Podcasts about Transparency International

"Tíz percen túl is zárva tartható" – Dunaharasztiban négy szintbeni átjáró is épült a Budapest–Belgrád-vasútnál Meddig maradhat még a székében a brit kormányfő? Így bukhatnak komoly pénzt a magyar autósok 2026 elején: bosszankodhat, aki ezt elfelejti Becsörtet a Tűz Ló, de előtte még megpihen a világgazdaság Nem a rezsicsökkentés lenne az orosz gáz hiányának igazi áldozata Rogán ellen lehet ügy, Orbán ellen aligha – így látja a Transparency International jogi igazgatója A kiélezett parlamenti választás felülírhatja a nemzetiségi képviseletet Tisza Párt: Köszönjük, hogy Lázár János saját magát vádolta meg bűncselekmény elkövetésével Nyilatkozatot fogadhat el az Országgyűlés Ukrajna EU-tagsága ellen Új balatoni attrakció készül: az egyik legforgalmasabb partszakaszon épülhet kilátó Vinícius Júnior hisztije miatt állt a bál és a játék is, a Real Madrid bosszút áll a Benficán Egyelőre nem tudják megrendezni a női hódeszkások slopestyle-döntőjét Egy kis napsütés is jut a hét közepére A további adásainkat keresd a podcast.hirstart.hu oldalunkon. Hosted by Simplecast, an AdsWizz company. See pcm.adswizz.com for information about our collection and use of personal data for advertising.

"Tíz percen túl is zárva tartható" – Dunaharasztiban négy szintbeni átjáró is épült a Budapest–Belgrád-vasútnál Meddig maradhat még a székében a brit kormányfő? Így bukhatnak komoly pénzt a magyar autósok 2026 elején: bosszankodhat, aki ezt elfelejti Becsörtet a Tűz Ló, de előtte még megpihen a világgazdaság Nem a rezsicsökkentés lenne az orosz gáz hiányának igazi áldozata Rogán ellen lehet ügy, Orbán ellen aligha – így látja a Transparency International jogi igazgatója A kiélezett parlamenti választás felülírhatja a nemzetiségi képviseletet Tisza Párt: Köszönjük, hogy Lázár János saját magát vádolta meg bűncselekmény elkövetésével Nyilatkozatot fogadhat el az Országgyűlés Ukrajna EU-tagsága ellen Új balatoni attrakció készül: az egyik legforgalmasabb partszakaszon épülhet kilátó Vinícius Júnior hisztije miatt állt a bál és a játék is, a Real Madrid bosszút áll a Benficán Egyelőre nem tudják megrendezni a női hódeszkások slopestyle-döntőjét Egy kis napsütés is jut a hét közepére A további adásainkat keresd a podcast.hirstart.hu oldalunkon. Hosted by Simplecast, an AdsWizz company. See pcm.adswizz.com for information about our collection and use of personal data for advertising.

1. Claims about U.S. immigration and corruption The U.S. has historically admitted immigrants from countries labeled as “highly corrupt” by Transparency International. Examples mentioned include South Sudan, Somalia, Venezuela, Syria, Libya, Yemen, Afghanistan, among others. Vetting immigrants from these countries is “nearly impossible” due to poor record‑keeping, bribery, and document fraud. 2. Reference to Trump administration policies Donald Trump previously restricted immigration from certain nations via executive orders. These restrictions were due to corruption concerns and an inability to verify documents from those regions. 3. Criticism of the Biden administration The Biden administration continued issuing visas to individuals from these “corrupt” nations, citing specific visa numbers (e.g., Venezuelan admissions). Allowing potentially unvetted migrants into the U.S. 4. Concerns about fraudulent documents Applicants in corrupt nations can obtain fake documents—birth certificates, police records, passports, diplomas—via bribes. This is presented as a major risk to U.S. vetting systems. 5. Political commentary on Democratic leaders Hillary Clinton, Barack Obama, and Gavin Newsom are criticized for acknowledging migration problems while also condemning Trump’s approach. Democrats are both: admitting migration has become “destabilizing” and simultaneously criticizing U.S. border enforcement agencies. 6. Claims of “chaos” caused by Democratic policies The narrative argues that Democrats created disorder at the border and in U.S. cities. The author asserts Trump is “cleaning up the mess” and that this angers political opponents. 7. Accusations of unfair comparisons to authoritarian regimes Democrats comparing U.S. immigration enforcement agencies to authoritarian “secret police” or Nazi‑like forces. Please Hit Subscribe to this podcast Right Now. Also Please Subscribe to the The Ben Ferguson Show Podcast and Verdict with Ted Cruz Wherever You get You're Podcasts. And don't forget to follow the show on Social Media so you never miss a moment! Thanks for Listening X: https://x.com/benfergusonshowYouTube: https://www.youtube.com/@VerdictwithTedCruzSee omnystudio.com/listener for privacy information.

Welcome to episode 224 of the Financial Crime Weekly Podcast. I am Chris Kirkbride. In this episode, the US Treasury has sanctioned a Hizballah-linked gold and shipping network operating across the Middle East and Russia, alongside a $1.72 million OFAC fine against IMG Academy for tuition-related violations of Mexican counternarcotics sanctions. In the UK, the FCA's first-ever enforcement action against a global crypto exchange, HTX, for illegal UK promotions, while Transparency International warns that the UK's new Representation of the People Bill still allows "mega-donors" to exert outsized political influence. We also look at the UK SFO's conclusion that legacy e-discovery technical issues have not compromised past convictions, and the UK leads a 2,500-person multinational cyber-defence exercise in Singapore. Finally, we look at the alarming weaponisation of AI in cyber-espionage, highlighting a sophisticated campaign by state-sponsored hackers which marks an historic shift toward machine-speed autonomous attacks.A transcript of this podcast, with links to the stories, will be available at www.crimes.financial.

In this week's episode of This Week in AML, Elliot and John unpack a wide-ranging set of global developments impacting financial crime compliance. They preview key agenda items from the FATF Plenary in Mexico City, including new mutual evaluations and technology-focused initiatives. The conversation also examines Transparency International's 2025 Corruption Perceptions Index, highlighting troubling downward trends among high-scoring democracies, including the U.S. Elliot and John also explore the EU's proposed sanctions package targeting Russian crypto activity, the FTC's latest ransomware oversight report, new OFAC actions related to Hezbollah, recent enforcement in the crypto fraud space, and ongoing gaps in U.S. regulation of the antiquities market. Additional topics include global efforts to combat illicit gold trafficking, Jersey's move toward comprehensive modern slavery legislation, and seasonal warnings about romance‑investment scams.

На 124-м месцы (са 182) размясцілі Беларусь складальнікі Індэкса ўспрымання карупцыі. Паводле экспертаў з Transparency International, нашы суседзі па рэйтынгу — заходнеафрыканская дзяржава Тога і ўсходнеафрыканскае Джыбуці. Расія ў гэтым рэйтынгу знаходзіцца побач з Чадам і Гандурасам на 157 месцы, але гэта не той выпадак, калі можна Беларусі асабліва ганарыцца. Дакладней, не Беларусі, а Лукашэнку і яго паплечнікам, якія такую “ўнікальную дзяржаўную мадэль” пабудавалі. З іншага боку, відаць, акурат яна і дапамагае “сям'і” набіваць кішэні. І трымаць беларусаў у падпарадкаванні. Хай сабе гэта і прыводзіць да недахопу працоўных рук Пра што сведчаць вынікі “карупцыйнага” рэйтынгу ад Transparency International, і куды падзеўся галоўны змагар з карупцыяй краіны, Лукашэнка? Чаму на прадпрыемствах ізноў не хапае працоўных рук, і якім чынам улады збіраюцца вырашаць гэта пытанне? Ці кампенсаваў рэжым 18 мільярдаў долараў, страчаных на вайне ва Украіне ў першыя яе два гады, і ці пражывуць дэмсілы без грантаў? Гэтыя ды іншыя эканамічныя тэмы абмяркоўваем у жывым эфіры Еўрарадыё з эксперткай у сферы дзяржаўнага кіравання і міжнароднага развіцця, магістаркай эканомікі, прадстаўніцай па эканоміцы і фінансах Аб'яднанага пераходнага кабінета Алісай Рыжычэнка

Welcome to episode 223 of the Financial Crime Weekly Podcast. I am Chris Kirkbride. In this episode, the major story is the stark warning from Transparency International's 2025 Corruption Perceptions Index, which highlights a global decline in public sector integrity and significant backsliding in established democracies like the UK and US. In sanctions enforcement, the US has designated a network of 14 "shadow fleet" vessels and multiple entities involved in trading Iranian oil, while the EU prepares its 20th sanctions package. We also examine the UK's launch of a world-first framework to identify gaps in deepfake detection, alongside a warning from Google that state-sponsored hackers are increasingly targeting individual defence-sector employees via personalised phishing. Finally, we cover the federal indictment of a US Department of Defense employee for allegedly laundering millions for an overseas fraud network, the FCA's latest fines for insider dealing, and the launch of OFAC's new online portal to streamline voluntary self-disclosures.A transcript of this podcast, with links to the stories, will be available at www.crimes.financial.

Reaksie word ontvang op Namibië wat sy swakste telling in meer as 20 jaar op Transparency International se jongste Korrupsiepersepsie-indeks behaal het. Die swak prestasie word onderstreep deur wetgewing soos die Wet op Toegang tot Inligting en die Fluitjieblaserbeskermingswet wat steeds nie geïmplementeer is nie. Kosmos 94.1 Nuus het met Graham Hopwood, die direkteur van die Instituut van Beleidsnavorsing gepraat.

The head of New South Wales police says officers "did what they needed to do" at a pro-Palestinian rally in Sydney. Video shows police punching protestors at the event, held to oppose a visit by Israeli President Isaac Herzog in the wake of the antisemitic Bondi Beach attack. Also, the watchdog Transparency International says public sector corruption is worsening around the world, with the US and UK getting their worst-ever ratings in the group's annual Corruption Perceptions Index. Nairobi condemns Russia for recruiting Kenyan citizens to fight in the war in Ukraine. And the British Museum pays $4.8m for a piece of jewellery from the reign of Henry VIII, found by a metal detectorist. The Global News Podcast brings you the breaking news you need to hear, as it happens. Listen for the latest headlines and current affairs from around the world. Politics, economics, climate, business, technology, health – we cover it all with expert analysis and insight. Get the news that matters, delivered twice a day on weekdays and daily at weekends, plus special bonus episodes reacting to urgent breaking stories. Follow or subscribe now and never miss a moment. Get in touch: globalpodcast@bbc.co.uk

Cuba has warned international airlines that jet fuel will no longer be available, signalling a deepening energy crunch as the US seeks to squeeze Cuba's oil supply. We find out what this means for tourism. Transparency International says corruption is worsening worldwide, with the global average score in its Corruption Perceptions Index at its lowest level in more than a decade. Our International Business Correspondent Theo Leggett explains what is driving the deterioration - and why it matters for investment and growth. And one Insurance company says it has launched the first insurance comparison app built on ChatGPT, letting customers shop for cover by “chatting” rather than filling in forms. The move has unsettled investors, knocking shares in comparison and insurance sites amid fears AI could disrupt the sector. We hear from one Insurance CEO on how AI could change the way people buy insurance. (Picture: Airplane on a runway in Cuba. Credit: Getty Images).

Mark Carney's government has discreetly begun buying key components for 14 more US-made F-35 fighter jets. US President Donald Trump threatens to block opening of new Gordie Howe Bridge between Windsor and Detroit. Ottawa commits $84M to install more than 8,000 EV chargers. Transparency International says 50 countries, including US and UK have dropped down the scale on its global index of corruption. Captian of the Canadian women's Olympic hockey time Marie-Philip Poulin will not paly in today's game against the United States. Canada wins first silver medal of the Olympic Winter Games in Short track Mixed Team Relay speedskating.

Classifica sulla percezione della corruzione di Transparency International: l'Italia continua a peggiorare. Con noi Giuseppe Busia, Presidente dell'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione. Stretta di Israele in Cisgiordania, ma Trump si oppone all'annessione. Andiamo a Gerusalemme dove c'è Roberto Bongiorni, inviato de Il Sole 24 ORE. Oggi il Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle Foibe. Ci colleghiamo con Cristina Bonadei, nostra collaboratrice da Trieste.

Deutschland hat sich beim Thema Korruption verbessert. Weltweit nimmt die Korruption aber zu. Das sind die Ergebnisse des diesjährigen Korruptionswahrnehmungs-Indexes von Transparency International. Von Anja Dobrodinsky

The Anti-Corruption Taskforce's first report suggests public sector fraud is almost certainly under-reported. It analysed six agencies - including Corrections, Inland Revenue and Sport New Zealand. The Serious Fraud Office-led taskforce found 446 suspected cases of internal fraud or corruption, over 15 months. Transparency International NZ executive director Julie Haggie says this is a 'significant' report highlighting many internal issues. LISTEN ABOVESee omnystudio.com/listener for privacy information.

Im Korruptionswahrnehmungsindex (CPI) von Transparency International klettert Deutschland im Ländervergleich auf Rang zehn. Alexandra Herzog von Transparency Deutschland warnt jedoch, dass mit dem Bürokratieabbau Kontrollmechanismen wegfallen würden. Von WDR 5.

Transparency International's 2025 Corruption Perceptions Index paints a grim picture of South Africa's performance. South Africa's score stays stagnant at 41 out of 100, unchanged from 2024 and below the global average. The anti-corruption movement Transparency International (TI) today released its 2025 Corruption Perceptions Index (CPI), highlighting worsening corruption and a decline in leadership globally. The picture in South Africa is equally discouraging, showing little to no progress in the last three years. Lebogang Ramafoko, Executive Director at Corruption Watch, explains

Premier Babiš trifft Söder in München, Tschechien im Korruptionswahrnehmungsindex von Transparency International, Medaillenchancen der Herren-Eishockeymannschaft in Mailand

Premier Babiš trifft Söder in München, Tschechien im Korruptionswahrnehmungsindex von Transparency International, Medaillenchancen der Herren-Eishockeymannschaft in Mailand

(01:00): Hvilke konsekvenser kan Epsteins relation til Mette Marit og retssagen mod hendes søn få for det norske kongehus? Medvirkende: Line Bjerre Christensen, kongehushistoriker og foredragsholder. (13:00): Skal hjemmeværnet lade være med at forsøge at rekruttere nye medlemmer? Medvirkende: Jon Stephensen, løsgænger i Folketinget. (30:00): Er pensionister i udlandet mindre berettiget til fødevarecheck? Medvirkende: Hans Kristian Skibby, folketingsmedlem for Danmarksdemokraterne. (41:00): Er det kritisabelt politikere har fået gratis håndboldbilletter? Medvirkende: Jesper Olsen, formand for Transparency International. Værter: Mathias Wissing & Peter Marstal.See omnystudio.com/listener for privacy information.

„Transparency International“ tyrimas atskleidė, kad 54 politikai ir jų sutuoktiniai 2025 metais valdė 109 žiniasklaidos priemones.Fotografas, pusę pasaulio išmaišęs keliautojas Jonas Danielevičius kartu su bendraminte keliautoja Daine Rinkevičiūte kauniečius pakvietė į susitikimą Šančių bibliotekoje, kurioje papasakojo apie aplankytą Grenlandijos miestą Ilulisatą. Keliautojai plaukiojo tarp ledkalnių Disko įlankoje, lankėsi žvejų kaimelyje, ragavo ruonio mėsos ir turėjo trijų dienų žygį šunų kinkiniais per sniego bei ledo dykumas.Vyksta konkursas „LRT Opus talentas“, skirtas naujiems alternatyviosios muzikos atlikėjams bei grupėms.Mirė dizaineris Valentino Garavani.Ved. Donatas Šukelis

Welcome to episode 216 of the Financial Crime Weekly Podcast. I am Chris Kirkbride. In this episode, we lead with significant sanctions updates as the UK and EU lower the oil price cap on Russian crude to $44.10 per barrel, and the US Treasury targets Iranian shadow-banking networks and security officials linked to illicit financing. We also analyse major domestic and international enforcement, including the UK SFO's £300 million bribery and fraud probe into Home REIT, Spain's record €30 million AML penalty against CaixaBank, and the sentencing of a Massachusetts man to 15 years for international money laundering. Furthermore, we look at Transparency International's warning regarding the erosion of US anti-corruption leadership and the EU's decision to remove South Africa from its list of high-risk jurisdictions. Finally, we cover MONEYVAL's latest progress reports on a number of nations and a new transnational coalition of financial intelligence units meeting in Washington to disrupt global organised crime.A transcript of this podcast, with links to the stories, will be available at www.crimes.financial.

In this roundtable episode of the Great Women in Compliance Podcast, Lisa Fine and Ellen Hunt are joined by whistleblower attorney Mary Inman and Professor Kate Kenny from the University of Galway to explore what really happens when women speak up. Drawing on Professor Kenny's decade-long research on whistleblowing—including recent work with Transparency International—the conversation looks at why women whistleblowers often experience greater challenges, which deter them from raising concerns or deciding to leave a job, as opposed to speaking up. The discussion unpacks how gender stereotypes, gaslighting, and organizational culture shape how concerns are received, and why women are more likely to speak up when strong protections, anonymity, and collective reporting options are in place. Mary Inman adds a practitioner's perspective, sharing what she sees in real cases and why many women choose to report together rather than go it alone. As Ethics and Compliance practitioners think about how to help people speak up, this episode challenges us to look at our programs and to make improvements to support anyone raising concerns.

A jamhuriyar Nijar yanzu haka ana ci gaba da mahawara dangane da matakin da mahukuntan ƙasar suka ɗauka da ke shelanta kafa dokar-ta-ɓaci, wanda a ƙarƙashinta gwamnati za ta iya yin amfani da illahirin al'ummar ƙasar da kuma dukiyoyinsu a duk lokacin da ta ga ya dace don tunkarar barazanar tsaro. Maman Wada na ƙugiyar Transaparency International reshen Nijar Ga dai abin da ya shaida wa Abdoulkarim Ibrahim Shikal. Shiga alamar sauti domin sauraron karin bayani.....

(05:00): Hvad bør Danmark gøre i denne situation? Medvirkende: Jesper Olsen, formand for Transparency International (30:00): Kan det være hensigtsmæssigt at udarbejde en liste over tidligere medarbejderes loyalitet? Medvirkende: William Atak, kommunikationsekspert (40:00): Hvorfor vælger Trump at lægge vægt på økonomi i tale til nationen? Medvirkende: Matias Seidelin, Forfatter, tidl. USA-korrespondent og ekspert i USA og amerikansk udenrigspolitik Værter: Laura Lin & Nicolai Dandanell See omnystudio.com/listener for privacy information.

A belief whistleblowers are vital to exposing voting failures after a South Auckland local body election was overturned. Judge Richard McIlraith ruled irregularities altered the outcome of the Papatoetoe vote for the Otara-Papatoetoe Local Board. The case involved stolen voting papers and fraudulent use. A new election must be held by April 9. Transparency International NZ CEO Julie Haggie told Andrew Dickens there's no sign of wider system problems nationally. She says it does seem to be picking up them, as someone made a case for a district court inquiry and got a result. LISTEN ABOVESee omnystudio.com/listener for privacy information.

Ministrem zemědělství nejspíš od příštího týdne bude Martin Šebestyán, kterého nominovalo hnutí SPD. Nejčastěji se v souvislosti s jeho nominací mluví o možném střetu zájmů. V letech 2013 až 2022 byl totiž generálním ředitelem Státního zemědělského intervenčního fondu, přičemž třeba podle Transparency International měl jednat ve prospěch Agrofertu Andreje Babiše. „Poté, co odešel z postu šéfa SZIF, začal pracovat jako lobbista v jedné organizaci, která sdružuje velké zemědělské podniky, a to včetně Agrofertu. Ve vedení té lobbistické skupiny jsou i lidé z Agrofertu, takže to propojení je značné," dodává ve Výtahu Respektu Filip Zelenka. Je běžné, že by se stal lobbista ministrem? Bude Šebestyán požadovat, aby Agrofert vrátil dotace? Jaké jsou jeho priority v čele ministerstva zemědělství? A pro koho je jeho nominace dobrá, nebo naopak špatná zpráva?

durée : 00:02:47 - Debout la Terre - par : Camille Crosnier - Plusieurs organisations dont Transparency International accusent l'entreprise française, numéro un des producteurs de bananes en Afrique, de violations des droits humains et de l'environnement dans ses plantations de bananes au Cameroun. Vous aimez ce podcast ? Pour écouter tous les autres épisodes sans limite, rendez-vous sur Radio France.

Oslo is the centre of global attention this week as the 2025 Nobel Peace Prize was presented, in absentia, to Maria Corina Machado – for her work promoting democratic rights in Venezuela.Venezuela is currently ranked as one of the most corrupt countries globally by Transparency International, struggling with widespread issues like money laundering, narco/terror financing, and international sanctions.In this episode, your Laundry hosts – Marit Rødevand, Fredrik Riiser, and Robin Lycka – are revealing: how financial crime is a threat to peace. The panel discuss: how the movement of dark money has real world consequences, how corruption erodes trust in governments, and whether compliance can lead to a safer world.Producer: Matthew Dunne-MilesEditor: Dominic Delargy____________________________________The Laundry podcast explores the complex world of financial crime, anti-money laundering (AML), compliance, sanctions, and global financial regulation.Hosted by Marit Rødevand, Fredrik Riiser, and Robin Lycka, each episode features in-depth conversations with leading experts from banking, fintech, regulatory bodies, and investigative journalism.Tune in as we dissect headline news, unpack regulatory trends, and examine the real-world consequences of non-compliance — all through a uniquely compliance-focused lens.The Laundry is proudly produced by Strise.Get in touch at: laundry@strise.aiSubscribe to our newsletter, Fresh Laundry, here. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Au Cameroun, quatre ONG mettent en demeure La Compagnie fruitière et sa filiale Les plantations du Haut-Penja (PHP), plus gros exportateur de bananes du pays. Transparency International et ses partenaires dénoncent des violations des droits humains visant les travailleurs et les riverains des bananeraies. Ces accusations s'appuient sur les témoignages d'une cinquantaine de travailleurs, anciens ou toujours en poste. Ils décrivent des journées de travail de 12 à 15 heures, des licenciements abusifs, des titularisations qui ne viennent que trop rarement, même après dix ans de service, etc. Ils évoquent aussi des heures passées dans les bananeraies au contact des pesticides, le plus souvent sans protection. « Pour produire des bananes qui vont être ensuite exportées sur le marché, notamment sur le marché européen, on a recours à des pesticides, dont certains très dangereux, voire interdits au sein de l'Union européenne, détaille Chloé Rousset, chargée de campagne sur la dignité au travail pour l'ONG Action Aid France. Normalement, il faut être doté d'un certain nombre d'équipements de protection. Mais ce qu'on a vu sur des photos et sur des vidéos envoyées par les travailleurs, et ce qu'on nous a dit dans les témoignages, c'est qu'en réalité, les gens n'ont pas ces équipements. » Conditions de travail et impacts environnementaux Certains habitants vivant autour des 3 000 hectares de plantations se plaignent également d'épandages aériens et de déversements d'eau usée. Le travail de documentation sur les conditions de travail au sein des Plantations du Haut-Penja (PHP) a débuté il y a plus de dix ans. Il s'agit aujourd'hui d'une mise en demeure destinée à alerter La Compagnie fruitière des agissements de sa filiale, précise Henri Njoh Manga Bell, président de Transparency International Cameroun : « Nous ne sommes pas des va-t-en-guerre. Il est question dans un premier temps de demander à ces actionnaires de mettre une pression sur leur filiale locale pour qu'elle respecte le devoir de vigilance qui lui incombe dans son exploitation. » Les Plantations du Haut-Penja dominent les exportations de bananes au Cameroun : près de 80%. L'an dernier, 153 000 tonnes ont été exportées, en majorité vers l'Europe. La société gagne des parts de marché, et sa maison mère française, La Compagnie fruitière, a mis en place des partenariats, notamment avec l'ONG WWF, pour développer le bio. Des améliorations salariales encore « insuffisantes » Depuis les premières alertes, des efforts ont été faits, assure Chloé Rousset, mais ils restent largement insuffisants selon elle. « On nous a dit sur place qu'il y avait eu des améliorations. Par exemple, on est un peu plus payés qu'il y a dix ans. Encore une fois, il y a l'inflation, donc, encore heureux. Pour autant, la société mère de la PHP, la Compagnie fruitière, a des obligations légales : elle doit respecter le droit français et notamment la loi sur le devoir de vigilance. Et ce qu'on observe, c'est que le plan de vigilance est très insuffisant par rapport à tous les problèmes observés sur le terrain. » La Compagnie fruitière réagit et estime que « les affirmations rapportées sont graves et ne correspondent en rien aux politiques » de la société et de ses filiales. Elle rappelle « avoir conclu depuis plusieurs années un plan de vigilance ainsi qu'un code de conduite anti-corruption ». À lire aussiLa banane africaine entre concurrence latino-américaine et exigences salariales

« Avant la fin de l'année, Madagascar va lancer des poursuites judiciaires contre le président déchu Andry Rajoelina », a annoncé ce lundi 1er décembre sur RFI la nouvelle ministre de la Justice de Madagascar, Fanirisoa Ernaivo. Depuis son exfiltration par la France, le 12 octobre dernier, Andry Rajoelina vit sans doute à Dubaï, où il a placé une partie de sa fortune. Mais il est soupçonné par les nouvelles autorités malgaches de graves faits de corruption. En ligne d'Antananarivo, la ministre de la Justice fait le point, au micro de Christophe Boisbouvier, sur les procédures contre les dignitaires de l'ancien régime de Madagascar. RFI : Fanirisoa Ernaivo, le régime d'Andry Rajoelina est accusé de multiples actes de corruption. Est-ce que vous n'êtes pas submergée par le nombre de dossiers ? Fanirisoa Ernaivo : Effectivement, nous sommes submergées par un grand nombre de dossiers qui n'ont pas pu être instruits au moment où j'étais encore au pouvoir. À lire aussiMadagascar: la société civile critique la trajectoire prise par la transition L'une des causes de l'insurrection du mois d'octobre, c'est le manque d'eau et d'électricité à Antananarivo, est-ce que la société étatique Jirama, qui produit et distribue l'eau et l'électricité, a été l'objet de graves détournements ? Je ne pourrais vous dire oui ou non, parce qu'il y a des détournements et la mauvaise gouvernance dans la Jirama. Mais ça, je ne pourrais en parler dans l'affirmatif sans avoir un dossier devant moi. Et nous sommes en train de faire un audit des contrats de la Jirama au niveau du gouvernement. Et c'est là, après cet audit, après la révision de ces contrats, qu'on pourra parler de quel est vraiment le détournement de pouvoir dont on pourrait accuser quelques personnes et quelques entités dans cette histoire de défaillance de la Jirama. Est-ce que parmi les personnes soupçonnées d'être impliquées dans ces détournements à la Jirama, il y a le milliardaire en fuite, Mame Ravatomanga ? Pour l'instant, on est en train de commencer. Je n'ai même pas encore eu le dossier devant mes yeux. Et donc, sans vouloir tout de suite spoiler le contenu de cet audit, je vais dire qu'il y a des personnes dont, éventuellement, l'opérateur économique, Mame Ravatomanga, plusieurs sociétés, dont il a des branches, pourraient être mises en cause dans les résultats de cet audit. Des sociétés qu'il contrôle de façon indirecte ? Voilà. Dans la filière du litchi, il y avait une société écran qui s'appelait Litchi Trading Company, LTC, et par laquelle transitaient les fonds entre importateurs et exportateurs. Et du coup, tous les exportateurs malgaches viennent d'être approchés par les enquêteurs du Bianco, le bureau indépendant anticorruption. Est-ce à dire que ce sont tous les exportateurs malgaches de Litchi qui ont trempé dans de graves détournements d'argent ? On ne va pas parler de détournement, on va parler d'évasion fiscale. Concernant le dossier Litchi, du groupement des exportateurs de litchi, en effet, il y a eu la création de cette entité qui s'appelle GEL, Groupement des Exportateurs de Litchi. Normalement, ce groupement devait être institué pour pouvoir acheter à des prix avantageux pour les producteurs et pour revendre à l'exportation à des prix avantageux pour l'État et les exportateurs, en termes de retour de rapatriement de devises. Mais ces exportateurs-là, donc, ils vont collecter la production des produits, des producteurs locaux, et ils vont revendre toute la production à une société qui s'appelle LTC, qui est basée à Maurice, et donc qui devient le principal débouché de toute la production malgache. Alors que ce LTC, il s'avère que ça appartient à quelques têtes des membres du GEL. Et cela, donc, s'apparente à plafonner les devises issues de cette exportation au niveau de la vente effectuée entre le GEL et les exportateurs. Après, la LTC, la LitchiTrading Company, va revendre toute la production à d'autres distributeurs qui sont vraiment les vrais distributeurs de l'litchi dans le monde. Mais leur chiffre d'affaires va s'arrêter au niveau de la LTC, qui reste à Maurice. La fameuse société écran ? Voilà, la fameuse société écran. Et donc, du coup, l'État malgache va pouvoir rapatrier juste les devises qui ont été payées au niveau du GEL vers LTC. Et ça s'arrête là. Ça permet de cacher une grande partie des bénéfices ? Ça permet de soustraire une grande partie des bénéfices issus de cette exportation de litchis. Et comme la société est mauricienne, même s'il y a quelques membres du GEL qui sont derrière cette société, Madagascar pense qu'il y a quand même une lésion envers l'État malgache et le fisc malgache, parce que nous, nous ne savons pas donc quel est le vrai chiffre d'affaires du GEL. Parce que ça s'arrête à Maurice. Et combien d'opérateurs économiques sont visés par cette enquête ? Je ne suis pas encore en mesure de vous donner des noms ni des chiffres. Parce que l'enquête est en cours. Ce dossier de GEL LTC est actuellement en instruction parallèle entre Bianco Madagascar, PNF en France. Le parquet national financier et la FCC à Maurice  La commission d'enquête financière de l'île Maurice ? Voilà. Et pour cette enquête-là, le dossier a été déposé en 2021 par Transparency International.  Et il a été réouvert ici à Madagascar à notre arrivée au mois d'octobre dernier. D'accord. Donc l'enquête redémarre depuis le mois d'octobre ? On va dire qu'elle a débuté à Madagascar depuis fin octobre. Donc l'enquête redémarre depuis le mois d'octobre ? Depuis le changement de régime ? Voilà. Ça je voulais le préciser. Donc là actuellement, je n'ai pas encore tous les éléments d'information parce qu'il y a des enquêtes là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est que Mame Ravatomanga est parmi les personnes qui sont directement ou indirectement dans le LTC. Mais ce sera les résultats de l'enquête qui vont le confirmer s'il dirige directement ou indirectement cette société. LTC, Litchi Trading Company, la fameuse société écran ? Dans tous les cas, il dirige cette société. Cette société lui appartient et c'est là que je dis directement ou indirectement. Et il y a d'autres personnes également, je pense. Mais on le saura plus tard. Et donc l'infraction qui est constituée dans ce dossier est donc une évasion fiscale au détriment de l'État malgache. Et l'Ile Maurice est donc coopérative pour identifier le montant et la gravité de l'évasion fiscale. Autre dossier emblématique, Madame la Ministre, celui de 5 avions Boeing 777 qui ont été livrés clandestinement à une compagnie iranienne, Mahan Air. Malgré les sanctions américaines contre l'Iran, les certificats d'immatriculation de ces 5 avions ont été décernés à Madagascar. Alors où en est l'enquête ? Actuellement, nous sommes également sur ce dossier conjointement avec Maurice, le FBI et Madagascar. Nous avons repris les enquêtes au fond sur les principales personnes auteurs ou co-auteurs ou témoins. Et nous avons convoqué l'ancien ministre des Transports, pour être entendu au niveau du pôle anticorruption. Mais son avocat a répondu que le pôle anticorruption n'était pas compétent pour entendre l'ancien ministre. Sur lequel nous avons répondu que selon l'article 134 de la Constitution, pour les infractions de crimes ou délits qui sont extérieures à la fonction de ministre, même les ministres et les personnes assujetties à la haute cour de justice sont justiciables devant les tribunaux de droit commun, donc le pôle anticorruption, sans passer par la haute cour de justice. D'accord. Donc on attend s'il va s'exécuter ou pas selon cet article 134. Il y a plusieurs autres personnes qui ont été indiquées. Et qui ont été réentendues dans le cadre de cette enquête. Elles sont passées en enquête au fond, devant le pôle anticorruption, dans le cadre de cette enquête. Je n'ai pas le nombre de personnes qui sont citées dans le dossier Alors on retrouve aussi dans ce dossier apparemment le nom de Mame Ravatomanga, le milliardaire qui s'est enfui à l'île Maurice. Puisque selon nos confrères du site d'information scoop.mu, c'est ce milliardaire qui aurait usé de ses bonnes relations, avec les autorités malgaches et l'aviation civile malgache, pour faire homologuer ces 5 Boeings à destination de l'Iran. Et pour cela il aurait touché une commission de 5 millions d'euros ? Oui en effet c'est ressorti dans le dossier qu'il a perçu ce montant de 5 millions d'euros ou de dollars, pour permettre la délivrance de la première immatriculation de ces 5 avions. Immatriculation provisoire. D'accord. ll y a 1, 2, 3, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont soutenu ce fait. Mais surtout il y a 2 personnes qui sont les témoins clés, témoins mais mis en cause aussi, dans cette remise de somme d'argent. Notamment les personnes qui lui ont remis la somme, et la personne qui a servi d'intermédiaire à cette remise. Je ne peux pas vous dire les noms pour protéger leur témoignage, si elles sont également mises en cause. Mais donc il y a 2 personnes. Et c'est 2 personnes qui devaient confirmer ce fait Alors vous parlez du FBI, le bureau d'investigation fédéral des Etats-Unis. Est-ce qu'il y a actuellement sur le sol de Madagascar des inspecteurs du FBI ? Actuellement non, mais on a demandé leur collaboration sur ce dossier. Je pense qu'ils sont encore sur ce dossier, mais aux Etats-Unis, mais pas encore à Madagascar. Alors quand le milliardaire Mame Ravatomanga a quitté Madagascar pour l'île Maurice, vous avez été mandatée, vous n'étiez pas encore ministre à l'époque, vous avez été mandatée par les nouvelles autorités malgaches pour aller à Port-Louis et pour obtenir l'extradition de monsieur Ravatomanga. Où en est la procédure ? Je vais rectifier. Ma mission sur Maurice, c'était de représenter le nouveau gouvernement, les nouveaux dirigeants de l'Etat malgache pour suivre le dossier et faire toutes les diligences concernant ce dossier. Et donc rapporter à Maurice toutes les infractions, toutes les actions commises sur Madagascar par Ravatomanga et consorts, faire un état de toutes les procédures qui existent à Madagascar contre Mame Ravatomanga et consorts, appuyer la plainte qui a été déposée par un Malgache à Maurice contre Mame Ravatomanga et consorts, et dans le cadre de tout cela, faire écho d'un mandat d'arrêt international décerné à Madagascar contre Mame Ravatomanga, et ce mandat d'arrêt doit être soldé par une extradition. Une extradition à la fin de toutes ces procédures, en sachant qu'une extradition ne peut être effectuée qu'à la fin d'une procédure. Quelle est la situation judiciaire de Mame Ravatomanga aujourd'hui à l'île Maurice ? Il est en état d'arrestation et comme son état de santé s'est dégradé depuis son arrivée à Maurice jusqu'à ce jour, il est en état d'arrestation mais il passe donc sa détention dans une clinique privée ou dans un hôpital. Son statut juridique est un état d'arrestation. Et que souhaitez-vous maintenant à son sujet ? Nous souhaitons poursuivre l'enquête sur les plusieurs dossiers dans lesquels il est impliqué à Madagascar et nous avons demandé des commissions rogatoires internationales à Maurice pour pouvoir faire ses auditions et les enquêtes sur sa personne, sur les personnes qui pourraient être impliquées avec lui et qui sont actuellement sur Maurice, notamment toute sa famille et ses collaborateurs et également faire des enquêtes financières sur ses sociétés à Maurice, conjointement avec la FCC. La commission d'enquête financière mauricienne. Et si au bout de cette enquête il y a procès, est-ce que vous souhaitez qu'il ait lieu à Maurice ou à Madagascar ? Je pense que pour l'instant il est plus judicieux qu'il reste à Maurice car à partir du moment où il sort de Maurice, on n'est plus sûr de rien. On n'est pas sûr qu'il va arriver à Madagascar, on n'est pas sûr qu'il va atterrir à Madagascar ou dans un autre pays. Sauf s'il y a extradition. L'extradition, je vous le dis, c'est après une condamnation. Nous pouvons le condamner ici à Madagascar et le faire condamner également à Maurice et ce ne serait qu'après cette condamnation qu'il va devoir rejoindre les prisons malgaches parce qu'en fait l'extradition c'est, on va dire, la réalisation d'un emprisonnement sur le territoire d'origine. C'est-à-dire ? C'est-à-dire malgache, là où s'est perpétrée l'infraction. Donc si je comprends bien, au bout de l'enquête actuelle, il pourrait y avoir un procès à Madagascar en l'absence de M. Ravatomanga. Et en cas de condamnation, il pourrait être ensuite extradé de Maurice à Madagascar, c'est ça ? Oui, et il pourrait également être jugé à Maurice par les autorités mauriciennes et peut-être soldé par une condamnation si les faits sont avérés. Il pourrait donc y avoir deux procès en parallèle ? Un à Maurice et un à Madagascar ? Exactement. Mais sur des faits différents alors ? Sur des faits différents. Au moment de l'insurrection du mois d'octobre, beaucoup d'autres dignitaires de l'ancien régime se sont enfuis, à commencer par le président, Andry Radjoelina, le Premier ministre, le président du Sénat. Alors du coup, beaucoup de Malgaches se demandent pourquoi vous n'avez pas lancé contre eux des mandats d'arrêt internationaux alors que vous l'avez fait contre M. Ravatomanga ? Si, on en a fait contre l'ancien maire de Tana. Il est impliqué dans un dossier où il y a plusieurs personnes qui sont placées sous mandat de dépôt et où lui-même est inculpé. Mais il a pu se soustraire à l'arrestation. On a lancé un mandat d'arrêt à Madagascar et internationaux contre lui au cas où il arriverait à sortir de Madagascar. Mais pour les autres, les mandats d'arrêt internationaux ne peuvent être faits que sur la base d'une procédure déjà ouverte. Or, aucune procédure n'a été ouverte, ni contre le président Andry Rajoelina, ni contre l'ancien Premier ministre, ni contre l'ancien président du Sénat ? Pas encore. Et justement, quelles sont les personnes contre qui vont être ouvertes des procédures ? Je ne dirais pas les noms parce qu'il y en a qui sont encore à Madagascar et qui risquent de s'enfuir si je vais dire les noms. Il y a des procédures qui ont déjà été ouvertes. Par exemple, pour Mame Ravatomanga, il y a eu ls Boeing 777. Il y a le dossier GEL-LTC. Avec ces deux procédures-là, qui étaient au PNF et au Bianco, il y a eu un mandat d'arrêt pour pouvoir permettre aux juridictions compétentes de procéder à une enquête envers Mame Ravatomanga. Il y a eu une procédure ouverte au niveau du Bianco et du pôle anticorruption contre Le Maire de Tana et Consort. Et comme il n'a pas pu se présenter à cette enquête, un mandat d'arrêt international a été décerné à son encontre également pour pouvoir le présenter devant la justice. On parle du maire d'Antananarivo ? On parle de l'ancien maire, oui. Pour Andry Rajoelina, en tant qu'ancien président, il faut qu'il soit présent. Il faut qu'il y ait une procédure ouverte et nous sommes en train de voir quelles sont les possibilités, ainsi que les autres membres du gouvernement. On est en train également de voir quelles sont les possibilités. Et une fois que ces possibilités de poursuites sont ouvertes, des convocations vont être envoyées. Convocations d'abord et puis mandat d'arrêt après. Et s'ils ne sont pas à Madagascar, donc des mandats d'arrêt internationaux. C'est comme ça en fait les procédures. On ne peut pas lancer tout de suite un mandat d'arrêt. Il faut d'abord qu'on ouvre l'enquête. Qu'on fasse les convocations. Et s'il est avéré que la personne n'est pas à Madagascar, on lance le mandat d'arrêt. Donc vous envisagez une procédure contre l'ancien président Andry Rajoelina ? Bien sûr. Pour toutes les personnes qui ont commis des infractions dans ce pays, il y aura des procédures qui seront ouvertes contre elles, y compris Andry Rajoelina. Et contre Andry Rajoelina, cette procédure pourrait-elle être ouverte d'ici la fin de l'année ? Bien sûr, avant la fin de l'année. Donc dans les semaines qui viennent ? Je ne pourrais pas vous dire dans combien de temps. Avant la fin de l'année. Et sur quelle base ? Sur quels faits précis ? Quand la procédure sera ouverte, vous aurez la communication là-dessus. Plus les avocats de la défense savent moins longtemps à l'avance, moins ils peuvent se défendre. Et préparer leurs alibis. Donc je ne peux pas vous dire sur quelle base on va les inculper avant d'entamer la procédure. C'est sûr qu'ils vont être poursuivis. Mais on ne peut pas vous dire là tout de suite sur quelle base. Sinon ils vont anticiper les preuves, ils vont préparer leur défense, leurs alibis, etc. Et ça rentre dans le cadre du secret de l'instruction. C'est sûr que l'ancien président Andry Rajoelina va être poursuivi ? Voilà. Donc ça c'est une certitude. Alors on sait que beaucoup d'avoirs...Et je pense que lui-même, il n'ignore pas qu'il a commis des infractions dans ce pays. À lire aussiMadagascar: Emmanuel Macron propose au nouveau dirigeant malgache «l'appui de la France» pour la transition

Hello and welcome to episode 206 of the Financial Crime Weekly Podcast. I am Chris Kirkbride. This episode examines global financial crime, starting with sanctions evasion challenges: a report highlights 113 Russian 'shadow' vessels moving €4.7 billion in oil using false flags, then to a UK OFSI General Licence for Lukoil International Entities, while the EU considers using frozen Russian sovereign assets for Ukraine. UK enforcement updates include the FCA charging a former banker and associate in a £70,000 insider dealing case and arresting another for suspected market manipulation. HMRC also announced higher Economic Crime Levy rates from April 2026. Finally, we cover global efforts: the Council of Europe launched an anti-corruption/money laundering initiative, and INTERPOL adopted a Strategic Framework targeting transnational scam centres, though Transparency International warns UK Overseas Territories are lagging on corporate transparency reforms.A transcript of this podcast, with links to the stories, will be available at www.crimes.financial.

Konflikt om en amerikansk fredsplan som ser ut som en rysk önskelista. Samtidigt pressas Zelenskyj av en korruptionsskandal på hemmaplan. Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radios app. Finns det en baktanke med att den rysk-amerikanska planen kommer just nu? Följ med bakom rökridåerna i de senaste förhandlingarna för att få ett slut på Rysslands krig mot Ukraina. Medverkande: Boris Bondarev, rysk diplomat som hoppade av efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina, Tetyana Nikolayenko, granskande journalist som avslöjat flera korruptionsskandaler i Ukraina, Arsenij, student i Kiev, Ulrik Åshuvud, generalsekreterare för Transparency International i Sverige, Nastya Krymova och hennes dotter Maritjka som anpassat sin lägenhet i Kiev efter de ständiga strömavbrotten till följd av ryska bombningar. Programledare: Ulrika Bergqvistulrika.bergqvist@sverigesradio.seReportrar: Lubna El-Shanti, Sveriges radios Ukrainakorrespondent, Andreas Liljeheden, Sveriges radios Brysselkorrespondent, Kajsa BoglindProducent: Johanna Melénjohanna.melen@sverigesradio.seTekniker: Rasmus Håkans

It has been 36 years since the Velvet Revolution in former Czechoslovakia – the peaceful uprising that ushered in a nonviolent transition of power and brought down communism. Nearly four decades on, the Czech Republic is undergoing political change again: last month, the party of “Trumpist” former premier Andrej Babis topped the parliamentary election and is returning to power. In this edition of Perspective we spoke to David Ondracka, author of “The Case of the Czech Republic: How billions disappear and why our state doesn't work" and the former head of Transparency International in the country.

An unusual alliance of crossbenchers and the Coalition has forced an ongoing extension of Question Time in the Senate. They are demanding the Labor government immediately release the "jobs for mates" report, which it has withheld for two years. Critics, including Transparency International, say the government's refusal to release the report is further evidence of a "culture of secrecy" at a time when its integrity standards are under heightened scrutiny.

Roccamore-stifteren Frederikke Antonie Schmidt bliver hængt ud for at være en ubehagelig chef, modbydelig og lede med frygt. 13 nuværende og tidligere ansatte har fortalt Frihedsbrevet skrækhistorier og bl.a. mobning og bagtaleri, og de beskylder hende også for ikke at være i stand til at føle empati. Mette Frederiksens mand og Danmarks svar på en førstedame, Bo Tengberg, skal lave en dokumentar om Ukraine og Zelenskyj. Men det mener Transparency International er en rigtig dårlig ide. Vi ringer til en mand, der bor i Odessa og som forklarer os hvordan det står til med korruption i Ukraine. Din vært er Ditte Okman og i panelet sidder Niels Pinborg, Jonas Kuld Rathje, Jakob Steen Olsen og Per Kuskner. Og så får vi besøg af Jakob Garff, der arbejder på Børsen og som ved meget om Erik Damgaards business-op- og nedture. Nu er Erik nemlig tilbage i millionærklubben og vi laver et portræt af den kulørte rigmand! Følg Det, vi taler om i appen og lyt til nye episoder hver fredag.Følg Det, vi taler om på Facebook og @ditteokman på Instagram.Vært: Ditte OkmanProducer: Sarah Bech Podimo-ansvarlig: Mette SøndergaardVideo: Sofus Chammon og Frederik SchultzKAPITLER 00:00 VELKOMMEN 04:10 METTES MAND I NYE PROBLEMER 23:00 ROCCAMORES LEDE LEDER48:00 ERIK DAMGAARD ER TILBAGESee omnystudio.com/listener for privacy information.

Corruption defines both the perception and reality of government, eroding trust and even threatening national security. Today, the safeguards meant to keep our government accountable are failing. From the mass firing of inspectors general to congressional stock trading and Supreme Court ethics scandals, abuses of power are weakening public trust and raising fears that the U.S. could slide toward kleptocracy.In this episode, host Simone Leeper speaks with Mark Lee Greenblatt, former Inspector General of the U.S. Department of the Interior; Jodi Vittori, Georgetown University professor and expert on corruption and national security; and Kedric Payne, Vice President and General Counsel at Campaign Legal Center. Together, they trace America's long fight against corruption — from the founders' earliest fears to Watergate reforms — and examine how today's failures of accountability threaten American democracy. The episode closes with solutions for restoring integrity, eliminating conflicts of interest and rebuilding trust in American government. Timestamps:(00:05) — Why did Trump fire 17 inspectors general?(07:36) — How has corruption shaped U.S. history?(11:14) — What reforms followed Watergate?(18:22) — Why does corruption feel worse in daily life now?(23:01) — How did Trump weaken watchdog offices and ethics enforcement?(28:47) — Why does congressional stock trading undermine trust?(33:58) — What do Supreme Court ethics scandals reveal?(39:59) — Could the U.S. slide toward kleptocracy?(46:04) — How does corruption threaten national security?(56:57) — What reforms could restore accountability and integrity? Host and Guests:Simone Leeper litigates a wide range of redistricting-related cases at Campaign Legal Center, challenging gerrymanders and advocating for election systems that guarantee all voters an equal opportunity to influence our democracy. Prior to arriving at CLC, Simone was a law clerk in the office of Senator Ed Markey and at the Library of Congress, Office of General Counsel. She received her J.D. cum laude from Georgetown University Law Center in 2019 and a bachelor's degree in political science from Columbia University in 2016.Mark Lee Greenblatt is an expert on government ethics and compliance, an attorney and author. Most recently, he served as Inspector General for the U.S. Department of the Interior. His work bolstered the integrity of the agency's programs, rooting out waste, fraud, and abuse in the Department's $10 billion in grants and contracts and $12 billion in natural resource royalties. Mark was elected by the 74 Inspectors General to serve as the Chairman of the Council of the Inspectors General on Integrity and Efficiency in 2022. He previously served in leadership roles at the U.S. Department of Commerce Office of Inspector General and the U.S. Senate Permanent Subcommittee on Investigations. He also served as an investigative counsel at the U.S. Department of Justice. He clerked for U.S. District Judge Anita Brody and was a litigator in two international law firms. Mark is the author of Valor, which tells untold stories of 21st century American soldiers, sailors and Marines who faced gut-wrenching decisions to overcome enormous odds. He is a frequent speaker at industry events, and he regularly appears in the news media. He graduated from Columbia University School of Law, where he was a Harlan Fiske Stone scholar, and he earned his undergraduate degree from Duke University.Jodi Vittori is an expert on the linkages of corruption, state fragility, illicit finance and U.S. national security. She is a Professor of Practice and co-chair of the Global Politics and Security program at Georgetown University's School of Foreign Service. Jodi is also an associate fellow with RUSI's Centre for Finance and Security and was previously a non-resident fellow with the Carnegie Endowment for International Peace. Before joining the Georgetown University faculty, she was the U.S. Research and Policy Manager for Transparency International's Defense and Security Program and a senior policy advisor for Global Witness. Jodi also served in the U.S. Air Force; her overseas service included Afghanistan, Iraq, South Korea, Bosnia-Herzegovina, Saudi Arabia and Bahrain, and she was assigned to NATO's only counter-corruption task force. She was an Assistant Professor and military faculty at the US Air Force Academy and the National Defense University. Jodi is also a founder and co-moderator of the Anti-Corruption Advocacy Network (ACAN), which facilitates information exchange on corruption-related issues amongst over 1,000 participating individuals and organizations worldwide. She is a graduate of the U.S. Air Force Academy and received her PhD in International Studies from the University of Denver.Kedric Payne leads the government ethics program at Campaign Legal Center, where he works to strengthen ethics laws and hold public officials accountable at the federal, state and local levels. He conducts investigations into government corruption and initiates legal actions against officials who violate the law. At CLC, Kedric has been at the forefront of advancing reforms on issues such as congressional stock trading, Supreme Court ethics enforcement, executive branch conflicts of interest, and state ethics commission autonomy. His legal work and analysis have been featured in major media outlets. He has also testified at congressional hearings on government ethics and accountability. Before joining CLC, Kedric built a broad legal career across all three branches of the federal government and in private practice. He began as a litigator at Cravath and later practiced political law at Skadden. He went on to serve as Deputy Chief Counsel at the Office of Congressional Ethics and as a Deputy General Counsel at the U.S. Department of Energy, where he advised on federal ethics laws. Earlier in his career, he clerked for the U.S. District Court for the Southern District of New York.Links: Understanding Corruption and Conflicts of Interest in Government – CLC Holding Government Officials Accountable for Unlawful Conflict of Interest Violations – CLC Ethics Pledges by Trump Cabinet Draw Questions and Skepticism – NY Times CLC Sues to Stop Elon Musk and DOGE's Lawless, Unconstitutional Power Grab – CLC Elon Musk Stands to Gain Even More Wealth by Serving in Trump's Administration – CLC Is Musk Using the FAA to Benefit Himself and His SpaceX Subsidiary, Starlink? – CLC Have Wealthy Donors Bought the Trump Administration? – CLC How a Second Term Introduces More Conflicts of Interest for Trump – CLC CLC's Kedric Payne on Trump's Brazen Removal of Nation's Top Ethics Official – CLC The public won't get to see Elon Musk's financial disclosures. Here's why that matters.  – CBS  Justice Clarence Thomas Should Be Held Accountable Under Federal Ethics Law – CLC Judicial Conference Decision Lowers Ethics Standards for Federal Judges and U.S. Supreme Court – CLC Improving Ethics Standards at the Supreme Court – CLC The Justice Department Is In Danger Of Losing Its Way Under Trump – CLC Congress Has an Ethics Problem. Now It's Trying to Get Rid of Ethics Enforcement – CLC A Win for Ethics: CLC, Partners Succeed in Preserving Office of Congressional Conduct – CLC Crypto Political Fundraising Raises Questions About Senate Ethics Committee Efficacy – CLC Stopping the Revolving Door: Preventing Conflicts of Interest from Former Lobbyists – CLC The Trump Administration Has Opened the Door to More Corruption – CLC Solving the Congressional Stock Trading Problem – CLCAbout CLC:Democracy Decoded is a production of Campaign Legal Center, a nonpartisan nonprofit organization dedicated to solving the wide range of challenges facing American democracy. Campaign Legal Center fights for every American's freedom to vote and participate meaningfully in the democratic process. Learn more about us.Democracy Decoded is part of The Democracy Group, a network of podcasts that examines what's broken in our democracy and how we can work together to fix it. Hosted by Simplecast, an AdsWizz company. See pcm.adswizz.com for information about our collection and use of personal data for advertising.

More than 300 people are being made to re-sit their practical driving test - following fraud allegations at an Auckland VTNZ. Police and NZTA are looking into claims testing officers at the Highbrook branch took money in return for passing applicants, over several years. Five officers have been sacked for misconduct - and the branch has stopped offering tests in the meantime. Transparency International NZ executive director Julie Haggie says they need to figure out how this was possible. "Behaviour and the training and the culture that was existing and whether any of those things had an impact on people feeling like - I can get away with it. And they have felt like they can get away with it and make profit out of it." LISTEN ABOVESee omnystudio.com/listener for privacy information.

Samedi 4 octobre, le président Andry Rajoelina a entamé des consultations avec les forces vives de Madagascar : haut fonctionnaires, groupements d'entreprises et organisations de la société civile. En parallèle, des mobilisations pro et anti-gouvernement ont eu lieu le même jour dans le centre-ville de la capitale d'Antananarivo. Mais un imposant dispositif de sécurité a empêché les jeunes manifestants du collectif Gen Z de se retrouver place d'Ambohijatovo. Si les revendications de la Gen Z se sont diversifiées au cours de la semaine, le fond reste bien le même. Un sentiment d'injustice et d'inégalités qui prend racine dans le contexte économique de l'île.  Premiers motifs de colère au début des manifestations : les coupures d'eau et d'électricité. Pour Ketakandriana Rafitoson, la vice-présidente de Transparency International à Madagascar, la Jirama dans le collimateur de la Gen Z est devenu un symbole des problématiques de mauvaise gestion sur l'île. « Cette entreprise publique, censée garantir l'accès à l'eau et à l'électricité, est aujourd'hui synonyme de gaspillage, d'opacité, de collusion politique », affirme-t-elle. « Pendant des années, des contrats faramineux ont été attribués sans appel d'offres transparent, souvent des sociétés proches du pouvoir des marchés de carburant surfacturés par exemple, des projets de réhabilitation d'infrastructures détournées de leur objectif initial et des milliards engloutis sans aucun résultat tangible. Tout cela pendant que les citoyens subissent des coupures quotidiennes, que des familles vivent dans le noir », poursuit la chercheuse. « Donc, la Jirama, pour moi, c'est plus qu'un scandale financier, c'est l'incarnation même d'un système où l'argent public sert à enrichir quelques-uns au lieu d'améliorer la vie de millions de Malgaches. Et les Malgaches, justement, ne sont pas dupes. Ils ont bien compris que c'était la corruption qui était au centre de ce problème, d'où les revendications aujourd'hui exprimées par la majorité », estime-t-elle. À lire aussiContestations à Madagascar: le délabrement d'un campus à Antananarivo, symbole des misères des jeunes Taux de croissance en berne et peu d'opportunités d'emplois Des questions de gouvernances qui ressortent dans le classement de Transparency International. Madagascar y occupe la 26e position sur 100. Une position qui stagne depuis plus de dix ans pour des raisons très précises, détaille Ketakandriana Rafitoson : « Les grandes affaires sont étouffées. Les institutions de contrôle sont fragiles et l'accès à l'information reste un combat au quotidien. Et cette impunité nourrit en fait l'injustice, creuse les inégalités, entretient la pauvreté, l'extrême pauvreté dans laquelle vivent 80 % de nos compatriotes. » Une perception de la corruption élevée tandis que le niveau de vie des populations ne s'améliore pas, souligne l'économiste Aimé Ramiarison, enseignant-chercheur à l'université d'Antananarivo. « Le taux de croissance économique moyen est très faible. C'est-à-dire que depuis 2009, jusqu'en 2024, c'était de 2,3 % par an en moyenne. Donc, c'est très faible. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire une faible création de richesse », pointe le chercheur. « Deuxième signification, ça veut dire que le taux de croissance du PIB est revenu à paraître, négatif depuis 2009 jusqu'à maintenant. Et puis une faible croissance signifie également une très faible création d'emplois », poursuit Aimé Ramiarison. « Et si nous regardons les statistiques sur le marché du travail, on constate que seulement 11 % des emplois totaux sont des emplois formels, que l'on peut donc qualifier d'emplois décents ou productifs. Et de l'autre côté, 85 % des emplois sont des emplois qualifiés, des emplois précaires. Ça veut dire qu'une grande majorité de la population exerce des emplois précaires, c'est-à-dire des emplois mal payés, sans aucune protection sociale », détaille-t-il. Le professeur souligne le peu de perspectives offertes aux jeunes. Des jeunes qui doivent également faire face à l'incertitude créée par la politique américaine qui pourrait compromettre notamment plusieurs milliers d'emplois dans le secteur textile sur l'île. À lire aussiMadagascar: le mouvement Gen Z se dote de huit porte-parole

Today, we start a two-part journey into the heart of Honduran society. Our focus will be on one man, Kurt Ver Beek, and the organization he co-founded, Association for a More Just Society (ASJ). Kurt is a professor of Sociology (Emeritus) at Calvin University and lead investigator for an agreement between Transparency International, the Honduran Government, and ASJ. For this first episode, we are joined by the reporter Ross Halperin, whose recent biography (here) of Kurt's ministry (New York Times profile here) paints a fascinating picture of a man dedicated to the cause of justice. While Ross and I do not discuss the entire scope of the book, we do focus on the criminal justice system and the many barriers erected for victims seeking relief. Ross and I talk about how he came to write the book, the work of ASJ in helping reduce the violence in Honduras, some of the main characters in the story, and much more. Ross attended Harvard University and worked under Mark A. R. Kleiman, one of the world's leading criminal-justice scholars. He started reporting this story in 2018 and has since spent much of his time in Honduras. Cross & Gavel is a production of CHRISTIAN LEGAL SOCIETY. The episode was produced by Josh Deng, with music from Vexento.

Transparency International says without a whole-of-government national anti-corruption strategy New Zealand remains at risk. 

Olena Tregub is a Ukrainian expert in policy analysis, policy design and reform implementation, with a special focus on corruption prevention in economic and security sectors. Since 2017 Olena has been Secretary General of NAKO (the Independent Defence Anti-Corruption Committee) – an international oversight body created by Transparency International. It's her mission to strengthen democratic oversight over defence spending, increase accountability and transparency of the sector, which is critical in wartime, and has become a hotly debated topic in the run-up to the 2024 US election. ----------DESCRIPTION:Ukrainian Anti-Corruption Efforts: Challenges and Triumphs Amid WarJoin us as we speak with Olena Tregub, Secretary General of the Independent Defense Anti-Corruption Committee (NAKO), on the critical role of anti-corruption in Ukraine's defense sector. Since 2017, NAKO, an oversight body created by Transparency International, has been working to enhance democratic oversight, accountability, and transparency in defense spending. In this engaging episode, Elena discusses the ongoing challenges and successes in the fight against corruption, especially during wartime, and the significant influence of civic protests on government actions. She reflects on the complexities of maintaining integrity in defense operations and the substantial impact of public and international support in pushing for reforms. This in-depth conversation delves into the importance of maintaining anti-corruption measures to ensure Ukraine's resilience and ultimate victory against Russian aggression.----------CHAPTERS:00:00 Introduction to Olena and Her Mission00:54 Welcoming Olena to the Channel01:24 The Heart of the Anti-Corruption Storm02:51 Zelensky's Response to Protests04:27 The Big Question: Conspiracy or Cockup?05:33 Zelensky's Anti-Corruption Journey08:22 The Role of Protests in Ukrainian Democracy12:26 Comparing Government Reactions to Protests20:24 The Importance of Anti-Corruption in Wartime23:29 The Role of International Partners28:19 The Future of Ukrainian Reforms37:06 Conclusion and Final Thoughts----------LINKS:https://twitter.com/OTregubhttps://www.linkedin.com/in/olenatregub/https://cepa.org/author/olena-tregub/https://archive.kyivpost.com/author/olena-tregubhttps://www.atlanticcouncil.org/expert/olena-tregub/https://nako.org.ua/en/about----------SUPPORT THE CHANNEL:https://www.buymeacoffee.com/siliconcurtainhttps://www.patreon.com/siliconcurtain----------TRUCK FUNDRAISER - GET A SILICON CURTAIN NAFO PATCH:Together with our friends at LIFT99 Kyiv Hub (the NAFO 69th Sniffing Brigade), we are teaming up to provide 2nd Battalion of 5th SAB with a pickup truck that they need for their missions. With your donation, you're not just sending a truck — you're standing with Ukraine.https://www.help99.co/patches/nafo-silicon-curtain-communityWhy NAFO Trucks Matter: Ukrainian soldiers know the immense value of our NAFO trucks and buses. These vehicles are carefully selected, produced between 2010 and 2017, ensuring reliability for harsh frontline terrain. Each truck is capable of driving at least 20,000 km (12,500 miles) without major technical issues, making them a lifeline for soldiers in combat zones.https://www.help99.co/patches/nafo-silicon-curtain-community----------

For this episode, regular host Robert Barrington is joined by two anticorruption experts from Australia. Nicole Rose is the Deputy Commissioner at The National Anti-Corruption Commission (NACC), and AJ Brown is a Professor of Public Policy and Law at Griffith University and the Chair of Transparency International's (TI) Australian chapter. Some of the main themes discussed in the episode include: - The extent and nature of corruption in Australia - The role of the newly-established NACC in addressing “grey corruption" - Effective approaches to anticorruption measures - The utility of the Corruption Perceptions Index (CPI) - Uniquely Australian concepts of corruption - Top priorities in strengthening the anticorruption system. For more on corruption in liberal democracies, check out the previous episode: 134. Oguzhan Dincer & Michael Johnston on Corruption in America. Find out more about AJ's work here: https://experts.griffith.edu.au/18540-a-j-brown And the NACC here: https://www.nacc.gov.au/

In this episode, we chat about a recently published report by Transparency International (see: https://www.transparency.org.uk/news/trust-issues-tackling-final-frontier-secret-property-ownership) and how it impacts on our ability to identify the true ownership of real estate in the UK (and elsewhere).Send us a textSupport the showFollow us on LinkedIn at https://www.linkedin.com/company/the-dark-money-files-ltd/ on Twitter at https://twitter.com/dark_files or see our website at https://www.thedarkmoneyfiles.com/

Transparency International se Korrupsiepersepsie-indeks, wat 180 lande wêreldwyd monitor, is die belangrikste internasionale maatstaf vir korrupsie in die staatsdiens. Namibië beklee vanjaar die 59ste posisie. Kosmos 94.1 Nuus het met prof. Johan Coetzee, ‘n kenner in goeie regering, oor die kwessie gepraat:

What happens when the world's most influential anti-bribery law is abruptly paused? Is transparency merely a compliance box-tick—or the most powerful tool we have against global threats like kleptocracy, sanctions evasion, and illicit finance? In this eye-opening episode of Corruption, Crime, and Compliance, Michael Volkov is joined by two powerhouse experts in the global fight against corruption: Scott Greytak and Josh Birenbaum (*see ‘'About Guests below). Together, they break down the sweeping implications of the U.S. government's pause on Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)enforcement, the gutting of the Corporate Transparency Act (CTA), and what all of this means for business leaders, policymakers, and the international community.When the United States hit pause on FCPA enforcement, the global anti-corruption landscape shifted. Scott and Josh explore how companies are reacting, how allies are stepping up enforcement, and why transparency is emerging as a national security imperative. They offer a forward-looking conversation filled with insights for compliance professionals, risk officers, and anyone committed to ethical business in a volatile world.You'll hear them discuss:Why the U.S. government's pause on FCPA enforcement shocked the global anti-corruption community—and why companies should still stay the course with compliance regardless of political signals.How the Corporate Transparency Act, once seen as the most significant U.S. anti-money laundering law in a generation, has been quietly gutted—leaving a dangerous gap in the fight against shell companies and financial crime.What it means that U.S. companies are now incentivized to form anonymously domestically to avoid ownership disclosure—inviting kleptocrats, traffickers, and foreign adversaries to hide in plain sight.Why global businesses must prepare for a sharp rise in trade compliance enforcement, as tariffs, export controls, and sanctions take center stage in economic security—and why transparency is essential to managing these risks.How foreign enforcers, especially in Europe, are beginning to step up—but why no alliance or coalition can truly fill the vacuum left by a retreating United States.What makes transparency not just a compliance tool, but a weapon against geopolitical threats—from Xinjiang's forced labor camps to Russian shadow fleets and fentanyl trafficking.How transparency can be hardwired into foreign aid policy to protect U.S. taxpayer money, prevent narco-state development, and give American businesses a fair shot abroad.Why there's still hope—from new bipartisan support for anti-corruption measures to the emergence of a national security lens on transparency across Congress, federal agencies, and the private sector.About GuestsScott Greytak is an anticorruption attorney and the Director of Advocacy for TI US. His work focuses on designing anticorruption laws and policies, organizing and leading ideologically inclusive coalitions, and lobbying the U.S. Congress and administration. Greytak was named a Top Lobbyist in 2021, 2023, and 2024 by the National Institute for Lobbying & Ethics. Josh Birenbaum is the deputy director of FDD's Center on Economic and Financial Power, focusing on illicit finance risks and global corruption. Previously, Josh was the research and policy analyst at TRACE International, producing articles, book chapters, op-eds, model policies, industry reports, and speeches on sanctions, export controls, corruption, conflict minerals, money laundering, human rights, illicit finance, and other topics. ResourcesScott Greytak on LinkedIn | Email - sgreytak@us.transparency.orgJosh Birenbaum on LinkedIn | Email - jbirenbaum@fdd.orgMichael Volkov on LinkedIn | TwitterThe Volkov Law Group

This week, John and Elliot discuss updates to the US Department of Justice corporate enforcement policy, the OCC's priority areas, Transparency International's report on corruption's role in fueling arms diversion, and other items impacting the financial crime prevention community.

Europoslanci podle organizace Transparency International opakovaně promeškávají příležitosti na pořádnou reformu vlastních etických pravidel. To pak vede k opakovaným korupčním skandálům, říká šéf bruselské pobočky této organizace Nicholas Aiossa: „Máme tu europoslance, kteří vydělávají 75 tisíc eur ročně jako členové představenstev velkých mezinárodních korporací, které v Evropském parlamentu lobují.“ Pravidla Evropského parlamentu totiž střet zájmů výslovně nezakazují.

This week, John and Elliot discuss Transparency International's Opacity in Real Estate Ownership Index, FinCEN's alert on bulk cash smuggling by Mexican cartels, IRS-CI's release of 2024 BSA metrics, and its CI-FIRST initiative, Congressional hearings by a House Financial Services subcommittee, and other items impacting the financial crime prevention community.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, l'ombre de la Russie plane sur plusieurs pays d'Europe centrale et orientale. Campagnes de désinformation sur les réseaux sociaux, pression économique, corruption… La Loupe vous propose un tour d'horizon de ces différentes menaces à travers l'exemple de quatre pays : la Roumanie, la Moldavie, la Géorgie et la Slovaquie. Dans cet épisode, on se penche sur la manipulation électorale en Géorgie avec Charles Haquet, rédacteur-en-chef du service Monde de L'Express.Retrouvez tous les détails de l'épisode ici et inscrivez-vous à notre newsletter. L'équipe : Présentation : Charlotte Baris Ecriture : Aude Villiers-MoriaméMontage et réalisation : Jules Krot Crédits : Euronews, Transparency International, France 24 Musique et habillage : Emmanuel Herschon / Studio Torrent Logo : Jérémy Cambour Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.

This week, John and Elliot discuss the latest pronouncements from the US Treasury about the Corporate Transparency Act, the new head of the Treasury's Office of Terrorism and Financial Intelligence, the case of theft from a non-profit to support cancer patients, the 2024 Corruption Perceptions Index from Transparency International, and other items impacting the financial crime prevention community.