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NotiMundo Estelar - Pedro Velasco, Ley De Lavado De Activos Va Al Registro Oficial by FM Mundo 98.1

 En este episodio conoceremos el libro “Compliance, Lavado de activos y corrupción: Guía de prevención y control” de la voz de su autor. Este libro aborda cómo los delitos de lavado de activos y la corrupción son flagelos que afectan a países de todo el mundo. 

En un fallo unánime, la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia ha declarado culpable a Rosa Amalia Pilarte, diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM), por delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.Presidido por Francisco Jerez Mena e integrado por María Garabito, Nancy Salcedo Fernández, Fran Soto y Francisco Ortega Polanco, el tribunal ha condenado a Pilarte a cinco años de prisión.Sin embargo, al tratarse de una diputada en ejercicio, hemos invitado a Francisco Álvarez para discutir las posibles implicaciones de esta condena una vez que Pilarte deje su cargo el próximo mes de agosto.¿Es posible apelar la sentencia? ¿Podría anularse el proceso y reiniciarse en tribunales ordinarios? ¿Cuál es el verdadero delito por el que se le condena, dado que su esposo, el principal acusado, no ha sido procesado? ¿Cuándo comenzaría a cumplir su condena en prisión?Acompáñanos en este episodio de "Lo Piensan Todos, Lo Decimos Nosotros" para analizar a fondo este polémico caso y sus posibles repercusiones legales y políticas.

Narcotráfico y Lavado de Activos. – Andrés Hirujo.

Más detalles en T13.cl

Matías del Río y Josefina Ríos, junto al Infiltrado, Juan Paulo Iglesias, comentaron el complejo juicio a Donald Trump. Además, conversaron con el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, quien se refirió a la polémica en torno a la serie de barberías que se han instalado en el país durante el último tiempo.

En una nueva edición de Página 13, Iván Valenzuela y Kike Mujica conversaron con los columnistas Carlos Gajardo y Jaime Bellolio sobre el homenaje organizado por Chile Vamos al ex Presidente Sebastián Piñera y la formalización de la madre de Camila Polizzi por lavado de activos.

Conocer la importancia de GAFI en la lucha contra el lavado de activos conlleva el entendimiento de los estándares internacionales más importantes en este ámbito. Diversas metodologías son expuestas por GAFI por ello conocer el alcance de estos documentos y los requerimientos para la mitigación son de suma importancia para la mitigación de riesgos de las jurisdicciones, así como del sistema financiero y de las actividades no profesionales designadas. – Acerca de la ponente, Carlos Alberto Pérez Macías – Abogado con 20 años de experiencia, dedicado a temas de Prevención de Lavado de Dinero, Compliance, Gestión de Riesgos, Fiscal y Corporativo, así como conferencista a nivel nacional e internacional. Abogado por la Universidad Latina, Especialidad en Derecho Fiscal por la UNAM, Especialidad en Prevención y Persecución de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita por el INACIPE, Maestro en Derecho Fiscal por el Colegio Superior de Ciencias Jurídicas, Máster en Gestión de Riesgo y Máster en Gestión de Riesgos con Especialidad en Compliance: Fraude y Blanqueo de Capitales, estos últimos EALDE Business School.

¿Cómo está Uruguay en el combate al lavado de activos? Varios especialistas y políticos señalan que es necesario fortalecer la vigilancia y la represión al blanqueo de capitales, en momentos que el narcotráfico representa una amenaza seria en el continente. La última Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo mostró que en Uruguay casi no hay personas condenadas por el delito de lavado de activos, pese a que sí hay miles de presos por delitos relacionados al narcotráfico. Según Ricardo Gil Iribarne, ex titular de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), los datos muestran que Uruguay “bajó la guardia” en este tema. Cuando estuvo en En Perspectiva, Gil Iribarne sostuvo que en el gobierno actual hay menor percepción del riesgo sobre el lavado de activos. ¿Qué responden las autoridades? Conversamos En Perspectiva con el Dr. Gustavo Misa, Supervisor de Fiscalización de la Senaclaft.

Diego Henao, abogado apoderado de Nicolás Petro, habla sobre la acusación de enriquecimiento ilícito y lavado de activos

Los delitos vinculados al narcotráfico se han instalado como un asunto de primer orden en la agenda política. Desde el oficialismo se busca atacar el problema otorgándole más herramientas a la policía y a la justicia. Por ejemplo, promoviendo una reforma constitucional en la que se habiliten los allanamientos nocturnos. ¿Pero qué pasa en el plano de la lucha contra el lavado de activos que ayuda a financiar el narcotráfico?  ¿Se está golpeando a la economía del delito? Allí hay cuentas pendientes. Pese a que hay decenas de personas presas por delitos vinculados con el narcotráfico casi no hay condenas por blanqueo de capitales. Según señalan algunos especialistas, esto muestra que Uruguay no está siendo eficaz en el combate al lavado de activos. Así lo señala por ejemplo, Ricardo Gil Iribarne, expresidente de la Jutep y de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Conversamos En Perspectiva con Gil Iribarne.

El Grupo de Expertos para el control del Lavado de Activos (GELAVEX), es el principalforo hemisférico para discutir y proponer líneas de acción para prevenir y contrarrestarel lavado de activos en las Américas. Hoy vamos a conversar con Aileen Guzmán Coste,quien es directora general de la Unidad de Análisis Financiero. ¿Con quién hablaremossobre el trabajo que se realiza contra la prevención del lavado de activo y qué se hacecuando se descubre alguna alerta?¿Quiénes componen el grupo GELAVEX?¿Cómo actúa contra el lavado de activo?¿Qué es la Unidad de Análisis Financiero y de que encarga?¿Cuál es el trabajo que lleva a cabo la UAF?¿Con qué instituciones trabaja para prevenid el lavado de activo?¿Qué se hace cuando hay una alerta?¿Quiénes reportan estas alertas de lavado de activo?

Fracasó el “Plan Boluarte”, pero nos queda el “Plan Huevearte”. La presidenta guardó silencio ante la Fiscalía. Renovación Medieval será investigada por lavado, y Avanza País le lava la cara a dirigente acusado por malversar fondos.

Nuevo episodio de la quinta temporada de La Semana, Explicada. Carlos Tapia conversó con Lucas Elmallian, periodista de Negocios, sobre lavado de activos y el plan para combatirlo en Uruguay. Con la producción de Valentina Caredio y la edición de sonido de Uycast, ¿¿cuáles son algunos de los puntos que abordará la estrategia Nacional contra el lavado de activos? ¿Qué pasa con el financiamiento de los partidos políticos? Y¿cuáles son las principales fortalezas y debilidades en nuestro país?

Se cumplió la audiencia de imputación de cargos contra Nicolás Petro por lavado de activos y enriquecimiento ilícito y contra su expareja Daysuris Vásquez por lavado de activos y violación de datos personales.Análisis: Luis Felipe Henao y Álvaro Forero.Primeras encuestas electorales tras la inscripción de candidatos a las elecciones del 29 de octubre.Análisis: Claudia Consuegra.

¿Cuál sería la condena que podrían recibir Nicolás Petro y Day Vásquez por lavado de activos?This show is part of the Spreaker Prime Network, if you are interested in advertising on this podcast, contact us at https://www.spreaker.com/show/4987527/advertisement

El lavado de activos es un delito que pretende limpiar dinero proveniente de negocios ilícitos.Ahora bien, ¿Qué tenemos que ver nosotros los inversores con esto? La respuesta es que el sistema financiero está compuesto por instituciones que trabajan para prevenir delitos financieros como el lavado y ese sistema también incluye a las personas, por tanto ... Leer más La entrada [165] – Lavado de activos se publicó primero en Club del Inversor.

La labor del Oficial de Cumplimiento implica muchos retos en la prevención y control del riesgo de lavado de activos, sobre todo si la autonomía e independencia no se asegura por la Alta Gerencia del sujeto obligado. Además de lo anterior, los reportes de operaciones sospechosas requieren el conocimiento profundo de los delitos fuente del lavado de activos generando una ampliación del catálogo de las conductas punibles a las que se expone una compañía del sector financiero y del sector real. El management ofrece múltiples herramientas para que el Oficial de Cumplimiento pueda administrar o gestionar las relaciones con los factores de riesgo, como son, las contrapartes, los productos o servicios, los canales de distribución y las jurisdicciones. En este webinar los participantes van a conocer maneras prácticas de contención del crimen organizado. Este webinar se aborda en profundidad en el Máster en Compliance de EALDE: https://www.ealde.es/formacion/compliance/master-online/ – Acerca del ponente, Juan Rodriguez – Abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas de la misma Casa de Estudios y especialista en Prevención y Control del Blanqueo de Capitales de la Fundación Universidad de Salamanca con estudios en Auditoría Basada en la Administración del Riesgo del CESA. Certificado como Experto en Creatividad e Innovación por WakeUpBrain. Certificado en Blockchain y Disrupción Tecnológica del MIT. Certificado como Implementador Líder y Auditor Líder de la ISO 37001 de 2016 sobre el Sistema de Gestión Antisoborno por PECB (Professional Evaluation and Certification Board). Consultor de Asobancaria, Fasecolda y Asojuegos. Asesor Penal y Consultor Antilavado y Antifraude de diferentes entidades financieras.

Combatir el crimen organizado ha sido todo un desafío para el Gobierno, no solo por su complejidad ya que la crisis implica que se aborde desde distintas materias y con ellos surge el proyecto de ley de Inteligencia económica contra el delito, que busca perseguir la ruta del dinero tras estas actividades ilícitas. Una medida que es valorada por la ciudadanía y que en muchos países desarrollados representa una de las principales herramientas para atacar el avance del narco que en nuestro país hoy se evidencia en inseguridad y en lavado de activos mediante fachadas de empresas por lo cual se hace imperante aumentar la fiscalización.

Conozca cuáles son los peligros a los que se exponen usuarios y entidades frente a este flagelo.

Mark Vitto aparece en El gran Cheff. Ricardo se juerguea  con el equipo del programa hasta las ultimas consecuenciasSupport the show

El oficialismo de la Cámara de Diputados intenta aprobar el proyecto de ley que modifica la legislación vigente sobre la prevención y represión del lavado de activos, una iniciativa demandada por el Ministerio de Economía en el marco de cumplimientos internacionales. "Buscamos profundizar los temas y llegar a soluciones pero no existen las soluciones políticas si después no se cumple lo acordado", sostuvo el presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, German Martínez,  "La Cámara de Diputados parece que es un vale todo, teníamos un acuerdo político y después no se cumplió", destacó. "Esto roza la falta de respeto" .

Se estrecha el cerco sobre el hijo mayor del presidente de los colombianos. Por ahora, el Fiscal General de La Nación, Francisco Barbosa, confirmó ante medios nacionales que están avanzando las investigaciones con relación a los bienes de Nicolás Petro y por presunto lavado de activos.

El transporte informal al no estar regulado, se presta para lavar de capitales, cómo ya sucedió con los taxis.

“No era Fray sí no Lay”: Tremenda explicación del ministro de Defensa. Se revelan detalles insólitos de la generación del Bicentenario que troleó a la Barbarán en el mismísimo Congreso. La Fiscalía inicia investigación contra López Aliaga y Agustín Lozano.

Colombia ha venido avanzando en la regulación de criptoactivos. Sin embargo, una de las grandes preocupaciones de esta industria es que estos tokens digitales terminen por favorecer a las organizaciones ilegales para movilizar recursos para el lavado de activos, financiar el terrorismo y alimentar redes de corrupción. Las alertas ya han comenzado a sonar y así se lo reveló a Bloomberg Línea Javier Gutiérrez López, director de la Unidad de Información de Análisis Financiero, la UIAF. Según el funcionario ya se han detectado posibles operaciones de lavado de activos y financiamiento de terrorismo con activos virtuales.

NotiMundo - Freddy Galarza, Operativo Pez Blanco Lavado de Activos by FM Mundo 98.1

En la Comisión de Régimen Económico, Marco Manotoa, representante de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) expuso la necesidad de realizar un análisis estratégico respecto del proyecto de Ley de Prevención de Lavado de Activos en el Fútbol Ecuatoriano, de iniciativa del asambleísta John Vinueza. Dijo que la UAFE no descarta la posibilidad de incorporar a los clubes o instituciones dedicadas al fútbol profesional pertenecientes a las series “A” y “B” que participen de los torneos organizados por la Liga Profesional de Fútbol y a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, en los sujetos obligados a proporcionar información a la Unidad de Análisis Financiero y Económica (UAFE), pero para ello, es necesario realizar el análisis estratégico que podría demorar entre tres a seis meses. Recordó que el artículo 12 de le Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos faculta a la entidad a incorporar nuevos sujetos obligados a reportar y bien se podría agregar a los clubes o instituciones dedicadas al fútbol profesional. El asambleísta John Vinueza recordó que su propuesta modifica el artículo 5 de la ley, a fin de regular las actividades económicas de las personas naturales y jurídicas dedicadas o que tengan vínculos con el fútbol profesional, a fin de prevenir que esta actividad sea empleada como medio para el cometimiento de infracciones penales (lavado de activos o enriquecimiento ilícito). Expresó que no solo se debería incorporar a los clubes de fútbol, sino también a los clubes de otras disciplinas deportivas, a fin de controlar estas actividades. La presidenta de la comisión, Mireya Pazmiño, tras anunciar que la próxima semana revisarán el informe borrador del proyecto, solicitó al representante de la UAFE presente un estudio técnico sobre este particular. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hechosecuador/message

Nicolás Lúcar: A Salatiel Marrufo, la Fiscalía lo está investigando por lavado de activos, asociación ilícita para delinquir, peculado por extensión, fraude procesal, fraude en la administración de personas jurídicas y apropiación ilícita. ¿Puede una persona que está en esta condición recibir la responsabilidad de manejar nuestro dinero?

Al menos 15 millones de dólares habría recibido de forma ilícita Keiko Fujimori de parte varios empresarios, de acuerdo a la acusación formulada por la fiscalía que ve el Caso Cocteles. ¿Cuál fue el origen de este dinero y qué usos se le iba a dar? ¿Cómo operan las élites del poder económico para comprar votos a favor de candidatos que luego les serán útiles a sus intereses? Sobre esto y más conversan el analista político Carlos Bedoya con el sociólogo e investigador Francisco Durand en una nueva edición de Mesa Política. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/ntvpodcast/message

En la edición AM, hablamos con Andrés Pérez, economista jefe de Itaú, y con Simón Arriagada, director ejecutivo de ICompliance.

En la edición AM, hablamos con Andrés Pérez, economista jefe de Itaú, y con Simón Arriagada, director ejecutivo de ICompliance.

En la actualidad, las empresas dentro y fuera del sistema financiero son cada vez más vulnerable de ser utilizadas por el crimen organizado para realizar diversos delitos, entre ellos el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, pero una forma de prevenir ser parte de alguna actividad ilegal es tener un adecuado procedimiento de debida diligencia que nos permita conocer a la persona u organización antes de realizar alguna actividad comercial. En este webinar revisaremos la importancia que tiene un adecuado due diligence para la prevención de los delitos financieros, así como claves que ayudarán en su implementación, y de esta forma, cuidar a nuestra empresa de ser parte de alguna actividad que pueda ocasionar diversos riesgos legales, económicos, reputacionales, etc. – Acerca del ponente, Fidel Eduardo Gómez – Máster en Gestión de Riesgos con especialidad en Fraude y Blanqueo de Ealde Business School. Cuenta con una especialidad en Prevención y Persecución de Recursos de Procedencia Ilícita por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) en México y se encuentra certificado como Especialista en Prevención de Delitos Financieros por la Association of Certified Financial Crime Specialist (ACFCS) así, como, en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo por La comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en México. Ha trabajado como director de supervisión de prevención de lavado de activos en el sector Fintech en el gobierno de México y ha participado como investigador y líder de equipo de unidades de inteligencia financiera de dos instituciones financieras. Cuenta con experiencia como docente invitado en diversas instituciones educativas en México.

El enfoque basado en riesgo del GAFI viene aportando valor para el entendimiento de los sistemas anti delitos. Las directrices y recomendaciones evidencian prácticas innovadoras para realizar supervisiones con eficiencia y efectividad, pero, además, van dejando el marco de referencia para que las organizaciones comprendan sus riesgos, asignen recursos adecuados para tratarlos, y sean eficientes con sus labores de control y monitoreo. La evaluación sobre el cumplimiento técnico aborda los requisitos específicos de las recomendaciones del GAFI, en esa línea, la evaluación de la efectividad se medirá teniendo en cuenta los resultados del marco legal e institucional, entonces, son estos resultados lo que nos permitirá conocer la exposición al riesgo de un país, de una región y por consiguiente, sectores económicos, innovaciones tecnológicas más vulnerables. En este webinario conversaremos sobre estas directrices nacionales y sectoriales, la aplicación práctica sobre ello en los sistemas de GR y la razonabilidad de los últimos comunicados del GAFI. – Acerca del ponente, Rosa Borjas - Consultora especialista con más de 25 años de experiencia y desarrollo profesional en la implementación y asistencia técnica de modelos para la Gestión de Riesgos del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Corrupción, Riesgos Tecnológicos y Cumplimiento Normativo. Implementó el Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo del Grupo Interbank – Perú bajo un enfoque basado en riesgos. Profesora del Máster en Compliance y Riesgos en EALDE Business School de España y Docente en el curso de Especialización sobre GRLAFT en el Instituto de Estudios Financieros BURSEN-Perú. Presidente Co. Cap. Perú de la ACFCS y Socio de APEGRI.

De los reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos que se realizan en nuestro país, solo el 1% deriva en investigaciones penales. La cifra es baja, según la Fiscalía, porque hay una enorme acumulación de casos y no se prioriza la persecución de estos delitos. Por ese motivo, la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, la Senaclaft, habitualmente conocida como Secretaría Antilavado, impulsa la creación de una fiscalía especializada solo en este tema. En un contexto, además, donde ha caído la cantidad de reportes y donde se ha especulado con que los cambios instrumentados en la Ley de Urgente Consideración pueden haber flexibilizado demasiado y perjudicado los controles. ¿Hay preocupación por esta situación? Hoy En Perspectiva entrevistamos a propósito de este tema al secretario nacional Antilavado, el Dr. Jorge Chediak.

Este jueves en una nueva edición de Página 13 Iván Valenzuela y Kike Mujica conversaron con María Elina Cruz y Carlos Gajardo sobre la polémica que se generó al interior de La Moneda tras la denominación de “presos políticos mapuche”. Además, ahondaron en el desafío de reforzar la persecución de lavado de activos.

Este jueves en una nueva edición de Página 13 Iván Valenzuela y Kike Mujica conversaron con María Elina Cruz y Carlos Gajardo sobre la polémica que se generó al interior de La Moneda tras la denominación de “presos políticos mapuche”. Además, ahondaron en el desafío de reforzar la persecución de lavado de activos.

👨🏽‍⚖️ Vuelan los puñales entre fiscales y procuradores, alentados por un primer ministro que viene de ese mundo. Aquí una breve guía de las intrigas de la Justicia. 🏍 MIENTRAS... Los moteros desmienten al congresista Montoya. ADEMÁS: El vergonzoso show del presidente y el Doctor Awita con un paciente infantil. 🏫 Y...Los colegios privados ya volvieron a clases... ¿cuáles son las lecciones de estos días para los colegios públicos que aún no inician? Responde Jorge Yzusqui. **** ¿Te gustó este episodio? ¿Buscas las fuentes de los datos mencionados hoy? Entra a http://patreon.com/ocram para acceder a nuestros grupos exclusivos de Telegram y WhatsApp. También puedes UNIRTE a esta comunidad de YouTube aquí https://www.youtube.com/channel/UCP0AJJeNkFBYzegTTVbKhPg/join **** Visita a Tkambio en sus redes sociales: Facebook: https://bit.ly/3mAqABP Instagram: https://bit.ly/3Drkj19 Youtube: https://bit.ly/2XXFmYV Y obtén el mejor tipo de cambio de verdad.

En esta edición, Gerardo Pajares, experto jurídico en regulación bursátil del bufete Osorio Asociados, nos explica a qué se debe el actual boom del compliance que se vive entre las grandes empresas de América Latina.

Fausto Rosario y Gustavo Olivo discuten los temas más importantes del día a día del acontecer dominicano e internacional a través del espacio 'Escarbando'. Transmisión a través de Acento TV

La vicepresidenta y actual ministra de Desarrollo e Inclusión Social Dina Boluarte fue incluida en la investigación por lavado de activos contra el partido Perú Libre vía presunto financiamiento ilegal.

El presidente de Perú, Pedro Castillo, tiene un nuevo frente abierto. La fiscalía investiga a su partido, Perú Libre, en una investigación por supuesto lavado de activos. El controvertido presidente del consejo de ministros, Guido Bellido, y el también polémico fundador y secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, están siendo igualmente investigados en la misma causa. CNN se comunicó con Bellido, quien respondió: “que el tema se investigue”, mientras que Cerrón rechazó las acusaciones en su cuenta de Twitter. Rafael Romo charla con José Ugaz ex procurador anticorrupción de Perú sobre estas acusaciones.Para conocer sobre cómo CNN protege la privacidad de su audiencia, visite CNN.com/privacidad

El presidente de Perú, Pedro Castillo, tiene un nuevo frente abierto. La fiscalía investiga a su partido, Perú Libre, en una investigación por supuesto lavado de activos. El controvertido presidente del consejo de ministros, Guido Bellido, y el también polémico fundador y secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, están siendo igualmente investigados en la misma causa. CNN se comunicó con Bellido, quien respondió: “que el tema se investigue”, mientras que Cerrón rechazó las acusaciones en su cuenta de Twitter. Rafael Romo charla con José Ugaz ex procurador anticorrupción de Perú sobre estas acusaciones.Para conocer sobre cómo CNN protege la privacidad de su audiencia, visite CNN.com/privacidad

PDVSA Ahora es una gran empresa de lavado de activos - Zair Mundaray

La Fiscalía ha dispuesto iniciar una investigación preliminar por lavado de activos en el caso “Los Dinámicos del Centro”. La investigación también abordará conexiones entre la banda criminal y la campaña del partido político Perú Libre.

El Fiscal Federal N° 2, Luis Benítez, interviene en el decomiso de 40.000 dólares en un camion que ingreso desde Paraguay con destino a Chile en el control de Fermín Rolón, asentado en Clorinda. "Nos descartamos ninguna hipótesis, si se trata desde lavado de activos o la posibilidad de contrabando", dijo Benítez en Algo está pasando y detalló que “el camionero quedó a disposición de la justicia y el dinero fue depositado en una cuenta fiscal para ser justificado”. Entrevista completa

El candidato presidencial por el Frente Amplio no consideró que haya insultado a la postulante Keiko Fujimori en el debate de ayer.

El candidato presidencial por el Frente Amplio no consideró que haya insultado a la postulante Keiko Fujimori en el debate de ayer.