Hanoi, Vietnam, to determine the feasibility of conducting wastewater analysis in a low-income country.Note: The acronym ‘UNODC' used in this episode stands for the ‘United Nations Office on Drugs and Crime'. Why looking at illegal drug use in Vietnam is important [01:07]Wastewater analysis and its utility in a low-income country [02:00]The biomarkers of focus [03:55]Why the authors chose Hanoi, Vietnam, to pilot wastewater analysis in South East Asia [05:38]Vietnam's location and relation to drug trafficking in South East Asia [07:12]The Golden Triangle [08:22]The main findings of the study [08:48]Ketamine's rise in popularity in Vietnam [10:16]The impact of COVID-19 on the consumption of drugs in Vietnam [11:18]Why are synthetic drugs becoming more popular? [12:30]The feasibility of conducting wastewater analysis in a low-income country [13:33]The take-home messages of the study [15:34]About Elle Wadsworth: Elle is an academic fellow with the Society for the Study of Addiction. She is based at the University of Bath with the Addiction and Mental Health Group and her research interests include drug policy, cannabis legalisation, and public health.About Phong Thai: Phong is an ARC Mid-Career Industry Fellow and Associate Professor at Queensland Alliance for Environmental Health Sciences (QAEHS). His research focus involves the expansion of wastewater-based epidemiological approach to estimate community consumption and exposure to a range of legal and illegal substances (including tobacco and alcohol) and pharmaceuticals, as well as the monitoring of community infection to COVID-19 during the last pandemic. He is a member of the team who manage the National Wastewater Drug Monitoring Program in Australia and has helped pioneering wastewater drug monitoring in several countries.Original article: Significant changes in preference of illicit drug use in a population of Hanoi, Vietnam – A 6-year wastewater study (2018–2023) https://doi.org/10.1111/add.70147The opinions expressed in this podcast reflect the views of the host and interviewees and do not necessarily represent the opinions or official positions of the SSA or Addiction journal.The SSA does not endorse or guarantee the accuracy of the information in external sources or links and accepts no responsibility or liability for any consequences arising from the use of such information. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Katika kila kona ya Kenya,  sasa sauti za wanawake zimeanza kusikika kwa uthabiti, zikililia haki, heshima, na usawa. Kupitia msaada wa mashirika ya kimataifa kama shirika la Umoja wa Mataifa  la mpango wa maendeleo, UNDP na Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya Kupambana na dawa za Kulevya na Uhalifu(UNODC), mabadiliko yanaanza kushika kasi. Katika jamii ambazo kwa muda mrefu mifumo ya jadi na taasisi za kisheria zimewabagua au kuwapuuza wanawake Taarifa ya SHEILAH Jepngetich inafafanua zaidi

Get access to over $1,000 worth of retention and gamification strategies, templates, and live sessions—for free. All inside our Professor Game community:

Human trafficking is a global threat driven by organised crime and each year, more and more women, children and men are being exploited, including for forced labour and sex.That's according to the UN Office on Drugs and Crime (UNODC) which works to provide humanitarian, legal and economic assistance to survivors.  Through the UN Voluntary Trust Fund for Victims of Trafficking in Persons (UNVTF), the UN prioritises working with grassroot organisations carrying out survivor-led initiatives, facilitating on-the-ground assistance and protection to victims of trafficking.On the World Day Against Trafficking in Persons, UN News's Emma Trager-Lewis met with Mira Sorvino, Oscar-winning actress and UNODC's Goodwill Ambassador for the global fight against human trafficking.

Au menu de l'actualité :

VLOG July 22 Ghislaine Maxwell talk sought by DOJ - Rule 35 reduction of sentence like Shakeeb Ahmed in US v. Roman Storm trial? Maximum Maxwell: https://www.amazon.com/Maximum-Maxwell-Prosecution-Collusion-Verdicts/dp/B09P7RNGK6Crypto Tornado: https://www.amazon.com/dp/B0FHXTCNCRRyan & Bond, FTX; Samourai Wallet. UNODC scoop

In this episode of The Ethics Experts, Nick welcomes Pat Poitevin.Mr. Pat Poitevin is an internationally recognized expert in anti-corruption, corporate ethics, and compliance. He is the co-founder and executive director of the Canadian Centre of Excellence for Anti-Corruption (CCEAC). He is also co-founder & CEO of the boutique advisory firm Active Compliance and Ethics Group (ACEG). Mr. Poitevin is a 35-year veteran of the Royal Canadian Mounted Police and retired in October 2017, where he was the RCMP's anti-corruption and compliance expert. He has also been an investigator and expert on drugs, organized crime, and financial crime. He is in demand as a speaker, university lecturer, and trainer at the international level and has extensive experience in program development and capacity building. Mr. Poitevin has been advising and helping public and private organizations to improve their ethics, compliance, and anti-corruption measures. Mr. Poitevin has also worked on research, consultative, and advisory projects with the G20, UNODC, and the IMF. He was a member of the Canadian Project Committee (PC278) involved in the development of the ISO 37001 Anti-bribery and ISO 37002 Whistleblowing Management systems standard as well ISO 42001 AI Management systems. He is a member of the Transparency International Expert Network, ACFE, IAFCI, AACI, and several other professional associations. He also has the CACM and TASA professional designations. He is a member of Transparency International Canada and a Certified Anti-Corruption Manager (CMAC-USA).Connect with Pat on LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/patpoitevin/

With over 30 years of experience, Ashoka Pandey, a transformative educator is committed to empowering students, educators, and institutions to achieve their highest potential. As a former Principal/Director of Ahlcon International School, they led a period of exceptional growth, earning recognition from IIM Ahmedabad, which featured the school's professional development model as a case study in 2019. A strong advocate of global education, they have fostered international collaborations across the USA, UK, and Germany, championing inclusive and innovative learning practices.A pioneer in sustainability and global citizenship, they have actively promoted the UN Sustainable Development Goals (SDGs) in Indian education, contributing a position paper to UNESCO and supporting the UNODC's #RiseUp4Peace campaign. Their accolades include the National Teacher Award (2012), the Extraordinary Leadership Award (2021), and a place among Forbes India's Top 100 Great People Managers (2020).As a Global Peace Fellow (Education) with the Global Peace Foundation, USA, and an advisor to national bodies like NCTE and GEMS Education India, their influence spans policy and practice. Their lifelong mission remains to nurture ethical leadership and future-ready learners. They now seek to connect with like-minded educators and leaders to co-create meaningful, impact-driven learning experiences.

Emisión del viernes 27 de junio de 2025 "Deja que tus oídos te abran los ojos." #RuizHealyTimes #AbriendoLaConversación www.ruizhealytimes.com www.radioformula.mx

VLOG June 27 US v Sean Combs Day 32 Diddy's defense closing; Inner City Press is covering https://matthewrussellleeicp.substack.com/p/extra-in-sean-combs-trial-closing…Week 6 book https://play.google.com/store/books/details?id=rjtnEQAAQBAJ… Week 7 later today. DC bill, NYC Telfair and Kay Flock witness, UNODC corruption scoop: https://innercitypress.com/ungate3unodcwalyturkicp062625.html

Hii leo jaridani tunakuletea mada kwa kina inayotupeleka nchini Tanzania, ambako mshikamano na wakimbizi unatekelezwa kwa vitendo na mashirika ya Umoja Mataifa likiwemo lile la Chakula na Kilimo (FAO) na la kuhudumia wakimbizi, UNHCR kupitia Programu wa Pamoja ya Kigoma (KJP).Katika siku ya kimataifa ya kupambana na dawa za kulevya na usafirishaji haramu, ripoti mpya ya dunia ya Dawa za Kulevya mwaka 2025 iliyotolewa leo imeonya kuwa kutokuwepo kwa utulivu duniani kunachochea ongezeko la matumizi ya dawa za kulevya na uhalifu wa kupangwa. Kwa mujibu wa Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya Dawa na Uhalifu UNODC, watu milioni 316 walitumia mihadarati mwaka 2023. Mkurugenzi Mtendaji wa UNODC, Ghada Waly, amesema "Makundi haramu yanatumia migogoro kama fursa tunahitaji ushirikiano na uwekezaji kulinda jamii zetu.”Leo ni kumbukizi ya uzinduzi wa Chata ya Umoja wa Mataifa miaka 80 iliyopita mjini San Francisco, hatua iliyoweka msingi wa kuundwa kwa Umoja wa Mataifa mnamo Oktoba 24, 1945. Katibu Mkuu António Guterres anasema Umoja wa Mataifa bado unaakisi matumaini yaliyozaliwa kutoka kwenye majivu ya vita naye mwanahistoria Stephen Schlesinger akizungumza na UN News ameakumbusha kuwa “Chata hii ilikuwa kilio cha wanadamu wakitafuta amani, suluhu za mazungumzo, na maisha bora duniani.”Asilimia 93 ya kaya Gaza hazina uhakika wa maji safi kutokana na ukosefu wa mafuta unaopelekea mifumo ya maji kukaribia kusambaratika yameonya mashirika ya Kibinadamu ya Umoja wa Mataifa leo yakiongeza kuwa familia zinakumbwa na njaa kali, wakila mlo mmoja kwa siku huku watu wazima wakikosa kula ili kuwasaidia watoto na wazee.Na leo katika kujifunza lugha ya Kiswahili mchambuzi wetu mlumbi wa Kiswahili Joramu Nkumbi kutoka nchini Tanzania, anafafanua maana ya neno "AFRITI KIJITI”Mwenyeji wako ni Anold Kayanda, karibu!

En Colombia y el mundo hay una transición hacia energías más limpias, sin embargo, buena parte de las industrias dependen de minerales y otros recursos fósiles. ¿Podemos prescindir de la explotación del carbón y no morir de hambre en el intento?Para este capítulo hablamos con Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería; con Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo; con Santiago Cardona, vicepresidente de operaciones para Colombia de Mineros; con Olivier Inizan, representante regional de UNODC; y con Moisés Wasserman, exrector de la Universidad Nacional.

Estudo do Unodc expõe como mineração ilícita do metal afeta meio ambiente; danos envolvem uso de mercúrio, desmatamento e despejo de resíduos; facções ligadas ao tráfico de drogas na América Latina exploram minério para aumentar lucros e lavar dinheiro. 

This week, John and Elliot discuss new Russian sanctions from the Council of the European Union, new UK AML requirements for art dealers, a call to action from FATF, Interpol, and UNODC, AUSTRAC's second public consultation on new AML/CTF rules, an alert from NYDFS about scammers impersonating crypto service providers, and other items impacting the financial crime prevention community.

You've heard the headlines: “Bitcoin is for criminals.” But is that actually true?In this episode, we dig into the data, scandals, and hypocrisy behind the global money laundering industry. Spoiler: it's not Bitcoin moving $2 trillion a year — it's the traditional banking system.

Last year, both Belgium and the Netherlands, home to the key ports of Antwerp-Bruges and Rotterdam, reported a dramatic decline in the volume of cocaine seized. As the traditional gateways into Europe for legal as well as illegal cargo, this is surely cause for celebration, or at the very least a pat on the back. The only problem? Seizures in Portugal, Italy, Greece and other southern European countries increased. Which begs the question, how on earth do you stop smuggling? Lloyd's List reporter Joshua Minchin again speaks to four experts at the very frontline in the fight against smuggling to understand how public-private cooperation can identify high-risk containers and push back against what can seem like an incessant tide. Plus, UNODC's Bob van den Berghe explains how work in source countries can prevent illegal cargo ever getting on board a commercial vessel and strengthen relationships between law enforcement agencies at opposite sides of an ocean. Joining Joshua on the podcast are: • Joe Kramek, chief executive, World Shipping Council • Bob Van den Berghe, deputy head PCCP, UN Office on Drugs and Crime • Niels Vanlaer, harbour master at the port of Antwerp-Bruges • Robert Campbell, programme director, United for Wildlife

This week, John and Elliot discuss the UNODC's technical policy brief on the expanding activity of Asian crime syndicates, a policy brief on high-level corruption from Project FALCON, a blog post from the FACT Coalition how high gold prices are fueling guerilla warfare in Columbia, the NCA's effort in 2024 to interdict fraud and its focus on online fraud involving AI, and other items impacting the financial crime prevention community.

Tom Uren and Adam Boileau talk about how scam compound criminal syndicates are responding to strong government action by moving operations overseas. It's good they are being affected, but they are shifting into new countries that don't have the ability to counter industrial-scale transnational organised crime. They also discuss CISA's Secure by Design initiative and that key people behind the program have left the organisation. Given prospective job cuts at CISA it is hard to see the initiative getting a lot of love, but international cyber security authorities should pick up the slack. This episode is also available on Youtube. Show notes Cyberfraud in the Mekong reaches inflection point, UNODC reveals

The UN remembers Pope Francis as a ‘transcendent voice for peace'The UN envoy for Haiti calls on the Security Council to stay engaged as gangs continue sowing chaosAsian crime syndicates are expanding worldwide, a new UNODC report warns

A Thai woman has been talking about how she was tricked into handing over more than $300,000 to a criminal gang that entrapped her in an elaborate scam that began as a supposed case of identity fraud and which led her to believe that she and her family could be facing prison.A new report released by the UN Office on Drugs and Crime (UNODC) says that the transnational organized crime groups in Asia which carry out these types of scams are expanding their operations deeper into the region and beyond.In this episode of The Lid Is On, Laura Gil reports from Bangkok where she met Wannapa Suprasert from Thailand who is currently living and working in the United States.

Comissão de Narcóticos se reúne em Viena, sede do Unodc, para debater crise de opioides mortais como fentanil e outras substâncias; tecnologias digitais facilitam comércio e movimentação de lucros; produção e contrabando de estimulantes usados em campos de batalha agravam situação em áreas de conflito. 

La decisión de Israel de cortar la electricidad a Gaza reducirá “sustancialmente” el suministro de agua potable, advierte UNICEF. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de urgencia este lunes, a petición de varios Estados, para analizar los asesinatos de civiles en el oeste de Siria. Los recortes de fondos y el aislacionismo están complicando la lucha contra el tráfico de drogas, dice UNODC.

El 11 de diciembre se lanzó el Informe Mundial sobre la Trata de Personas 2024 de la UNODC. Esta 8ª edición del Informe Mundial ofrece una instantánea de los patrones y flujos de tráfico a nivel mundial, regional y nacional. Abarca 156 países y ofrece una visión general de la respuesta a la trata de…

Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, Unodc, mostra que algumas medidas como dispensa de vistos, proteção temporária e ações de combate ao tráfico na Europa ajudaram a mitigar riscos de contrabandistas.

Escritório de Direitos Humanos da ONU informa que mais de 5,6 mil pessoas foram assassinadas no ano passado na ilha caribenha, 1 mil a mais que em 2023; 48% dos haitianos estão vivendo em insegurança alimentar.

En este episodio entrevistamos a Adriana Oropeza Lliteras, coordinadora del Centro de Excelencia UNODC – INEGI para conocer detalles del documento que lleva por título “Marco Estadístico para medir el homicidio de mujeres y niñas por razones de género (también denominado “femicidio/feminicidio”) Recursos: UNODC and UN Women, Femicides in 2023: Global Estimates of Intimate Partner/Family…

Bogdan Gogulan has 20 years of experience in finance, product and business development. Before initiating NewSpace Capital, he had accumulated a unique combination of cross-border experience in communication, security and defense industries. He served as VP of international operations and business development for AT Communication (Switzerland), Defendec (Baltics) and Katmerciler (Turkey), managing breakthrough projects for security and defense agencies in the Middle East and Central Asia. For years, he managed alignment and cooperation with UN agencies (BOMCA/UNDP, BOMNAF, UNODC, UNHCR, IOM) and security organizations (NATO, OSCE, ISAF). Prior to that, Bogdan worked for American Express (USA, UK) and Deutsche Bank (UK). As global sales development Program Manager and Head of Industry Analytics at American Express he was responsible for global partnerships development with top tier clients. Since 2010, Bogdan has been actively involved with UN Alliance of Civilization's (UNAOC) participating as an OYW Ambassador in the UN Sustainable Development Goals' initiative. Bogdan holds a BSc in Financial Economics from University of Essex and graduated from Abingdon & Whitney College. He is a co-founder and CEO of NewSpace Capital GP S.A.

Hii leo jaridani tunaangazia mashauriano huko Busan kuhusu matumizi ya plastiki, na ripoti ya UNODC kuhusu UKIMWI na kudhibiti dawa za kulevya katika magereza. Makala inaturejesha Havana Cuba na mashinani inatupeleka nchini Kenya, kulikoni?Vuta nikuvute kwenye mashauriano huko Busan, Korea Kusini kuhusu mkataba wenye nguvu za kisheria dhidi ya uchafuzi utokanao na matumizi ya plastiki na kulinda mazingira ya baharini imefikia ukingoni kwa mkutano kuahirishwa na wawakilishi wa nchi zilizokuwa zinashiriki kuridhia rasimu mpya yenye ibara 32 itakayojadiliwa mwakani.Wakati jana Desemba Mosi Ulimwengu ukiadhimisha Siku ya Kimataifa ya UKIMWI kwa kuhamasisha haki za binadamu ili kufanikisha vita dhidi ya ugonjwa huu hatari, Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya ya Kudhibiti Dawa za Kulevya na Uhalifu (UNODC) inajivunia miaka 25 ya kujiunga na Shirika la Umoja wa Mataifa la Kukabiliana na UKIMWI (UNAIDS) katika kushughulikia janga la Virusi Vya UKIMWI (VVU) miongoni mwa watu wanaotumia dawa za kulevya na miaka 20 ya kazi ya kupambana na UKIMWI magerezani.Makala leo inamulika jinsi bidhaa za kitamaduni zinavyotumika kukuza na kuendeleza mila na desturi za Kiswahili mkoani Tanga Kaskazini mwa Tanzania. Je ni bidhaa zipi hizo na zinatumika vipi? Tuungane na Flora Nducha aliyeyabaini hayo hivi karibuni alipokuwa Havana Cuba kwenye kongamano la kimataifa la Kiswahili.Na mashinani tunasikiliza manufaa ya ufadhili wa Mfuko wa Umoja wa Mataifa wa Maendeleo ya kilimo, IFAD kwa wakulima kutoka kwake Sharon Kirui kutoka Kaunti ya Nakuru nchini Kenya ambaye ni mnufaika wa vocha za kielektroniki za ununuzi kutoka kwa IFAD na ameweza kupanua biashara yake ya kilimo.Mwenyeji wako ni Anold Kayanda, karibu!  

The war in Lebanon has reached a ‘critical point' with more than 3,000 confirmed dead: OCHAIn Gaza, specialist newborn care has been decimated, warns UNICEFRise in Afghan opium production reflects hardships, despite Taliban ban: UNODC

This week, John and Elliot discuss a new report from the UN Office of Drugs and Crime on Transnational Organized Crime and the Convergence of Cyber-Enabled Fraud, Underground Banking, and Technological Innovation: A Shifting Threat Landscape, an article on the use of cryptocurrencies in election disinformation, FCA's recent fining of Starling Bank over its failure to have an adequate financial crime prevention program, the latest US sanctions of Hamas and several other items impacting the financial crime prevention community.