Podcasts about lavadodedinero

La prioridad para México es el combate de  lavado de dinero: Edgar Amador  Senado aprobó la creación de permisos por luto de trabajo  Zelensky está invitado a regresar a la Casa Blanca: Doald Trump  Más información en nuestro podcast

La Patria no sólo es el territorio afirma la presidenta Claudia Sheinbaum  En Guerrero, explosión deja tres muertos en casa donde se fabricaba pirotecniaMás información en nuestro podcast

Sheinbaum solicitó al Senado permitir la entrada a México 10 elementos del Ejército de EEUU  Billy Álvarez vinculado a proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero  Justin Trudeau pone en marcha plan para sellar la frontera de Canadá con EEUU   Más información en nuestro podcast

Senado aprueba leyes de elección de jueces  AICM instaló Centro de Acopio para afectados por John en Guerrero   Banco canadiense Toronto-Dominion pagará mula por blanqueo de capital en EEUU   Más información en nuestro podcast

El Mayo Zambada se declara inocente de cargos de  drogas, lavado de dinero y armas  Exportaciones de México a la baja  Edomex y autoridades federales repararán socavón de la carretera Tenango- Tenancingo  Más información en nuestro podcast

Por trabajos de mantenimiento se cerrarán accesos y salidas del Libramiento de CuernavacaDel 2018 a marzo del 2024 se han registrado más de 3 mil agresiones contra periodistasPor lavado de dinero, fiscalía de Perú solicitó 30 años de prisión para excandidata presidencialMás i información en nuestro podcast

Se registró sismo de 4.1 al sureste de Matías Romero, Oaxaca, no se reportan personas lesionadas o daños estructurales en la zona En Campeche, suspendieron las clases del 1 de julio hasta el 5 julio por las lluvias que dejo Chris  EEUU sanciona a tres personas por presuntamente recaudar dinero para el cártel de SinaloaMás información en nuestro podcast

FGR solicitó orden de aprehensión en contra Tomás Yarrington, por el delito de lavado de dinero Se mantiene la realización de mastografías gratuitas en los medibuses que recorren la CDMXMeta está probando nuevas funciones en su red social para proteger a los jóvenes de la extorsión y el abuso de imágenes íntimasMás información en nuestro podcast

La organización 1800 migrante denunció la privación ilegal de la libertad 95 ecuatorianos, 19 ya fueron encontrados Departamento del Tesoro de EEUU sancionó a  seis empresas mexicanas por venta ilegal de fentanilo  António Guterres llegó a Egipto para renovar el llamado del alto al fuego en la Franja de GazaMás información en nuestro podcast

Tras ser condenado por abusar sexualmente de varias jovencitas, Naasón Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo, ahora es investigado en EE.UU. por lavado de dinero y presunta trata de personas. Se acabó la suerte para Tekashi 6ix9ine, pues ahora ha sido acusado de violencia por la mamá de Yailin La Más Viral, quien no piensa revertir la denuncia. Peso Pluma inicia el 2024 con una colaboración junto a Christian Nodal y con una serie de conciertos en puerta en Chile, U.S.A y México que prometen mucho a sus seguidores.

Tras ser condenado por abusar sexualmente de varias jovencitas, Naasón Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo, ahora es investigado en EE.UU. por lavado de dinero y presunta trata de personas. Se acabó la suerte para Tekashi 6ix9ine, pues ahora ha sido acusado de violencia por la mamá de Yailin La Más Viral, quien no piensa revertir la denuncia. Peso Pluma inicia el 2024 con una colaboración junto a Christian Nodal y con una serie de conciertos en puerta en Chile, U.S.A y México que prometen mucho a sus seguidores.

-Onda tropical causará lluvias fuertes y posible caída de granizo en CDMX-Investigan muerte de cientos de peces en las playas de Ahome-Tren Maya ofrece trabajo, nosotros te decimos cómo postularte-Más información en nuestro podcast

Muere un trabajador del Metro en la estación Oceanía de la Línea BAMLO se reunió con las corcholatas, dirigentes de Morena y gobernadores en un restauranteYa no investigan a la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de KirchneMás detalles en nuestro podcast

Los Pandora Papers revelaron —una vez más— cómo algunas de las personas más ricas y poderosas del planeta han logrado eludir el pago de impuestos en sus países a través de sociedades offshore. En este episodio hablamos con Emilia Díaz y Ewald Scharfenberg, dos periodistas venezolanos que participaron de esta investigación global. Emilia y Ewald nos explican cómo funciona ese universo opaco y cuáles son los actores que están detrás. Además, reflexionan sobre la ética de estas prácticas y sobre cómo han contribuido a profundizar las brechas entre ricos y pobres en nuestros países.

¿Sabes qué es la corrupción? ¿Te consideras una persona corrupta? En este episodio Andrea básicamente nos da una cátedra del tema, basado en muchas cosas que ha aprendido en la maestría, porque como sabemos... she is the smart one ;)Escucha este episodio porque tocamos puntos super importantes e interesantes ya que uno de los temas es cómo se relaciona la corrupción con la equidad de género.

l #CompliaceOfficer reconoce de manera preventiva las amenazas y los riesgos que puede tener una organización, su colaboración contribuye al control normativo y a tener en cuenta las condiciones de mercado para la prevención de #LavadoDeDinero, crimen organizado o cualquier agente que amenace la estabilidad de la #organización. Conoce más detalles con Juan Carlos Cervantes Córdova

Gente esta semana hablo sobre el arresto de Tata Charbonier y un hombre que robó varios tickets de lotería y ganó en el Roast. En Batata Tech te digo cuales son las computadoras para que empieces las clases a'lante. En la Zona Cabezona te traigo la sutil arte de sentarte en mi cara. Esto y mucho mucho más en este episodio del podcast que hiciste tu preferido Dejate Llevar. No te olvides de compartirlo con tus amigos y dejarme una valoración de 5 estrellas. Sigueme en Instagram como @loveafatboy

Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República. La Procuraduría Fiscal de la Federación presentó esta tarde ante la Fiscalía General de la República siete denuncias contra 43 empresas operadoras de facturas falsas por los delitos de defraudación fiscal y lavado dinero.El juez de distrito del centro de Justicia Penal Federal en Colima, Uriel Villegas Ortiz, y su esposa, Verónica Barajas, fueron asesinados… la Fiscalía General de la República asumió el caso. Morena denunció ante FGR a Yeidckol Polevnsky por lavado de dinero y presunto daño patrimonial

En La Entrevista conversamos con la jurista Claudia Álvarez sobre fraudes electrónicos en tiempos de coronavirus y una circular de la Superintendencia de Bancos sobre el tema. ¡No dejes de escucharla!

En La Entrevista conversamos con la jurista Claudia Álvarez sobre fraudes electrónicos en tiempos de coronavirus y una circular de la Superintendencia de Bancos sobre el tema. ¡No dejes de escucharla!

En La Entrevista conversamos con la jurista Claudia Álvarez sobre fraudes electrónicos en tiempos de coronavirus y una circular de la Superintendencia de Bancos sobre el tema. ¡No dejes de escucharla!

En La Entrevista conversamos con la jurista Claudia Álvarez sobre fraudes electrónicos en tiempos de coronavirus y una circular de la Superintendencia de Bancos sobre el tema. ¡No dejes de escucharla!

Congreso LeyNieto lavadodedinero

Marisol Franco, pareja sentimental de César el Abusador, no está en la mañana de estelunes 2 de septiembre detenida en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, dondepermanecía a espera de que se le conociera medida de coerción. De acuerdo confuentes Franco fue sacada la mañana de hoy desde la cárcel provisional. Desde lamañana de hoy circula el rumor de que César el Abusador, acusado de encabezar unared de narcotráfico en la República Dominicana, está negociando entregarse a laAdministración para el Control de Drogas (DEA) a cambio de la libertad de Franco. Demanera oficial, la Procuraduría General de la República dijo: “Con respecto al rumorque ha circulado sobre la señora Marisol Franco, en estos momentos por asuntos deseguridad no podemos dar información al respecto, lo que si garantizamos es que dichaseñora está bajo control del Ministerio Público”, dijo la portavoz de la PGR, Julieta Tejada.

En la entrega de hoy conversamos sobre la reciente publicación del libro “Breaking Protocol” en el que su autor declara que el crecimiento económico de República Dominicana en los años recientes se debe a fondos económicos que vienen desde Venezuela a través del narcotráfico y el lavado de dinero. Luis Veras, en Mercados Globales, nos actualiza sobre las novedades en esta materia y con Germania Montás respondemos inquietudes sobre aspectos financieros e impositivos en la Plaza Pública.

En la entrega de hoy conversamos sobre la reciente publicación del libro “Breaking Protocol” en el que su autor declara que el crecimiento económico de República Dominicana en los años recientes se debe a fondos económicos que vienen desde Venezuela a través del narcotráfico y el lavado de dinero. Luis Veras, en Mercados Globales, nos actualiza sobre las novedades en esta materia y con Germania Montás respondemos inquietudes sobre aspectos financieros e impositivos en la Plaza Pública.

En la entrega de hoy conversamos sobre la reciente publicación del libro “Breaking Protocol” en el que su autor declara que el crecimiento económico de República Dominicana en los años recientes se debe a fondos económicos que vienen desde Venezuela a través del narcotráfico y el lavado de dinero. Luis Veras, en Mercados Globales, nos actualiza sobre las novedades en esta materia y con Germania Montás respondemos inquietudes sobre aspectos financieros e impositivos en la Plaza Pública.

En la entrega de hoy conversamos sobre la reciente publicación del libro “Breaking Protocol” en el que su autor declara que el crecimiento económico de República Dominicana en los años recientes se debe a fondos económicos que vienen desde Venezuela a través del narcotráfico y el lavado de dinero. Luis Veras, en Mercados Globales, nos actualiza sobre las novedades en esta materia y con Germania Montás respondemos inquietudes sobre aspectos financieros e impositivos en la Plaza Pública.

Escucha cuántos activos administran las AFI y cuáles tienen la mayor cuota en el mercado. Damos seguimiento a la eliminación del pago del anticipo del Impuesto sobre la Renta para las mipymes. Y conversamos con Claudia Alvarez y Johanna Pimentel sobre cumplimiento y privacidad de datos en La Entrevista.

Escucha cuántos activos administran las AFI y cuáles tienen la mayor cuota en el mercado. Damos seguimiento a la eliminación del pago del anticipo del Impuesto sobre la Renta para las mipymes. Y conversamos con Claudia Alvarez y Johanna Pimentel sobre cumplimiento y privacidad de datos en La Entrevista.

Escucha cuántos activos administran las AFI y cuáles tienen la mayor cuota en el mercado. Damos seguimiento a la eliminación del pago del anticipo del Impuesto sobre la Renta para las mipymes. Y conversamos con Claudia Alvarez y Johanna Pimentel sobre cumplimiento y privacidad de datos en La Entrevista.

Escucha cuántos activos administran las AFI y cuáles tienen la mayor cuota en el mercado. Damos seguimiento a la eliminación del pago del anticipo del Impuesto sobre la Renta para las mipymes. Y conversamos con Claudia Alvarez y Johanna Pimentel sobre cumplimiento y privacidad de datos en La Entrevista.

Escucha solo el segmento del programa de hoy en el que analizamos con Claudia Álvarez sobre la aprobación que tuvo República Dominicana en el informe de evaluación del Gafilat.

Escucha solo el segmento del programa de hoy en el que analizamos con Claudia Álvarez sobre la aprobación que tuvo República Dominicana en el informe de evaluación del Gafilat.

Escucha solo el segmento del programa de hoy en el que analizamos con Claudia Álvarez sobre la aprobación que tuvo República Dominicana en el informe de evaluación del Gafilat.

Escucha solo el segmento del programa de hoy en el que analizamos con Claudia Álvarez sobre la aprobación que tuvo República Dominicana en el informe de evaluación del Gafilat.

En La Entrevista Claudia Álvarez y Germania Montás conversan sobre cómo los delitos tributarios pueden caer también como lavado de activos.

En La Entrevista Claudia Álvarez y Germania Montás conversan sobre cómo los delitos tributarios pueden caer también como lavado de activos.