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Deregulierung oder Neukalibrierung? Die BaFin-Risikoanalyse 2026 im Praxistest Die BaFin hat ihre Risikoanalysen für 2026 veröffentlicht – und die Botschaft ist eindeutig: Die Risikolage bleibt angespannt. Wirtschaftliche Unsicherheiten, geopolitische Spannungen und technologische Disruptionen prägen das Bild. Gleichzeitig werden aus der Bankenbranche die Rufe nach Deregulierung lauter. Aber wie passt das zusammen? In dieser Episode von Sound of Finance gehen wir gemeinsam mit unseren Gästen Ulf Morgenstern und Christian Klaus – beide ausgewiesene Experten für Bankenregulierung und Prüfungsberatung im zeb – genau dieser Frage auf den Grund. Was Euch in dieser Episode erwartet: • Die sechs Hauptrisiken der BaFin – von Marktkorrekturen über Kreditrisiken im Gewerbeimmobilienmarkt bis hin zu Cyberrisiken und Geldwäsche: Was bedeuten sie konkret für Banken und deren Risikoberichte? • Aufsichtsschwerpunkte bis 2028 – Wie passt die BaFin ihre Prüfverfahren an und welche Schwerpunkte setzt sie bei Kredit-, Cyber- und Governance-Risiken? • Deregulierung oder Mehrbürokratie? – Das BRUBEG-Gesetz und andere Initiativen versprechen Erleichterungen, schaffen aber gleichzeitig neue Anforderungen. Wir ordnen ein, was sich für Banken wirklich ändert. • Das Kleinbankenregime im Fokus – Welche konkreten Erleichterungen bei Meldevorgaben ergeben sich für Institute unter 10 Milliarden Bilanzsumme – und welche Unsicherheiten bleiben? • Die Kernfrage: Ist das, was als Deregulierung angekündigt wird, am Ende eine Neukalibrierung des regulatorischen Rahmens – mit neuen Lasten an anderer Stelle? Fazit der Episode: Die aktuelle Entwicklung bietet Chancen – aber keine einfachen Antworten. Banken brauchen wachsames Risikomanagement und einen aktiven Dialog mit der Aufsicht, um die Balance zwischen regulatorischer Compliance und unternehmerischer Freiheit zu halten. Eines ist klar: Wer die neuen Rahmenbedingungen frühzeitig versteht, verschafft sich einen entscheidenden Vorteil.

Zunächst sprechen Dr. Stefan Brink und Carl Nowak ab Minute (01:41) über die vergeblichen Versuche einer Journalistin an die Kohl-Akten zu kommen, die im Besitz der Witwe Maike Kohl-Richter sind. Bedauerlicherweise ist es fast schon eine Gewohnheit in Deutschland, dass ausscheidende Regierungsmitglieder Akten nach Hause nehmen, statt diese an das Bundesarchiv zu übergeben. Lässt sich aus dem Informationsfreiheitsgesetz eine Wiederbeschaffungspflicht von Behörden für ,,verlorene“ Akten ableiten? Anschließend (14:14) sprechen Stefan und Carl über eine Zunahme von Datenschutzeingaben von 2024 zu 2025 bei der Berliner Beauftragten für Datenschutz und beim niedersächsischen Landesdatenschutzbeauftragten. Was könnten die Ursachen sein? Zum Abschluss ist ab Minute (30:00) eine EuGH-Entscheidung v. 29.1. C-291/24 zur Geldwäsche-Richtlinie der EU Thema. Hier ging es um die gesetzlichen Voraussetzungen im österreichischen Recht bezüglich der Verantwortlichkeit einer juristischen Person für Compliance Verstöße. Was hat diese Entscheidung wohl mit dem Datenschutz zau tun?

Mit dem EU-AML-Paket reformiert die EU ihr Geldwäscherecht strukturell und institutionell grundlegend. Im „Alles Legal“-Podcast ordnen Sebastian Glaab (Annerton) und Dr. Camillo Werdich (Sinpex) ein, warum viele Verpflichtete operativ noch nicht auf den kommenden Rechtsrahmen ausgerichtet sind.

Was steckt in Donald Trumps erster richtiger Rede zur Lage der Nation zu Iran, zu den Zöllen und Europa? Eine Einschätzung von Gordon Repinski. D.C. Decoded, das US Briefing, findet ihr hier. Parallel dazu blickt die Bundesregierung nach Peking. Kanzler Friedrich Merz zwischen Partnerschaft, Wettbewerb und Systemrivalität. Im 200-Sekunden-Interview erklärt CDU-Staatssekretärin und Mittelstandsbeauftragte Gitta Connemann, warum Deutschland auf Dialog setzt, aber mehr Schutz vor Investitionsverboten, Joint-Venture-Auflagen und erzwungenem Technologietransfer fordert. Vizekanzler Lars Klingbeil hat währenddessen die Leitung der Kabinettssitzung. Eine seltene Gelegenheit. Mit einem Konzept gegen organisierte Kriminalität, inklusive früherer Vermögensbeschlagnahmung bei Geldwäscheverdacht, setzt er ein Signal in der Innen- und Finanzpolitik. Rasmus Buchsteiner berichtet. Das Berlin Playbook als Podcast gibt es jeden Morgen ab 5 Uhr. Gordon Repinski und das POLITICO-Team liefern Politik zum Hören – kompakt, international, hintergründig. Für alle Hauptstadt-Profis: Der Berlin Playbook-Newsletter bietet jeden Morgen die wichtigsten Themen und Einordnungen. Jetzt kostenlos abonnieren. Mehr von Host und POLITICO Executive Editor Gordon Repinski: Instagram: @gordon.repinski | X: @GordonRepinski. POLITICO Deutschland – ein Angebot der Axel Springer Deutschland GmbH Axel-Springer-Straße 65, 10888 Berlin Tel: +49 (30) 2591 0 information@axelspringer.de Sitz: Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 196159 B USt-IdNr: DE 214 852 390 Geschäftsführer: Carolin Hulshoff Pol, Mathias Sanchez Luna Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

Christian Sewing verdient 9,75 Millionen Euro im Jahr – und fordert von uns mehr Arbeit. Der Deutsche Bank CEO, der pro Stunde 2.300 Euro kassiert, während der deutsche Durchschnitt bei 28 Euro liegt, will längere Lebensarbeitszeit, weniger Kranktage und Abbau des Kündigungsschutzes. Was für eine Chuzpe von jemandem, der sich 160 Vollzeitangestellte als Dienstpersonal leisten könnte und trotzdem noch 150.000 Euro zum Leben hätte. Doch dahinter steckt System

Mehr als drei Millionen Dokumente aus dem Fall Epstein werden ausgewertet – und führen nun zu neuen Ermittlungen in Frankreich und Großbritannien. Es geht um Menschenhandel, Geldwäsche und dubiose Privatflüge. Wer jetzt ins Zentrum der Ermittlungen rückt.**********In dieser Folge mit: Moderatorin: Lena Mempel Gesprächspartnerin: Kerstin Ruskowski, Deutschlandfunk Nova Nachrichten**********Ihr könnt uns auch auf diesen Kanälen folgen: TikTok und Instagram .

Anthropic startet einen frontalen Angriff auf OpenAI mit vier Super-Bowl-Werbespots: "Ads are coming to AI". Sam Altman reagiert sichtlich angefasst und nennt Anthropic "autoritär". Amazon und Google liefern starke Earnings – AWS wächst 24%, Google Cloud sogar 48% – aber beide Aktien fallen. Pip prognostiziert: Amazon verkauft Whole Foods. Neue Details zum SpaceX-XAI-Merger: Ein Two-Step-Merger könnte XAIs desaströse Zahlen vor Investoren verstecken. Reddit hört auf, eingeloggte User zu reporten. Bei Neura Robotics, dem deutschen Robotik-Unicorn, stapeln sich die Red Flags. Steve Bannon fordert öffentlich, dass ICE und Militär während der Midterm-Wahlen an Wahllokalen patrouillieren sollen. Die Washington Post entlässt 30% der Journalisten – während Jeff Bezos 75 Millionen für den Melania-Film ausgibt. Unterstütze unseren Podcast und entdecke die Angebote unserer Werbepartner auf ⁠⁠⁠⁠⁠doppelgaenger.io/werbung⁠⁠⁠⁠⁠. Vielen Dank!  Philipp Glöckler und Philipp Klöckner sprechen heute über: (00:00:00) Intro (00:03:08) SpaceX-XAI Merger: Two-Step-Struktur erklärt (00:06:01) Tesla und Elon Musks Kontrollproblem (00:08:49) Software-Ausverkauf (00:11:55) Die Zukunft der Unternehmenssoftware (00:14:58) Starlink-Konkurrenz: Logos bekommt FCC-Genehmigung (00:17:57) Anthropic Super Bowl Ad trollt OpenAI (00:24:12) Amazon Earnings (00:34:01) Google Earnings (00:54:22) Google Network stirbt (00:57:16) Bedrohung für den Journalismus (01:00:01) Veränderungen im Nachrichtenkonsum (01:02:32) Gemini vs ChatGPT: 750 Mio. User (01:05:16) Reddit Earnings: Stoppt User-Metriken (01:09:11) Google bestraft Self-Promotion Listicles (01:12:32) GEO ist overhyped: Wo ist der Umsatz? (01:15:34) Werbung auf ChatGPT: Sinnvoll? (01:17:17) TikTok: EU verlangt Design-Änderungen (01:19:11) Grok: Sexualisierung war bewusster Hack (01:21:28) Steve Bannon: ICE an Wahllokalen (01:25:40) Washington Post feuert 30% der Journalisten (01:31:08) Starlink auf russischen Drohnen (01:34:54) Krypto verliert 2 Billionen (01:37:53) Neura Robotics Shownotes Verkauf von XAI bringt steuerliche und rechtliche Vorteile für SpaceX-Investoren - reuters.com FCC genehmigt Logos den Einsatz von über 4000 Breitband-Satelliten - spacenews.com Anthropic plant keine Werbung für Claude - engadget.com Sam Altman verärgert über Claude Super-Bowl-Werbung - techcrunch.com Cerebras erhält 1 Milliarde Finanzierung bei 23 Milliarden Bewertung - bloomberg.com rentahuman - rentahuman.ai Amazon vom Kartellamt mit Strafe belegt - tagesschau.de Die Gemini-App erreichte 750M+ monatlich aktive Nutzer im Q4 2025. - x.com Applovin wegen Geldwäschevorwürfen angeklagt - finance.yahoo.com Google geht gegen selbstfördernde Bestenlisten vor - searchengineland.com TikTok muss möglicherweise sein "süchtig machendes Design" ändern. - theguardian.com Elon Musk allegedly deliberately fueled Grok's porn scandal - computerbild.de Büros in Frankreich durchsucht, UK untersucht Grok erneut. - bbc.com Elon Musk Sánchez - x.com Steve Bannon fordert Einwanderungsbeamte an Wahllokalen während Zwischenwahlen - theguardian.com Der Mord der Washington Post - theatlantic.com Starlink in Ukraine von Russland blockiert - edition.cnn.com Ein Reddit-Nutzer loggte sich in Epsteins Outlook-Konto ein. - x.com Justizministerium | Startseite | Justizministerium der Vereinigten Staaten - justice.gov Mandelsons Verbindungen zu Palantir müssen vollständig offengelegt werden. - theguardian.com Dateien zeigen Epsteins Geld in Silicon Valleys Tech-Start-ups. - nytimes.com US-Firma interessiert an deutschem Robotik-Start-up Neura Robotics - manager-magazin.de Auswirkungen von AG1® auf Darmmikrobiom: klinische Studie. - pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

Die Schattenwirtschaft floriert. 500 Milliarden Euro gehen jedes Jahr am Fiskus vorbei - das ist der höchste Stand seit mehr als zehn Jahren. Das mutmaßliche Volumen der Geldwäsche in Deutschland liegt Schätzungen zufolge jedes Jahr bei mehr als 50 Milliarden Euro. Was hilft im Kampf gegen Schwarzarbeit und illegale Geschäfte? Welchen Einfluss hat die Menge an schmutzigem Geld auf die Demokratie? Was bringt das überarbeitete Geldwäschegesetz, das am 1. März in Kraft tritt? Und was das Gesetz zur „Modernisierung und Digitalisierung der Schwarzarbeitsbekämpfung“? Geli Hensolt diskutiert mit Prof. em. Dr. Dr. h.c. mult. Friedrich Schneider – Research Institute of Banking and Finance, Johannes Kepler Universität Linz; Dr. Jacob Wende – Experte für Geldwäsche-Gesetzgebung, CEO Regpit, Technologieunternehmen zur Geldwäscheprävention; Markus Zydra –Finanzkorrespondent, Süddeutsche Zeitung

Warnstreik legt Nahverkehr in fast allen Bundesländern lahm, Immer mehr Geflüchtete kehren in ihre Heimat zurück, Zahnarztkosten sollen laut Gesundheitsministerin Warken weiterhin von der gesetzlichen Krankenkasse übernommen werden, Trauerstaatsakt für frühere Bundestagspräsidentin und Ministerin Süssmuth geplant, Festnahme von fünf Verdächtigen wegen illegalen Exporten nach Russland, Amtsgericht Würzburg verurteilt bayrischen AfD-Landestagsabgeordneten Halemba wegen Geldwäsche und Nötigung, Eingeschränkte Öffnung des Grenzübergangs Rafah zwischen Gazastreifen und Ägypten, 68. Verleihung der Grammys in Los Angeles, Lob und Enttäuschung nach Silbermedaille bei der Handball-EM, Das Wetter Hinweis: Die Beiträge zu den Themen "Grammys" und "Handball" dürfen aus rechtlichen Gründen nicht auf tagesschau.de gezeigt werden.

Der Tag in 2 Minuten – vom 28.1.

BKA-Ermittler durchsuchen Gebäude der Deutschen Bank. Sven Schulze ist neuer Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt. Und der berühmte Komponist Philip Glass sagt die Uraufführung einer »Lincoln« Sinfonie ab. Das ist die Lage am Mittwochabend. Hier geht´s zu den Artikeln: Verdacht der Geldwäsche: BKA durchsucht Deutsche Bank Haseloff-Nachfolger Sven Schulze in Sachsen-Anhalt: Entweder gelingt ihm ein Wunder. Oder die AfD gewinnt Wegen Trumps Werten: Philip Glass will Lincoln-Sinfonie nicht im Kennedy Center uraufführen +++ Alle Infos zu unseren Werbepartnern finden Sie hier. Die SPIEGEL-Gruppe ist nicht für den Inhalt dieser Seite verantwortlich. +++ Den SPIEGEL-WhatsApp-Kanal finden Sie hier. Alle SPIEGEL Podcasts finden Sie hier. Mehr Hintergründe zum Thema erhalten Sie mit SPIEGEL+. Entdecken Sie die digitale Welt des SPIEGEL, unter spiegel.de/abonnieren finden Sie das passende Angebot. Informationen zu unserer Datenschutzerklärung.

Der DAX trat vor Fed - Entscheid und Zahlenflut auf der Stelle und schloss bei 24.840 Punkten mit -0,2 %. In den USA Rekordstimmung: Der S&P 500 stieg zur Eröffnung um 0,3 % auf 7.002,28 Punkte, gestützt von Chip-Aktien nach ASML und der Hoffnung auf starke Big Tech-Bilanzen. Die BaFin warnt bei Rekordkursen vor einer "gefährlichen Mischung" und dem Risiko plötzlicher Korrekturen. Rohstoffe: Gold 5.311 USD, Silber 115,50 USD, Brent 68,41 USD, WTI 63,36 USD. Firmen: Deutsche Bank - Razzien wegen Geldwäscheverdachts. Starbucks vorbörslich +10 % nach überraschend starken flächenbereinigten Umsätzen im Q1 2025/26. Jenoptik fast +10 % auf 24,56 Euro. Porsche: Tobias Sühlmann übernimmt ab 1.2.26 als Designchef. Amazon streicht 16.000 Jobs, insgesamt 30.000 Bürojobs, rund 10 % der Verwaltung. SpaceX prüft laut "Financial Times" einen IPO Mitte Juni: bis zu 50 Mrd. USD Erlös bei rund 1,5 Billionen USD Bewertung.

In unserer aktuellen Crossover-Folge mit 3×3=10 by Payment & Banking spricht 3x3=10-Host Julian Prüfer mit Tobias Eiß von KYCnow über Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und die Frage, warum das Thema nicht irgendwo „da draußen“ passiert, sondern manchmal direkt zwischen Spieleabend und Lieferdienst. Die Kernpunkte der Folge: • Geldwäsche passiert im Alltag – oft dort, wo alles völlig normal wirkt: Bargeld, Lieferdienst, kleine Umsätze. • Bargeld ist häufig der Einstieg, weil sich illegale und legale Einnahmen leicht vermischen lassen. • Geldwäsche ist ein Prozess, keine einzelne Tat: verschleiern, vermischen, „sauber“ machen – oft über mehrere Stationen hinweg. • Immobilien sind ein typisches Ziel, weil Bewertung, Kauf und Weiterverkauf ideale Waschmechanismen bieten. • Digitalisierung allein löst das Problem nicht: Neue Technologien schaffen auch neue Muster und blinde Flecken. • KYC scheitert oft an Formalismus – zu viel „Pflichtprogramm“, zu wenig tatsächliche Wirkung. • Wirksame Prävention braucht Kontext: bessere Nutzung von Daten, skalierbare Prozesse und mehr Bewusstsein. • Finanzielle Bildung ist ein Schlüssel, weil Prävention lange vor dem Bankprozess beginnt. Warum reinhören? Die Folge macht Geldwäsche greifbar, ohne sie zu vereinfachen – mit Alltagsbeispielen, ehrlichen Einblicken in KYC-Praxis und klaren Denkanstößen für Institute und den privaten Umgang mit Geld. Viel Spaß beim Hören! Fragen, Anregungen und Feedback sehr gerne an mail@plaudertaschen-podcast.de Euer Plaudertaschen-Team Dieser Podcast wird präsentiert von: => Sparkassen Personalberatung - Top-Talente finden, statt lange suchen => S Broker AG & Co. KG - Innovative und bedarfsorientierte Lösungen „as a Service“ für das Wertpapiergeschäft der Sparkassen. => Sparkassen Consulting GmbH - Wir. Beraten. Sparkassen. Folge direkt herunterladen

Die Türkei hat im Norden der Mittelmeerinsel Zypern einen Staat nach ihrem Zuschnitt geschaffen. Doch dieser wird nur von der Türkei selbst anerkannt. Die Umarmung durch die «Schutzmacht» spaltet die Bevölkerung. Und die internationale Isolation führt zu handfesten Problemen im Alltag. Die nordzyprische Politwissenschaftlerin Hayriye Rüzgar erinnert sich daran, wie aufgeregt sie war, als sie an der Hand der Eltern erstmals die Waffenstillstandslinie überschritt. 2003 gingen die ersten Checkpoints zur international anerkannten «Republik Zypern» auf. Was würde geschehen, wenn sie in diesem griechisch-zyprischen Teil türkisch sprächen, fragte sich die damals Zehnjährige besorgt. Seither sind viele Programme für Dialog und Austausch entstanden. Doch alle Versuche, den Zypernkonflikt beizulegen, sind gescheitert. Im Norden bleiben zehntausende türkische Soldaten stationiert, das Gebiet hängt wirtschaftlich am Tropf der «Schutzmacht». In der Isolation und einseitigen Abhängigkeit hat sich eine Ökonomie mit Schattenseiten entwickelt. Ein spektakulärer Immobilienboom deute auf Geldwäscherei in grossem Stil, sagt der Wirtschaftsexperte Mertkan Hamit. Doch die letzten Präsidentschaftswahlen in Nordzypern brachten einen Kurswechsel. Steigen damit die Chancen für eine Lösung des Zypernkonflikts?

Die Türkei hat im Norden der Mittelmeerinsel Zypern einen Staat nach ihrem Zuschnitt geschaffen. Doch dieser wird nur von der Türkei selbst anerkannt. Die Umarmung durch die «Schutzmacht» spaltet die Bevölkerung. Und die internationale Isolation führt zu handfesten Problemen im Alltag. Die nordzyprische Politwissenschaftlerin Hayriye Rüzgar erinnert sich daran, wie aufgeregt sie war, als sie an der Hand der Eltern erstmals die Waffenstillstandslinie überschritt. 2003 gingen die ersten Checkpoints zur international anerkannten «Republik Zypern» auf. Was würde geschehen, wenn sie in diesem griechisch-zyprischen Teil türkisch sprächen, fragte sich die damals Zehnjährige besorgt. Seither sind viele Programme für Dialog und Austausch entstanden. Doch alle Versuche, den Zypernkonflikt beizulegen, sind gescheitert. Im Norden bleiben zehntausende türkische Soldaten stationiert, das Gebiet hängt wirtschaftlich am Tropf der «Schutzmacht». In der Isolation und einseitigen Abhängigkeit hat sich eine Ökonomie mit Schattenseiten entwickelt. Ein spektakulärer Immobilienboom deute auf Geldwäscherei in grossem Stil, sagt der Wirtschaftsexperte Mertkan Hamit. Doch die letzten Präsidentschaftswahlen in Nordzypern brachten einen Kurswechsel. Steigen damit die Chancen für eine Lösung des Zypernkonflikts?

In unserer aktuellen 3×3=10-Crossover-Folge mit den Plaudertaschen sprechen wir mit Tobias Eiß von KYCnow über Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und die Frage, warum das Thema nicht irgendwo „da draußen“ passiert, sondern manchmal direkt zwischen Spieleabend und Lieferdienst.

Die Türkei hat im Norden der Mittelmeerinsel Zypern einen Staat nach ihrem Zuschnitt geschaffen. Doch dieser wird nur von der Türkei selbst anerkannt. Die Umarmung durch die «Schutzmacht» spaltet die Bevölkerung. Und die internationale Isolation führt zu handfesten Problemen im Alltag. Die nordzyprische Politwissenschaftlerin Hayriye Rüzgar erinnert sich daran, wie aufgeregt sie war, als sie an der Hand der Eltern erstmals die Waffenstillstandslinie überschritt. 2003 gingen die ersten Checkpoints zur international anerkannten «Republik Zypern» auf. Was würde geschehen, wenn sie in diesem griechisch-zyprischen Teil türkisch sprächen, fragte sich die damals Zehnjährige besorgt. Seither sind viele Programme für Dialog und Austausch entstanden. Doch alle Versuche, den Zypernkonflikt beizulegen, sind gescheitert. Im Norden bleiben zehntausende türkische Soldaten stationiert, das Gebiet hängt wirtschaftlich am Tropf der «Schutzmacht». In der Isolation und einseitigen Abhängigkeit hat sich eine Ökonomie mit Schattenseiten entwickelt. Ein spektakulärer Immobilienboom deute auf Geldwäscherei in grossem Stil, sagt der Wirtschaftsexperte Mertkan Hamit. Doch die letzten Präsidentschaftswahlen in Nordzypern brachten einen Kurswechsel. Steigen damit die Chancen für eine Lösung des Zypernkonflikts?

Folgt nun der Krieg USA vs. China?Nachdem Trump am Wochenende den venezolanischen Präsidenten, Nicolás Maduro, nach New York entführte, um einen Regimewechsel herbeizuführen und um an die Ölreserven zu gelangen, die China bereits beansprucht, sollen nun offenbar auch Regimewechsel in Kuba, Mexiko, Kolumbien und Grönland folgen. (1) Beginnt nun der lang prophezeite Krieg gegen China? Ein Kommentar von Claudia Töpper.Was geschah?Der US-Präsident, Donald J. Trump ließ den Präsidenten von Venezuela am 03.01.2026 von Mitgliedern ‌der Delta Force, eine Spezialeinheit der US-Armee, entführen und nach New York bringen, um ihn dort vor Gericht wegen Drogen- und Waffenhandel anzuklagen. (2) Dies bestätigt die US-Justizministerin, Pam Bondi auf X. (3) Bis Montag befand sich Maduro im dem Hochsicherheitsgefängnis, Metropolitan Detention Center in Brooklyn. (4)Es handelte sich bei der Entführung um eine verdeckte Operation. (5) Dies scheint ein Video mit spanischem Untertitel aus Venezuela zu bestätigen.„Die Medien wurden bei jedem Schritt im Dunkeln gelassen und irregeführt. Unmittelbar zuvor kam es durch die Abschaltung des Stromnetzes zu massiven Stromausfällen. Die CIA unter Präsident Trump verfolgte und prognostizierte jede Bewegung Maduros. Verdeckte Agenten lenkten die Zivilbevölkerung ab. Die eingesetzte Technologie und Strategie waren keinem anderen Land bekannt.“Die AnklageschriftAm Montag, den 05.01.2026 wurde Maduro in New York dem Haftrichter vorgeführt. Um 12:00 Uhr Ortszeit wurde die Anklageschrift gegen ihn, seine Frau, Cilia Adela Flores De Maduro und seinen Sohn, Nicolas Ernesto Maduro Guerra, alias „Nicolasito“ und „The Prince“ verlesen. (6) Maduro plädierte hierbei auf „nicht schuldig“. (7) Neben Maduro und seiner Familie sind die folgenden drei Personen laut der Anklageschrift mit angeklagt: „Diosdado Cabello Rondón, Vorsitzender der Nationalen Verfassungsgebenden Versammlung Venezuelas, Ramon Rodriguez Chacin, ein venezolanischer Politiker und ehemaliges Mitglied der Streitkräfte, der zwischen […] 2002 und 2008 als Minister des Inneren und der Justiz tätig war sowie zwischen […] 2012 und […] 2017 Gouverneur des venezolanischen Bundesstaates Guárico und Hector Rusthenford Guerrero Flores, alias „Niño Guerrero“, der […] über mehr als ein Jahrzehnt hinweg als Anführer oder Co-Anführer von TdA fungiert. In dieser Zeit haben Mitglieder und Verbündete von TdA eine breite Palette von Straftaten begangen. Darunter Erpressungen, Entführungen, Morde, Drogenhandel, Waffenhandel, Prostitution, Menschenhandel zum Zweck sexueller Ausbeutung, Raubüberfälle, Bankeinbrüche sowie Geldwäsche in Venezuela, den Vereinigten Staaten und anderswo.“ (8)Die TdA steht für „Tren de Aragua“. Hierbei handelt es sich um eine kriminelle Organisation aus Venezuela, die ursprünglich in einem Gefängnis in dem Bundesstaat Aragua entstanden ist und sich später zu einem transnationalen Verbrechersyndikat entwickelt hat. (9)...https://apolut.net/ol-silber-macht-von-claudia-topper/ Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

20.-22.12.1989 | Manuel Noriega, der langjährige Machthaber in Panama, stand lange auf der Gehaltsliste der CIA. Denn über Panama konnten die USA Waffen ins benachbarte Nicaragua schmuggeln, um die dortigen Contra-Rebellen zu unterstützen. Doch 1988 hat Washington genug von Noriega. Der ist offensichtlich in Drogenhandel und Geldwäsche verstrickt. Die USA sorgen sich außerdem um den freien Zugang zum Panamakanal. 1989 gibt es Wahlen in Panama – doch Noriega ignoriert sie und bleibt mit Gewalt an der Macht. Ende des Jahres spitzt sich die Situation weiter zu. Bis US-Präsident George Bush (sen.) befiehlt kurz vor Weihnachen, in Panama einzumarschieren und Noriega festzunehmen. Bemerkenswert ist, dass diese Ereignisse in den bundesdeutschen Nachrichten oft nicht an erster Stelle stehen – denn zeitgleich kommt es auch in Rumänien zum Sturz von Diktator Ceaucescu. Diese Meldungen aus Bukarest sind oft der Aufmacher in den Nachrichten, dann erst kommen die Nachrichten aus Panama. Die ersten Berichte von der Invasion erreichen das deutsche Radiopublikum am Morgen des 20. Dezember 1989. 20.000 US-Soldaten sind an der Invasion beteiligt. Doch so schnell wie erhofft, kommen sie nicht zum Ziel. Am Folgetag wird die Lage erstmal unübersichtlich. Finden am Tag der Invasion mehr als 90 Prozent der US-Bevölkerung die Militäraktion gut und richtig, fängt die Stimmung am zweiten Tag danach bereits an zu kippen. Noriega gelingt es, an Heilig Abend in die Botschaft des Vatikan in Panama zu fliehen. Wie es die danach weiterging und die USA mit dem Vatikan stritten, erzählt die Archivradio-Folge „USA verhaften Panamas Machthaber Noriega“. (http://swr.li/noriega)

Warum das Böllerverbot sowieso nie kommen wird, wie Marvin seine ersten Tage mit Nachwuchs erlebt – und warum Timo ein undankbarer Fisch ist, der einfach seine Geschenke vergisst.Lob, Kritik und Freundschaftsanfragen wie immer an:https://www.instagram.com/einfachtimo/

„In Summe kann man sagen, haben wir einen stabilen Bankenmarkt in Österreich. Das ist auch im jüngsten Finanzmarktbericht der Nationalbank gut herausgekommen," meint die neue Chefin der Österreichischen Finanzmarktaufsicht, „stark kapitalisiert kann er somit den Wirtschaftsaufschwung 2026 unterstützen. Das steht und fällt natürlich damit, dass wir die Risiken gut im Blick haben." Die in Österreich vor allem sind: Notleidende Gewerbeimmobilienkredite, Schwerpunktsetzungen auf die Krypto- und auf die Geldwäscheaufsicht sowie die Umsetzung des europäischen AI-Acts." Da gibt es dann eine große Unterscheidung zwischen was ist Hochrisiko und was ist künstliche Intelligenz, deren Anwendung nur transparent zu kommunizieren ist.Ein spannendes Gespäch mit FMA-Vorstand Mariana Kühnel über den österreichischen und europäischen Finanzmarkt. und Regulierungsnotwendigkeiten. Einen guten Rutsch ins neue Jahr wünscht Julia KistnerWarnhinweise: Geldanlagen und erst Recht Investments in Krypto Assets bergen ein Verlustrisiko. Der Host und die Podcastgäste der GELDMEISTERIN haften nicht für die Inhalte dieses Mediums.Musik- & Soundrechte:⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://www.geldmeisterin.com/index.php/musik-und-soundrechte/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠#AI #Krypto #Geldwäsche #FMA #anlegen #investieren #podcastFoto FMA

Als 22-jähriger Politik-Neuling schaffte es der AfD-Politiker Daniel Halemba 2023 in den Bayerischen Landtag. Gleichzeitig ermittelte die Staatsanwaltschaft gegen den Burschenschafter. Vorgeworfen wird ihm nun unter anderem Volksverhetzung und Geldwäsche.

Thilo Kasprowicz (Partner und Experte für Regulatorik in der Finanzindustrie bei KPMG) blickt im Podcast voraus auf das neue Jahr und die vielen aktuellen Initiativen.Ob DORA, T+1 Settlement, das Omnibus-Paket oder neue Geldwäschevorgaben durch das AML-Paket der EU – das Jahr 2025 hat Finanzunternehmen viele arbeitsintensive regulatorische Vorgaben gebracht. Was bringt 2026?In Sachen Resilienz und Nachhaltigkeit bleibt der Druck im Finanzsektor hoch, sagt KPMG-Experte Thilo Kasprowicz – aber es gebe auch Entlastungen. Für 2026 stehe die Branche an einer Weggabelung – zwischen strukturellen Veränderungen und einem ‚Weiter so‘ kommen Entscheidungen auf Banken, Versicherungen und Asset Manager zu. Jetzt die Folge #51 unseres Podcasts „KPMG on air Financial Services” hören und mehr erfahren. Den im Podcast erwähnten Newsfeed „Regulatory Update“ von KPMG – mit aktuellen Mitteilungen von Aufsichtsbehörden und Standardsetzern – finden Sie hier: https://klardenker.kpmg.de/financialservices-hub/regulatory-update/ Oder abonnieren Sie den wöchentlichen Newsletter mit diesen Inhalten hier: https://kpmg.com/de/de/home/media/newsletter-abonnieren/aufsichtsrechtliche-veroeffentlichungen-fuer-finanzsektor.html

Sende uns deine Meinung! :)Eine „Jungschamanin“ soll mit Flüchen, Aura-Reinigungen und angeblichen Heilungen  Millionen Euro erbeutet haben. Jetzt gibt es ein Urteil: 4 Jahre Haft für die 30-Jährige, Verurteilung wegen gewerbsmäßigem schweren Betrug, Geldwäsche und krimineller Vereinigung.

Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares. Weitere Informationen zum BX Musterportfolio

Apple trennt sich von KI-Chef John Giannandrea und holt einen Microsoft-Researcher. Amazon testet 30-Minuten-Lieferung in den USA – die Gorillas sind zurück. Instagram-Chef Adam Mosseri ordnet fünf Tage Büropflicht an. OpenAI investiert in Thrive Holdings und schickt Engineers mit – ein Kreislaufgeschäft oder clevere Strategie? Black Forest Labs wird mit $3,25 Mrd. zum wertvollsten deutschen KI-Startup. Sam Altman ruft nach Googles Gemini-Erfolg "Code Red" aus und verschiebt das geplante Werbemodell. US-Startups wechseln zunehmend zu chinesischen Open-Source-Modellen. MongoDB liefert starke Earnings. Frank Thelen crasht ein Schneemobil und fordert Dialog mit der AfD. Unterstütze unseren Podcast und entdecke die Angebote unserer Werbepartner auf ⁠⁠⁠⁠⁠doppelgaenger.io/werbung⁠⁠⁠⁠⁠. Vielen Dank!  Philipp Glöckler und Philipp Klöckner sprechen heute über: (00:00:00) Intro (00:01:56) Apple feuert KI-Chef, holt Microsoft-Researcher (00:05:33) Amazon startet 30-Minuten-Lieferung in USA (00:11:04) Instagram: Fünf Tage zurück ins Büro (00:15:08) Pew Research: Social Media Nutzung in den USA (00:19:41) OpenAI investiert in Thrive Holdings (00:26:23) KI-Transformation: Warum sie oft scheitert (00:39:41) Black Forest Labs: $300M Finanzierung, $3,25B Bewertung (00:43:41) OpenAI plant Werbemodell (00:46:04) OpenAI Code Red nach Google Gemini Erfolg (00:50:23) US-Startups wechseln zu chinesischen Open-Source-Modellen (01:03:56) MongoDB Earnings (01:05:59) Frank Thelen: Schneemobil-Unfall & AfD-Dialog (01:18:03) David Sacks NYT-Profil & Interessenkonflikte (01:25:04) Richter auf US-Sanktionsliste verliert Kreditkarten (01:27:25) CryptoMixer Razzia (01:29:53) KI-Therapie-App Yara AI eingestellt Shownotes Apple KI-Chef John Giannandrea tritt zurück – macrumors.com Amazon testet 'Amazon Now' 30-Minuten-Lieferservice in Seattle und Philadelphia – geekwire.com Instagram return to office – sources.news Glöckler's OpenAI Bild LinkedIn OpenAI Thrive – nytimes.com OpenAI steigt beim eigenen Investor Thrive ein - "Kreislauf"-Deal – trendingtopics.eu Black Forrest Lab – linkedin.com Black Forrest Lab  – ft.com Leak bestätigt: OpenAI plant Werbung in ChatGPT – bleepingcomputer.com OpenAI Code Red – wsj.com Mehr von Silicon Valley baut auf kostenloser chinesischer KI auf. – nbcnews.com MongoDB-Aktie steigt um 15% nach Gewinn- und Umsatzschlag, starke Prognose – cnbc.com Pitch-Panne: Löwe beschädigt Garagentor mit Schneemobil von Tiroler Startup – brutkasten.com Frank Thelen: Dialog mit der AfD - "Familienunternehmer" rudern zurück – surplusmagazin.de David Sachs – nytimes.com Amazon und Paypal blockieren Richter in Europa – golem.de Schweizer und deutsche Behörden schließen cryptomixer.io im Rahmen von Geldwäsche-Bekämpfung – reuters.com Der Schöpfer einer KI-Therapie-App schließt sie aus Sicherheitsbedenken. – fortune.com

Gesundheitsdirektoren planen engere Zusammenarbeit, Bundesanwaltschaft klagt gegen Credit Suisse wegen Geldwäscherei, Nationalrat befürwortet Anreize für späteren Renteneintritt, diplomatisches Ringen um eine Friedenslösung in der Ukraine

Licht ins Dunkel – warum Nichtwissen teuer werden kann Was geschieht mit Straftaten, die nicht entdeckt werden? Sie verschwinden im sogenannten Dunkelfeld – jenem Teil krimineller Realität, der den Strafverfolgungsbehörden verborgen bleibt. Gerade im Wirtschaftsstrafrecht ist dieses Dunkelfeld besonders groß: Bei Korruption, Cyberkriminalität oder Geldwäsche agieren Täter im Verborgenen, während Unternehmen aus Angst vor Reputationsschäden oft auf Anzeigen verzichten. Doch Unwissenheit schützt nicht vor Haftung: Nach § 130 OWiG können Leitungsorgane bereits wegen Organisationsverschuldens belangt werden. Daneben können dem Unternehmen nach § 30 OWiG Geldbußen von bis zu zehn Millionen Euro drohen und das unabhängig davon, ob der konkrete Täter identifiziert wurde. Dr. Arthur Leonhardt erläutert in dieser Folge der Podcastreihe „Wirtschaftsstrafrecht A-Z“, warum die Aufklärung des unternehmensinternen Dunkelfeldes eine essenzielle Compliance-Maßnahme ist und welche strategischen Instrumente – von Whistleblowing-Systemen bis zur Selbstanzeige – Unternehmen zur kontrollierten Entdunkelung nutzen können. Außerdem: aktuelle Gesetzesänderungen und ihre praktischen Auswirkungen. Ein Muss für alle, die Haftungsrisiken minimieren und ihr Unternehmen wirksam schützen wollen. Hier geht´s zur Folge „Abschied vom Verbandssanktionengesetz“: https://criminal-compliance.podigee.io/54-rosinusonair Hier geht´s zur Folge „Schwarzarbeitsbekämpfung 2.0“: https://criminal-compliance.podigee.io/283-cr Hier geht´s zur Folge „Wirtschaftsstrafrecht A-Z: Aufsichtspflichtverletzungen“: https://criminal-compliance.podigee.io/287-cr https://www.rosinus-on-air.com https://rosinus-partner.com

#098 Stell Dir vor, alle Deine Konten werden gesperrt, weil die Bank denkt, Du bist unter die Geldwäscher gegangen, kurz darauf biegt eine Steuerprüfung um die Ecke und als das gerade so halbwegs ausgestanden ist, wird Dir für 26h der Strom abgestellt. Und falls Du jetzt denkst, das sei schon alles sehr weit hergeholt oder übertrieben, nein, das ist es nicht. Das waren in wenigen Worten meine Monate Juli bis September. Ich wünsche Dir eine spannende Episode!

Stablecoins werden immer beliebter. Die Kryptowährungen, die an einen festen Wert gekoppelt sind, könnten das internationale Finanzsystem verändern. Aber auch die organisierte Kriminalität setzt auf Stablecoins. Wessel, Felix www.deutschlandfunk.de, Hintergrund

Chinesische Geldwäschenetzwerke haben sich zum wichtigsten Akteur im globalen Schattenfinanzsystem entwickelt. Sie ermöglichen lateinamerikanischen Drogenkartellen, Milliarden zu verstecken und ihre Gewinne zu maximieren. Die USA versuchen mit Strafzöllen, neuen Gesetzen und internationalen Allianzen gegenzusteuern.

EU einigt sich auf Klimaziele für 2040, Demokrat Mamdani in New York zum Bürgermeister gewählt, Verteidigungsminister Pistorius nimmt Stellung zu Beschaffungsproblemen bei der Bundewehr im Verteidigungsausschuss, Bundesregierung setzt Bürokratieabbau um, Vereinfachungen im Baurecht am Beispiel eines Brückenbaus in Rheinland-Pfalz, Gesundheitsministerin Warken will Befugnisse von Pflegern ausweiten, Innenminister Dobrindt verbietet islamistische Gruppe „Muslim Interaktiv“, Bundeskriminalamt geht gegen internationale Betrugs- und Geldwäschenetzwerke vor, Supermond in Deutschland: Größter Vollmond des Jahres, Das Wetter

EU einigt sich auf Klimaziele für 2040, Demokrat Mamdani in New York zum Bürgermeister gewählt, Verteidigungsminister Pistorius nimmt Stellung zu Beschaffungsproblemen bei der Bundewehr im Verteidigungsausschuss, Bundesregierung setzt Bürokratieabbau um, Vereinfachungen im Baurecht am Beispiel eines Brückenbaus in Rheinland-Pfalz, Gesundheitsministerin Warken will Befugnisse von Pflegern ausweiten, Innenminister Dobrindt verbietet islamistische Gruppe „Muslim Interaktiv“, Bundeskriminalamt geht gegen internationale Betrugs- und Geldwäschenetzwerke vor, Supermond in Deutschland: Größter Vollmond des Jahres, Das Wetter

Mit raffinierten Tricks bringen Kriminelle Unbescholtene dazu, Bankkonten zu eröffnen und Geldwäscherei zu betreiben. +++ Weiteres Thema: Für unseren Monatsrückblick gibt's passend zu Halloween allerlei Schauergeschichten.

Die Angehörigen von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen sollen auch für die psychiatrische Grundpflege entlöhnt werden. Die Verhandlungen mit den Krankenkassen können lange dauern. Weitere Themen: «Money-Mules» und Erdbeerkonfitüre-Degustation. Krankenkasse lässt Mutter im Regen stehen Die Angehörigen von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen sollen nicht nur für die körperliche, sondern auch für die psychiatrische Grundpflege entlöhnt werden. Das hat das Bundesgericht entschieden. «Kassensturz» zeigt: Die Verhandlungen mit den Krankenkassen können Monate dauern und zermürbend für die Betroffenen sein. «Money-Mules»: Geldwäscher, ohne es zu wissen «Kassensturz» zeigt, wie Kriminelle aus unbescholtenen Bürgern Geldwäscher machen: «Money-Mules» heisst die perfide Masche. Unter falschen Vorwänden werden die vermeintlichen «Geld-Esel» dazu gebracht, Bankkonten zu eröffnen. Diese nutzen die Kriminellen für ihre Zwecke – die ahnungslosen Opfer riskieren dabei einen Eintrag im Strafregister und Geldstrafen. Erdbeer-Konfitüre im Publikumstest: Eine der günstigsten gewinnt Kaum ein Frühstückstisch ohne Erdbeerkonfitüre: Sie gehört zu den beliebtesten «Confi» der Schweiz. «Kassensturz» zeigt, welche der acht meistverkauften Erdbeerkonfitüren aus dem Detailhandel dem Publikumsgaumen am besten schmeichelt.

US-Präsident Donald Trump ist auf Asienreise und befindet sich heute in Japan. Dort hat er die neue Regierungschefin Japans, Sanae Takaichi, getroffen. Die angespannte Beziehung zwischen den beiden Ländern wurde dabei konsequent mit einem Lächeln überspielt. Weitere Themen: · Heute beginnt in Jerusalem der Zionistische Weltkongress. Vertreterinnen und Vertreter aus zahlreichen Ländern – auch aus der Schweiz – treffen sich, um über die Themen zu sprechen, die die jüdische Gemeinschaft derzeit beschäftigen. Angesichts des anhaltenden Gaza-Konflikts findet der Kongress heute unter besonderen Vorzeichen statt. · Das US-Verteidigungsdepartement hat eine Spende von 130 Millionen Dollar erhalten. Der Betrag ist für Soldatinnen und Soldaten gedacht, die wegen des Shutdowns bald keine Löhne mehr erhalten dürften. Diese Spende sei zwar aussergewöhnlich, habe aber vor allem symbolischen Charakter, sagt die Expertin. · «Money Mules» – auf Deutsch «Geld-Esel» – so werden Opfer einer perfiden Masche von Kriminellen bezeichnet. Den Opfern wird vorgegaukelt, sie müssten im Rahmen eines Homeoffice-Nebenjobs lediglich Bankkonten eröffnen und so die Apps von Banken testen. Tatsächlich handelt es sich dabei jedoch um Geldwäsche.

Die Dokumentation „Dirty Money — Geldwäsche-Paradies Deutschland“ zeigt, warum konsequente Geldwäschebekämpfung nicht nur Finanzpolitik, sondern auch eine Frage der nationalen Sicherheit ist. Hier entlang geht's zu den Links unserer Werbepartner: https://detektor.fm/werbepartner/was-laeuft-heute >> Artikel zum Nachlesen: https://detektor.fm/kultur/was-laeuft-heute-dirty-money-geldwaesche-paradies-deutschland

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In dieser Folge reisen wir zurück ins Jahr 2011 – genauer gesagt zu einer Chaosradio-Sendung, die sich schon damals mit Bitcoin beschäftigt hat. Schon 2011 stellte man sich die gleichen Fragen wie heute: Wozu braucht man eigentlich Bitcoin, wenn es Paypal & Co. gibt? Soll man Bitcoin verkaufen? Und ja – man konnte damals wirklich schon einen Burger mit Bitcoin bezahlen. Außerdem geht es um die Frage, ob Bitcoin echtes Geld ist oder um das auch heute noch diskutierte Thema Bitcoin und Geldwäsche. Besonders spannend: Welche Erwartungen hatte man 2011 an die Zukunft von Bitcoin – und was können wir heute, über ein Jahrzehnt später, daraus lernen?

Die Themen von Caro und Matthis am 12.09.2025: (00:00:00) Geburtstag: 0630 wird fünf Jahre alt – schickt uns Sprachnachrichten mit euren Lieblingsmomenten aus dem Podcast. Es gibt auch eine kleine Überraschung 😉 (00:01:18) Geldwäsche-Vorwürfe: Warum der Bundestag dem AfD-Politiker Maximilian Krah die Immunität entzogen hat und wieso sogar seine eigene Partei dafür gestimmt hat. (00:06:51) Antisemitismus-Vorwürfe: Wer Lahav Shani ist und warum er von einem Festival in Belgien ausgeladen wurde. Wie er zum Nahostkonflikt steht, könnt ihr in diesem Artikel nachlesen: https://www.sueddeutsche.de/kultur/nahostkonflikt-muenchner-philharmoniker-lahav-shani-lux.Ea3g2DZDtqjDugoWAM56ev (00:13:22) Kommunalwahlen: In welchem Bundesland am Sonntag Kommunalwahlen anstehen und welche Aufgaben zwei Promis im WDR-Rathausexperiment lösen mussten. Hier geht es zum Beitrag über Hanni Hase: https://www.youtube.com/watch?v=4z1IB5Jtw_k Die Reportage mit Jonas Hector: https://www.youtube.com/watch?v=MFrTP_UIgGc Habt ihr Fragen oder Feedback? Schickt uns gerne eine Sprachnachricht an 0151 15071635 oder schreibt uns an 0630@wdr.de Kommt auch gerne in unseren WhatsApp Channel https://1.ard.de/0630-Whatsapp-Kanal Hier könnt ihr per QR-Code rein: https://1.ard.de/0630-bei-Whatsapp Von 0630.

Immer mehr Geld fliesst in die Sporttipwetten der interkantonalen Lotteriegesellschaft Swisslos. Recherchen von SRF zeigen nun: In Sporttipverkaufsstellen kam es zu dubiosen Machenschaften, womöglich gar zu Geldwäscherei. Es laufen Strafverfahren.

Im Fußball wird auf alles gewettet. Und Werbung für Sportwetten ist allgegenwärtig. Doch einige asiatische Wettanbieter operieren illegal, z. B. in China, wo Glücksspiel verboten ist. Bei diesen Anbietern finden neben dem illegalen Glücksspiel gleichzeitig auch Scams und Geldwäsche statt. Eigentlich kann man diese Dinge gar nicht voneinander trennen: Glücksspiel - Geldwäsche - Scams. Diese asiatischen Sportwettenanbieter sind Teil der perfiden Scam-Industrie. Eine Industrie, die auf Betrug und Menschenhandel, Gewaltverbrechen und Zwangsarbeit basiert. Und: Große europäische Fußballvereine schließen mit genau solchen Sportwettenanbietern Sponsoring-Verträge. Diese Nachricht an Scammer*innen könnt ihr euch speichern: Hi there. I understand that this is a scam. Please stop contacting me. If you’re in danger yourself and can safely access the internet, here are some places you can try to reach out to: Global Advance Projects https://www.globaladvanceprojects.org/ Global Alms https://www.globalalms.com/ Or you can contact your embassy. Take care! Fragen oder Feedback? legion@rbb-online.de Für die Unterstützung bei dieser Folge bedanken wir uns bei rbb24Recherche, René Althammer und bei Kerstin Skiba. "Legion: House of Scam" ist eine Ko-Produktion von rbb, NDR und Undone 2025.

Die Scam-Fabriken sind nur die sichtbare Oberfläche. Das digitale Nervensystem der Scam-Industrie bildet Telegram. Ohne diese Plattform wäre der globale Betrug kaum möglich. Aber wer zieht im Hintergrund wirklich die Fäden? Wer profitiert an der Spitze? Unsere Spurensuche führt uns nach China. Zur Anfangszeit der Corona-Pandemie geht die chinesische Regierung gegen Kriminalität, Glücksspiel, Geldwäsche und Betrug vor. Grenzübergreifend. Wir reisen in die größte Glücksspielstadt der Welt: Macau. Jeden Donnerstag eine neue Folge, immer zuerst in der ARD Audiothek. Fragen oder Feedback? legion@rbb-online.de "Legion: House of Scam" ist eine Ko-Produktion von rbb, NDR und Undone 2025.

Deutschland steht vor einem sicherheitspolitischen Problem: Clankriminalität und organisierte Gewalt sind in vielen deutschen Städten zur Realität geworden. In diesem Interview spricht Maximilian Tichy mit Manuel Ostermann, Polizist und stellvertretender Bundesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft. Die Zahlen sind alarmierend: Allein den drei größten Clans in Deutschland werden mehrere zehntausend Mitglieder zugerechnet. Das Milieu der organisierten Kriminalität dürfte insgesamt mehrere hunderttausend Personen umfassen. Die Straftaten sind spektakulär: Mitglieder des sogenannten Remmo-Clans brachen in das Grüne Gewölbe in Dresden und das Bode-Museum in Berlin ein. Ihre Beute: fast 140 Millionen Euro in Gold und Diamanten. Im Zuge der Ermittlungen gegen den Abou-Chaker-Clan zog das Finanzamt Berlin 58 Wohnungen ein – sie stehen im Verdacht, Teil eines Geldwäsche-Netzwerks zu sein. Dem Miri-Clan gelang es sogar, einen Spitzel in die Anti-Geldwäsche-Behörde des Innenministeriums einzuschleusen. Zeit, die entscheidenden Fragen zu stellen: Wie konnte es so weit kommen? Und wie kann die Polizei wieder die Kontrolle über die Straßen zurückgewinnen? Ostermann stellt klar: Die Polizei handelt längst nicht mehr proaktiv – sie kann nur noch reagieren. An vorausschauende Gefahrenabwehr ist kaum noch zu denken.

Geld stinkt nicht? Auf dem Papier, was die Geldscheine in der Brieftasche angeht, mag das stimmen. Aber die Quellen, aus denen so manche Millionen- oder Milliarden-Beträge auf die Konten krimineller Organisationen fließen, stinken zum Himmel. So sehr, dass sich die verbrecherischen Nutznießer viel Mühe geben, das Geld aus ihren schmutzigen Geschäften sorgfältig zu waschen. Indem sie z.B. im großen Maßstab Autos oder Immobilien dafür kaufen. Damit verschleiern sie ihre Verbrechen - und unterwandern zugleich unser wirtschaftliches und gesellschaftliches Leben. Denn wer genug ergaunertes Geld hat, um für eine Immobilie jeden Preis zu zahlen, treibt die Preise in die Höhe und beherrscht irgendwann den Markt, zu Lasten derer, die es ehrlich meinen und eigentlich zum Zuge kommen sollten. So sickert das Schmutzwasser aus der Geldwäsche an allen Ecken und Enden in unseren Alltag. Gerade auch bei uns in der Bundesrepublik Deutschland, die in Verbrecherkreisen als „Geldwäsche-Paradies“ berüchtigt ist. Passenderweise soll nun von Frankfurt aus eine neue europäische Behörde, die Anti-Geldwäsche-Agentur AMLA, die Geld-Waschmaschinen abschalten. Höchste Zeit, denn bislang sind die Geldwäscher viel besser vernetzt als die, die sie bekämpfen sollen. Lassen wir uns aufklären von Ludovica Bölting, stellvertretende Vorsitzende des Vereins „mafia-nein-danke“ und Expertin für Geldwäsche-Prävention, von Mohamad El-Ghazi, Direktor des Trierer Instituts für Geldwäsche- und Korruptionsstrafrecht, und von Oliver Günther, hr-Redakteur und Mit-Autor der hr-Serie „Geldwäsche-Paradies Deutschland“. Podcast-Tipp: Geldwäsche-Paradies Deutschland Kampf gegen Geldwäsche - funktioniert das eigentlich? In diesem Podcast öffnen wir Türen zu einer Welt, die sonst eher im Verborgenen bleibt. Wir sprechen mit Menschen, die die Szene gut kennen. Mit Ermittlern. Mit Kämpfern gegen dieses Schatten-System. https://1.ard.de/Geldwaesche-Paradies-Deutschland?=cp_dertag

Geld stinkt nicht? Auf dem Papier, was die Geldscheine in der Brieftasche angeht, mag das stimmen. Aber die Quellen, aus denen so manche Millionen- oder Milliarden-Beträge auf die Konten krimineller Organisationen fließen, stinken zum Himmel. So sehr, dass sich die verbrecherischen Nutznießer viel Mühe geben, das Geld aus ihren schmutzigen Geschäften sorgfältig zu waschen. Indem sie z.B. im großen Maßstab Autos oder Immobilien dafür kaufen. Damit verschleiern sie ihre Verbrechen - und unterwandern zugleich unser wirtschaftliches und gesellschaftliches Leben. Denn wer genug ergaunertes Geld hat, um für eine Immobilie jeden Preis zu zahlen, treibt die Preise in die Höhe und beherrscht irgendwann den Markt, zu Lasten derer, die es ehrlich meinen und eigentlich zum Zuge kommen sollten. So sickert das Schmutzwasser aus der Geldwäsche an allen Ecken und Enden in unseren Alltag. Gerade auch bei uns in der Bundesrepublik Deutschland, die in Verbrecherkreisen als „Geldwäsche-Paradies“ berüchtigt ist. Passenderweise soll nun von Frankfurt aus eine neue europäische Behörde, die Anti-Geldwäsche-Agentur AMLA, die Geld-Waschmaschinen abschalten. Höchste Zeit, denn bislang sind die Geldwäscher viel besser vernetzt als die, die sie bekämpfen sollen. Lassen wir uns aufklären von Ludovica Bölting, stellvertretende Vorsitzende des Vereins „mafia-nein-danke“ und Expertin für Geldwäsche-Prävention, von Mohamad El-Ghazi, Direktor des Trierer Instituts für Geldwäsche- und Korruptionsstrafrecht, und von Oliver Günther, hr-Redakteur und Mit-Autor der hr-Serie „Geldwäsche-Paradies Deutschland“. Podcast-Tipp: Geldwäsche-Paradies Deutschland Kampf gegen Geldwäsche - funktioniert das eigentlich? In diesem Podcast öffnen wir Türen zu einer Welt, die sonst eher im Verborgenen bleibt. Wir sprechen mit Menschen, die die Szene gut kennen. Mit Ermittlern. Mit Kämpfern gegen dieses Schatten-System. https://1.ard.de/Geldwaesche-Paradies-Deutschland?=cp_dertag

Im Schatten der Eskalation im Nahen Osten intensiviert Russland seine Gewalt in der Ukraine. Die Hauptstadt Kiew hat in der Nacht auf Dienstag einen der schwersten Angriffe seit Kriegsbeginn erlebt. Mindestens 15 Personen wurden getötet. Alle Themen: (00:00) Intro und Schlagzeilen (01:19) Russischer Luftangriff auf Kiew fordert viele Tote (04:43) Nachrichtenübersicht (09:22) Iranerinnen in der Schweiz: zwischen Angst und Hoffnung (13:44) G7-Bilanz: Ein Gipfel mit viel Drama und am Ende wenig Substanz (17:15) Bundesrat Rösti auf CO2-Mission in Norwegen (21:50) Geldwäscherei: Parlament tut sich schwer mit verschärften Regeln (25:44) Bargeldloses Bezahlen: Räte wollen mehr Transparenz (30:54) Bulgariens Euro-Einführung stösst auf heftigen Widerstand (36:24) Moskau: Stalin ist wieder da

Es war das Ticket der Stadt. Berlins Antwort auf die Filmfestspiele von Cannes materialisierte sich letzten Donnerstag in Form der Premierenparty für Kaulitz & Kaulitz Staffel 2. Ob Drags, Politiker*innen oder Geldwäscher*innen, alle waren sie da. Es wurde getrunken, es gab Blumen und selbst die Ohrläppchen-Fetischisten sind voll auf ihre Kosten gekommen. Nach tagelangem Kater und einen Aderlass später kommt hier nun endlich Bills und Toms Recap für alle, die leider nicht dabei sein konnten. - Cheers, Ihr Mäuse! Alle weiteren Infos rund um den Podcast, Updates und Werbepartner findet ihr hier: https://www.instagram.com/kaulitzhills.podcast/ Learn more about your ad choices. Visit podcastchoices.com/adchoices