Podcasts about delitos econ

Carlos Padilla repasa la vinculación que tiene el hallazgo del alijo de 13 toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras, a mediados de octubre de 2024, y la detención de Oscar Sánchez Gil, jefe de la Sección de Delitos Económicos en la Jefatura Superior de Madrid…Y esos 20 millones de dinero ocultos en sus dos viviendas y hasta en su despacho.

26 02 2025 Momento Justo - Luis Piñanez - Agente fiscal Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción by ABC Color

En la edición AM, hablamos con Holger Paulmann y Katherine Villarroel, presidente ejecutivo de Sky Airline y presidente del Círculo de Innovación de ICARE y la directora ejecutiva del Consejo CTCI y miembro del Círculo Innovación Icare, respectivamente. También, entrevistamos a José Ignacio Camus, Co-Founder de Admiral Compliance, y a Sebastián Donoso, Operador de la Mesa Internacional de Bci Corredor de Bolsa.

En la edición AM, hablamos con Holger Paulmann y Katherine Villarroel, presidente ejecutivo de Sky Airline y presidente del Círculo de Innovación de ICARE y la directora ejecutiva del Consejo CTCI y miembro del Círculo Innovación Icare, respectivamente. También, entrevistamos a José Ignacio Camus, Co-Founder de Admiral Compliance, y a Sebastián Donoso, Operador de la Mesa Internacional de Bci Corredor de Bolsa.

Pilar García Muñiz te explica la previsión de la nueva DANA que entra en España y se reúne con Jon Uriarte en 'Te doy palabra'. Además te cuenta la última hora de la detención de el jefe de Delitos Económicos de la Policía en Madrid.

Se realizaron 4 transferencias a 3 cuentas distintas, según denunció la intendenta y la tesorera. No hay imputados aún y se bloquearon las cuentas sospechosas. Otro municipio pampeano sufrió un hackeo de su cuenta y fue estafado en una suma de 24 millones de pesos. Se trata de la comuna de Colonia Barón, que detectó cuatro transferencias a 3 cuentas destino diferentes, según denunció la intendenta, Mónica Stadler, y la tesorera municipal en la Comisaría local. La semana pasada una situación similar atravesó la Municipalidad de Santa Isabel. Según la presentación, las transferencias se realizaron entre el 25 y 29 de octubre del corriente año y ahora investigan la Fiscalía de Delitos Económicos de la Segunda Circunscripción Judicial, a cargo del fiscal adjunto Matías Juan, junto a la comisaría departamental de Colonia Barón, comandada por el Comisario Carlos Villegas.

En la edición PM, hablamos con Felipe Figueroa, Gerente de Renta Variable de Bice Inversiones Corredores de Bolsa, y con Matías Balmaceda, socio del estudio BCP Abogados.

Conversación y análisis con Susana Sierra, experta prácticas empresariales sobre el primer mes de la ley de delitos económicos para empresas.

En la edición PM, hablamos con Felipe Figueroa, Gerente de Renta Variable de Bice Inversiones Corredores de Bolsa, y con Matías Balmaceda, socio del estudio BCP Abogados.

Los allanamientos de la Fiscalía de Delitos Económicos por el Caso Coopeservidores (que habían tenido un primer round en mayo) continuaron ayer y... por todo lo alto. Los agentes allanaron 23 locaciones entre casas y establecimientos comerciales en San José, Alajuela y Heredia, como parte de la investigación en curso por presunta administración fraudulenta y estafa mayor en perjuicio de Coopeservidores.

El fiscal especializado en Delitos Económicos y Complejos, Alejandro Machado, archivó este lunes la causa que investigaba la expedición de un pasaporte uruguayo al narcotraficante Sebastián Marset, gestionado en 2021 mientras éste estaba preso en Dubai por usar un pasaporte paraguayo falso. En su escrito, de 103 páginas, el fiscal analiza nueve puntos clave del caso: el arresto de Marset en Emiratos Arabes Unidos, su derecho a recibir una constancia de que estaba apto para obtener un pasaporte uruguayo, el derecho a obtener un pasaporte de nuestro país, la incidencia de la futura entrega del pasaporte en el fallo de la Justicia emiratí que lo absolvió, el tiempo en que se procesó el trámite del pasaporte, la actuación del subdirector nacional de Identificación Civil para acelerar el trámite, la entrega en mano del documento pedido por Marset al abogado Carlos Balbi, los chats entre la entonces subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Ache, y el entonces subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, y la reunión entre Alejandro Balbi y Ache en la oficina de esta última. En esos asuntos, a partir "de las profusas evidencias colectadas no surgen elementos que permitan sustentar que los imputados hayan incurrido en conductas merecedoras de reproche penal", sostiene el fiscal al final de su dictamen. Una de las conclusiones principales del fiscal Machado es que Marset cumplía con los requisitos exigidos por el decreto que regulaba el procedimiento para otorgar ese documento a uruguayos en el exterior. Otro punto analizado por el fiscal Machado fue si el proceso de impresión del pasaporte fue acelerado indebidamente por las gestiones del abogado Alejandro Balbi ante el subdirector de Identificación Nacional Civil, Alberto Lacoste, a quien conocía. Machado señala que el procedimiento para acelerar la expedición de un pasaporte permite adelantar el trámite de 48 a 24 horas y que es un procedimiento instalado desde hace años en esa oficina del Ministerio del Interior. Tras perder la valija diplomática para el envío del pasaporte a EAU, Balbi tramitó una nota para que Marset habilitara al abogado Carlos Andrés Balbi a retirar personalmente su pasaporte en la sede de la Cancillería. Machado sostiene que todos los declarantes coincidieron en que se trató de un procedimiento excepcional, pero señaló que, al estar Marset en prisión, “lógicamente se encontraba impedido de retirar él mismo dicho documento de viaje”. En cuanto a las conversaciones entre Ache y Maciel, en la que el subsecretario le advierte a Ache que Marset es “un narco peligroso y pesado”, Machado planteó que cuando se concretó ese diálogo en noviembre de 2021, Marset aún no había empezado gestionar su pasaporte y por eso que no hay referencias al trámite. Uno de los puntos que Machado no pudo esclarecer por completo fue el contenido de la reunión entre Alejandro Balbi y Carolina Ache el 24 de noviembre de 2021 en la oficina de la entonces subsecretaria, ya que ninguno de los dos quiso dar explicaciones al respecto y del relevamiento de sus teléfonos no surgieron elementos relevantes. Si bien el fiscal concluyó que no hay reproche penal posible sobre los imputados, en sus consideraciones finales afirmó que los ministros y subsecretarios “faltaron a la verdad” a la ciudadanía durante la interpelación celebrada el 22 de agosto de 2022, que disparó luego el inicio de la investigación penal. En otro expediente aparte, Machado indaga la maniobra que habría existido en el gobierno para ocultarle a la justicia un documento en el que constaban los chats entre Ache y Maciel. En esa maniobra aparece involucrado el ex asesor presidencial, Roberto Lafluf, que habría roto el documento, y el ex canciller Francisco Bustillo. La Tertulia de los Miércoles con Martín Bueno, Ana Laura Pérez, Oscar Sarlo y Fernanda Sfeir.

¨El agente municipal Edgardo Cepeda asumió la responsabilidad ideológica y ejecución material por la estafad de 30 millones de pesos, pero no ira preso¨, ¨El acusado que gozaba de arresto domiciliario, era investigado además por un homicidio culposo, pero la causa fue desestimada¨ ¨Recién ahora si es condenado podría tener un antecedente por primera vez¨, Matías Juan responsa de la Temática de Delitos Económicos y Delitos contra la Administración Pública pasó por el aire de ¨Radio 5¨ y dio detalles de la legislación vigente.

Nueva etapa Ley de Delitos Económicos. Junto a Diego Muñoz Guzmán, abogado y docente de Derecho UDD.

En la edición PM, hablamos con Juan Carlos Larreboure, Gerente de Negocios de MBI y con Andrés Martínez, socio Líder de Consultoría Tributaria de KPMG en Chile.

En la edición PM, hablamos con Juan Carlos Larreboure, Gerente de Negocios de MBI y con Andrés Martínez, socio Líder de Consultoría Tributaria de KPMG en Chile.

En la edición AM, hablamos Axel Christensen, Director de Estrategia de Inversiones para América Latina de BlackRock, y con Martín Aylwin, socio de Aylwin Matta Abogados. También, nos conectamos con Cristóbal Martínez, estratega senior de inversión y derivados de Bci Corredor de Bolsa.

En la edición AM, hablamos Axel Christensen, Director de Estrategia de Inversiones para América Latina de BlackRock, y con Martín Aylwin, socio de Aylwin Matta Abogados. También, nos conectamos con Cristóbal Martínez, estratega senior de inversión y derivados de Bci Corredor de Bolsa.

Invitados/as: Gloria Ruiz Kuilan, periodista en El Nuevo Día (ENDI); José Acarón, director de la Asociación Americana de Personas Retiradas (AARP, por sus siglas en inglés) en Puerto Rico; Zoimé Álvarez Jaime, presidenta de la Asociación de Bancos de Puerto Rico; y la fiscal María  Teresa Carro, directora de la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia.Para lo último en noticias, siguenos en Facebook, Instagram, Twitter y Threads @radioislatv.¡Baja nuestra aplicación en el App Store o Google Play y sintoniza nuestra programación donde quieras! 

En la edición PM, hablamos con Juan Carlos Larreboure, Gerente de Negocios de MBI, y con Rodrigo Albagli, socio fundador de AZ.

En la edición PM, hablamos con Juan Carlos Larreboure, Gerente de Negocios de MBI, y con Rodrigo Albagli, socio fundador de AZ.

En un dictamen de 88 páginas conocido ayer, el fiscal de Delitos Económicos, Alejandro Machado, consideró que los elementos de la “profusa evidencia” recolectada “no permiten sustentar” que los funcionarios a cargo de la obra “hayan incurrido en conductas merecedoras de reproche penal”.  Los denunciantes plantearon que la construcción del Antel Arena violó “el principio de especialidad” consagrado en el artículo 190 de la Constitución, que establece que “los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados no podrán realizar negocios extraños al giro que preceptivamente les asignen las leyes, ni disponer de sus recursos para fines ajenos a sus actividades normales”.  En ello, coinciden con el Tribunal de Cuentas de la República. En contrapartida, el fiscal Machado destacó que el directorio que construyó el Antel Arena se basó en “prestigiosos constitucionalistas como así también a renombrados estudios especializados en Derecho Administrativo”, por lo que “jurídicamente es una cuestión absolutamente opinable determinar si Antel se encontraba habilitada para abocarse a la construcción del citado complejo multifuncional en el marco de un proyecto de marketing y publicidad, pero es precisamente por ello, que debe descartarse la arbitrariedad que reclama el artículo 162 del Código Penal”, el que tipifica abuso de funciones. Los denunciantes criticaron también el costo final del Antel Arena -que tiene una capacidad para 12.000 espectadores- estimado por ellos en U$S 119 millones a pesar de que inicialmente se previó que fuera US$ 40 millones. El fiscal dijo que “los US$ 40 millones de los cuales se hablaba públicamente se referían únicamente a la primera etapa de la obra, esto es, la obra civil”, y se preguntó: “¿Cuánto costó en definitiva el complejo multifuncional Antel Arena? ¿Costó los US$ 120 millones que señala el informe de E (el auditor externo contratado por el directorio denunciante) o costó los US$ 65 millones que establece el Ec. L (Daniel Larrosa, director de Antel en representación del Frente Amplio) en su informe presentado ante Fiscalía?”. Machado planteó que “el único informe oficial es el elaborado por el Tribunal de Cuentas con fecha 6 de marzo de 2019”, que concluye que “lo gastado por Antel en el proceso de construcción y puesta en marcha del Antel Arena asciende a la suma de US$ 85.995.517”. De todas maneras, consigna que “en el Plan de Negocios del Antel Arena ya se manejaban tres escenarios posibles en cuanto a la inversión, a saber: primer escenario una inversión de US$ 51 millones más tributos; segundo escenario una inversión de US$ 59 millones más tributos; y tercer escenario una inversión de US$ 66 millones más los tributos correspondientes”.

La semana pasada la fiscal de Delitos Económicos y Complejos Silvia Porteiro archivó definitivamente la denuncia penal sobre la extensión de la concesión de la terminal de contenedores del Puerto de Montevideo. La bancada de senadores del Frente Amplio había presentado en 2021 la denuncia que apuntaba a varios jerarcas del gobierno por el acuerdo firmado con Katoen Natie. El fiscal Gilberto Rodríguez archivó el caso en noviembre de 2022 pero en febrero pasado los senadores de la oposición lograron que la Justicia aceptara reexaminar la causa. Ahora, el miércoles 29 de noviembre, Porteiro confirmó el archivo, con argumentos coincidentes con los de su colega de primera instancia. Según el dictamen, en los hechos denunciados por el FA no se cometió ningún delito, “sin perjuicio de algunas actuaciones irregulares o reprochables” que al no ser infracciones a la ley penal se dejaron de lado. Al día siguiente, jueves, en una conferencia de prensa en Torre Ejecutiva, el senador Luis Alberto Heber, que había firmado la extensión siendo ministro de Transporte y Obras Públicas, sostuvo que el archivo de la causa demuestra que el “gobierno actuó bien” en este tema. “Durante dos años y dos meses los senadores del Frente Amplio enchastraron nuestros nombres. Dos veces nos declararon inocentes. Queda demostrado que se actuó bien en ese momento y que lo que hicimos fue conveniente para nuestro país. Esperamos que aquellos que generaron esta infamia se traguen las palabras que insultaron nuestro honor. Que no fue mancillado, porque no nos llevamos para casa ninguna de estas acusaciones”. El Frente Amplio, por su lado, aguarda ahora una respuesta a la acción de nulidad que presentó contra el acuerdo de extensión ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En diálogo con subrayado, el senador Charles Carrera resaltó que tanto la fiscal Porteiro como el fiscal Rodríguez reconocieron en sus fallos que “en el proceso se cometieron una serie de ilegalidades, arbitrariedades, desprolijidades por parte del gobierno. Eso, dijo “tiene incidencia en el ámbito de la Justicia Administrativa». “Esto ha sido un acuerdo inconveniente y que no trae beneficios al país, sino todo lo contrario», agregó y sostuvo que «sin lugar a dudas» se podrá revisar ante un gobierno del Frente Amplio. La Tertulia de los Lunes con Miguel Brechner, Martín Bueno, Teresa Herrera y Pablo Díaz.

En la edición AM, hablamos con Luis Felipe Alarcón, economista jefe de EuroAmérica; y con Rodrigo Albagli, Managing Partner de Albagli Zaliasnik. También, con Felipe Posada, Director y Miembro de Comunidad Traders.

En una nueva edición de Página 13, Iván Valenzuela y Kike Mujica conversaron con los columnistas Carlos Gajardo y Karin Moore, respecto a la nueva Ley de Delitos Económicos y la preocupante caída de la natalidad en Chile.

En una nueva edición de Página 13, Iván Valenzuela y Kike Mujica conversaron con los columnistas Carlos Gajardo y Karin Moore, respecto a la nueva Ley de Delitos Económicos y la preocupante caída de la natalidad en Chile.

En la edición PM, hablamos con Rodrigo Reyes, fundador de Prelafit Compliance, sobre cómo se ve el panorama de la ley de delitos económicos.

“Con la modificación de la ley de delitos económicos y medioambientales queda claro que a algunas de nuestras autoridades les acomoda un estado fuerte, intervencionista, arbitrario", Germán Concha.

En una nueva edición del Rat Pack de Mesa Central, Iván Valenzuela conversó con Angélica Bulnes y Marily Lüders sobre el aborto en tres causales y la ley de delitos económicos que el Presidente Boric promulgó en La Moneda.

En una nueva edición del Rat Pack de Mesa Central, Iván Valenzuela conversó con Angélica Bulnes y Marily Lüders sobre el aborto en tres causales y la ley de delitos económicos que el Presidente Boric promulgó en La Moneda.

En la edición PM, hablamos con Arturo Curtze, analista senior de Alfredo Cruz y Cia. También, con Rodrigo Andreucci, socio de Andreucci & Torrejón Abogados.

Matías del Río y Josefina Ríos junto a la Infiltrada Gloria Faúndez comentaron las enmiendas que fueron ingresadas en el Consejo Constitucional. Además, conversaron con la abogada constitucionalista y exconvencional de la UDI, Constanza Hube, quien se refirió al téngase presente que presentó junto a la CPC ante el Tribunal Constitucional por la Ley de delitos económicos.

En la edición AM, hablamos con Susana Sierra, socia y fundadora de BH Compliance, y con Rafael Errázuriz, CEO de Lemontis.

En una nueva edición de Página 13, Iván Valenzuela y Kike Mujica conversaron con los columnistas Marco Moreno y Karin Moore, respecto al control de daños en la oposición tras la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila y el “téngase presente” de la CPC por la Ley de Delitos Económicos, junto a la respuesta de los parlamentarios.

En una nueva edición de Página 13, Iván Valenzuela y Kike Mujica conversaron con los columnistas Marco Moreno y Karin Moore, respecto al control de daños en la oposición tras la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila y el “téngase presente” de la CPC por la Ley de Delitos Económicos, junto a la respuesta de los parlamentarios.

Bajada: En Mirada Líbero, el abogado y profesor de Derecho Penal Jorge Boldt se refirió a la ley de delitos económicos que se aprobó en mayo el Congreso, y por la cual la CPC recurrió al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre lo que considera vicios de constitucionalidad. Boldt anticipó que “si bien muchos delitos económicos ya eran investigados por el Ministerio Público, con la ley hay nuevas materias que pasarán desde el ámbito administrativo al ámbito penal. “Estamos en un momento en que el MP está con una sobrecarga importante. Con esto se le viene una avalancha de casos nuevos”.

En la edición AM, hablamos con Pablo Rodríguez, Head Comercial para Mambu Cono Sur; con Jaime Viveros, abogado del grupo de compliance de Albagli Zaliasnik; y con Carlos Martínez, jefe de mesa de dinero de Vantrust.

Josefina Ríos y Francisco Aravena conversaron con el senador Matías Walker sobre el requerimiento de la CPC ante el Tribunal Constitucional por la Ley de delitos económicos. Además, junto a la Infiltrada Leslie Ayala comentaron las diligencias que lleva el Ministerio Público en el caso Democracia viva.

En esta nueva edición de Página 13, Iván Valenzuela y Kike Mujica conversaron con columnistas Karin Moore y Carlos Gajardo, respecto a la Comisión de Probidad del Gobierno y los aspectos preocupantes de la Ley de Delitos Económicos.

En esta nueva edición de Página 13, Iván Valenzuela y Kike Mujica conversaron con columnistas Karin Moore y Carlos Gajardo, respecto a la Comisión de Probidad del Gobierno y los aspectos preocupantes de la Ley de Delitos Económicos.

En la edición PM, hablamos con Juan Carlos Larreboure, Gerente de Negocios MBI, y con Gabriel Zaliasnik, profesor de derecho penal, de la Facultad de Derecho de la U. de Chile.

En una nueva edición de Página 13, Iván Valenzuela y Kike Mujica conversaron con Karin Moore y Carlos Gajardo, respecto a las isapres y el orden institucional, además de los delitos ambientales y la nueva ley que los regula, junto con los delitos económicos.

En una nueva edición de Página 13, Iván Valenzuela y Kike Mujica conversaron con Karin Moore y Carlos Gajardo, respecto a las isapres y el orden institucional, además de los delitos ambientales y la nueva ley que los regula, junto con los delitos económicos.

En la edición PM, conversamos con Cristián Araya, estratega de Sartor Finance Group, y con Francisca Franzani, Directora de Compliance de Albagli Zaliasnik.

Matías del Río y Enrique Yavar hablaron con el ministro de Justicia y Derechos Humano, Luis Cordero, sobre la Ley de delitos económicos y la situación de las cárceles, además, La Infiltrada, Leslie Ayala, dio los detalles del caso Torrealba.

La iniciativa es parte de la agenda antiabusos, la que castiga la colusión, el uso de información privilegiada y la corrupción.

En una nueva edición del Rat Pack de Mesa Central, Iván Valenzuela conversó con Angélica Bulnes y Marily Lüders sobre las claves para entender los resultados de las elecciones del 7 de mayo y el proyecto de ley de delitos económicos que ha generado controversia.

En una nueva edición del Rat Pack de Mesa Central, Iván Valenzuela conversó con Angélica Bulnes y Marily Lüders sobre las claves para entender los resultados de las elecciones del 7 de mayo y el proyecto de ley de delitos económicos que ha generado controversia.

En una nueva edición del Rat Pack, Iván Valenzuela conversó con Paula Comandari, Angélica Bulnes y Mónica Pérez, sobre las innovaciones del proyecto de delitos económicos, los detalles de la filtración que sufrió el pentágono y la Ley RUF.

En una nueva edición del Rat Pack, Iván Valenzuela conversó con Paula Comandari, Angélica Bulnes y Mónica Pérez, sobre las innovaciones del proyecto de delitos económicos, los detalles de la filtración que sufrió el pentágono y la Ley RUF.

El fiscal de Delitos Económicos, Gilberto Rodríguez, explicó ayer que archivó la causa abierta contra Germán Cardoso, exministro de Turismo, por presuntos delitos en la adjudicación de compras de la cartera, porque solo constató “desprolijidades administrativas” que no merecen un reproche penal. El Frente Amplio había pedido investigar a Cardoso por la presunta comisión de un delito de abuso de funciones. Sin embargo, el fiscal Rodríguez dijo ayer en rueda de prensa que ese “delito es muy complejo de probar, ya que debe acreditarse una intención de causar un perjuicio" que no surgió en este caso. "El delito de abuso de funciones es altamente complejo, está muy vinculado con la administración y la gestión política, la gestión de conveniencia y de mérito en la forma en que actúan las autoridades. Generalmente es el delito que más involucra el acto de las autoridades públicas y tiene mucha relación con las irregularidades administrativas. El tema es que el delito es más que la irregularidad administrativa: debe probarse una responsabilidad penal y un dolo o una intención de causar un perjuicio". Las irregularidades administrativas detectadas por el fiscal están vinculadas principalmente a incumplimientos de lo establecido en el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf). En particular, por la falta de autorización del Ministerio de Economía al contrato con la empresa Netcom para la contratación de espacios de publicidad en la vía pública. Por su parte, Cardoso habló con la prensa y dijo que se “siente tranquilo” por su accionar en el Ministerio de Turismo. "Siempre estuvimos absolutamente convencidos de cuál había sido el proceder al frente del ministerio, que no habíamos cometido ningún delito. La Fiscalía lo confirma", dijo. Si bien archivó la causa contra Cardoso, el fiscal Rodríguez decidió seguir con la investigación sobre la contratación de la empresa Kirma, destinada al pautado de publicidad en redes sociales e internet, donde aparecen como indagados dos exasesores de Cardoso: Daniel Reta y Elbio Rodríguez. La Tertulia de los Miércoles con Agustín Iturralde, Desireé Pagliarini, Patricia González y Diego Olivera.