Podcasts about penningtv

AI agents can now perform many of the same tasks as compliance professionals.Software programs powered by AI can handle everything from KYC/KYB checks to pulling documents, searching company registries, and scanning for adverse media.To misquote Jurassic Park: Are we so preoccupied with whether we could use these tools for compliance that we forget to ask whether we should?Our expert hosts, Marit Rødevand and Fredrik Riiser, are joined by Thomas Osinga, Tribe Lead - Data and Orchestration at Signicat, and Sebastian Nordli, CEO & Managing Partner at Frank Penny, to ask: If everyone is using AI agents, what is left for humans?Live on-stage at Penningtvättsdagarna, the panel discuss: the use cases of AI agents today, the tasks that we can never hand over, and how compliance teams evolve.Producer: Matthew Dunne-MilesEditor: Dominic DelargyEngineer: Nicholas Thon____________________________________The Laundry podcast: Dive deep into the intricacies of financial crime, AML (anti-money laundering), compliance, sanctions, and the ever-evolving landscape of financial regulation.Hosted by Marit Rødevand, Fredrik Riiser, and Robin Lycka – this podcast features renowned experts from banking, fintech, compliance, and investigative journalism.Together, they shed light on the industry's trending topics, analyse mainstream news through a compliance-focused lens, and connect the fight against financial crime to its real-world consequences and ramifications.The Laundry is proudly produced by Strise, the AML Automation Cloud.Get in touch at: laundry@strise.aiSubscribe to our newsletter, Fresh Laundry, here.The views, opinions, and statements expressed by guests of this podcast are solely their own and do not necessarily reflect the views, opinions, or positions of the podcast hosts, The Laundry team, or Strise. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Nyheter och fördjupning från Sverige och världen. Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

The tackling and reporting of money laundering can lead to long nights for those on the frontline.It's not just your company's reputation, as well as the safety of customers, in your hands – you're responsible for blocking those passages where criminals, terrorists, and rogue states clean their money.But, fear not! This podcast is like group therapy looking for some solutions to those sleepless nights. Our expert host, Marit Rødevand, is joined on-stage at the PIMFA Financial Crime Conference 2025 by:Katarina Helde, MLRO, Handelsbanken Wealth and Asset Management Raji Johal, UK MLRO & Director AML and Sanctions Compliance, FISMarieke Kernet, Head of Financial Crime and Group MLRO, Evelyn PartnersThe panel discuss: What keeps MLROs up at night? ____________________________________Join us at Penningtvättsdagarna on March 12th and 13th – where we'll be recording another great episode of The Laundry! Get your tickets here! ____________________________________The Laundry podcast: Dive deep into the intricacies of financial crime, AML (anti-money laundering), compliance, sanctions, and the ever-evolving landscape of financial regulation.Hosted by Marit Rødevand, Fredrik Riiser, and Robin Lycka – this podcast features renowned experts from banking, fintech, compliance, and investigative journalism.Together, they shed light on the industry's trending topics, analyse mainstream news through a compliance-focused lens, and connect the fight against financial crime to its real-world consequences and ramifications.The Laundry is proudly produced by Strise, the AML Automation Cloud.Get in touch at: laundry@strise.aiSubscribe to our newsletter, Fresh Laundry, here.The views, opinions, and statements expressed by guests of this podcast are solely their own and do not necessarily reflect the views, opinions, or positions of the podcast hosts, The Laundry team, or Strise. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

You know those action movies where the two biggest movie stars team up to turn their firepower on the bad guys?This is the approach that some organisations are taking with FRAML – combining fraud and anti-money laundering teams to look at the financial crime picture in a holistic fashion.But, some worry this super-powered team-up is more of a buzzword than an actual blockbuster.Our expert host, Fredrik Riiser, is joined by Terje Aleksander Fjeldvær, Head of Financial Crime & Sanctions at DNB, to ask: is combining fraud and AML a fad or the future? The panel discuss: how the merging of fraud and AML departments looks today, the challenges still to overcome, and what the future may hold!____________________________________Join us at Penningtvättsdagarna on March 12th and 13th – where we'll be recording another great episode of The Laundry! Get your tickets here! ____________________________________The Laundry podcast: Dive deep into the intricacies of financial crime, AML (anti-money laundering), compliance, sanctions, and the ever-evolving landscape of financial regulation.Hosted by Marit Rødevand, Fredrik Riiser, and Robin Lycka – this podcast features renowned experts from banking, fintech, compliance, and investigative journalism.Together, they shed light on the industry's trending topics, analyse mainstream news through a compliance-focused lens, and connect the fight against financial crime to its real-world consequences and ramifications.The Laundry is proudly produced by Strise, the AML Automation Cloud.Get in touch at: laundry@strise.aiSubscribe to our newsletter, Fresh Laundry, here.The views, opinions, and statements expressed by guests of this podcast are solely their own and do not necessarily reflect the views, opinions, or positions of the podcast hosts, The Laundry team, or Strise. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Since the 2022 invasion of Ukraine, sanctions have become more than just a topic for compliance professionals, law enforcement, and regulators.They're now a buzzword on the lips of politicians, activists, terror organisations, and the general public!On this very special community podcast – recorded on 4th February in front of a live virtual audience – we are asking: Will sanctions hit their peak in 2025? Our expert host, Marit Rødevand, is joined by Emil Dall, Head of Sanctions at FINTRAIL, and Nicole López Del Carril, Principal Compliance Officer and 2LOD Sanctions Advisory at Danske Bank.The panel discuss: the biggest challenges in terms of implementation and regulation, the impact of the Donald Trump presidency on the entire space, and questions from our expert community!____________________________________Join us at Penningtvättsdagarna on March 12th and 13th – where we'll be recording another great episode of The Laundry! Get your tickets here! ____________________________________The Laundry podcast: Dive deep into the intricacies of financial crime, AML (anti-money laundering), compliance, sanctions, and the ever-evolving landscape of financial regulation.Hosted by Marit Rødevand, Fredrik Riiser, and Robin Lycka – this podcast features renowned experts from banking, fintech, compliance, and investigative journalism.Together, they shed light on the industry's trending topics, analyse mainstream news through a compliance-focused lens, and connect the fight against financial crime to its real-world consequences and ramifications.The Laundry is proudly produced by Strise, the AML Automation Cloud.Get in touch at: laundry@strise.aiSubscribe to our newsletter, Fresh Laundry, here.The views, opinions, and statements expressed by guests of this podcast are solely their own and do not necessarily reflect the views, opinions, or positions of the podcast hosts, The Laundry team, or Strise. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Nu kan du lyssna in på det senaste avsnittet av Advokatsamfundspodden. Denna gång leder Willy Silberstein ett samtal om hur advokater arbetar för att förhindra risken att utsättas för penningtvätt. Med i samtalet är:  Karin Faxén Ågrup, Senior Compliance and Risk Adviser, Advokat på Mannheimer SwartlingNiclas Rockborn, Partner/Advokat på Gernandt& DanielssonJens Kallmin, Biträdande chefsjurist och ansvarig för tillsynsenheten på Sveriges Advokatsamfund Tillsammans berör de syftet med penningtvättslagen, hur advokater bör och kan arbeta för att förhindra risken för att utsättas för penningtvätt, samt vikten av att känna sin klient och att ha rutiner för klientkontroll och riskbedömning.

Penningtvätt ett allvarligt problem som påverkar försäkringsbranschen på flera sätt. Genom att arbeta proaktivt och anpassa regelverken kan försäkringsbranschen bättre motverka dessa ekonomiska brott. I avsnittet går vi även in på de metoder som kriminella använder. Gäst Ronja Wildenstam, jurist Svensk Försäkring.

Nyheter och fördjupning från Sverige och världen. Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

Filippa är "tough on crime", och riktar blicken mot hur Ulf Kristersson tvättar den kurdiska rävens pengar. Ella frågar sig om vi gått från plattformarnas nätverksstrukturer in i en ny era, dominerad av AI-företagens centralisering. Pontus pratar om skillnaden mellan Wolt och Foodora, och menar att vi kan förstå vad plattformar gör med hjälp av Deleuze.

Anders Adali dömdes nyligen till fem års fängelse – för grovt skattebrott och näringspenningstvätt i Europas största penningtvättshärva. Under 2020 slussades totalt 2,4 miljarder kronor via ett företagskonto på Cypern, vilket gjorde det möjligt att lura staten på 490 miljoner kronor. Anders Adali var en av de 100-tals åtalade och 50-talet företag som nyligen dömts i härvan. Anders är dömd till fem års fängelse och 378 miljoner kronors skadestånd. Anders har överklagat domen till Hovrätten och hoppas på en sänkning av straffet. Varför? Det pratar vi om i loungen. Anders Adali dömdes 2010 till sju års fängelse för att ha utfört Finlands största bankrån genom tiderna men har efter det gjort sig känd som författare, programledare, Tv-personlighet och entreprenör. Han gästade mig i loungen 2019 för att prata om nya livet efter kriminaliteten som dryckesentreprenör. Nu är han tillbaka och pratar om de senaste händelserna i väntan på Hovrätten. Samtidigt som Anders var häktat blev också hans dotter dömd för att ha lagerhållit och transporterat en kvarts ton amfetamin. Vi pratar om allt som har hänt, hur livet är i väntan på överklagandet och fängelset och hur Anders förhåller sig till allt som har skrivits och sagts under det i särklass mest händelserika året i hans liv. Som alltid blir det ett energiskt och intressant när Anders Adali i loungen. (Det här avsnittet är inspelat innan Anders går upp i Hovrätten för en överklagan av domen)   Det här är inte hela avsnittet. Vill du få tillgång till hela avsnittet, före alla andra och helt reklamfritt, behöver du bli betalande prenumerant på Patreon: https://www.patreon.com/taimaz ❤️ Tack för ditt stöd! ❤️ Du kan också ge stöd på Swish: 0761 401 401 Mer info på https://www.loungepodden.se Följ Taimaz Instagram: https://www.instagram.com/taimazghaffari/ Twitter: https://twitter.com/TaimazGhaffari Linkedin: https://se.linkedin.com/in/taimaz-ghaffari-22789b21 Youtube:  https://www.youtube.com/channel/UCLKiCeQSPOfRmhXA_1m9M2A   Anders Adali gästade LoungePodden också i avsnitt 54: https://www.loungepodden.se/podcast/54-anders-adali-del-1-finlands-storsta-ran-genom-tiderna/

Försvunna miljoner och bulvanupplägg. På kort tid har flera tidigare toppmäklare dömts till långa fängelsestraff för penningtvätt och bedrägerier. Fastighetsaffärer pekas ut som en högriskbransch av myndigheterna men hur stort är problemet? Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play. Programledare:Hanna MalmodinMedverkande och röster i programmet:Rickard Engström, forskare Kungliga tekniska högskolan i StockholmJoakim Lusensky, kommunikationschef MäklarsamfundetDavid Johansson, operativ chef FastighetsmäklarinspektionenBehrang Eslami, försvarsadvokatLinda Johansson, åklagare EkobrottsmyndighetenJohanna Skinnari, utredare Brottsförebyggande rådetSara Persson, brottsförebyggande specialist Ekobrottsmyndigheten ekonomiekotextra@sverigesradio.se

Försvunna miljoner och bulvanupplägg. På kort tid har flera tidigare toppmäklare dömts till fängelse för penningtvätt och bedrägerier. Fastighetsaffärer pekas ut som en högriskbransch av myndigheterna men hur stort är problemet? Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play. Programledare:Hanna MalmodinMedverkande och röster i programmet:Rickard Engström, forskare Kungliga tekniska högskolan i StockholmJoakim Lusensky, kommunikationschef MäklarsamfundetDavid Johansson, operativ chef FastighetsmäklarinspektionenBehrang Eslami, försvarsadvokatLinda Johansson, åklagare EkobrottsmyndighetenJohanna Skinnari, utredare Brottsförebyggande rådetSara Persson, brottsförebyggande specialist Ekobrottsmyndigheten ekonomiekotextra@sverigesradio.se

Varje år tvättas uppskattningsvis 150 miljarder kronor i Sverige. Pengar som ofta kommer från grov brottslighet, till exempel människohandel, vapenhandel och narkotikahandel. Revisorer, skatterådgivare, redovisnings- och lönekonsulter är verksamhetsutövare enligt penningtvättslagen och är skyldiga att följa reglerna i lagen som syftar till att förebygga och upptäcka misstänkt penningtvätt och terroristfinansiering. I den här podden tar vi bland annat att ta upp frågor som på vilket sätt olika tjänster och produkter kan utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism och hur de faktorer som ska vägas in i den allmänna riskbedömningen kan påverka risken att utnyttjas för penningtvätt. Gäster är Håkan Dahlgren som är brottsförebyggande specialist på Ekobrottsmyndigheten och Pernilla Thelin som är jurist och arbetar med penningtvättfrågor på FAR. Samtalet leds av FAR:s kommunikationschef Pernilla Halling.

Det verkade som att Axel Gordh Humlesjö var klar med Swedbank. Han hade avslöjat att banken hade tvättat oligarkers pengar. Han hade vunnit varenda svenskt journalistpris och blivit Emmy-nominerad. Sen började ryska spioner bevaka hans bostad.

This podcast is coming to you from the floor of Penningtvättsdagarna - Sweden's biggest event focussed on professionals combating financial crime.So what better time to look at the challenges which have compliance professionals reaching for the stress ball? If you're ever been wide awake in the night thinking about data breaches, new policy procedures, or audits - this episode is for you!In the latest episode of The Laundry – our expert host, Fredrik Riiser, is joined by Åsa Birgersdotter, Head of Group AML & CFT at Handelsbanken, and Erik Blommé, Director & Head of AML Supervision, at Finansinspektionen. The panel discuss: the biggest challenges facing the industry in 2024, how we can find solutions going forward, and how we better support those looking to fight financial crime.Producer: Matthew Dunne-MilesEngineers: Dominic Delargy, Nicholas Thon____________________________________The Laundry podcast: Dive deep into the intricacies of financial crime, AML (anti-money laundering), compliance, sanctions, and the ever-evolving landscape of financial regulation.Hosted by Marit Rødevand and Fredrik Riiser – this podcast features renowned experts from banking, fintech, compliance, and investigative journalism.Together, they shed light on the industry's trending topics, analyse mainstream news through a compliance-focused lens, and connect the fight against financial crime to its real-world consequences and ramifications.The Laundry is proudly produced by Strise, an AML Automation Cloud.Get in touch at: laundry@strise.aiSubscribe to our newsletter, Fresh Laundry, here.Get your free tickets for our live show in Stockholm, here. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

I Sverige tvättas runt 150 miljarder kronor varje år. Vilka varningstecken bör man vara särskilt uppmärksam på? Och hur kan man vara säker på att man inte möjliggör penningtvätt? Gäster i studion: Henrik Lundin från Ekobrottsmyndigheten och Magnus Karlsson från Finanspolisen. Samtalet leds av Pernilla Halling somär kommunikationschef på FAR.

Donera månadsvis: www.underorion.se/stottaSwish: 123 696 24 43Denna gång berörs bland annat:- Den klipska råttan på Finansdepartementet - USA-inflationen och professor emeritus Lars Calmfors - Samt norska svårigheter att använda kontanterFör att skriva lyssnarbrev, ställa frågor eller annat så använd kontaktformuläret på: https://underorion.se/about/Hjälp podcasten genom att donera månadsvis, swisha eller skicka krypto!Donationer ger oss möjligheten att kunna fortsätta utan reklam och utan annan finansiering som gör oss mindre oberoende.Donera månadsvis via https://www.underorion.se/stottaSwisha till: 123 696 24 43Bitcoinbc1qemxd23jleknkg9jcrlvve300whfd9a3zt3mzyyAvsnittet spelades in 17 augusti 2023.

När du lyssnar på det här samtalet så kan du lätt tro att manuset nästan bara bestod av frågor om penningtvätt och bedrägerier. Men ibland kan jag inte låta bli att borra i ett ämne när svaren bara blir mer intressanta allteftersom. Då springer tiden iväg.Men vi pratade också om brott i nära relationer, att åka fem tunnelbanestationer och se en ny värld, kärleken till hunden, friheten att kunna springa klockan fyra på morgoen och det konstiga ordet skorsten.Men det var en sak vi inte hann att prata om. Marie har under lång tid jobbat med ett tvistemål för ett bolag som utsatts för stöld. Frågan var om de hade rätt att få ut handlingarna om den misstänkte gärningsman eller inte? Det gick hela vägen upp till Högsta Domstolen. Strax före intervjun fick hon domen som gav bolaget och henne rätt.Vi säger grattis. Det finns en anledning till att Maries företag heter Rätt nu!Moderator: Gunnar OesterreichMusik: Mattias Klasson/Daniel OlsenDistribution: AcastSamarbetspartners: Life Genomics, Funmed, Gröna GårdarHitta allt om podden: Websida: https://spannandemoten.se/Instagram: @spannandemotenFacebook: https://www.facebook.com/spannandemotenLinkedin: https://www.linkedin.com/in/gunnar-oesterreich/Kontakt: gunnar@oesterreich.se eller via sociala medier Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

I dagens avsnitt pratar Brit Stakston och Martin Schibbye bland annat om Musks och Twitters inblandning i det turkiska valet och hur han senare i veckan knyter an till konspirationsteorier om Soros, om nya bjudresor till Azerbajdzjan, avstängda föreningskonton i Sverige, Eritreas statsbesök i Kina samt avslutningsvis om CIA:s nya telegramkanal.

I dagens avsnitt pratar Brit Stakston och Martin Schibbye bland annat om Musks och Twitters inblandning i det turkiska valet och hur han senare i veckan knyter an till konspirationsteorier om Soros, om nya bjudresor till Azerbajdzjan, avstängda föreningskonton i Sverige, Eritreas statsbesök i Kina samt avslutningsvis om CIA:s nya telegramkanal.

Veckans podd ger sig ut på jakt efter pengarna. Vi följer sedelbuntar, kryptovalutor och värdepapper på dess väg från smutsigt till skinande rent. Stora summor färdas in och ut ur landet via legala system, ljusskygga samarbeten och en och annan tarmkanal. Gatulangare, skatteplanerare, rånare och miljonärer har en sak gemensamt- cash is king! Lena har träffat en penningstvättsexpert och Anna har hittat ett par spännande investeringsmöjligheter.

Det skulle bli världens största pyramidföretag. It-ikonen Johan Staël von Holstein användes som frontman. Nu misstänks flera nyckelpersoner för grov ekonomisk brottslighet. Följ med bakom kulisserna på SvD:s nya podd ”It-ikonen och pyramidpengarna.” På en kvart får du veta vad det blev av drömmarna om ett fredspris och vad som fick företagets frontfigur att anklaga SvD:s reporter för att inte bry sig om afrikaner. Med Erik Wisterberg, techreporter på SvD.

Mannen tog sig skadad själv till polishuset i Trollhättan. Han hade blivit attackerad av maskerade med kniv. I femte avsnittet hör du också om Swishöverföringar som kan vara penningtvätt och om det uppmärksammade fallet med en kvinnokropp i en frys. 

Join us as we sit down with Jørgen Holmlund, who brings over 25 years of experience in intelligence, to discuss sanctions and intelligence work. This episode is brought to you in partnership with Penningtvättsdagarna – Sweden's largest event for AML/CFT professionals, taking place on May 3-4 in Stockholm. In this episode, we explore the ever-changing world of sanctions and look at Russia's recent steps to circumvent EU and US sanctions. We also delve into the current status of intelligence work, the most worrying trends Jørgen and the intelligence community see, and how to utilise technology to stay ahead of criminals.Finally, we'll explore what recommendations Jørgen has for privately owned companies, banks and regulated companies.Tune in now to hear this important conversation.From this episode, you'll learn:00:00 - 04:56 What is the main motive behind imposing sanctions, and what has been the effect?04:56 - 07:57 What steps has Russia taken since 2014 to circumvent EU and US sanctions? 07:57 - 11:36 Where have sanctions worked as intended, and why were they successful?11:36 - 17:55 What are the current trends in intelligence work?17:55 - 25:17 How do we utilise technology to help?25:17 - 31:00 What are the most worrying trends the intelligence community sees?31:00 - 38:52 How do we stay ahead of the next move of the criminals? Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Varje bra snutfilm behöver en snäll och en elak polis. Inte är vi annorlunda när vi snackar om Änglarnas stad – Los Angeles (To Live and Die in LA), en av oss är lite hårdare än den andra mot regissör William Friedkins comeback-rulle. Ämnen som berörs i avsnittet är anti-fackfotografer, huruvida Friedkin lyckades toppa French Connection – Lagens våldsamma män, också ställer vi oss själva frågan om hur man egentligen uttalar Blu Ray. Nästa vecka kollar vi på Sydney Pollacks Yakuza - blodets brödraskap.Fler avsnitt hittar ni på cinemarubus.com.Följ oss på Twitter och Instagram.Har ni förslag eller frågor och vill ha svar? Hör då av er till cinemarubus@gmail.com!

Penningtvätt på Coinbase, Nordkorea hackade Axie, och så startar du ett NFT-projekt! Multientreprenören Vanja Wikström gästar podden och berättar om World of Alidia – NFT-projektet som ska bli Skandinaviens största. Dessutom: hur man engagerar hela sin familj i att få NFT-drop, och Gunnar har ett påsk-quiz.

Det här ska du som redovisningskonsult tänka på när det gäller penningtvättslagen. Gäster: Pernilla Thelin, föreningsjurist på FAR och Camilla Carlsson. Auktoriserad redovisningskonsult på FAR.

Sammanklippt avsnitt av den tredelade serien som sändes för första gången sommaren 2020. DEL 1 Den baltiska penningtvättshärvan kom med flera nordiska banker involverade att helt dominera nyhetsflödet under slutet av 2010-talet, då hela världens finansmedier vände sina blickar mot banker som Swedbank, SEB, Nordea och Danske Bank. Härvans magnitud var närmast astronomisk och det svenska anseendet som moralisk väktarstat drogs i smutsen. En av de främsta uppgiftslämnarna var dock inte varken svensk, balt eller ryss, utan amerikan. Eller är han egentligen britt, finansmannen Bill Browder? Som självutnämnd penningtvättsjägare kom han samtidigt som den jättelika härvan rullades upp att göra en stor figur av sig. Han tycktes samtidigt vara en man med många ansikten och en rafflande livshistoria. Vem är han, egentligen, den omtalade miljardären? Den saken ska vi försöka klarlägga i en tredelad serie, som tar oss från den svenska myllan, ut i en rysk maffiavärld, hela vägen in i Vita huset och tillbaka igen. Först av allt ska vi titta närmare på det land och det gangsterlika system som utgjorde spelplats för penningtvätten: Ryssland och den ryska ekonomin. Det här är avsnitt ett som vanligt av och med Nyhetsbyrån Direkts programledare Martin Nilsson och utrikesredaktör Joakim Rönning. DEL 2 Vi avslutade avsnitt ett i FollowTheMoneys sommarserie med att berätta om hur ryska oligarker sedan slutet på 90-talet tagit sin tillflykt till London, och hur samma stad de senaste 20 åren blivit en kuliss för ett flertal uppmärksammade spionmord och oförklarliga försvinnanden. En som i stället helt och hållet för egen maskin har tvingats att försvinna är Bill Browder. Den jagade finansmannen reste i motsatt riktning från London till Moskva för snart 30 år sedan i hopp om att finna guld när Ryssland öppnades upp efter Sovjets fall - och han fann det. Men vad som nästan lät för bra för att vara sant skulle också visa sig vara just det, och när allt kraschade samman fördes Bill Browder ut på en äventyrlig kamp mot Putins Ryssland. Vad var det egentligen som hände, och hur kom en hoper självutnämnt renhåriga nordiska banker att falla pladask från sina höga moralhästar och dras i smutsen? Det här är avsnitt två i FollowTheMoneys sommarserie om Bill Browder och de nordiska storbankerna, av och med programledare Martin Nilsson och utrikesredaktör Joakim Rönning. Dagens avsnitt är en berättelse om kommunistiska genier, girighet och om den största penningtvättshärvan i Europas historia. DEL 3 Det har beskrivits som en rysk människorättshjältes död, när Sergej Magnitskij mördades i Butyrkafängelset i Moskva i november 2009. Dödsfallet har väckt stor uppmärksamhet internationellt och Bill Browders kampanj för Magnitskij fått en helt egen lag uppkallad efter sig i bland annat USA, i dag ofta nyttjad mot diktatorer och allehanda människorättsförbrytare runtom i världen. Bill Browders framgångar med att straffa de förbrytare som först låg bakom förskingring av hans 230 miljoner skattedollar och därefter mördade revisorn och visselblåsaren Sergej Magnitskij när han på egen hand ertappat och just skulle avslöja personerna bakom har dock lyst med sin frånvaro, och nu ska vi rikta blicken mot fallet i sig. Hur ligger det egentligen till med Bill Browders bakgrund, och vem är det egentligen som smutskastar vem? Det här är FollowTheMoney, en podcast om makt, storpolitik och finans av och med programledaren Martin Nilsson och utrikesredaktör Joakim Rönning, som i det tredje och sista avsnittet av sommarserien gräver djupare i fallet Magnitskij och ställer sig frågan: Är Bill Browder egentligen en skojare?

Vart kommer pengarna ifrån? För att kriminella ska kunna använda brottsvinster i den lagliga ekonomin tvättas svarta pengar rena. Detta för att dölja pengarnas egentliga ursprung. Gäst: Marie Wallin, jurist på Rätt NU och tidigare kammaråklagare.

Hur fungerar kampen mot penningtvätt? Är regelverket tillräckligt effektivt för att upptäcka och åtgärda penningtvätt? Och vilken roll kan visselblåsarfunktionen ha i penningtvättsbekämpningen? Medverkande Åsa Arffman, chefsjurist, Svenska Bankföreningen Erik Blommé, biträdande avdelningschef för Operativa risker, Finansinspektionen Nicklas Lundh, chef Finanspolisen Giancarlo Spagnolo, professor i nationalekonomi vid SITE, Handelshögskolan i Stockholm, och författare till SNS-rapporten Money Laundering and Whistleblowers Theo Nyreröd, doktorand vid Brunel Law School och medförfattare till rapporten Samtalet leds av Ilinca Benson, vice vd och kommunikationschef vid SNS

Avsnittet är Sponsrat av IG: https://www.ig.com/se?CHID=122&QPID=37893 De digitala valutornas markanta fall från toppnoteringarna i april 2021 var finansmediernas favorit-story under våren. Samtidigt som de utlösande faktorerna bakom bitcoins allt annat än gröna framställningsmetoder gavs stor uppmärksamhet fick den andra stora problemställningen vila i skymundan. Men i tät förbindelse till de gröna bekymren finns en angelägenhet som i förlängningen kanske blir ännu mer besvärande för oss alla om kryptomarknaden växer: Penningtvätten. Då inte främst den darknet-handel det pratades mest om, utan den som nyttjades av skurkstater. Vad ligger bakom argumentet att kryptoblockkedjor nyttjas för att destabilisera en rådande global hegemoni och har vi anledning att oroa oss? Det här är FollowTheMoney, en podcast om makt, storfinans och börsen av och med programledare Martin Nilsson, och utrikesredaktör Joakim Rönning. I det här avsnittet begrundas den frågan utifrån en helt annan historia där en grön revolution kopplat till oljan - det svarta guldet - blev ursprungskällan när det potenta valutavapnet kom att destabilisera den globala ordningen.

I detta avsnitt pratar vi om flera, kortare teorier som om Titanic sjönk med avsikt och oklara trappor som dyker upp i skogen. Följ oss på instagram @GenerationKonspiration MUSIK: @Saturdaynoir

Penningtvätt förekommer världen över; bara i Sverige uppskattas det att 800 miljarder USD tvättas varje år(!). Hur går det till när svarta pengar tvättas vita, och vad kan vi som konsumenter och medborgare göra för att inte bidra till illegal affärsverksamhet? Det, och mycket mer, får vi svar på i avsnitt 28 av Nörderiet där vi möter Esmaeil Salehi som är sakkunnig inom penningtvättfrågor på Länsstyrelsen Skånes Rättsenhet. Nörderiet är en hyllning till specialintresset och detaljkunskapen.

Härvan kring Swedbank är betydligt större än de flesta förstått. Det menar SVD-journalisten Birgitta Forsberg som är gäst i Bokpodden som läser hennes nya bok ”Swedbank – Penningtvätten och lögnerna”.

Tesla backade efter "Battery day", Ratos ska besluta om utdelning, Nya Zeeland lämnar räntan oförändrad. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Trump vill utse ny HD-domare innan valet, Wästbygg Gruppen på väg till börsen, budgeten presenteras. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Det har beskrivits som en rysk människorättshjältes död, när Sergej Magnitskij mördades i Butyrkafängelset i Moskva i november 2009. Dödsfallet har väckt stor uppmärksamhet internationellt och Bill Browders kampanj för Magnitskij fått en helt egen lag uppkallad efter sig i bland annat USA, i dag ofta nyttjad mot diktatorer och allehanda människorättsförbrytare runtom i världen. Bill Browders framgångar med att straffa de förbrytare som först låg bakom förskingring av hans 230 miljoner skattedollar och därefter mördade revisorn och visselblåsaren Sergej Magnitskij när han på egen hand ertappat och just skulle avslöja personerna bakom har dock lyst med sin frånvaro, och nu ska vi rikta blicken mot fallet i sig. Hur ligger det egentligen till med Bill Browders bakgrund, och vem är det egentligen som smutskastar vem? Det här är FollowTheMoney, en podcast om makt, storpolitik och finans av och med programledaren Martin Nilsson och utrikesredaktör Joakim Rönning, som i det tredje och sista avsnittet av sommarserien gräver djupare i fallet Magnitskij och ställer sig frågan: Är Bill Browder egentligen en skojare?

Den baltiska penningtvättshärvan kom med flera nordiska banker involverade att helt dominera nyhetsflödet under slutet av 2010-talet, då hela världens finansmedier vände sina blickar mot banker som Swedbank, SEB, Nordea och Danske Bank. Härvans magnitud var närmast astronomisk och det svenska anseendet som moralisk väktarstat drogs i smutsen. En av de främsta uppgiftslämnarna var dock inte varken svensk, balt eller ryss, utan amerikan. Eller är han egentligen britt, finansmannen Bill Browder? Som självutnämnd penningtvättsjägare kom han samtidigt som den jättelika härvan rullades upp att göra en stor figur av sig. Han tycktes samtidigt vara en man med många ansikten och en rafflande livshistoria. Vem är han, egentligen, den omtalade miljardären? Den saken ska vi försöka klarlägga i en tredelad serie, som tar oss från den svenska myllan, ut i en rysk maffiavärld, hela vägen in i Vita huset och tillbaka igen. Först av allt ska vi titta närmare på det land och det gangsterlika system som utgjorde spelplats för penningtvätten: Ryssland och den ryska ekonomin. Det här är avsnitt ett som vanligt av och med Nyhetsbyrån Direkts programledare Martin Nilsson och utrikesredaktör Joakim Rönning.

I den här poddspecialen pratar Josefine Nygren Uppling, chef för samhällengagemang, med vår vd Jens Henriksson om att vara ledare i tuffa tider - och hur man kan använda en kris för att komma ut starkare på andra sidan.

Kalle Berg och Babs Drougge från P3 Nyheter reder ut och förklarar nyheter i Morgonpasset i P3. Dagens första snack handlar om ett franskt powercouple som turats om att styra en fransk förort i över 40 år. Varken fängelsedomar eller korruptionsskandaler har lyckats stoppa dem, men nu har de kanske satt sin sista potatis? I andra snacket får vi en update om covidvården. Många inom äldrevården har varit så rädda eller oroliga att de vågat gå till jobbet. Vi hör också från intensivsjuksköterskan Katja Fogelberg som har lärt upp en ny kollega på jobbet.

John har begått ekobrott och Christoffer har försökt äta morot på stan. Bra lyssning!

SVT:s Uppdrag Granskning uppger att kunder i SEB med konton i Baltikum misstänks ha tvättat pengar.Investerarna i Asien är avvaktande i takt med utvecklingen kring handelskonflikten mellan USA och Kina. Länderna i fråga ska ha haft ett nytt telefonsamtal, samt så ska Donald Trump ha sagt att länderna befinner sig i slutskedet av förhandlingarna. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Misstänkt penningtvätt i SEB - Dödssiffran stiger i Albanien efter jordbävning - Rättegången mot Eskil Erlandsson fortsätter For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy

I dagens programRiksrättsförhören i den amerikanska kongressen har pågått i fem dagar. Vår korrespondent Frida Wallnor reder ut vad vi och vägen framåt.I Helsingfors pågår världens ledande start up-mässa just nu. Di är på plats och har träffat stekheta Bolt-grundaren Markus Villig.Och så blir det Fredagspanelen. I dag med finansmannen Sven Hagströmer och vår egen krönikör Andreas Cervenka. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

SVT-programmet Uppdrag granskning är inne på sitt fjärde program om Swedbank. Fler program om penningtvätt och storbanker är att vänta. Hur förhåller sig SVT till kursrasen som programmen leder till och hur kontrollerar de att ingen av SVT:s tusentals anställda gör sig skyldig till insiderhandel. Intervju med Uppdrag gransknings producent Axel Gordh Humlesjö.

SVT-programmet Uppdrag granskning är inne på sitt fjärde program om Swedbank. Fler program om penningtvätt och storbanker är att vänta. Hur förhåller sig SVT till kursrasen som programmen leder till och hur kontrollerar de att ingen av SVT:s tusentals anställda gör sig skyldig till insiderhandel. Intervju med Uppdrag gransknings producent Axel Gordh Humlesjö.

Här får du allt och det senaste inom fotbollsvärlden. En fotbollspodd av Simon Lundh och Vilhelm Ericson. Har du synpunkter kring podden, mejla oss! copamundialpodden@hotmail.com

Hans och Gillis är tillbaka även denna vecka med ett rykande avsnitt om penningtvätt. Vad gör bankerna och samhället för att förhindra att det händer? Skönt att kunna jobba hemma! Men vad har det för konsekvenser? Gillis ger oss en bunt roliga fakta om påsken och kommer även med lite boktips till alla bokmalar! Fortsätt gärna att skicka synpunkter, tankar och frågor till vidmogenalder@gmail.com!

Penningtvätt och flytträtt är huvudtemat för veckas podd. Vi vägleder kring pensionsflyttar och reder ut hela händelseförloppet kring penningtvätt och konsekvenserna. Lyssna in!

I dagens avsnitt av Hållbarhetssnack intervjuar vi Martin Nordh som är expert på åtgärder mot finansiell brottslighet. Vi fokuserar framförallt på penningtvätt och pratar bland annat om varför förutsättningarna för penningtvätt har ändrats.

Vad är det senaste i polisens kamp mot penningtvätt? Och hur kan man få riksdagsledamöter att inte ta time out med lön? Dessutom debuterande popbandet ViVii live. NOA om kampen mot penningtvätt Under de senaste veckorna har olika fall av misstänkt penningtvätt fått stort utrymme i nyhetsrapporteringen. Hur svårt är det att upptäcka och hur jobbar svensk polis för att stoppa kriminella, vars metoder blir allt mer raffinerade? Linda Staaf, chef Underrättelseenheten NOA, besöker Louise och Thomas och reder ut.   Hur stoppar man riksdagsledamöter ifrån att ta avlönad time out?  Riksdagens talman Andreas Norlén och socialdemokratiske statsvetaren Ulf Bjereld resonerade om hur man kommer åt de som tar time out ifrån riksdagen med bibehållen lön, istället för tjänstledighet utan lön. Kanske behövs nya regler och hårdare gruppledare?    Debuterande bandet ViVii i studion Trion ViVii, vars musik kallats drömpop,  spelar live och berättar om samarbetet i en grupp som består av ett gift par, samt en gitarrist som också är producent.   Programledare: Louise Epstein Bisittare: Thomas Nordegren Producent: Ulrika Lindkvist

Hur ser Özils framtidsplaner ut? Vilken roll spelar penningtvätt i Köpenhamns under värld? Och hur går det med rivningen av Kirunas stadshus? Vad händer med snickerierna i Kirunas stadshus? Rivningen av det prisbelönta Kiruna stadshus pågår för fullt och en del av det högklassiga byggnadsmaterialet kommer att tas tillvara, men inte allt. Är det möjligt för privatpersoner att låta delar av snickerierna i oregon pine, eller det handslagna teglet få nytt liv i en annan byggnad? Eller är det för sent? Det ska vi prata om med Rasmus Norling, kommunantikvarie i Kiruna och Anders Lindberg, informationschef på LKAB, medverkar i dagens talkshow. Penningtvätt i Köpenhamn Den hyllade danska tv-serien "Follow the money" tredje säsong visas just nu på DR play. Vad beror det på att penningtvätt spelar så stor roll i skildringen av Köpenhamns undre värld? Vi möter mannen bakom succén Jeppe Gjervig Gram. Fotbollsstjärnan Mesut Özils framtidplaner Och så får vi veta mer om vad det kan bero på att fotbollsstjärnan Mezut Özil har bjudit in Turkiets president Erdoan till sitt bröllop nu sommar? Siktar Özil på att avsluta sin karriär Turkiet eller handlar det om något helt annat? Jennifer Kücükaslan, journalist på Viasat Sport, kommer till studion. Programledare: Louise Epstein Bisittare: Thomas Nordegren Producent: Jakob Runevad Kjellmer

Idag gästade Jens Hallén, bankanalytiker på Carnegie, för att ge sin syn på banksektorn. I avsnitt 83: 1) Hur ska investerare tänka om man har exponering mot bank? 2) Penningtvätt - Vad ska privata investerare ha koll på? 3) Framtiden för bankerna, bankskatt, konkurrens och betallösningar. Disclaimer Denna podcast är utgiven av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ). Risker Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Ingen del av podcasten skall uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller att ingå några andra transaktioner. De uppfattningar som redogjorts för i podcasten återspeglar de medverkandes uppfattning för tillfället och kan således komma att ändras. Informationen i podcasten tar inte hänsyn till någon specifik mottagares särskilda investeringsmål, ekonomiska situation eller behov. Informationen är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Adekvat och professionell rådgivning skall alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas och varje sådant investeringsbeslut fattas självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Carnegie frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av information i podcasten.

Avslöjandena om hur svenska banker använts för penningtvätt skadar inte enbart deras rykte. Deras värde kan också komma att bestämmas av om de kommer att bötfällas av amerikanska myndigheter eller inte. Hur mycket pengar har egentligen passerat genom penningtvättmaskinen? Marknadsanalytiker Michael Magnoff förklarar de hisnande summorna. Det stundande mötet mellan Kina och USA kan, i bästa fall, leda fram till ett handelsavtal. Det är positiva nyheter för hela den globala ekonomin.

Finska mediebolaget Yle har uppgifter som tyder på att Nordea har använts för penningtvätt, hör experternas kommentarer. Läraren och debattören Isak Skogstad kommer till studion, och han menar bland annat att lättkränkta elever sänker lärarnas auktoritet i skolan.Ekonomistudion är ett fördjupande nyhetsmagasin från Dagens industri som sänds måndag till fredag. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Helene Rothstein träffar Mannheimer Swartlings överhuvud Jan Dernestam som berättar hur affärsjuridiken med digitaliseringen hjälp ska stappla in i framtiden. Lotta Dinkelspiel redogör för de senaste turerna i Swedbanks penningtvättssoppa, och så hör vi om en oväntad lönsam tradingstrategi. 

Helene Rothstein träffar Mannheimer Swartlings överhuvud Jan Dernestam som berättar hur affärsjuridiken med digitaliseringen hjälp ska stappla in i framtiden. Lotta Dinkelspiel redogör för de senaste turerna i Swedbanks penningtvättssoppa, och så hör vi om en oväntad lönsam tradingstrategi. 

Penningtvättslagen har gjort det svårare för kriminella att omvandla svarta kontanter till legala, sk vita pengar. Nu verkar det dock som klockor blivit det nya betalmedlet för att tvätta sina pengar. Gäst: Peter Sundman utredare Larmtjänst Programledare: Åsa Sönnerby, Larmtjänst

Kommunikationen havererar, förtroendet rasar och aktiekursen kollapsar. Penningtvättsmisstankarna mot Swedbank slog ned som en bomb i veckan och Di:s expert Ulf Petersson ger sin syn på hur man ska hantera aktien. Han pekar också ut några köpvärda investmentbolag där det kan hända spännande saker och fäller sin dom över årets inledande börsrally.Di:s makroexpert Johanna Jeansson varnar för att signalerna kring svensk ekonomi är fortsatt dystra, trots att börsens vd:ar var oväntat optimistiska i rapportfloden."Alla orosmoment finns kvar", säger hon. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Carina Lundberg Markow från Folksam och Lennart Haglund, ordförande i Sparbankernas ägarförening, är gäster i dagens Ekonomistudion. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Europris är bolaget som liksom svenska motsvarigheten ÖoB vill förse folket med billiga varor. Företaget finns på börsen, och är därtill köpvärt enligt Affärsvärldens börsreporter Johan Eklund. I veckans avsnitt berättar han varför, och går därtill igenom ytterligare ett norskt teknikbolag, samt ett dyr svenskt fastighetsbolag med höga ambitioner. Dessutom: Madeleine Lundberg och er värd Helene Rothstein pratar om en vältajmad vinstvarningen från Oscar Properties, och veckans fall av penningtvätt.

Europris är bolaget som liksom svenska motsvarigheten ÖoB vill förse folket med billiga varor. Företaget finns på börsen, och är därtill köpvärt enligt Affärsvärldens börsreporter Johan Eklund. I veckans avsnitt berättar han varför, och går därtill igenom ytterligare ett norskt teknikbolag, samt ett dyr svenskt fastighetsbolag med höga ambitioner. Dessutom: Madeleine Lundberg och er värd Helene Rothstein pratar om en vältajmad vinstvarningen från Oscar Properties, och veckans fall av penningtvätt.

Johannes Karlsson och Eric Sävenfalk disskuterar hur framtidens anti penningtvätts-funktioner på banker kan se ut.

Vi pratar om penningtvätt och finansiering av terrorism. Sara Orback och Camilla Carlsson på FAR förklarar vad man måste ha koll på som löne- och redovisningskonsult. Pernilla Halling leder samtalet.

EU-direktiven haglar, men vill de verkligen stoppa terrorism, eller handlar det om att kontrollera medborgarna? Vad är det som Europol censurerar på webben? Och kan det bli krig när nätattacker definieras som krigshandling? Med Karl Andersson och Henrik HAX Alexandersson.