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En ESTO NO TIENE NOMBRE, el presidente de Adocco, Julio César de la Rosa Tiburcio, nos revela detalles de la querella contra el exministro de Educación, Ángel Hernández. Conoce las graves acusaciones de violación de la Ley de Declaración Jurada de Patrimonio y lavado de activos. ¿Ocultó una sociedad comercial? Entérate de la verdad detrás de este escándalo de corrupción que sacude el sistema dominicano.
El abogado de Sandra Ortiz, Osvaldo Medina, habló sobre las presuntas irregularidades en los procesos judiciales relacionados con el caso de su clienta.See omnystudio.com/listener for privacy information.
NotiMundo A La Carta - Roberto Romero, Alerta por instituciones financieras ilegales en Ecuador y el combate al lavado de activos by FM Mundo 98.1
El fiscal Germán Juárez explicó que para el Ministerio Público ingresó dinero de origen ilícito a las campañas electorales de Ollanta Humala, por eso espera que el Poder Judicial emita una resolución condenatoria.
Alberto Arellano se refirió a la investigación de los circuitos de la plata sucia, los mecanismos del lavado de activos y los puntos ciegos que facilitan que el sistema financiero se contamine.
Expoinvierte 2024 con Alan Sierra , experto y asesor en políticas de prevención de lavado de activos.
NotiMundo Estelar - Alejandro Muñoz, Archivo De La Ley De Lavado De Activos by FM Mundo 98.1
NotiMundo A La Carta - Camilo Salinas, Ley Contra El Lavado De Activos ¿es Para Crear.. by FM Mundo 98.1
Información al día de EL COMERCIO, Platinum y Radio Quito este martes, 26 de noviembre de 2024.A continuación las noticias de Ecuador y el mundo: Fiestas de Quito: movilidad, seguridad y agenda cultural; Trump amenazó con aranceles a México, China y Canadá; Comisión aprueba informe para combatir el lavado de activos; Lewis Carroll y las matemáticas detrás de Alicia en el País de las Maravillas; y en Deportes: Enner Valencia populariza su nombre en Ecuador.Síguenos en redes sociales: Instagram, Facebook, X, Tiktok, YouTube, Canal de WhatsApp y Canal de Telegram.Puedes contactarnos en podcast@elcomercio.comGracias por escuchar este podcast, un producto de Grupo EL COMERCIO
- Caso Euro 2024: Megaoperativo contra lavado de activos deja tres detenidos, armas y dinero decomisados- Verónica Abad llegó a Ecuador tras casi un año fuera y una suspensión: 'He venido a dar la cara al presidente'- Walter Solís es detenido por Interpol en México: exministro enfrenta cargos por peculado en caso 'Reconstrucción de Manabí'- Fiscalía abre investigación contra fotógrafo ‘Ismavisual': hay medidas urgentes y denuncias de influencers- Funeral de Liam Payne: los exintegrantes de One Direction se reunieron para darle el último adiós
NotiMundo Al Día - Ramiro García - Ley Contra El Lavado De Activos by FM Mundo 98.1
En Hora América, repasamos la actualidad que nos lleva a Perú, donde la justicia ha condenado a 20 años de cárcel al expresidente Alejandro Toledo por lavado de activos por los sobornos recibidos de la empresa brasileña Odebrecht. Y seguimos atentos a Cuba, donde se intenta reestablecer la luz después del paso del huracán Óscar que ha dejado ya 7 fallecidos. También otras noticias de Guatemala o Colombia. Y a continuación, charlamos con la cantante colombiana Soley, que ha formado parte de los conciertos de la Hispanidad en Madrid y presenta su nuevo trabajo titulado Sol en nuestro país. Escuchar audio
La ordenanza crea un Sistema de Control Económico Financiero en el ámbito de la Municipalidad para la prevención y colaboración judicial y propone un protocolo de actuación. Tiene por objetivo recabar información sobre permisos de habilitación en rubros como venta y alquiler de vehículos y embarcaciones, armerías, casas de juegos y apuestas, hoteles, playas de estacionamiento y entidades financieras.
Los allanamientos apuntaron a incautar 15 inmuebles y 11 vehículos que pertenecen a un hombre detenido por liderar una banda de narcotráfico desde la localidad costera de Arroyo Leyes.
En su documento programático entregado a presidenciables, el sindicato coloca al lavado de activos como un tema preocupante en el que Uruguay ha retrocedido en los últimos años. Ver más
- Destituyen a juez por caso de lavado de activos de Leandro Norero y a otros cinco jueces que habrían recibido más de $60.000- Detienen a dos personas por presunto tráfico de influencias en el concurso de jueces de la Corte Nacional- Brutal asesinato en la cárcel de Turi: recluso es apuñalado en su celda y cuatro internos son procesados- Evo Morales, enredado en escándalo por presunto abuso de una adolescente en Bolivia- Juanes regresa a Ecuador después de 5 años
Luis Eduardo Llinás, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero, se refirió en La W a la suspensión de Colombia de organismo contra lavado de activos de Grupo Egmont.
Información al día de EL COMERCIO, Platinum y Radio Quito este jueves, 29 de agosto de 2024.A continuación las noticias de Ecuador y el mundo: Cambios en el regreso a clases en la Sierra y Amazonía; Corte Constitucional se pronunció sobre la Ley de Lavado de Activos; Alerta por efectos adversos de dos fármacos para bajar de peso en Ecuador. En Deportes: Liga de Quito goleó a Deportivo Cuenca y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Ecuador. En Tendencias: Christina Aguilera sorprende con su renovado físico.Síguenos en redes sociales: Instagram, Facebook, X, Tiktok, YouTube, Canal de WhatsApp y Canal de Telegram.Puedes contactarnos en podcast@elcomercio.comGracias por escuchar este podcast, un producto de Grupo EL COMERCIO.Más info: https://www.elcomercio.com/podcasts/informacion-al-dia
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La demanda sostiene que entre 2018 y 2023, la administración del gobierno local de entonces giró un millón de pesos diarios a una cooperativa de trabajo para tercerizar compras, servicios y trabajos.
El próximo octubre, República Dominicana será sede del Congreso Internacional de Prevención de Lavado de Activos. Nos acompaña la abogada Lidia Ureña Cedano, presidenta del comité organizador, para analizar el impacto de este evento y la importancia de fortalecer la lucha contra el lavado de activos en nuestro país. ¿Estamos a la altura de este desafío internacional? ¡Descúbrelo en este episodio!
NotiMundo Estelar - Pedro Velasco, Ley De Lavado De Activos Va Al Registro Oficial by FM Mundo 98.1
En este episodio conoceremos el libro “Compliance, Lavado de activos y corrupción: Guía de prevención y control” de la voz de su autor. Este libro aborda cómo los delitos de lavado de activos y la corrupción son flagelos que afectan a países de todo el mundo.
En un fallo unánime, la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia ha declarado culpable a Rosa Amalia Pilarte, diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM), por delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.Presidido por Francisco Jerez Mena e integrado por María Garabito, Nancy Salcedo Fernández, Fran Soto y Francisco Ortega Polanco, el tribunal ha condenado a Pilarte a cinco años de prisión.Sin embargo, al tratarse de una diputada en ejercicio, hemos invitado a Francisco Álvarez para discutir las posibles implicaciones de esta condena una vez que Pilarte deje su cargo el próximo mes de agosto.¿Es posible apelar la sentencia? ¿Podría anularse el proceso y reiniciarse en tribunales ordinarios? ¿Cuál es el verdadero delito por el que se le condena, dado que su esposo, el principal acusado, no ha sido procesado? ¿Cuándo comenzaría a cumplir su condena en prisión?Acompáñanos en este episodio de "Lo Piensan Todos, Lo Decimos Nosotros" para analizar a fondo este polémico caso y sus posibles repercusiones legales y políticas.
Narcotráfico y Lavado de Activos. – Andrés Hirujo.
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Matías del Río y Josefina Ríos, junto al Infiltrado, Juan Paulo Iglesias, comentaron el complejo juicio a Donald Trump. Además, conversaron con el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, quien se refirió a la polémica en torno a la serie de barberías que se han instalado en el país durante el último tiempo.
En una nueva edición de Página 13, Iván Valenzuela y Kike Mujica conversaron con los columnistas Carlos Gajardo y Jaime Bellolio sobre el homenaje organizado por Chile Vamos al ex Presidente Sebastián Piñera y la formalización de la madre de Camila Polizzi por lavado de activos.
¿Cómo está Uruguay en el combate al lavado de activos? Varios especialistas y políticos señalan que es necesario fortalecer la vigilancia y la represión al blanqueo de capitales, en momentos que el narcotráfico representa una amenaza seria en el continente. La última Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo mostró que en Uruguay casi no hay personas condenadas por el delito de lavado de activos, pese a que sí hay miles de presos por delitos relacionados al narcotráfico. Según Ricardo Gil Iribarne, ex titular de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), los datos muestran que Uruguay “bajó la guardia” en este tema. Cuando estuvo en En Perspectiva, Gil Iribarne sostuvo que en el gobierno actual hay menor percepción del riesgo sobre el lavado de activos. ¿Qué responden las autoridades? Conversamos En Perspectiva con el Dr. Gustavo Misa, Supervisor de Fiscalización de la Senaclaft.
Diego Henao, abogado apoderado de Nicolás Petro, habla sobre la acusación de enriquecimiento ilícito y lavado de activos
Los delitos vinculados al narcotráfico se han instalado como un asunto de primer orden en la agenda política. Desde el oficialismo se busca atacar el problema otorgándole más herramientas a la policía y a la justicia. Por ejemplo, promoviendo una reforma constitucional en la que se habiliten los allanamientos nocturnos. ¿Pero qué pasa en el plano de la lucha contra el lavado de activos que ayuda a financiar el narcotráfico? ¿Se está golpeando a la economía del delito? Allí hay cuentas pendientes. Pese a que hay decenas de personas presas por delitos vinculados con el narcotráfico casi no hay condenas por blanqueo de capitales. Según señalan algunos especialistas, esto muestra que Uruguay no está siendo eficaz en el combate al lavado de activos. Así lo señala por ejemplo, Ricardo Gil Iribarne, expresidente de la Jutep y de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Conversamos En Perspectiva con Gil Iribarne.
El Grupo de Expertos para el control del Lavado de Activos (GELAVEX), es el principalforo hemisférico para discutir y proponer líneas de acción para prevenir y contrarrestarel lavado de activos en las Américas. Hoy vamos a conversar con Aileen Guzmán Coste,quien es directora general de la Unidad de Análisis Financiero. ¿Con quién hablaremossobre el trabajo que se realiza contra la prevención del lavado de activo y qué se hacecuando se descubre alguna alerta?¿Quiénes componen el grupo GELAVEX?¿Cómo actúa contra el lavado de activo?¿Qué es la Unidad de Análisis Financiero y de que encarga?¿Cuál es el trabajo que lleva a cabo la UAF?¿Con qué instituciones trabaja para prevenid el lavado de activo?¿Qué se hace cuando hay una alerta?¿Quiénes reportan estas alertas de lavado de activo?
Fracasó el “Plan Boluarte”, pero nos queda el “Plan Huevearte”. La presidenta guardó silencio ante la Fiscalía. Renovación Medieval será investigada por lavado, y Avanza País le lava la cara a dirigente acusado por malversar fondos.
Se cumplió la audiencia de imputación de cargos contra Nicolás Petro por lavado de activos y enriquecimiento ilícito y contra su expareja Daysuris Vásquez por lavado de activos y violación de datos personales.Análisis: Luis Felipe Henao y Álvaro Forero.Primeras encuestas electorales tras la inscripción de candidatos a las elecciones del 29 de octubre.Análisis: Claudia Consuegra.
¿Cuál sería la condena que podrían recibir Nicolás Petro y Day Vásquez por lavado de activos?This show is part of the Spreaker Prime Network, if you are interested in advertising on this podcast, contact us at https://www.spreaker.com/show/4987527/advertisement
El lavado de activos es un delito que pretende limpiar dinero proveniente de negocios ilícitos.Ahora bien, ¿Qué tenemos que ver nosotros los inversores con esto? La respuesta es que el sistema financiero está compuesto por instituciones que trabajan para prevenir delitos financieros como el lavado y ese sistema también incluye a las personas, por tanto ... Leer más La entrada [165] – Lavado de activos se publicó primero en Club del Inversor.
Conozca cuáles son los peligros a los que se exponen usuarios y entidades frente a este flagelo.
Mark Vitto aparece en El gran Cheff. Ricardo se juerguea con el equipo del programa hasta las ultimas consecuenciasSupport the show
“No era Fray sí no Lay”: Tremenda explicación del ministro de Defensa. Se revelan detalles insólitos de la generación del Bicentenario que troleó a la Barbarán en el mismísimo Congreso. La Fiscalía inicia investigación contra López Aliaga y Agustín Lozano.
NotiMundo - Freddy Galarza, Operativo Pez Blanco Lavado de Activos by FM Mundo 98.1
En la Comisión de Régimen Económico, Marco Manotoa, representante de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) expuso la necesidad de realizar un análisis estratégico respecto del proyecto de Ley de Prevención de Lavado de Activos en el Fútbol Ecuatoriano, de iniciativa del asambleísta John Vinueza. Dijo que la UAFE no descarta la posibilidad de incorporar a los clubes o instituciones dedicadas al fútbol profesional pertenecientes a las series “A” y “B” que participen de los torneos organizados por la Liga Profesional de Fútbol y a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, en los sujetos obligados a proporcionar información a la Unidad de Análisis Financiero y Económica (UAFE), pero para ello, es necesario realizar el análisis estratégico que podría demorar entre tres a seis meses. Recordó que el artículo 12 de le Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos faculta a la entidad a incorporar nuevos sujetos obligados a reportar y bien se podría agregar a los clubes o instituciones dedicadas al fútbol profesional. El asambleísta John Vinueza recordó que su propuesta modifica el artículo 5 de la ley, a fin de regular las actividades económicas de las personas naturales y jurídicas dedicadas o que tengan vínculos con el fútbol profesional, a fin de prevenir que esta actividad sea empleada como medio para el cometimiento de infracciones penales (lavado de activos o enriquecimiento ilícito). Expresó que no solo se debería incorporar a los clubes de fútbol, sino también a los clubes de otras disciplinas deportivas, a fin de controlar estas actividades. La presidenta de la comisión, Mireya Pazmiño, tras anunciar que la próxima semana revisarán el informe borrador del proyecto, solicitó al representante de la UAFE presente un estudio técnico sobre este particular. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hechosecuador/message
Nicolás Lúcar: A Salatiel Marrufo, la Fiscalía lo está investigando por lavado de activos, asociación ilícita para delinquir, peculado por extensión, fraude procesal, fraude en la administración de personas jurídicas y apropiación ilícita. ¿Puede una persona que está en esta condición recibir la responsabilidad de manejar nuestro dinero?
En la edición AM, hablamos con Andrés Pérez, economista jefe de Itaú, y con Simón Arriagada, director ejecutivo de ICompliance.
De los reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos que se realizan en nuestro país, solo el 1% deriva en investigaciones penales. La cifra es baja, según la Fiscalía, porque hay una enorme acumulación de casos y no se prioriza la persecución de estos delitos. Por ese motivo, la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, la Senaclaft, habitualmente conocida como Secretaría Antilavado, impulsa la creación de una fiscalía especializada solo en este tema. En un contexto, además, donde ha caído la cantidad de reportes y donde se ha especulado con que los cambios instrumentados en la Ley de Urgente Consideración pueden haber flexibilizado demasiado y perjudicado los controles. ¿Hay preocupación por esta situación? Hoy En Perspectiva entrevistamos a propósito de este tema al secretario nacional Antilavado, el Dr. Jorge Chediak.
Este jueves en una nueva edición de Página 13 Iván Valenzuela y Kike Mujica conversaron con María Elina Cruz y Carlos Gajardo sobre la polémica que se generó al interior de La Moneda tras la denominación de “presos políticos mapuche”. Además, ahondaron en el desafío de reforzar la persecución de lavado de activos.
👨🏽⚖️ Vuelan los puñales entre fiscales y procuradores, alentados por un primer ministro que viene de ese mundo. Aquí una breve guía de las intrigas de la Justicia. 🏍 MIENTRAS... Los moteros desmienten al congresista Montoya. ADEMÁS: El vergonzoso show del presidente y el Doctor Awita con un paciente infantil. 🏫 Y...Los colegios privados ya volvieron a clases... ¿cuáles son las lecciones de estos días para los colegios públicos que aún no inician? Responde Jorge Yzusqui. **** ¿Te gustó este episodio? ¿Buscas las fuentes de los datos mencionados hoy? Entra a http://patreon.com/ocram para acceder a nuestros grupos exclusivos de Telegram y WhatsApp. También puedes UNIRTE a esta comunidad de YouTube aquí https://www.youtube.com/channel/UCP0AJJeNkFBYzegTTVbKhPg/join **** Visita a Tkambio en sus redes sociales: Facebook: https://bit.ly/3mAqABP Instagram: https://bit.ly/3Drkj19 Youtube: https://bit.ly/2XXFmYV Y obtén el mejor tipo de cambio de verdad.
El presidente de Perú, Pedro Castillo, tiene un nuevo frente abierto. La fiscalía investiga a su partido, Perú Libre, en una investigación por supuesto lavado de activos. El controvertido presidente del consejo de ministros, Guido Bellido, y el también polémico fundador y secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, están siendo igualmente investigados en la misma causa. CNN se comunicó con Bellido, quien respondió: “que el tema se investigue”, mientras que Cerrón rechazó las acusaciones en su cuenta de Twitter. Rafael Romo charla con José Ugaz ex procurador anticorrupción de Perú sobre estas acusaciones.Para conocer sobre cómo CNN protege la privacidad de su audiencia, visite CNN.com/privacidad
El presidente de Perú, Pedro Castillo, tiene un nuevo frente abierto. La fiscalía investiga a su partido, Perú Libre, en una investigación por supuesto lavado de activos. El controvertido presidente del consejo de ministros, Guido Bellido, y el también polémico fundador y secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, están siendo igualmente investigados en la misma causa. CNN se comunicó con Bellido, quien respondió: “que el tema se investigue”, mientras que Cerrón rechazó las acusaciones en su cuenta de Twitter. Rafael Romo charla con José Ugaz ex procurador anticorrupción de Perú sobre estas acusaciones.Para conocer sobre cómo CNN protege la privacidad de su audiencia, visite CNN.com/privacidad